Справа №487/2262/21
Провадження №1-кс/487/2306/21
30.04.2021 року м.Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №62021150020000008 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю, -
23.04.2021 старшого слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів групі слідчих Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , іншим слідчим з групи слідчих, групі прокурорів ОСОБА_4 , іншим прокурорам з групи прокурорів, у тому числі за дорученням вищевказаних службових осіб оперативним співробітникам Одеського управління ДВБ НП України: оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НП України ОСОБА_13 , оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НП України ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НП України ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НП України ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НП України ОСОБА_17 , з можливістю вилучити наступні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке, згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завірених копій матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків клієнта, в тому числі інформації за період часу з 24 листопада 2019 року по 03 березня 2021 року про рух коштів за номером банківської картки за № НОМЕР_2 , про те, на кого зареєстрована картка під вище вказаним номером та копій документів, які були надані власником даної картки з метою відкриття вказаного рахунку, разом з можливістю вилучення копій належним чином оформлених файлів фото-, відео фіксування з камер відео спостереження відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і камер відео спостереження, вмонтованих в банкомати відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою за № НОМЕР_2 за період часу з 00 години 01 хвилин 24 листопада 2019 року по 23 годину 59 хвилин 03 березня 2021 року, в тому числі, які містять відомості про отримувачів і відправників; завірених копій матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків клієнта, в тому числі інформації за період часу з 24 листопада 2019 року по 03 березня 2021 року про рух коштів за номером банківської картки за № НОМЕР_3 , про те, на кого зареєстрована картка під вище вказаним номером та копій документів, які були надані власником даної картки з метою відкриття вказаного рахунку, разом з можливістю вилучення копій належним чином оформлених файлів фото-, відео фіксування з камер відео спостереження відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і камер відео спостереження, вмонтованих в банкомати відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою за № НОМЕР_3 за період часу з 00 години 01 хвилин 24 листопада 2019 року по 23 годину 59 хвилин 03 березня 2021 року, в тому числі, які містять відомості про отримувачів і відправників; завірених копій матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків клієнта, в тому числі інформації за період часу з 24 листопада 2019 року по 03 березня 2021 року про рух коштів за номером банківської картки за № НОМЕР_4 , про те, на кого зареєстрована картка під вище вказаним номером та копій документів, які були надані власником даної картки з метою відкриття вказаного рахунку, разом з можливістю вилучення копій належним чином оформлених файлів фото-, відео фіксування з камер відео спостереження відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і камер відео спостереження, вмонтованих в банкомати відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою за № НОМЕР_4 за період часу з 00 години 01 хвилин 24 листопада 2019 року по 23 годину 59 хвилин 03 березня 2021 року, в тому числі, які містять відомості про отримувачів і відправників; завірених копій матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків клієнта, в тому числі інформації за період часу з 24 листопада 2019 року по 03 березня 2021 року про рух коштів за номером банківської картки за № НОМЕР_5 , про те, на кого зареєстрована картка під вище вказаним номером та копій документів, які були надані власником даної картки з метою відкриття вказаного рахунку, разом з можливістю вилучення копій належним чином оформлених файлів фото-, відео фіксування з камер відео спостереження відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і камер відео спостереження, вмонтованих в банкомати відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою за № НОМЕР_5 за період часу з 00 години 01 хвилин 24 листопада 2019 року по 23 годину 59 хвилин 03 березня 2021 року, в тому числі, які містять відомості про отримувачів і відправників; завірених копій матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків клієнта, в тому числі інформації за період часу з 24 листопада 2019 року по 03 березня 2021 року про рух коштів за номером банківської картки за № НОМЕР_6 , про те, на кого зареєстрована картка під вище вказаним номером та копій документів, які були надані власником даної картки з метою відкриття вказаного рахунку, разом з можливістю вилучення копій належним чином оформлених файлів фото-, відео фіксування з камер відео спостереження відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і камер відео спостереження, вмонтованих в банкомати відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою за № НОМЕР_6 за період часу з 00 години 01 хвилин 24 листопада 2019 року по 23 годину 59 хвилин 03 березня 2021 року, в тому числі, які містять відомості про отримувачів і відправників; завірених копій матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків клієнта, в тому числі інформації за період часу з 24 листопада 2019 року по 03 березня 2021 року про рух коштів за номером банківської картки за № НОМЕР_7 , про те, на кого зареєстрована картка під вище вказаним номером та копій документів, які були надані власником даної картки з метою відкриття вказаного рахунку, разом з можливістю вилучення копій належним чином оформлених файлів фото-, відео фіксування з камер відео спостереження відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і камер відео спостереження, вмонтованих в банкомати відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою за № НОМЕР_7 за період часу з 00 години 01 хвилин 24 листопада 2019 року по 23 годину 59 хвилин 03 березня 2021 року, в тому числі, які містять відомості про отримувачів і відправників; завірених копій матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків клієнта, в тому числі інформації за період часу з 24 листопада 2019 року по 03 березня 2021 року про рух грошових коштів на усіх банківських картках, що відкриті на ім'я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , копій документів, які були надані вказаною особою з метою відкриття усіх рахунків, разом з можливістю вилучення копій належним чином оформлених файлів фото-, відео фіксування з камер відео спостереження відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і камер відео спостереження, вмонтованих в банкомати відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій з усіма банківськими картками, що відкриті на ім'я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00 години 01 хвилин 24 листопада 2019 року по 23 годину 59 хвилин 03 березня 2021 року, в тому числі, які містять відомості про отримувачів і відправників; зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищезазначену інформацію з можливістю отримання належним чином завірених копій документів у Відділені № НОМЕР_8 Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що інформація, що мітиться в документах, має істотне значення для кримінального провадження і її подальше опрацювання може призвести до отримання нових доказів, які у своїй сукупності забезпечать ефективність досудового розслідування; зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню
Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, оскільки вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий до судового засідання не з'явився, надав заяву, в якій просив розглянути справу за своєї відсутності, вимоги клопотання підтримав.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
В судового засіданні встановлено, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021150020000008 від 09.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Одеської обласною прокуратурою.
Досудовим розслідуванням встановлено, що оперуповноважений ОСОБА_19 , будучи службовою особою управління стратегічних розслідувань в Одеській області, вчинив злочинне діяння, яке дискредитує його, як працівника правоохоронного органу, що набуло негативного суспільного резонансу на території міста Одеси та Одеської області.
У жовтні 2019 року ОСОБА_19 стало відомо, що громадянка ОСОБА_20 здійснює діяльність, пов'язану з наданням платних послуг еротичного характеру іноземним клієнтам під час приватного спілкування у відео-чаті за допомогою інтернет з'єднання (веб-кам моделінг).
Оскільки вказана діяльність ОСОБА_20 може містити у собі ознаки імовірного кримінального правопорушення, передбаченого ст. 301 КК України (виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів), у ОСОБА_19 , з корисливих мотивів, виник умисел на систематичне одержання від ОСОБА_20 неправомірної вигоди.
З метою реалізації вказаного умислу ОСОБА_19 неодноразово висловлював ОСОБА_20 вимогу надання йому неправомірної вигоди за вплив на слідчого та працівників поліції ІНФОРМАЦІЯ_3 (нині ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за не вжиття ними заходів щодо документування неправомірної діяльності ОСОБА_20 та за не притягнення останньої до кримінальної відповідальності.
Будучи не обізнаною у кримінальному процесуальному законодавстві, ОСОБА_20 під наполегливими вимогами ОСОБА_19 , розуміючи, що у разі відмови у наданні неправомірної вигоди, їй можливо загрожує притягнення до кримінальної відповідальності, вимушено погодилась на незаконні вимоги ОСОБА_19 .
Водночас, ОСОБА_20 , розуміючи неправомірність поведінки ОСОБА_19 та не бажаючи виконувати його незаконні вимоги, звернулась до правоохоронних органів з відповідною заявою про злочин.
Далі, ОСОБА_19 , продовжуючи свою неправомірну діяльність, направлену на одержання неправомірної вигоди за вплив на службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , уповноважених на вжиття заходів щодо документування неправомірної діяльності ОСОБА_20 у сфері надання послуг еротичного характеру у приватних відео-чатах та за не притягнення її до передбаченої законом кримінальної відповідальності, під час зустрічі 19.03.2021 близько 22:20 години у приміщенні квартири, яку орендує ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_3 , повторно висловив останній вимогу надання йому неправомірної вигоди у розмірі 600 доларів США щомісячно. При цьому, ОСОБА_19 зауважив, що вказані грошові кошти, у тому числі, призначені для слідчого ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області (колишній Суворовський ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області) за не вжиття заходів щодо проведення слідчих дій (обшуків) за місцем мешкання ОСОБА_20 , направлених на документування її неправомірної діяльності та за не притягнення ОСОБА_20 до кримінальної відповідальності.
Так, 19.03.2021 близько 22:20 години у приміщенні квартири, яку орендує ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_3 оперуповноважений ОСОБА_19 шляхом вимагання одержав від ОСОБА_20 частину щомісячної неправомірної вигоди у розмірі 300 доларів США від загальної вимагаємої суми у розмірі 600 доларів США за лютий 2021 року.
У подальшому, ОСОБА_19 неодноразово у ході спілкування з ОСОБА_20 висловлював вимогу надати йому грошові кошти за березень 2021 року у розмірі 600 доларів США.
При цьому, ОСОБА_19 постійно зауважував, що грошові кошти, у тому числі, призначенні для співробітників поліції за не притягнення ОСОБА_20 до кримінальної відповідальності.
Надалі, 05.04.2021 близько 18:00 години, ОСОБА_19 , продовжуючи свою незаконну діяльність та прибувши до ОСОБА_20 за вказаною вище адресою ( АДРЕСА_3 ), вимагав та одержав від останньої неправомірну вигоду за березень 2021 року у розмірі 600 доларів США за вплив на слідчого ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області (колишній Суворовський ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області) щодо не притягнення ОСОБА_20 до передбаченої законом відповідальності за виготовлення та розповсюдження продукції порнографічного характеру (веб-кам моделінг).
Після одержання неправомірної вигоди ОСОБА_19 затримано працівниками правоохоронних органів.
Крім цього, допитана в якості свідка ОСОБА_20 показала, що 24 листопада 2019 року ОСОБА_21 надіслав їй за допомогою додатку «Telegram» номер банківської картки НОМЕР_9 , на яку вона повинна була перерахувати 15 000 гривень за попередню домовленість про гарантування непритягнення її до кримінальної відповідальності. Проте на зазначену картку ОСОБА_20 не змогла перерахувати кошти, тому ОСОБА_19 надіслав номер іншої картки НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_22 , на яку 25.11.2019 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою свого мобільного телефону перевела 14 500 гривень. Далі остання зробила скриншот екрану з підтвердженням переводу та скинула ОСОБА_19 через додаток «Telegram». В подальшому після кожного переводу ОСОБА_20 робила скриншот екрану та надсилала ОСОБА_19 через додаток «Telegram».
25 грудня 2019 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою свого мобільного телефону ОСОБА_20 перевела 14 000 гривень на банківську картку, номер якої вже не пам'ятає, на ім'я отримувача ОСОБА_23 .
25 січня 2020 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою свого мобільного телефону ОСОБА_20 перевела 14 700 гривень на банківську картку НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_24 , номер вказаної картки ОСОБА_19 надіслав їй напередодні за допомогою додатку «Telegram».
У лютому 2019 року через блокування банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_20 не змогла перевести необхідну суму коштів і тоді ОСОБА_19 почав писати їй через додаток «Telegram» про необхідність переведення коштів до 10 березня 2020 року.
11 березня 2020 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою свого мобільного телефону ОСОБА_20 перевела двома переводами 10 000 гривень та 5 500 гривень на банківську картку НОМЕР_10 .
10 квітня 2020 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою свого мобільного телефону ОСОБА_20 перевела 14 999 гривень на банківську картку НОМЕР_10 .
10 травня 2020 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою свого мобільного телефону ОСОБА_20 перевела ще шістсот доларів в гривневому еквіваленті, скільки саме не пам'ятає, на банківську картку НОМЕР_10 .
09 червня 2020 року ОСОБА_19 написав ОСОБА_20 через додаток «Telegram» про необхідність переведення коштів в сумі 16 200 гривень до 10 червня 2020 року до обіду на банківську картку НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_25 .
10 червня 2020 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою свого мобільного телефону ОСОБА_20 перевела двома переводами 10 000 гривень та 6 100 гривень на банківську картку НОМЕР_10 .
09 липня 2020 року ОСОБА_19 написав ОСОБА_20 через додаток «Telegram» про необхідність переведення коштів в сумі 16 200 гривень до 10 липня 2020 року до обіду на банківську картку НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_26 , що ОСОБА_20 і зробила наступного дня.
10 серпня 2020 року ОСОБА_19 написав ОСОБА_20 через додаток «Telegram» про необхідність переведення коштів в сумі 16 500 гривень до 11 серпня 2020 року до обіду на банківську картку НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_26 , що ОСОБА_20 і зробила наступного дня.
09 вересня 2020 року ОСОБА_19 написав ОСОБА_20 через додаток «Telegram» про необхідність переведення коштів в сумі 16 700 гривень до 10 вересня 2020 року до обіду на банківську картку НОМЕР_12 на ім'я ОСОБА_24 , проте ОСОБА_20 написала, що не працювала, тому платити не буде. Тоді ОСОБА_27 написав, щоб ОСОБА_20 заплатила хоча б 10 000 гривень, однак остання відповіла, що не заробила цих коштів, тому зможе заплатити лише 45 доларів з доларової карти, на що він погодився.
01 жовтня 2020 року ОСОБА_19 написав ОСОБА_20 через додаток «Telegram» про необхідність переведення коштів в сумі 600 доларів США в еквіваленті 17 100 гривень на банківську картку НОМЕР_13 на ім'я ОСОБА_28 , що ОСОБА_20 і зробила.
01 листопада 2020 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою свого мобільного телефону ОСОБА_20 перевела двома переводами 9 000 гривень та 8 000 гривень, номер картки не пам'ятає.
01 грудня 2020 року ОСОБА_19 надіслав ОСОБА_20 фото двох банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , відповідно того ж дня ОСОБА_20 перевела на першу картку 9 000 гривень та на другу - 8 000 гривень.
02 січня 2021 року ОСОБА_19 написав ОСОБА_20 через додаток «Telegram» про необхідність переведення коштів в сумі 17 100 гривень на банківську картку НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_29 , фото якої він останній скинув, проте через деякий час ОСОБА_19 написав ОСОБА_20 про необхідність переведення зазначеної суми коштів на іншу банківську картку, а саме: НОМЕР_4 на теж саме ім'я, фото якої також скинув ОСОБА_20 .
01 лютого 2021 року ОСОБА_19 написав ОСОБА_20 через додаток «Telegram» чи є в останній готівкові кошти для розрахунку, на що ОСОБА_20 відповіла, що ні, тоді він написав номер банківської картки НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_30 з необхідністю переведення коштів в сумі 16 900 гривень.
03 березня 2021 року ОСОБА_19 написав ОСОБА_20 через додаток «Telegram» номер банківської картки НОМЕР_6 з необхідністю переведення коштів, на що остання відповіла, що ще не отримала заробітну платню. Однак, обдумавши вищевказані вимоги та зрозумівши те, що дії працівників поліції є незаконними, ОСОБА_20 вирішила звернутися з відповідним зверненням до правоохоронних органів з метою припинення протиправної діяльності службових осіб Національної поліції України.
Таким чином, ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 3692 КК України - одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та встановлення істини у справі у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації за період часу з 24 листопада 2019 року по 03 березня 2021 року про рух коштів по номерам банківських карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , про те, на кого зареєстровані картки під вище вказаними номерами та копій документів, які були надані власниками даних карток з метою відкриття рахунків. Також орган досудового розслідування вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відео спостереження відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » та камер відео спостереження, вмонтованих в банкомати відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківськими картками: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , за період часу з 00 години 01 хвилин 24 листопада 2019 року по 23 годину 59 хвилин 03 березня 2021 року, в тому числі, які містять відомості про отримувачів і відправників, з можливістю вилучення копій файлів фото-, відеофіксування.
Крім того, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації за період часу з 24 листопада 2019 року до 03 березня 2021 року про рух грошових коштів на банківських картках, що відкриті на ім'я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також необхідно отримати тимчасовий доступ до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відео спостереження відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та камер відео спостереження, вмонтованих в банкомати відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалось фото-, відеофіксування будь-яких банківських операцій з банківськими картками, що відкриті на ім'я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00 години 01 хвилин 24 листопада 2019 року по 23 годину 59 хвилин 03 березня 2021 року, в тому числі, які містять відомості про отримувачів і відправників, з можливістю вилучення копій файлів фото-, відеофіксування.
Вищевказані речі і документи відповідно до матеріалів кримінального провадження, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке, згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Використання вилучених документів в рамках кримінального провадження в сукупності з іншими речами, документами та показаннями може стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а в подальшому ході розслідування - події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.
У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №62021150020000008 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю - задовольнити.
Надати групі слідчих Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , іншим слідчим з групи слідчих, групі прокурорів ОСОБА_4 , іншим прокурорам з групи прокурорів, у тому числі за дорученням вищевказаних службових осіб оперативним співробітникам Одеського управління ДВБ НП України: оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НП України ОСОБА_13 , оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НП України ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НП України ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НП України ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НП України ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке, згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх належним чином завірених копій у Відділені № НОМЕР_8 Південного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків клієнта, в тому числі інформації за період часу з 24 листопада 2019 року по 03 березня 2021 року про рух коштів за номером банківської картки за № НОМЕР_2 , про те, на кого зареєстрована картка під вище вказаним номером та копій документів, які були надані власником даної картки з метою відкриття вказаного рахунку, разом з можливістю вилучення копій належним чином оформлених файлів фото-, відео фіксування з камер відео спостереження відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і камер відео спостереження, вмонтованих в банкомати відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою за № НОМЕР_2 за період часу з 00 години 01 хвилин 24 листопада 2019 року по 23 годину 59 хвилин 03 березня 2021 року, в тому числі, які містять відомості про отримувачів і відправників;
- матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків клієнта, в тому числі інформації за період часу з 24 листопада 2019 року по 03 березня 2021 року про рух коштів за номером банківської картки за № НОМЕР_3 , про те, на кого зареєстрована картка під вище вказаним номером та копій документів, які були надані власником даної картки з метою відкриття вказаного рахунку, разом з можливістю вилучення копій належним чином оформлених файлів фото-, відео фіксування з камер відео спостереження відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і камер відео спостереження, вмонтованих в банкомати відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою за № НОМЕР_3 за період часу з 00 години 01 хвилин 24 листопада 2019 року по 23 годину 59 хвилин 03 березня 2021 року, в тому числі, які містять відомості про отримувачів і відправників;
- матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків клієнта, в тому числі інформації за період часу з 24 листопада 2019 року по 03 березня 2021 року про рух коштів за номером банківської картки за № НОМЕР_4 , про те, на кого зареєстрована картка під вище вказаним номером та копій документів, які були надані власником даної картки з метою відкриття вказаного рахунку, разом з можливістю вилучення копій належним чином оформлених файлів фото-, відео фіксування з камер відео спостереження відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і камер відео спостереження, вмонтованих в банкомати відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою за № НОМЕР_4 за період часу з 00 години 01 хвилин 24 листопада 2019 року по 23 годину 59 хвилин 03 березня 2021 року, в тому числі, які містять відомості про отримувачів і відправників;
- матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків клієнта, в тому числі інформації за період часу з 24 листопада 2019 року по 03 березня 2021 року про рух коштів за номером банківської картки за № НОМЕР_5 , про те, на кого зареєстрована картка під вище вказаним номером та копій документів, які були надані власником даної картки з метою відкриття вказаного рахунку, разом з можливістю вилучення копій належним чином оформлених файлів фото-, відео фіксування з камер відео спостереження відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і камер відео спостереження, вмонтованих в банкомати відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою за № НОМЕР_5 за період часу з 00 години 01 хвилин 24 листопада 2019 року по 23 годину 59 хвилин 03 березня 2021 року, в тому числі, які містять відомості про отримувачів і відправників;
- матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків клієнта, в тому числі інформації за період часу з 24 листопада 2019 року по 03 березня 2021 року про рух коштів за номером банківської картки за № НОМЕР_6 , про те, на кого зареєстрована картка під вище вказаним номером та копій документів, які були надані власником даної картки з метою відкриття вказаного рахунку, разом з можливістю вилучення копій належним чином оформлених файлів фото-, відео фіксування з камер відео спостереження відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і камер відео спостереження, вмонтованих в банкомати відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою за № НОМЕР_6 за період часу з 00 години 01 хвилин 24 листопада 2019 року по 23 годину 59 хвилин 03 березня 2021 року, в тому числі, які містять відомості про отримувачів і відправників;
- матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків клієнта, в тому числі інформації за період часу з 24 листопада 2019 року по 03 березня 2021 року про рух коштів за номером банківської картки за № НОМЕР_7 , про те, на кого зареєстрована картка під вищевказаним номером та копій документів, які були надані власником даної картки з метою відкриття вказаного рахунку, разом з можливістю вилучення копій належним чином оформлених файлів фото-, відео фіксування з камер відео спостереження відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і камер відео спостереження, вмонтованих в банкомати відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою за № НОМЕР_7 за період часу з 00 години 01 хвилин 24 листопада 2019 року по 23 годину 59 хвилин 03 березня 2021 року, в тому числі, які містять відомості про отримувачів і відправників;
- матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків клієнта, в тому числі інформації за період часу з 24 листопада 2019 року по 03 березня 2021 року про рух грошових коштів на усіх банківських картках, що відкриті на ім'я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , копій документів, які були надані вказаною особою з метою відкриття усіх рахунків, разом з можливістю вилучення копій належним чином оформлених файлів фото-, відео фіксування з камер відео спостереження відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і камер відео спостереження, вмонтованих в банкомати відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій з усіма банківськими картками, що відкриті на ім'я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00 години 01 хвилин 24 листопада 2019 року по 23 годину 59 хвилин 03 березня 2021 року, в тому числі, які містять відомості про отримувачів і відправників.
Ухвала дійсна до 30.05.2021 (включно).
Роз'яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1