30 квітня 2021 рокуСправа № 921/786/19
Господарський суд Тернопільської області
у складі судді Боровця Я.Я.
розглянувши клопотання керуючого реструктуризацією Жураковської Л.В. про витребування доказів (вх. №2271 від 16.03.2021)
у справі №921/786/19
за заявою боржника ОСОБА_1 , м. Тернопіль, ідентифікаційний номер НОМЕР_1
про неплатоспроможність в порядку Книги четвертої Кодексу України з процедур банкрутства
Встановив:
В провадженні Господарського суду Тернопільської області знаходиться справа №921/786/19 за заявою боржника ОСОБА_1 , м. Тернопіль, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність в порядку Книги четвертої Кодексу України з процедур банкрутства.
Ухвалою суду від 21.01.2020 відкрито провадження у справі №921/786/19 про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ; введено процедуру реструктуризації боргів боржника; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; призначено керуючим реструктуризацією фізичної особи ОСОБА_1 - арбітражного керуючого Жураковську Людмилу Валеріївну та призначено попереднє судове засідання на "19" березня 2020 року о 11:00 год. (з врахуванням ухвали Господарського суду Тернопільської області від 28.01.2020 про виправлення описки).
Ухвалою суду від 27.04.2020 зупинено провадження у справі № 921/786/19 до перегляду ухвали Господарського суду Тернопільської області від 26.03.2020 в порядку апеляційного провадження та повернення матеріалів справи до Господарського суду Тернопільської області.
Ухвалою суду від 22.10.2020 поновлено провадження у справі №921/786/19 та призначено попереднє засідання на 12.11.2020.
Ухвалою суду від 19.11.2020 попереднє засідання призначено на 26.11.2020 з підстав, викладених в ній.
Протокольною ухвалою від 26.11.2020 попереднє засідання відкладалося на 10.12.2020 з підстав, викладених в ній.
Ухвалою суду від 10.12.2020 попереднє засідання відкладалося на 22.12.2020.
Протокольними ухвалами суду від 22.12.2020, від 12.01.2021 та 25.01.2021 попереднє засідання відкладалося на 12.01.2021, на 25.01.2021 та на 04.02.2021 з підстав, викладених в них.
Ухвалою суду від 04.02.2021 відкладено попереднє засідання на 17.02.2021 з підстав, викладених в ній.
Протокольними ухвалами від 17.02.2021, від 02.03.2021, від 16.03.2021, від 29.03.2021 та від 20.04.2021 попереднє засідання відкладалися відповідно на 02.03.2021, на 16.03.2021, на 29.03.2021, на 20.04.2021 та на 12.05.2021 з підстав, викладених в них.
16.03.2021 арбітражний керуючий Жураковська Л.В. звернулася до Господарського суду Тернопільської області з клопотанням ( вх. № 2271) про витребування у Державної прикордонної служби України з Бази даних "Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України" інформації щодо перетину державного кордону України боржника ОСОБА_1 та його членів сім"ї в період з 2016 по 2021 роки, а саме:
Боржника: ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 23.05.2012 Тернопільським МВ УМВС України у Тернопільській області, країна громадянства: Україна, зареєстроване місце проживання/перебування; АДРЕСА_1 ; місце фактичного проживання: АДРЕСА_2 , (Боржник), країна громадянства: Україна.
Членами сім'ї боржника:
ОСОБА_2 / ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (дружина - ОСОБА_1 ), країна громадянства: Україна.
ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_5 , виданий 01.02.1997, Тернопільським МУ УМВС України в Тернопільській області (батько - ОСОБА_1 ), країна громадянства: Україна.
ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце народження Кіровоградська область, Компаніївський район, село Травневе (дружина - ОСОБА_4 ), країна громадянства: Україна.
ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ), паспорт серія та номер: НОМЕР_8 , виданий 07.05.2010, Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській області, (син - ОСОБА_1 ), країна громадянства: Україна,
із детальним зазначенням видів транспорту на якому вищевказані особи здійснювали перетинання державного кордону України, у разі перетину кордону наземним транспортом, зазначити марку машини, реєстраційний номер транспортного засобу, документ за яким здійснювалось це перетинання кордону України, як власником транспортного засобу чи за довіреністю, вказати (номер, дату, прізвище ім'я по-батькові довірителя, ким посвідчена така довіреність), зазначити по кожному виїзду з України державу/країну та місто до якої/якого здійснював виїзд/вїзд, та термін перебування у ній і документ який засвідчує дозвіл на перебування у іншій державі/країні (місті).
Розглянувши клопотання керуючого реструктуризацією Жураковської Л.В., судом встановлено наступне.
Відповідно до частини 1 статті 12 Кодексу України з процедур банкрутства, арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; 6) отримувати інформацію з державних реєстрів.
Як визначено частиною 8 статті 12 Кодексу України з процедур банкрутства Під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.
Згідно статті 114 Кодексу України з процедур банкрутства, арбітражний керуючий у справі про неплатоспроможність фізичної особи користується всіма правами арбітражного керуючого відповідно до законодавства, у тому числі має право: 1) запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою щодо майна боржника - фізичної особи, у тому числі які містять конфіденційну інформацію та/або банківську таємницю; 2) отримувати інформацію з державних реєстрів, у тому числі з бюро кредитних історій, у порядку, передбаченому законодавством; 3) здійснювати огляд майна боржника; 4) отримувати інформацію про рух коштів на рахунках боржника відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність".
Арбітражний керуючий у справі про неплатоспроможність фізичної особи зобов'язаний: 1) організувати виявлення та складання опису майна боржника (проведення інвентаризації), визначити його вартість; 2) брати участь у розробленні плану реструктуризації боргів боржника, забезпечити його розгляд зборами кредиторів та подання на затвердження до господарського суду; 3) відкрити спеціальний рахунок для розрахунків з кредиторами; 4) погашати вимоги кредиторів згідно з черговістю у процедурі погашення боргів боржника, а якщо планом реструктуризації передбачено продаж майна боржника - відповідно до плану реструктуризації за рахунок коштів, отриманих від продажу такого майна; 5) якщо планом реструктуризації передбачено продаж майна боржника, звітувати перед господарським судом та зборами кредиторів про результати продажу майна боржника протягом трьох робочих днів з дати такого продажу; 6) виконувати функції з управління та розпорядження майном боржника; 7) здійснювати інші повноваження відповідно до законодавства.
За приписами частин 1, 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.
Відповідно до статті 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.
Згідно вимог статті 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. У разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов'язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.
Як визначено статтею 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї (ч.1).
У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання (ч.2).
Клопотання обґрунтовано неможливістю самостійно надати вказані докази.
Судом враховано, що згідно з частиною 1 статті 14 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов'язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
За приписами частини 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов'язків щодо доказів.
Враховуючи вищезазначене, задля забезпечення виконання керуючим реструктуризацією своїх обов'язків, визначених Кодексом України з процедур банкрутства, суд задовольняє клопотання керуючого реструктуризацією Жураковська Л.В. про витребування інформації.
У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази (частина 3 статті 81 ГПК України).
При цьому, суд звертає увагу Державної прикордонної служби України на вимоги частини 6-8 статті 81 ГПК України якими передбачено, що особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з'ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем також залишити позовну заяву без розгляду.
Відповідно до частини 1 статті 2 Кодексу України з процедур банкрутств провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.
Як визначено статтею 169 Господарського процесуального кодексу України заяви, клопотання і заперечення подаються в письмові формі та розглядаються в порядку, встановленому ГПК України.
Процедурні питання, пов'язані з рухом справи в суді першої інстанції, клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкладення розгляду справи та оголошення перерви, зупинення або закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом, вирішуються судом шляхом постановлення ухвали (частина 2 статті 232 ГПК України).
Керуючись ст. ст. 2, 12 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст.13, 14, 81, 232, 234, 235 ГПК України, суд -
1. Клопотання керуючого реструктуризацією Жураковської Л.В. про витребування доказів, задоволити.
2. Витребувати у Державної прикордонної служби України з Бази даних "Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України" інформацію щодо перетину державного кордону України боржника ОСОБА_1 та його членів сім"ї в період з 01.01.2016 по 30.04.2021 , а саме:
Боржника: ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 23.05.2012 Тернопільським МВ УМВС України у Тернопільській області, країна громадянства: Україна, зареєстроване місце проживання/перебування; АДРЕСА_1 ; місце фактичного проживання: АДРЕСА_2 , (Боржник), країна громадянства: Україна.
Члени сім'ї боржника:
ОСОБА_2 / ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (дружина - ОСОБА_1 ), країна громадянства: Україна.
ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_5 , виданий 01.02.1997, Тернопільським МУ УМВС України в Тернопільській області (батько - ОСОБА_1 ), країна громадянства: Україна.
ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце народження Кіровоградська область, Компаніївський район, село Травневе (дружина - ОСОБА_4 ), країна громадянства: Україна.
ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ), паспорт серія та номер: НОМЕР_8 , виданий 07.05.2010, Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській області, (син - ОСОБА_1 ), країна громадянства: Україна,
із детальним зазначенням видів транспорту на якому вищевказані особи здійснювали перетинання державного кордону України, у разі перетину кордону наземним транспортом, зазначити марку машини, реєстраційний номер транспортного засобу, документ за яким здійснювалось це перетинання кордону України, як власником транспортного засобу чи за довіреністю, вказати (номер, дату, прізвище ім'я по-батькові довірителя, ким посвідчена така довіреність), зазначити по кожному виїзду з України державу/країну та місто до якої/якого здійснював виїзд/вїзд, та термін перебування у ній і документ, який засвідчує дозвіл на перебування у іншій державі/країні (місті).
3. Встановити Державній прикордонній службі України строк для надання / надіслання витребуваних доказів - інформації до суду до "12" травня 2021 року (у разі направлення документів поштою - зробити відправлення завчасно).
4. Оригінал ухвали надіслати рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення поштового відправлення:
Державній прикордонній службі України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 26), для виконання.
5. Копію ухвали надіслати рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення поштового відправлення:
Керуючому реструктуризацією: Жураковській Людмилі Валеріївні (вул. Деревлянська, 18, к/оф 72, м. Київ),
Адвокату: Півтораку Володимиру Михайловичу (вул. Пирогова, 2А, м.Тернопіль).
Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено Господарським процесуальним кодексом України, Кодексом України з процедур банкрутства та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.
Ухвалу підписано "30" квітня 2021 року .
Учасники справи можуть отримати інформацію у справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб - адресою - https://te.court.gov.ua/sud5022.
Суддя Я.Я. Боровець