Провадження № 1-кс/760/3799/21
Справа № 760/10700/21
27 квітня 2021 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021101090000015 від 15.02.2021р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 5 ст. 191 КК України.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом'янського УП ГУ НП в м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , протягом 2020-2021рр., за попередньою змовою з невстановленими на даний час службовими особами органів державної влади м. Києва та Київської області, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою незаконного збагачення, створив ряд підконтрольних йому суб'єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, для подальшого використання їх у якості конкурентів під час участі при проведенні конкурентних закупівель.
Органом досудового розслідування встановлено, що під час участі в конкурентних закупівлях, які проводили ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 , залучав до кола учасників своїх підконтрольних суб'єктів господарювання, а в подальшому суб'єкт, що одержав перемогу з найменшою ціновою пропозицією по технічним підставам відмовлявся від заключення договору, порушував терміни заключення договору або суб'єкта дискваліфікували за не подання відповідних документів, в результаті чого кінцеву перемогу одержував інший підконтрольний суб'єкт господарювання з найвищою ціновою пропозицією.
До кола підконтрольних ОСОБА_4 , суб'єктів господарювання входять створені ним ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ).
Також, органом досудового розслідування встановлено, що в період з грудня 2020р. по березень 2021р. між ФОП « ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (в/ч НОМЕР_9 ) укладено 72 договори про постачання різних номенклатур продуктів харчування на загальну суму 54 784 428 грн. Проведеним попереднім моніторингом цінових пропозицій ринку встановлено, що значна кількість договорів укладено із завищеною ціновою пропозицією.
Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що у ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), (зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності 24.07.2020р. за адресою: АДРЕСА_1 ) відсутні власні виробничі потужності, транспорт, територія та складські приміщення, що є необхідною кваліфікуючою умовою юридичної особи для прийняття участі у державних закупівлях. Відповідно до тендерної документації на ФОП « ОСОБА_5 » працюють три особи, які також оформленні у іншої фізичної особи, а саме ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) - номінального конкурента ФОП « ОСОБА_5 » під час участі у державних закупівлях. Водночас, отримані матеріали свідчать про відсутність фактичної діяльності зазначених співробітників на потужностях юридичних осіб.
Також, органом досудового розслідування встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , впродовж 2019-2020рр. перебувала у пошуках роботи, у зв'язку із чим опубліковувала оголошення на сайті ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ). На даний час особа проживає у орендованій квартирі в м. Полтава, має низький рівень заробітку та неофіційно працює комірницею у комерційній структурі м. Полтава. У вказаний період ОСОБА_5 за межі Полтавської області не виїжджала та не має відношення до укладених державних контрактів ФОП « ОСОБА_5 » та ДПСУ, МОУ та іншими державними органами.
Крім того, органом досудового розслідування встановлено, ФОП « ОСОБА_5 » під час участі у закупівлях подає в документах «Гарантійний лист» засвідчений ФОП « ОСОБА_4 » та у «Довідці про матеріально-технічну базу та технології» вказує, що орендує складські приміщення за адресою: АДРЕСА_2 . За вказаною адресою згідно з даними (Інспекційного порталу, перевірка № НОМЕР_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 ) також знаходяться місце провадження господарської діяльності ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ). Також ФОП « ОСОБА_5 » в «Довідці про матеріально-технічну базу та технології» зазначає, що за довіреністю використовує транспортний засіб ГАЗ - НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 , який на праві власності належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який в свою чергу являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та виступає під час проведення відкритих закупівель в якості конкурента ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 » та ФОП « ОСОБА_7 ». В тендерній документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зазначає, що орендує складські приміщення по АДРЕСА_3 , також за вказаною адресою знаходяться місце провадження господарської діяльності ФОП « ОСОБА_4 ».
Також, органом досудового розслідування встановлено, що ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), під час проведення відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та інших виступала в якості конкурента ФОП « ОСОБА_4 ». При цьому, в тендерній документації ФОП « ОСОБА_6 » розмістила документ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », на сторінці №4 вказаного документу - (Довідка ФОП « ОСОБА_4 » про те, що він не притягався до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій).
Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що в якості конкурентів ФОП « ОСОБА_4 » ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_5 », постійно виступають ФОП « ОСОБА_7 », яка орендує вантажний автомобіль у ОСОБА_11 , який у свою чергу працює на ФОП « ОСОБА_4 », що підтверджується наказом № 01 від 27 серпня 2018р. виданим та підписаним ФОП « ОСОБА_4 » в якому зазначено, що ОСОБА_11 працює механіком, а також публікацією в інтернеті на сайті ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ).
В ході виконання доручення від 29.03.2021р. № 10.59-44-393вих-21 в рамках кримінального провадження, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_19 встановлено, що фактичними та оперативними даними управління зазначеними юридичними особами здійснює громадянин ОСОБА_4 спільно зі своїм бухгалтером ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , та дружиною ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .
Крім того, органом досудового розслідування встановлено, можливу причетність військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_22 , командир ІНФОРМАЦІЯ_23 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , та командир ІНФОРМАЦІЯ_25 ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_26 , за використанням посередників із числа колишніх військовослужбовців (встановлюються) знаходяться у стійкому корупційному зв'язку з ОСОБА_4 . Зазначені військовослужбовці зловживаючи своїм службовим становищем знаходячись на підконтрольних військових об'єктах здійснювали заходи спрямовані на створення сприятливих умов для участі підконтрольних ОСОБА_4 комерційних структур у державних закупівлях (формування заявок, розпоряджень, підготовка тендерної документації, прийняття товару, оплата інше). Крім цього, під час формування очікуваної вартості предметів закупівлі за вказівкою зазначених військовослужбовців підлеглими у звітні документи, на підставі фальсифікованого маркетингового дослідження, зафіксовані недостовірні дані щодо середньоринкових цін на аналогічну продукцію.
Також, органом досудового розслідування встановлено, що з метою блокування можливої участі інших учасників, під час організації проведення закупівель, до документації конкурсних торгів відповідальними особами були внесені завідомо антиконкурентні дані у вигляді відповідності номенклатури продукції, її упаковки та іншим особливим якостям умовам та стандартам, власниками яких є комерційні структури підконтрольні ОСОБА_4 ..
Процедури закупівлі протягом певного терміну часу, проведені в своєї більшості із участю підконтрольних ОСОБА_4 комерційних структур, шляхом створення штучної конкуренції та досягнення перемоги за найвищими цінами.
Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що протягом 2020 - 2021рр. між підконтрольними ОСОБА_4 комерційними структурами та замовниками було заключено про постачання різної номенклатури продуктів харчування на суму більш ніж 380 млн. грн. Проведеним попереднім моніторингом цінових пропозицій ринку, органом досудового розслідування встановлено, що значна кількість договорів укладено із завищеною більш ніж у 3 рази ціновою пропозицією, а постачання її здійснюється за підробленими документами та без відповідно супровідної документації (без необхідної тари та упаковки, декларації про відповідність, сертифікатів відповідності, паспортів якості, висновків державної санітарно-епідеміологічної та ветеринарної експертизи, документації про походження та ін.). Наявна інформація свідчить про неналежну якість продукції, її невідповідність нормам та вимогам ветеринарного законодавства та діючим стандартам.
В ході розслідування встановлено, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ) знаходиться за фактичною та юридичною адресою: АДРЕСА_5 (керівник - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , іпн НОМЕР_14 , уродженець смт. Седнів, Чернігівської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ).
Згідно отриманих інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, органом досудового розслідування встановлено, що будівля, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 перебуває у державні власності в оперативному ІНФОРМАЦІЯ_22 (ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ).
У зв'язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: документів, в яких містяться відомості про взаємовідносини ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_16 » з ІНФОРМАЦІЯ_1 , які мають істотне значення для даного досудового розслідування.
В судове засідання прокурор ОСОБА_17 не з'явився, проте 27.04.2021р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.
Крім того, прокурор ОСОБА_17 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, що стосуються взаємовідносини між ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_16 » з ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та прокурорам Солом'янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю здійснити їх виїмку, а саме:
- оригіналів бухгалтерської, фінансово-господарської документації ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_16 », пов'язаної із здійсненням фінансово-господарської діяльності з ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- документів щодо підготовки характеристик, попереднього вивчення ринку цін (цінових пропозицій) аналітичної діяльності з приводу потреб ІНФОРМАЦІЯ_22 на закупівлю харчових продуктів, листування з комерційними структурами, а саме: ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_16 », у тому числі за допомогою електронної пошти, розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_27 (у тому числі у виді проектів) з приводу проведення закупівель;
- оригіналів документів (у тому числі чорнових записів, записів за результатами проведених нарад, наданих вказівок) з відомостями щодо закупівель ІНФОРМАЦІЯ_23 ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_16 », за період часу з 01.01.2019р. по 27.04.2021р.;
- наказів «Про затвердження Положення про відділ публічних закупівель» та посадових інструкцій персоналу відділу публічних закупівель», діючих станом на 2020-2021рр., разом з усіма додатками, а також посадовими інструкціями персоналу відділу публічних закупівель, наказів про призначення, переведення, звільнення, направлення у відрядження, відпустку, присвоєння спеціальних звань, посадових інструкцій (функціональних обов'язків) вказаних службових осіб, положень про відділи, військові частини, інші структурні підрозділи, працівниками яких вони були станом на 2020-2021рр.;
- наказів, розпоряджень, документів, якими визначались порядок проведення закупівлі та прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, за період з 01.01.2019р. по 27.04.2021р.;
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1