Справа № 464/1946/21
пр.№ 1-кс/464/866/21
29 квітня 2021 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 з участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна,
До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно, а саме: транспортний засіб - автомобіль марки «Мерседес Бенц Спринтер» з д.н.з. НОМЕР_1 , ключ від автомобіля марки «Мерседес Бенц Спринтер» з д.н.з. НОМЕР_1 шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування такими, 10 бочок синього кольору ємністю 200 л кожна, які заповнені рідинами із характерним запахом спирту, які вилучені під час проведення огляду від 22.04.2021.
В обгрунтування клопотання покликається на те, що згідно отриманих з Управління стратегічних розслідувань у Львівській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України оперативних даних, які підтверджуються матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020140080000467 за адресою: Львівська область, Яворівський район, с. Бірки, вул. Янівська, 69 здійснюють незаконне виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв із використанням підроблених марок акцизного податку, які у подальшому на автомобілях, зокрема на автомобілі марки Mercedes-BENZ 311CDI д.н.з. НОМЕР_2 транспортують для збуту на території Львівської та сусідніх областей.
В ході розслідування кримінального провадження, на виконання ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова 09.04.2021 проведено обшук в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , та автомобілі марки Mercedes-BENZ 311CDI д.н.з. НОМЕР_2 в ході якого виявлено та вилучено фальсифіковані підакцизні товари - алкогольну продукцію з підробленими марками акцизного податку, обладнання яке забезпечує виробництво алкогольної продукції, тара яка використовується для збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, марки акцизного податку з однаковими серійними номерами.
На виконання доручення № 659/9/13-97-03-04 від 22.04.2021, щодо встановлення джерел походження, місць зберігання, місць реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв кінцевому споживачу, осіб причетних до постачання, незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які були вилучені в ході проведення обшуків 09.04.2021, на підставі ухвали Сихівського районного суду м. Львова від 06.04.2021, а саме: в ході проведення обшуку транспортного засобу марки Mercedes-BENZ 311CDI д.н.з. НОМЕР_2 ; в ході проведення обшуку в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , у рамках кримінального провадження № 12020140080000467 оперативними співробітниками УСР у Львівській області ДСР НП України встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , котрий здійснює постачання спирту для виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв із підробленими марками акцизного податку. З метою зберігання ОСОБА_6 , використовує гаражне приміщення № НОМЕР_3 Автогаражного кооперативу № 9, за адресою: м. Львів, вул. Луганська, 2А.
Біля гаражного приміщення № НОМЕР_3 Автогаражного кооперативу № 9, за адресою: м. Львів, вул. Луганська, 2А, виявлено припаркований транспортний засіб марки «Мерседес Бенц Спринтер» з д.н.з. НОМЕР_1 , за кермом якого перебував ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .
Приймаючи до уваги наведене, 22.04.2021 з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів - алкогольних напоїв, а також сировини для їх виготовлення та пакувальної тари, враховуючи що вживання вищевказаних речовин може становити небезпеку для здоров'я людини або призвести до загибелі людей чи їх масового отруєння, у відповідності до вимог ст.ст. 233, 237 КПК України проведено невідкладний огляд транспортного засобу марки «Мерседес Бенц Спринтер» з д.н.з. НОМЕР_1 .
Вилучене під час огляду постановою від 22.04.2021 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12020140080000467 та передано на зберігання представникам компанії ТОВ «Паритет плюс» ( ЄДРПОУ 22416959).
Враховуючи, що виявлені рідини з очевидним вмістом спирту можуть бути сировиною для незаконного виготовлення підакцизних товарів, а їх вживання може становити небезпеку для здоров'я людей або призвести до їх загибелі чи отруєння, виявлені ємкості із рідинами були вилучені під час огляду для подальшого проведення криміналістичних експертиз.
Враховуючи викладене, прийнято рішення про вилучення автомобіля марки «Мерседес Бенц Спринтер» з д.н.з. НОМЕР_1 , як знаряддя вчинення кримінального правопорушення (злочину) та спиртовмісних рідин, які перевозились цим транспортним засобом у тому числі для встановлення учасників злочинної групи.
У судовому засіданні слідча ОСОБА_4 клопотання про арешт майна підтримала з підстав, що викладені у ньому. Зазначила, що даний транспортний засіб є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, визнано речовим доказом. Вказала, що до даного транспортного засобу слід провести технічну експертизу.
Володілець майна ОСОБА_8 у судовому засіданні заперечив накладенню арешту на транспортний засіб, просив не накладати арешт на користування таким, оскільки є підприємцем і вказаний транспортний засіб використовує з метою отримання доходу.
Заслухавши пояснення слідчої, володільця майна, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов до наступного висновку з огляду на таке.
Слідчим управлінням Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області за процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 06.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020140080000467, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що 22.04.2021 проведено огляд транспортного засобу «Мерседес Бенц Спринтер» д.н.з. НОМЕР_1 та вилучено 10 бочок синього кольору ємністю 200 л кожна, які заповнені рідинами із характерним запахом спирту, транспортний засіб марки «Мерседес Бенц Спринтер» з д.н.з. НОМЕР_1 ;ключ до транспортного засобу марки «Мерседес Бенц Спринтер» з д.н.з. НОМЕР_1 .
Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 власником транспортного засобу «Мерседес Бенц Спринтер» д.н.з. НОМЕР_1 є ОСОБА_9 . Відповідно до довіреності від 07.07.2017 уповноважено ОСОБА_7 на володіння, користування та розпорядження вищевказаним автомобілем.
Згідно з постановою від 22.04.2021 такі визнано речовим доказом по кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з вимогами ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї ж статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, яке оглянуте та вилучене згідно з протоколом огляду від 22.04.2021 є достатньо обґрунтованим та відповідає вимогам ст.171 КПК України. З доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, вбачається, що арешт таких є необхідним для забезпечення збереження речових доказів у даному кримінальному провадженні. Підстави для відмови у задоволені клопотання в цій частині, передбачені ч.1 ст.173 КПК України, відсутні. Тому, враховуючи вимоги ч. 2 ст.173 КПК України, клопотання про арешт майна з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування майном підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на транспортний засіб - автомобіль марки «Мерседес Бенц Спринтер» з д.н.з. НОМЕР_1 ; ключ від автомобіля марки «Мерседес Бенц Спринтер» з д.н.з. НОМЕР_1 шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування такими та на 10 бочок синього кольору ємністю 200 л кожна, які заповнені рідинами із характерним запахом спирту, які вилучені під час проведення огляду від 22.04.2021.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1