Справа № 629/1197/21
Провадження № 1-кс/629/425/21
28 квітня 2021 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12021220380000259 від 03.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України -
встановив:
Старший слідчий слідчого відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 27.04.2021 звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документації Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та надання наступної інформації: на кого відкрито рахунки НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , а також надати копії документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників зазначених банківських карток; інформацію щодо руху грошових коштів по карткам/рахункам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , за період з 07.03.2021 до 16.03.2021, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім'я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових кошті, з наданням документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток; надати -фото, -відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по карткам/рахункам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 за період з 07.03.2021 до 16.03.2021.
Всю інформацію надати в друкованому вигляді або в електронному вигляді на носій інформації - диск CD-R.
В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 на задоволенні клопотання наполягав.
В судове засідання представник АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності їх представника.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160,162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю; довів можливість використання як доказів відомостей про місцезнаходження невстановленої особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може знаходитися інформація для встановлення особи чи осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень,передбачених ч.2 ст.190 КК України.
Керуючись ст.160,162-166,309,372 КПК України, -
постановив:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ документації Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та надання наступної інформації: на кого відкрито рахунки НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , а також надати копії документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників зазначених банківських карток; інформацію щодо руху грошових коштів по карткам/рахункам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , за період з 07.03.2021 до 16.03.2021, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім'я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових кошті, з наданням документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток; надати -фото, -відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по карткам/рахункам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 за період з 07.03.2021 до 16.03.2021.
Всю інформацію надати в друкованому вигляді або в електронному вигляді на носій інформації - диск CD-R.
Ухвала може бути виконана слідчим до 29.06.2021.
Роз'яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1