Справа № 629/2253/21
Провадження № 1-кс/629/422/21
28 квітня 2021 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12021226110000046 від 15.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України -
встановив:
Дізнавач СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_4 27.04.2021 звернулася до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документації, яка являє собою банківську таємницю та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації по картковому рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , роздруківки із зазначенням місця, часу, дати та суми грошей, які знімались в період часу з 10.04.2021 по 16.04.2021, з повним вказанням інформації про отримувача грошових коштів, IP-адресу, на котру здійснювалось перерахування грошових коштів, адресу банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, фотографії особи яка здійснювала зняття грошових коштів, інформацію про власника картки; документи, що подавалися особою при оформленні картки; матеріали кредитної (банківської) справи по даній картці. Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на оптичному носії інформації - CD-R-диску.
В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 на задоволенні клопотання дізначава ОСОБА_4 наполягала, з викладених у ньому підстав.
В судове засідання представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності їх представника.
Слідчий суддя, вислухавши думку дізнавача, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавая обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160,162 КПК України, дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальний проступок; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю; довів можливість використання як доказів відомостей про місцезнаходження невстановленої особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального проступку, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в документації AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може знаходитися інформація для встановлення особи чи осіб, які причетні до вчинення кримінального проступку,передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Керуючись ст.160,162-166,309,372 КПК України, -
постановив:
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенантам поліції: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; рядовим поліції: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документації, яка являє собою банківську таємницю та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації по картковому рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , роздруківки із зазначенням місця, часу, дати та суми грошей, які знімались в період часу з 10.04.2021 по 16.04.2021, з повним вказанням інформації про отримувача грошових коштів, IP-адресу, на котру здійснювалось перерахування грошових коштів, адресу банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, фотографії особи яка здійснювала зняття грошових коштів, інформацію про власника картки; документи, що подавалися особою при оформленні картки; матеріали кредитної (банківської) справи по даній картці.
Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на оптичному носії інформації - CD-R-диску.
Ухвала може бути виконана слідчим до 28.06.2021.
Роз'яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1