Справа № 953/7991/21
н/п 1-кс/953/4262/21
"28" квітня 2021 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді- ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020220540001751 від 20.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.3 ст.28 ч.2 ст.361, ч.3ст.28 ч.1 ст.361, ч.1 ст.309 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
27.04.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання йому тимчасового доступу до речей і документів в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , до документів та інших носіїв інформації, відносно рахунків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо банківських карт № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , та банківських карт які оформлені на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_13 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_14 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_15 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_16 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн НОМЕР_17 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн НОМЕР_18 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн НОМЕР_19 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , іпн НОМЕР_20 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , іпн НОМЕР_21 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , іпн НОМЕР_22 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , іпн НОМЕР_23 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , іпн НОМЕР_24 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, а саме: - анкети-заяви клієнтів на яких видані вище перелічені картки, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру, з зазначенням мобільних телефонів власників карток, фотозображень власників; - документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання банківською установою; - інформації про рух грошових коштів по рахункам з моменту відкриття картки з 01.06.2020 по 12.04.2021 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; - інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обготівкування грошових коштів; - інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів; - відео-фотознімки з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з вищезазначених банківських карт; - інформацію про блокування банківських карт, та підстави їх блокування.
28.04.2021 слідчим через канцелярію суду подано заяву, у якій він просить суд залишити без розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи неприбуття в судове засідання слідчого, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує свої вимоги, приходить до наступного.
Згідно з положеннями ст. 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом. Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Враховуючи, що слідчий відкликав клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність предмету розгляду, а тому відмовляє у задоволенні клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 26, 185, 309, 372 КПК України, слідча суддя, -
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020220540001751 від 20.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.3 ст.28 ч.2 ст.361, ч.3ст.28 ч.1 ст.361, ч.1 ст.309 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1