Справа № 638/5994/21
Провадження № 1-кс/638/959/21
Іменем України
29 квітня 2021 року м. Харків
Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду м. Харків клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 15 березня 2021 року за № 12021221200000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
23 квітня 2021 року слідчий СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 15 березня 2021 року за № 12021221200000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, в якому останній просить зобов'язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницею начальнику відділення СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , з метою ознайомлення, вилучення (виїмки) копій документів, а саме завірених належним чином копій первинної бухгалтерської документації, обігова сальдові відомості, документи та відомості щодо отриманих доходів підприємства, чеки, квитанції, касові ордери, відомості щодо виплати дивідендів та заробітної плати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відомості про матеріальні та нематеріальні активи підприємства, відомості про щодо отримання доходів ОСОБА_5 період часу з 01.01.2016 року по теперішній час.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021221200000128 від 23 березня 2021 року за ч. 2 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив про те, що він є президентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та співвласником даного підприємства. Відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він має частку в статутному капіталі у розмірі 49,432%, вартість якого складає 212162 грн 66 коп., а іншим співвласником підприємства є ОСОБА_6 , та відповідно до глави 6 Статуту, вони мають право отримувати дивіденди з отриманого підприємством прибутку.
Потерпілий ОСОБА_5 повідомив про те, що 25 травня 2016 року було проведено загальні збори на підприємстві (протокол №25/05 від 25 травня 2016 року), після яких було зареєстровано та змінено директора, на посаду керівника призначено ОСОБА_7 , яка одночасно є бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після призначення ОСОБА_7 на посаду директора потерпілий ОСОБА_5 не отримує дивіденди від підприємства та не отримує фактично заробітну плату, так як є працівником даного підприємства з 2016 року по теперішній час, однак відрахування до податкових органів ЄСПВ надходять. Потерпілий ОСОБА_5 повідомив про те, що неодноразово звертався як до ОСОБА_7 та і до ОСОБА_6 з приводу виплати дивідендів та заробітної плати, на що останні повідомляли про те, що виплачувати не збираються, однак заробітну плату нараховували і в бухгалтерських документах стоять начебто його підписи про отримання заробітної плати та в отриманні дивідендів.
Слідчий вважає, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою досягнення його дієвості.
Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у зв'язку з чим звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.
В судове засідання слідчий та представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явилися, слідчий до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
У провадженні СВ ХРУП №3 ВП ГУ НП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за 12021221200000023 від 15 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом вчинення привласнення та розтрати невстановленими особами майна ОСОБА_5 .
Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16 березня 2021 року, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що директор та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи належними потерпілому грошовими коштами та дивідендами від господарської діяльності.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 15 березня 2021 року за № 12021221200000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, задовольнити.
Зобов'язати посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницею начальнику відділення СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , з метою ознайомлення, вилучення (виїмки) копій документів, а саме завірених належним чином копій первинної бухгалтерської документації, копій обігової сальдової відомості, копій документів та відомостей щодо отриманих доходів підприємством, копій чеків, квитанцій, касових ордерів, відомостей щодо виплати дивідендів та заробітної плати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , протягом періоду з 01 січня 2016 року по теперішній час.
Строк дії ухвали до 29 травня 2021 року.
Роз'яснити посадовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1