Справа № 686/10180/21
Провадження № 1-кс/686/4738/21
26 квітня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Хмельницького, українки, громадянки України, одруженої, має на утриманні двох малолітніх дітей, із середньою освітою, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , не працевлаштованої, раніше не судимої,
у кримінальному провадженні № 62021240000000046,
встановив:
26.04.2021 року заступник начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.307 КК України, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинення іншого кримінального правопорушення.
Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваної та її захисника, які заперечили проти його задоволення, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
20.01.2021 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №62021240000000046 зареєстровано кримінальне провадження, попередня правова кваліфікація - ч.2 ст. 307 КК України.
24 квітня 2021 року о 18 год. 25 хв. ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.
24.04.2021 року ОСОБА_5 письмово повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. ст. 307 КК України, а саме про те, що « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою власної наживи, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, а саме вимоги ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» та ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до якої діяльність з обігу психотропних речовин, обіг яких обмежено, включених до списку ІІ таблиці ІІ «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», на території України без передбаченого Законом дозволу забороняється, достовірно знаючи, що амфетамін є психотропною речовиною, обіг якої обмежено, маючи корисливий мотив, направлений на незаконний збут амфетаміну, тобто усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збувала психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, шляхи отримання якої останньою не встановлено.
ОСОБА_5 на початку квітня 2021 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), у невстановленої слідством особи, у невстановлений слідством спосіб, здійснювала замовлення психотропної речовини - амфетамін, в ході чого неодноразово вчиняла незаконне придбання, зберігання, а також незаконний збут психотропної речовини на території Хмельницького району та м. Хмельницкий, за заздалегідь визначену грошову винагороду за наступних обставин.
Так, ОСОБА_5 при невстановлених досудовим слідством обставинах (дата, місце, час, спосіб), але не пізніше 04 квітня 2021 року, незаконно придбала з метою подальшого збуту в невстановленої слідством особи, порошкопобідну речовину білого кольору, масою 6,307 г., що містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, загальною масою 1,911021 г., яку незаконно зберігала з метою подальшого збуту за місцем свого проживання у житловому будинку АДРЕСА_2 до 04.04.2021.
Того ж дня, близько 12 год. 40 хв., ОСОБА_5 з метою подальшого незаконного збуту психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетаміну, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, перебуваючи поблизу житлового будинку АДРЕСА_2 умисно, за грошову винагороду у сумі 2300 грн., збула особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_7 порошкопобідну речовину білого кольору, масою 6,307 г., що містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, загальною масою 1,911021 г., яка знаходилась у прозорому поліетиленовому пакеті із зіп застібкою, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту психотропних речовин, у великих розмірах, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров'я України № 188 від 01.08.2000.
Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.
Крім того, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, при невстановлених досудовим слідством обставинах (дата, місце, час, спосіб), але не пізніше 10 квітня 2021 року, незаконно, повторно придбала з метою подальшого збуту в невстановленої слідством особи, порошкопобідну речовину білого кольору, масою 50,549 г., що містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, загальною масою 10,9969133 г., яку незаконно зберігала з метою подальшого збуту за місцем свого проживання у житловому будинку АДРЕСА_2 до 11.04.2021.
11.04.2021, близько 07 год. 20 хв., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_7 , перебуваючи поряд житлового будинку АДРЕСА_3 , перерахував за допомогою терміналу банку «Приватбанк» на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , частину грошових коштів в сумі 5400 грн за придбання психотропної речовини - амфетаміну. В подальшому, 11.04.2021, близько 17 год 50 хв, ОСОБА_5 перебуваючи поблизу житлового будинку АДРЕСА_2 , в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, отримавши від особи під зміненими анкетними даними ОСОБА_7 решту грошових коштів у сумі 3600 грн, шляхом особистої передачі, умисно, повторно, незаконно, збула порошкопобідну речовину білого кольору, масою 50,549 г., що містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, загальною масою 10,9969133 г., яка знаходилась у прозорому поліетиленовому пакеті із зіп застібкою, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту психотропних речовин, у великих розмірах, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров'я України № 188 від 01.08.2000.
Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.
Крім того, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, при невстановлених досудовим слідством обставинах (дата, місце, час, спосіб), але не пізніше 23 квітня 2021 року, незаконно, повторно придбала з метою подальшого збуту в невстановленої слідством особи, порошкопобідну речовину білого кольору, зовні схожу психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, яку незаконно зберігала з метою подальшого збуту за місцем свого проживання у житловому будинку АДРЕСА_2 до 24.04.2021.
23.04.2021, у період часу з 14 год 00 хв по 14 год 10 хв, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_7 перебуваючи за адресою АДРЕСА_4 , перерахував двома платежами за допомогою терміналу банку «Приватбанк» на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , частину грошових коштів на загальну суму 7228 грн 10 коп за придбання психотропної речовини - амфетаміну.
В подальшому, 24.04.2021, близько 11 год 08 хв ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу житлового будинку АДРЕСА_2 , отримавши від особи під зміненими анкетними даними, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_7 решту грошових коштів у сумі 7200 грн, умисно, повторно, незаконно збула порошкопобідну речовину білого кольору, зовні схожу психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту психотропних речовин.
Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено».
Дана підозра є обґрунтована, адже зокрема підтверджується: протоколом огляду грошових коштів від 04.04.2021; протоколами огляду покупця від 04.04.2021; протоколом огляду грошових коштів від 10.04.2021; протоколом вилучення придбаного товару від 04.04.2021; протоколам огляду покупця від 10.04.2021; протоколом огляду грошових коштів від 11.04.2021; протоколам огляду покупця від 11.04.2021; протоколом вилучення придбаного товару від 11.04.2021; протоколом огляду грошових коштів від 23.04.2021; протоколами огляду покупця від 23.04.2021; протоколом огляду, помічення та ідентифікації грошових коштів грошових коштів від 24.04.2021; протоколом вилучення придбаного товару від 24.04.2021; протоколами про результати проведення контролю за вчинення злочину шляхом проведення оперативної закупки від 13.04.2021, від 07.04.2021; протоколом про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій від 13.04.2021, від 07.04.2021; протоколом обшуку від 23.04.2021 за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 в АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Частиною 1 ст.183 КПК України встановлено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
З наданих матеріалів убачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у скоєнні тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. А отже, опинившись на волі, з метою уникнення кримінальної відповідальності остання може потенційно переховуватись від органів досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності за інкриміновані їй кримінальні правопорушення.
Слідство знаходиться на початковій стадії, усі свідки не встановлені та не допитані, а тому існує ризик незаконно впливу на свідків у кримінальному провадженні.
Також, органом досудового розслідування доведено існування ризику вчинення іншого кримінального правопорушення, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні декількох епізодів незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін
Аналізуючи особу підозрюваної слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 має постійне місце проживання, одружена, утримує двох малолітніх дітей, раніше не судима, визнає свою вину у вчиненому злочині.
Однак встановлені обставини не є достатніми для відмови у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або обрання більш м'якого запобіжного заходу.
За таких обставин приходжу до висновку про наявність визначених ст. 177 КПК України ризиків: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинення іншого кримінального правопорушення.
Враховуючи наведені ризики, усі, визначені ст. 178 КПК України обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що відносно підозрюваної ОСОБА_5 слід обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, адже лише такий найсуворіший запобіжний захід зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної.
Більш м'які запобіжні заходи забезпечити виконання цієї функції не зможуть.
Строк тримання під вартою слід визначити в межах строку досудового розслідування та в межах строку визначеного ст.197 КПК України, а саме по 23.06.2021 року включно.
Визначаючи на підставі ч.3 ст.183 КПК України розмір застави, враховуючи конкретні обставини кримінальних правопорушень, у яких підозрюється ОСОБА_5 , її майновий та сімейний стан, дані про особу підозрюваної та ризики, передбачені статтею 177 цього Кодексу, вважаю, що застава в розмірі 60 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 136 200 грн., забезпечить виконання підозрюваним обов'язків, передбачених КПК України.
В разі внесення застави в розмірі 60 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 136 200, 00 грн. підозрювана ОСОБА_5 буде зобов'язана прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою, а також на неї будуть покладені наступні обов'язки: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; не відлучатись з населеного пункту в якому проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду; утриматись від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання відповідному органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України, у випадку наявності.
Керуючись ст.ст.110, 177, 178, 183, 196, 197 КПК України,
постановив:
Клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 задовольнити частково.
Застосувати відносно підозрюваної у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.307 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк по 23 червня 2021 року включно.
Визначити заставу в розмірі 60 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 136 200,00 грн., в разі внесення якої, покласти на підозрювану ОСОБА_5 зобов'язання прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою, а також на неї слід покласти наступні обов'язки:
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- не відлучатись з населеного пункту в якому проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду;
- утриматись від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання відповідному органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України, у випадку наявності.
У разі невиконання даних обов'язків, застава звертається в дохід держави.
Ухвала діє до 23 червня 2021 року включно.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1