Справа № 686/9969/21
Провадження № 1-кс/686/4537/21
21 квітня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42021240000000072,
21.04.2021 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 Хмельницька область Ярмолинецький район село Проскурівка).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що посадові особи державних підприємств, віднесених до відання ІНФОРМАЦІЯ_3 , які здійснюють свою діяльність на території Хмельницької області, зловживаючи своїми посадовими обов'язками, з метою власного незаконного збагачення, всупереч вимогам чинного законодавства та в порушення статутних документів, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, під видом укладення договорів спільного обробітку земель, які фактично є договорами оренди земельних ділянок, привласнюють отриманий прибуток, чим завдають шкоди державним інтересам.
За вказаним фактом 20.04.2021 р. Хмельницькою обласною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як - привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб.
Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Хмельницька область, Ярмолинецький район, село Проскурівка) а саме: договори про співпрацю, договори про спільний обробіток земельних ділянок, договори про оренду майна, договори про надання сільськогосподарських послуг чи виконання сільськогосподарських робіт, укладених протягом 2019-2021 років з суб'єктами підприємницької діяльності, акти виконаних робіт, акти приймання виконаних (наданих) послуг, довідки про вартість виконаних робіт (наданих послуг), Статуту підприємства, штатного розпису підприємства, переліку основних засобів підприємства, звітів про фінансові результати за 2019-2021 роки, звітів про рух грошових коштів за 2019-2021 роки, звітів про власний капітал за 2019-2021 роки, примітки до фінансового звіту за 2019-2021 рік, форма 50-СГ - основні економічна показники господарської діяльності за 2019-2021 рік, фінансові плани за 2019-2021 рік з останніми змінами, показники використання фінансового плану за 2019-2021 рік, звіти про посіви під урожай 2019-2021 року, звіти про збір урожаю 2019-2021 року, листи-погодження річного звіту 2021 року, затверджений НААН з підписами уповноважених службових осіб та висновок про якісність та достовірність наданої інформації у фінансових звітах за 2019-2021 рік, Довідок про результати перевірки збирання врожаю 2019-2021 року з додатками, Акти визначення біологічної врожайності сільськогосподарських культур за 2019-2021 рік, Договори на зберігання сільськогосподарських культур (продукції), звітів про збирання зернових культур по ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 », оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 23 і № 27 за 2019-2021 рік, а також по субрахунку, де відображено обороти по найменуванню товару, накази про облікову політику зі змінами за 2019-2021 рік, накази «Про облік та документальне оформлення урожаю сільськогосподарських культур у 2019-2021 році», накази, якими затверджено методику визначення вартості зерна та бухгалтерських документів, наказів «Про облікову політику» за 2019-2021 рік, реєстри відправлення зерна та іншої продукції з поля ф. № 77 за 2019-2021 рік, договори зберігання, поставки, видаткові і прибуткові накладні, оборотно-сальдові відомості, інші підтверджуючі облікові документи щодо наявності, переміщення, реалізації та зберігання зерна сільськогосподарських культур урожаю 2019-2021 року разом зі всіма додатками, супровідними та підтверджуючими документами, із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.
Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, почеркознавчої та інших видів експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочинів за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Разом з тим слідчим не доведено необхідність вилучення саме оригіналів установчих документів, які перебувають у володінні ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому враховуючи той факт що їх вилучення може негативно вплинути на роботу підприємства вважаю, що на даному етапі достатнім буде отримання копій вищезазначених документів.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ (здійснити виїмку) до оригіналів документів, які перебувають у володінні ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 Хмельницька область Ярмолинецький район село Проскурівка), а саме: договори про співпрацю, договори про спільний обробіток земельних ділянок, договори про оренду майна, договори про надання сільськогосподарських послуг чи виконання сільськогосподарських робіт, укладених протягом 2019-2021 років з суб'єктами підприємницької діяльності, акти виконаних робіт, акти приймання виконаних (наданих) послуг, довідки про вартість виконаних робіт (наданих послуг), та належним чином завірених копій: Статуту підприємства, штатного розпису підприємства, переліку основних засобів підприємства, звітів про фінансові результати за 2019-2021 роки, звітів про рух грошових коштів за 2019-2021 роки, звітів про власний капітал за 2019-2021 роки, примітки до фінансового звіту за 2019-2021 рік, форма 50-СГ - основні економічна показники господарської діяльності за 2019-2021 рік, фінансові плани за 2019-2021 рік з останніми змінами, показники використання фінансового плану за 2019-2021 рік, звіти про посіви під урожай 2019-2021 року, звіти про збір урожаю 2019-2021 року, листи-погодження річного звіту 2021 року, затверджений НААН з підписами уповноважених службових осіб та висновок про якісність та достовірність наданої інформації у фінансових звітах за 2019-2021 рік, Довідок про результати перевірки збирання врожаю 2019-2021 року з додатками, Акти визначення біологічної врожайності сільськогосподарських культур за 2019-2021 рік, Договори на зберігання сільськогосподарських культур (продукції), звітів про збирання зернових культур по ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 », оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 23 і № 27 за 2019-2021 рік, а також по субрахунку, де відображено обороти по найменуванню товару, накази про облікову політику зі змінами за 2019-2021 рік, накази «Про облік та документальне оформлення урожаю сільськогосподарських культур у 2019-2021 році», накази, якими затверджено методику визначення вартості зерна та бухгалтерських документів, наказів «Про облікову політику» за 2019-2021 рік, реєстри відправлення зерна та іншої продукції з поля ф. № 77 за 2019-2021 рік, договори зберігання, поставки, видаткові і прибуткові накладні, оборотно-сальдові відомості, облікові документи щодо наявності, переміщення, реалізації та зберігання зерна сільськогосподарських культур урожаю 2019-2021 року разом зі всіма додатками, супровідними та підтверджуючими документами.
Службовим особам ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 Хмельницька область Ярмолинецький район, село Проскурівка) забезпечити тимчасовий до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 21 травня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду