Справа № 459/1269/21
Провадження № 1-кс/459/442/2021
про тимчасовий доступ до речей та документів
27 квітня 2021 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12021142150000108 від 25.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
26.04.2021 року дізнавач СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації в рамках кримінального провадження №12021142150000108 від 25.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області - ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області - ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області - ОСОБА_7 до інформації, з можливістю її подальшого вилучення, яка знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу до такої інформації у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: усіх відомостей про клієнта банку - особу, якій надано у користування банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (договори, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв на втрату, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, та інші документи), рух коштів по рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу із 13 год. 00 хв. 24.04.2021 по час виконання ухвали та копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (зняття коштів в період часу із 13 год. 00 хв. 24.04.2021 по час виконання ухвали), повні адреси розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 13 год. 00 хв. 24.04.2021 по час надходження ухвали для виконання.
В його обґрунтування послалася на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2021 близько 13 години 30 хвилин, невідома особа увійшовши в довіру до ОСОБА_8 , під вигаданим приводом, діючи шляхом обману, заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 52 000 гривень.
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
З матеріалів справи вбачається, що відомості про вказаний факт були внесені до ЄРДР 25 квітня 2021 року за №12021142150000108, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Слідча у своєму клопотанні вказала, що допитана потерпіла ОСОБА_8 повідомила, що до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий номер ( НОМЕР_2 ), піднявши слухавку вона почула голос невідомої їй жінки, яка представилась під приводом родички потерплої, якій її невістка спричинила тілесні ушкодження. Щоб її родичка не зверталася у поліцію, потерпіла мала заплатити даній жінці гроші в сумі 52 тисяч гривень. Дана невідома особа в телефонному режимі супроводжувала потерпілу і вказала номер картки, на який були перераховані гроші, номер картки вона не записала, оскільки зразу його набирала на екрані терміналу.
В матеріалах справи міститься дублікат квитанції № TS203955 від 24.04.2021 року, з якого встановлено, що операцію з переказу коштів було проведено 24.04.2021 року о 20:19 год. на суму 4999,00 грн., рахунок одержувача: НОМЕР_1 .
Слідча зазначає, що для з'ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження, їй необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим суддею встановлено, що слідча довела наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- що інформація, у зв'язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вищеперелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Однак, з клопотання та доданих до нього матеріалів не вдалося встановити повний номер банківської карти, на яку здійснено перерахування коштів, а встановлено лише частину цифр.
Відтак, задоволення такого клопотання слідчої дасть змогу здійснити доступ до необмеженого числа банківських карт інших осіб, що становить охоронювану законом таємницю, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити.
Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -
У задоволенні клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю від 26.04.2021р. - відмовити.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1