465/2556/21
1-кс/465/957/21
про надання тимчасового доступу до речей і документів
22.04.2021 року м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12021142080000188 від 04.04.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,-
Дізнавач СД Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №12021142080000188 від 04.04.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 03.04.2021 р. близько 12.40 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, таємно, шляхом вільного доступу, викрала грошові кошти з кредитної картки ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальної шкоди в сумі 44720 грн.
На даний час по даному факту СД Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12021142080000188 від 04.04.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України
В ході досудового розслідування потерпілий повідомив, що 03.04.2021 р. близько 08.00 год. він, перебуваючи за місцем проживання, розпочав пошуки в мережі Інтернет людини, яка б могла відремонтувати його мобільний телефон, а саме телефон марки «Самсунг S9» ІМЕІ1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 . Після пошуків на сайті «OLX» знайшов сторінку з оголошенням «Ремонт мобільних телефонів», після чого зателефонував за номером тел.. НОМЕР_3 , який під час переписки надала особа під ім'ям « ОСОБА_6 ». Після цього з особою на ім'я ОСОБА_7 домовився про зустріч та останній повідомив про необхідність зустрітись по АДРЕСА_1 . Цього ж дня близько 12.40 год. потерпілий приїхав разом із своїм дядьком ОСОБА_8 по АДРЕСА_1 та зустрівся з невідомою особою віком близько 25-30 років, як здалось потерпілому він був не місцевим мешканцем, а схожим на рома, середнього зросту, середньої тіло будови, одягнутий у шкіряну куртку та джинси синього кольору. Близько 12.40 год. потерпілий зателефонував невідомому чоловіку на мобільний номер НОМЕР_3 та приблизно за 5 хвилин до нього із дядьком підійшов вказаний чоловік. В подальшому потерпілий передав йому свій мобільний телефон марки «Самсунг S9» ІМЕІ1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 з метою заміни «батареї». Після цього невідомий громадянин пішов у невідомому напрямку, а потерпілий поїхав по своїм справам. Близько 16.00 год. повернувся на те саме місце разом із своїм дядьком ОСОБА_8 з метою отримати свій мобільний телефон, почекавши близько 5 хв., невідомий прийшов до потерпілого та повідомив про те, що мобільний телефон не зміг полагодити. Після чого потерпілий забрав даний мобільний телефон та пішов по своїм справам. Приїхавши за місцем проживання, близько 16.40 год. потерпілий зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та побачив, що з його кредитної карти № НОМЕР_4 було здійснено три перекази на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , виданої на ім'я ОСОБА_9 , а саме перший переказ було здійснено о 13.37 год. 03.04.2021 р. в сумі 14560 грн., другий переказ - о 13.49 год. 03.04.2021 р. в сумі 15600 грн., третій переказ - о 14.12 год. в сумі 14560 грн. Тоді потерпілий зрозумів, що у нього викрали грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_4 . На його думку, це зробила вищеописана невідома особа, якій він передав свій мобільний телефон для ремонту та на якому було встановлено мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого потерпілий вирішив зателефонувати до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив їм про крадіжку грошових коштів, на що останні повідомили, що дані грошові перекази було зроблено з додатку, який встановлено на мобільному телефоні «Самсунг S9», також повідомили 6 цифр, які знаходились за «зірочками» у додатку. Сума завданих збитків склала 44720 грн.
Допитаний в ході досудового розслідування в якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що 03.04.2021 близько 12:40 год. перебував по АДРЕСА_1 разом із племінником ОСОБА_5 з метою відремонтувати його мобільний телефон марки «Самсунг». Разом із ОСОБА_5 знаходились біля магазину випічки та чекали майстра по телефону. Через декілька хвилин прийшов майстер по телефону, після чого розпитав ОСОБА_5 , що потрібно зробити, забравши телефон, сказав зателефонувати за годину та пішов у невідомому напрямку. В подальшому свідок разом із ОСОБА_5 поїхали по своїм справам та близько за годину часу повернулись на місце, де віддали мобільний телефон. Проте під час цієї години невідомий чоловік здійснив два телефонні дзвінки до ОСОБА_5 , та, як свідку повідомив потерпілий, даний невідомий чоловік сказав йому, що телефон потрібно буде просканувати, та що деякі мобільні додатки будуть видалені, на що племінник погодився, після чого даний невідомий чоловік знову подзвонив до потерпілого та повідомив, що телефон не тестується. Коли свідок разом із ОСОБА_5 приїхали на місце зустрічі з невідомим чоловіком, а саме по АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 перетелефонував до нього та невідомий чоловік, в якого знаходився вказаний мобільний телефон, за декілька хвилин прийшов та розповідав ОСОБА_5 щодо подальшого ремонту даного мобільного телефону, після чого віддав мобільний телефон та пішов у невідомому напрямку.
Як зазначено дізнавачем у поданому клопотанні, в ході досудового розслідування було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (в порядку п. 3 ч. 2 ст. 401 КПК України) оперативним працівникам УПК у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України з метою встановити цифри номеру банківської карти № НОМЕР_6 , які сховані за «зірочками», встановити на обслуговуванні якого банку перебуває рахунок № НОМЕР_6 , встановити особу, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_6 , при можливості, із зазначенням повних анкетних даних. Під час виконання даного доручення старшим інспектор з ОД УПК у Львівській області ДКП НП України ОСОБА_10 було встановлено за допомогою загальнодоступного сервісу банк, в якому обслуговується банківська картка НОМЕР_6 за першими 6-ма цифрами. Банківська картка № НОМЕР_6 обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оперативним шляхом встановлено повний номер банківської картки: № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який здійснювалися перекази коштів, викрадених у ОСОБА_5 з його карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Інформація по вказаному банківському рахунку, на який здійснено перекази грошових коштів, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, дозволить встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати здобуті дані як докази у кримінальному провадженні.
В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з'явилися. Водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи без його участі.
Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності дізнавача та прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.
Розглянувши клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
СД Відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021142080000188 від 04.04.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність”, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, на рахунок якої № НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснювався переказ викрадених у ОСОБА_5 коштів.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-
Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №12021142080000188 від 04.04.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , а також за його дорученням в порядку ст.40-1 КПК України старшому оперуповноваженому СКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( МФО НОМЕР_7 , МФО Національного банку України НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 на магнітних і паперових носіях, а саме:
-документів (заява-анкета клієнта - фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 03.04.2021 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;
-документів із зазначенням дати, часу, місця зняття та переказу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 03.04.2021 року по дату виконання ухвали;
-документів з відомостями про ІР-адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по картковому рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 03.04.2021 року по дату виконання ухвали;
-документів з інформацією про оплати комунальних послуг з карткового рахунку № НОМЕР_5 , який належить особі - ОСОБА_9 - з 03.04.2021 року по дату виконання ухвали;
-аудіозаписів звернень по картковому рахунку № НОМЕР_5 на гарячу лінію за номером НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 03.04.2021 року по дату виконання ухвали.
Строк дії вказаної ухвали - однин місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1