г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/420/20
Номер провадження 1-кс/213/263/21
28 квітня 2021 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №12019040740001225 від 25 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 115 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,
27 квітня 2021 року до слідчого судді Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання, яке погоджене з прокурором, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
На підставі ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідив надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню зважаючи на таке.
Так, в провадженні СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №12019040740001225 від 25 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 115 ч. 1 КК України.
Слідчий клопотання мотивує тим, що досудовим рослідуванням встановлено, що 25 листопада 2019 року до Інгулецького ВП КВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що на початку січня 2019 року його брат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який працював в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », поїхав на роботу до міста Київ, та на теперішній час додому не повернувся, на зв'язок не виходить.
Зазначає, що під час досудового розслідування було допитано як свідків родичів ОСОБА_5 , які підтвердили, що останній працював вахтовим методом на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », часто їздив на роботу до м. Київ, у січні 2019 року ОСОБА_5 поїхав на роботу до м. Київ та на теперішній час не повернувся, на зв'язок не виходить.
Також під час досудового розслідування було допитано як свідка начальника зміни Криворізької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який повідомив, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , після тимчасового закриття Криворізької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з 2018 року працював вахтовим методом в м. Київ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , на роботу до Криворізької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не повернувся.
Зазначає, що 25 червня 2020 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 17 квітня 2020 року, а саме до відомостей щодо картки/рахунку відкритому (зареєстрованому) на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відомості про рух коштів по даному рахунку а також точний час їх проведення, із зазначенням контрагентів фінансових та нефінансових операцій та підстав для здійснення таких операцій (видача готівки в банкоматах, касах, перерахування на інші рахунки тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації). Однак на той момент, операцій за участю ОСОБА_5 , які б вказали на місце його знаходження, не виявлено.
Слідчий зазначає, що для встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , необхідно отримати доступ до речей та документів, які належать Акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2018 року до моменту здійснення тимчасового доступу.
Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.
В зв'язку з вищевикладеним, просить надати тимчасовий доступ до документів
АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 8 КПК України визначено, що кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Згідно до вимог ч. 1 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов'язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 ЗУ “Про банки та банківську діяльність” від 07 грудня 2000 року “інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею”, тому отримання такої інформації не можливо іншим шляхом, окрім як на підставі рішення суду.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись вимогами ст.ст. 107, 159-160, 163-165, 309, 372 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №12019040740001225 від 25 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 115 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю оглянути або скопіювати оригінали та здійснити виїмку їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомості щодо картки/рахунку відкритому (зареєстрованому) на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- відомості про рух коштів по даному рахунку, а також точний час їх проведення, із зазначенням контрагентів фінансових та нефінансових операцій та підстав для здійснення таких операцій (видача готівки в банкоматах, касах, перерахування на інші рахунки тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації), в період часу з 01 січня 2018 року до моменту здійснення тимчасового доступу.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1