печерський районний суд міста києва
Справа № 757/22102/21-к
26 квітня 2021 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
24 квітня 2021 року слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту, на речі та документи вилучені в ході особистого обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на мобільний телефон марки «Samsung S20 Ultra», а також на речі, вилучені під час невідкладного обшуку транспортного засобу Chrysler 200S, 2015 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , с.н. кузову НОМЕР_2 , а саме:
- 100 купюр номіналом по 100 доларів США наступних серій та номерів: MJ62278182A, MJ62278185A, MJ62278186A, MJ62278181A, MJ62278011A, MJ62278177A, MJ62278180A, MJ62278176A, MF86953092F, MJ62278012A, MF86953091F, MF86953130F, MF42586622C, LB87059689J, MB15496139S, MF42586621C, LB69363374P, LB69363370P, LB69363373P, MF56209601F, MF56209602F, MF56209603F, MF56209604F, MF56209605F, MF56209606F, MF56209607F, MF56209608F, MF56209609F, MF56209610F, MF56209611F, MF56209612F, MF56209613F, MF56209614F, MF56209615F, MF56209616F, MF56209617F, MF56209621F, MF56209622F, MF56209623F, MF56209624F, MF56209625F, MF56209626F, MF56209627F, MF56209628F, MF56209629F, MF56209630F, MF56209631F, MF56209632F, MF56209633F, MF56209636F, MF56209639F, MF56209640F, MF56209641F, MF56209644F, MF56209653F, MF56209660F, MF56209661F, MF56209662F, MF56209663F, MF56209664F, MF56209665F, MF56209668F, MF56209669F, MF56209673F, MF56209670F, MF56209700F, MF56209699F, MF85781047F, LB17680275W, LB17680242W, LB17680243W, MF85781037F, MF85781036F, MF85781043F, MF85781042F, MF85781041F, MF85781040F, MF85781051F, MF85781050F, MF85781027F, MF85781028F, LB17680248W, LB17680249W, LB17680276W, MF85781056F, MF85781493F, KB50965594R, KF54224969C, KL42413087D, HB13944421Q, KB17651949Q, HB56737846I, KB67493573H, HG04986441A, HF41184923C, FK60799345B, KB72038534I, KB46584824F, HK56790928C, KB77131818H на загальну суму 10 000 (десять тисяч) доларів США.
- 150 000 (сто п'ятдесят тисяч) доларів США - спеціально виготовлених (несправжніх) банкнот, що імітують грошові знаки США, номіналом по 100 доларів США кожна банкнота, у кількості 1500 (тисяча п'ятсот) імітованих (несправжніх) банкнот, що мають єдиний серійний номер КИ17787210Е кожна.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказаний мобільний телефон та грошові кошти є предметом кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021100020000065 від 20.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного особистого збагачення за рахунок чужого майна, всупереч врегульованих законом суспільним відносинам у сфері власності, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, у невстановлений наразі слідством час, визначила для себе вчинення умисного злочину, заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами в особливо великих розмірах, шляхом обману, як джерело для здобуття матеріальних благ.
Усвідомлюючи, що вказаний злочинний намір вона не здатна реалізувати самостійно, у березні-квітні 2021 року, точний час та місце слідством не встановлено, ОСОБА_5 розробила план вчинення кримінального правопорушення стосовно ОСОБА_6 та його сина ОСОБА_7 , залучивши до його реалізації невстановлених на даний час службових осіб Міністерства юстиції України, які входять до складу Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції (до числа яких, серед інших, входять перший заступник Міністра юстиції України та заступник Міністра юстиції України з питань державної реєстрації).
ОСОБА_5 та невстановлені на даний час службові особи Міністерства юстиції України, які входять до складу Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції (до числа яких, серед інших, входять перший заступник Міністра юстиції України та заступник Міністра юстиції України з питань державної реєстрації) завідомо для себе усвідомлювали, що впливати на прийняття позитивного рішення усіма членами Колегії не мають а на наміру, а ні змоги, та тим самим вводять в оману ОСОБА_7 з метою заволодіння його грошовими коштами.
Після цього, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час службовими особами Міністерства юстиції України, які входять до складу Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції (до числа яких, серед інших, входять перший заступник Міністра юстиції України та заступник Міністра юстиції України з питань державної реєстрації), 20.04.2021, використовуючи мобільний додаток для обміну миттєвими повідомленнями «WhatsApp», зателефонувала ОСОБА_8 та повідомила їй, що обговорила зазначене питання із службовими особами Міністерства юстиції України, які готові за умови передачі їм 160 000 доларів США позитивно вирішити подану до Колегії ОСОБА_7 скаргу та скасувати незаконні реєстраційні дії щодо земельних ділянок.
Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 створила у ОСОБА_6 хибне уявлення про можливість впливу на прийняття рішення Колегією та настання негативних наслідків для нього у разі не передачі обумовлених грошових коштів.
У зв'язку з цим, ОСОБА_6 у вказані час та місці передав ОСОБА_5 , а остання прийняла та поклала на заднє сидіння належного їй автомобілю Chrysler 200S, державний номерний знак НОМЕР_1 , 100 купюр номіналом 100 доларів США та 1 500 несправжніх (імітаційних) засобів у вигляді аркушів паперу, візуально схожих на купюри номіналом 100 доларів США, що у разі доведення умислу до кінця, по курсу Національного Банку України станом на 22.04.2021 могло б становити 4 489 216 грн. і є особливо великим розміром.
При цьому, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими службовими особами Міністерства юстиції України, які входять до складу Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції (до числа яких, серед інших, входять перший заступник Міністра юстиції України та заступник Міністра юстиції України з питань державної реєстрації) свій умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману не довела до кінця з причин, що не залежали від її волі, оскільки після передачі їй вищевказаних коштів, була затримана.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, з метою забезпечення збереження та попередження можливості знищення документів, які підтверджують незаконність отримання шахрайським шляхом ОСОБА_5 грошових коштів у розмірі 160 тисяч доларів США, тобто їх врятування, старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 прийняв рішення про необхідність в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України проведення до постановлення ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку на узбіччі АДРЕСА_1 в транспортному засобі Chrysler 200S, 2015 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , с.н. кузову НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_5 .
Так, за вищевказаною адресою, 22.04.2020 у період часу з «17» год. «51» хв. до «21» год. «47» хв. проведено обшук в транспортному засобі Chrysler 200S, 2015 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , с.н. кузову НОМЕР_2 , в ході якого виявлено та вилучено: чорну спортивну сумку з білим написом «NIKE», яку вилучено з автомобіля. У чорній сумці з білим написом «NIKE» виявлено поліетиленовий пакет, у якому містились 100 купюр номіналом по 100 доларів США наступних серій та номерів: MJ62278182A, MJ62278185A, MJ62278186A, MJ62278181A, MJ62278011A, MJ62278177A, MJ62278180A, MJ62278176A, MF86953092F, MJ62278012A, MF86953091F, MF86953130F, MF42586622C, LB87059689J, MB15496139S, MF42586621C, LB69363374P, LB69363370P, LB69363373P, MF56209601F, MF56209602F, MF56209603F, MF56209604F, MF56209605F, MF56209606F, MF56209607F, MF56209608F, MF56209609F, MF56209610F, MF56209611F, MF56209612F, MF56209613F, MF56209614F, MF56209615F, MF56209616F, MF56209617F, MF56209621F, MF56209622F, MF56209623F, MF56209624F, MF56209625F, MF56209626F, MF56209627F, MF56209628F, MF56209629F, MF56209630F, MF56209631F, MF56209632F, MF56209633F, MF56209636F, MF56209639F, MF56209640F, MF56209641F, MF56209644F, MF56209653F, MF56209660F, MF56209661F, MF56209662F, MF56209663F, MF56209664F, MF56209665F, MF56209668F, MF56209669F, MF56209673F, MF56209670F, MF56209700F, MF56209699F, MF85781047F, LB17680275W, LB17680242W, LB17680243W, MF85781037F, MF85781036F, MF85781043F, MF85781042F, MF85781041F, MF85781040F, MF85781051F, MF85781050F, MF85781027F, MF85781028F, LB17680248W, LB17680249W, LB17680276W, MF85781056F, MF85781493F, KB50965594R, KF54224969C, KL42413087D, HB13944421Q, KB17651949Q, HB56737846I, KB67493573H, HG04986441A, HF41184923C, FK60799345B, KB72038534I, KB46584824F, HK56790928C, KB77131818H на загальну суму 10 000 (десять тисяч) доларів США.
Крім того у вказаному пакеті виявлено 150 000 (сто п'ятдесят тисяч) доларів США - спеціально виготовлені (несправжні) банкноти, що імітують грошові знаки США, номіналом по 100 доларів США кожна банкнота, у кількості 1500 (тисяча п'ятсот) імітованих (несправжніх) банкнот, що мають єдиний серійний номер КИ17787210Е кожна.
Поряд із цим, 22.04.2021 о 15 год. 26 хв. в порядку ст. 208 КК України затримано ОСОБА_5 , у якої під час особистого обшуку вилучено мобільний телефон марки «Samsung S20 Ultra».
Вищевказані речі та документи постановою слідчого 22.04.2021 визначені речовими доказами у кримінальному провадженні.
Отже, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності невстановлених осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на предмети, речі та документи вилучені при обшуку, які є речовими доказами.
Прокурор до судового засідання не з'явився. Надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку особистого обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також на речі, вилучені під час невідкладного обшуку транспортного засобу НОМЕР_3 , 2015 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , с.н. кузову НОМЕР_2 , оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на майно, на речі та документи вилучені в ході особистого обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на мобільний телефон марки «Samsung S20 Ultra», а також на речі, вилучені під час невідкладного обшуку транспортного засобу Chrysler 200S, 2015 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , с.н. кузову НОМЕР_2 , а саме:
- 100 купюр номіналом по 100 доларів США наступних серій та номерів: MJ62278182A, MJ62278185A, MJ62278186A, MJ62278181A, MJ62278011A, MJ62278177A, MJ62278180A, MJ62278176A, MF86953092F, MJ62278012A, MF86953091F, MF86953130F, MF42586622C, LB87059689J, MB15496139S, MF42586621C, LB69363374P, LB69363370P, LB69363373P, MF56209601F, MF56209602F, MF56209603F, MF56209604F, MF56209605F, MF56209606F, MF56209607F, MF56209608F, MF56209609F, MF56209610F, MF56209611F, MF56209612F, MF56209613F, MF56209614F, MF56209615F, MF56209616F, MF56209617F, MF56209621F, MF56209622F, MF56209623F, MF56209624F, MF56209625F, MF56209626F, MF56209627F, MF56209628F, MF56209629F, MF56209630F, MF56209631F, MF56209632F, MF56209633F, MF56209636F, MF56209639F, MF56209640F, MF56209641F, MF56209644F, MF56209653F, MF56209660F, MF56209661F, MF56209662F, MF56209663F, MF56209664F, MF56209665F, MF56209668F, MF56209669F, MF56209673F, MF56209670F, MF56209700F, MF56209699F, MF85781047F, LB17680275W, LB17680242W, LB17680243W, MF85781037F, MF85781036F, MF85781043F, MF85781042F, MF85781041F, MF85781040F, MF85781051F, MF85781050F, MF85781027F, MF85781028F, LB17680248W, LB17680249W, LB17680276W, MF85781056F, MF85781493F, KB50965594R, KF54224969C, KL42413087D, HB13944421Q, KB17651949Q, HB56737846I, KB67493573H, HG04986441A, HF41184923C, FK60799345B, KB72038534I, KB46584824F, HK56790928C, KB77131818H на загальну суму 10 000 (десять тисяч) доларів США.
- 150 000 (сто п'ятдесят тисяч) доларів США - спеціально виготовлених (несправжніх) банкнот, що імітують грошові знаки США, номіналом по 100 доларів США кожна банкнота, у кількості 1500 (тисяча п'ятсот) імітованих (несправжніх) банкнот, що мають єдиний серійний номер КИ17787210Е кожна.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1