печерський районний суд міста києва
Справа № 757/22122/21-к
26 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого з особливо важливих справ шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019100000000747,
26 квітня 2021 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого з особливо важливих справ шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019100000000747.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Шостим слідчим відділом РКП СУ ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за 42019100000000747 від 21.11.2019 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3
ст. 212 КК України.
У вказаному кримінальному провадженні, як зазначає слідчий, необхідно - встановити збитки, завдані державі, шляхом ініціювання позапланової перевірки вимог податкового законодавства щодо ТОВ «АРКТІКА ГРУП», ТОВ "ДЮНА ТРЕЙД", ТОВ "ФАВОРІ ГРУПП", ТОВ "АГРОПЛЮССЕРВІС", ТОВ "МЯСТРЕЙД ГРУП", ТОВ "ТРАСТ РОУД ГРУП", ТОВ "КОНКОРДІА ГРУПП", ТОВ "ДЕЛЬТАГРУП", ТОВ "АЛЬМЕРО ГРУП", ТОВ "КВАРТІКС", ТОВ "ОПТМЯСТОРГК", ТОВ "ВЕКТОРТРЕЙД", ТОВ «БРАЙМ ЛТД», ТОВ «ПРАЙМАКС ЛТД», ТОВ «КОІНС ГРУП», колишня назва «ОПТІМА БІЗНЕС ПЛЮС», ТОВ «КАСТ ІНДАСТРІ», ТОВ «ВЕНЗЛІ», ТОВ «ДЕДЛАЙН ПЛЮС», ТОВ «ВАНРІСТОР», ТОВ «СОРТ ІМПОРТ», ТОВ «ДНІПРОСТАЙЛПРОФ», ТОВ «ЛАСТ ФІРМ», ТОВ «АЛЬТ-ІНТЕРНЕШИНАЛ», ТОВ «ЕКСІТ ІНТЕРНЕШИНАЛ»; повторно допитати службових осіб ТОВ «АРКТІКА ГРУП», ТОВ "ДЮНА ТРЕЙД", ТОВ "ФАВОРІ ГРУПП", ТОВ "АГРОПЛЮССЕРВІС", ТОВ "МЯСТРЕЙД ГРУП", ТОВ "ТРАСТ РОУД ГРУП", ТОВ "КОНКОРДІА ГРУПП", ТОВ "ДЕЛЬТАГРУП", ТОВ "АЛЬМЕРО ГРУП", ТОВ "КВАРТІКС", ТОВ "ОПТМЯСТОРГК", ТОВ "ВЕКТОРТРЕЙД", ТОВ «БРАЙМ ЛТД», ТОВ «ПРАЙМАКС ЛТД», ТОВ «КОІНС ГРУП», колишня назва «ОПТІМА БІЗНЕС ПЛЮС», ТОВ «КАСТ ІНДАСТРІ», ТОВ «ВЕНЗЛІ», ТОВ «ДЕДЛАЙН ПЛЮС», ТОВ «ВАНРІСТОР», ТОВ «СОРТ ІМПОРТ», ТОВ «ДНІПРОСТАЙЛПРОФ», ТОВ «ЛАСТ ФІРМ», ТОВ «АЛЬТ-ІНТЕРНЕШИНАЛ», ТОВ «ЕКСІТ ІНТЕРНЕШИНАЛ»; призначити судово - економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Київського науково-дослідного інститут судових експертиз; провести огляди вилучених банківських документів; після проведених оглядів встановити фактичне коло контрагентів та допитати в якості свідків посадових осіб вказаних підприємств.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.
Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об'єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення процесуальних дій та отримання доказів, які будуть використані під час судового розгляду.
За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст. 219, 294, 295, 2951, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019100000000747 від 21.11.2019 до дванадцяти місяців, тобто до 21.05.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1