печерський районний суд міста києва
Справа № 757/20046/21-к
Примірник № ___
19 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судове засідання не з'явився, належним чином повідомленні.
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Слідчими першого відділу Управлінням з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000000010 від 09.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Так, від Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли лист №UOP 4.1-10304 від 18.12.2019 та копія довідки від 03.12.2019 за результатами контролю окремих питань діяльності Дочірнього підприємства Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі за текстом - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
Згідно довідки за результатами контролю встановлені непоодинокі факти порушень і недоліків при здійсненні фінансово- господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », допущені службовими особами цього підприємства.
Зокрема, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено закупівлю електронного устаткування та приладів, у тому числі клістронів, значного обсягу, як за вартісними, так і за кількісними показниками у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які є фігурантами кримінальних проваджень щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а на закуплений товар відсутня необхідна інформація щодо їх стану та походження.
При цьому, конкурсні процедури закупівлі не застосовувались, аналіз цін не проводився, предмет закупівлі поділявся на частини з метою уникнення проведення тендерів, а у окремих випадках товар поставлявся і оплачувався без укладання договорів.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано 10.05.2018 року за адресою: АДРЕСА_2 , та водночас взято на облік як платника єдиного внеску та як платника податків за основним місцем обліку платників податків у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Порядок обліку платників податків і зборів у контролюючих органах визначений, зокрема, Податковим кодексом України, Порядком обліку платників податків і зборів, затвердженим Наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 09.12.2011 № 1588 (далі за текстом - Порядок).
Відповідно до п. 1.6. Порядку, стосовно кожного платника податків, взятого на облік у контролюючому органі згідно з цим Порядком, формується облікова справа. Реєстраційна частина облікової справи платника податків формується із документів, які надходять до контролюючих органів для взяття на облік платника податків, та доповнюється документами, які подаються платником податків або надходять стосовно платника податків згідно із статтями 66-68 Податкового кодексу України у паперовій формі.
Звітна частина облікової справи платника податків формується із податкових декларацій (звітів, розрахунків) та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів, які подаються платником у період його діяльності у паперовій формі.
Відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), що полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати слідчим першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42020000000000010 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та дозолити (надати можливість) здійснити виїмку облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитися та зробити копії документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/20046/21-к Прим.2 - Слідчому ОСОБА_3 Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1 Виконавець: ОСОБА_1 19.04.2021 р.