Справа № 592/5177/21
Провадження № 1-кс/592/2635/21
28 квітня 2021 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника скаржника - адвоката ОСОБА_3 , слідчого - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми скаргу адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,-
До слідчого судді надійшла скарга, яка мотивована тим, що в провадженні СУ ГУ ДФС у Сумській області перебуває кримінальне провадження за № 42018201240000156 від 13.11.2018р.
05.04.2021 року старшим слідчим з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми по справі №592/2623/21 (провадження №1-кс/592/1413/21) від 09.03.2021 року проведено обшук території та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 (3/1, АДРЕСА_2 ), які знаходяться на земельних ділянках з кадастровими номерами: 5924782900:01:001:1198, 5924782900:01:001:123, 5924782900:01:002:0384, що належать на праві власності: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та перебувають у фактичному користуванні ОСОБА_6 .
Відповідно до ухвали, слідчим СУ ГУ ДФС у Сумській області надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення: обладнання для виготовлення підакцизних товарів (нафтопродуктів), речовин для їх виготовлення та поліпшення якості, виготовлених нафтопродуктів, юридичних, бухгалтерських та фінансових документів, блокнотів, зошитів, записників, окремих аркушів із записами, комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації та інших речей і документів із інформацією щодо виготовлення та реалізації нафтопродуктів, грошей, отриманих в результаті їх реалізації, зразків сировини для виготовлення нафтопродуктів та інших предметів та документів, що свідчать про обставини вчинення злочинів і які мають значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом'якшення відповідальності. В ході проведення обшуку співробітниками ГУ ДФС у Сумській області виявлено та вилучено дві пластикові полімерні ємності заповнених дизельним паливом.
При наданні дозволу на проведення обшуку в ухвалі слідчим суддею не зазначено ідентифікуючих ознак речей та документів, в тому числі дизельного пального, яке придбано в роздрібній торгівлі і використовується для власних потреб, які могли бути вилучені, а тому, вищевказане дизельне пальне, вилучене під час проведення обшуку, в силу положень ст. 236 КПК України, є тимчасово вилученим майном.
Ухвалою передбачено, що вилученню підлягають речі, які свідчать про обставини вчинення злочину, є його предметом, або отримані внаслідок його вчинення і які мають значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом'якшення відповідальності.
ОСОБА_6 регулярно придбаває дизельне паливо для власних потреб. При цьому дизельне паливо, що вилучено в ході обшуку 09.04.2021р. належить ОСОБА_6 на праві приватної власності, оскільки набуте ним законним шляхом та ніякого відношення до будь-яких кримінальних правопорушень не має. Вказане підтверджується копіями фіскальних чеків від 01.02.2021; 06.02.2021; 01.02.2021; 29.01.2021; 05.03.2021; 25.01.2021
Оскільки створені умови тягнуть за собою безумовне порушення прав і законних інтересів власника майна, що суперечить положенням статті 41 Конституції України, відповідно до якої ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, адвокатом ОСОБА_6 16.04.2021р. подано старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 клопотання про повернення тимчасово вилученого майна.
Постановою старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 від 16.04.2021 відмовлено в задоволенні клопотання адвоката. В обґрунтування відмови в поверненні тимчасово вилученого майна слідчий вказує, що в силу того, що в ухвалі слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми про дозвіл на проведення обшуку від 09.03.2021 року в резолютивній частині зазначено прямий дозвіл на вилучення виготовлених нафтопродуктів, виявлені та вилучені полімерні ємності, заповнені дизельним пальним не є тимчасово вилученим майном в розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України.
Дане твердження є безпідставним, з огляду на те, що ухвалою слідчого судді надавався дозвіл на вилучення виготовлених нафтопродуктів, а дизельне пальне, що знаходилося у полімерних ємностях є приватною власністю ОСОБА_6 та придбані ним за власні кошти, що підтверджується копіями розрахункових чеків.
Просить визнати протиправною бездіяльність старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна ОСОБА_6 ; зобов'язати старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 повернути ОСОБА_6 майно, вилучене в ході обшуку 05.04.2021 року території та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 (3/1, АДРЕСА_2 ), які знаходяться на земельних ділянках з кадастровими номерами: 5924782900:01:001:1198, 5924782900:01:001:123, 5924782900:01:002:0384, а саме:
-пластикову полімерну ємність, об'ємом 20 літрів, яка заповнена дизельним пальним. Об'єм пального становить 10 літрів;
-пластикову полімерну ємність, об'ємом 20 літрів, яка заповнена дизельним пальним. Об'єм пального становить 20 літрів.
Представник скаржника - адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні скаргу підтримала, наполягала на тому, що вищевказане майно є тимчасово вилученим, а тому підлягає поверненню.
Слідчий ОСОБА_12 у судовому засіданні заперечив проти задоволення даної скарги, зазначивши, що постановою про виділення матеріалів про адміністративне правопорушення з матеріалів кримінального провадження від 21.04.2021, виділено з матеріалів кримінального провадження №42018201240000156 від 13.11.2020, матеріали, щодо здійснення незаконної діяльності ОСОБА_13 , згідно з їх переліком (реєстром), складеним окремо, що є невід'ємним додатком до постанови. Направлено виділені матеріали до УБзФЗ ГУ ДФС у Сумській області для прийняття рішення разом із речовими доказами. Більш того, досудове розслідування по к.п. № 42018201240000156 вже завершено і обвинувальний акт відносно іншої особи направлений до суду.
Слідчий суддя, заслухавши учасників процесу, вивчивши матеріали скарги та документи, надані слідчим (копії постанови про виділення матеріалів, реєстру матеріалів, витяг з ЄРДР), приходить до висновку про відмову у задоволенні скарги.
Так, в провадженні СУ ГУ ДФС у Сумській області перебувало кримінальне провадження за № 42018201240000156 від 13.11.2018р., обвинувальний акт по якому разом із угодою про визнання винуватості направлено до суду, про що свідчить витяг з ЄРДР. (а.с.26-27)
05.04.2021 року старшим слідчим з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми по справі №592/2623/21 (провадження №1-кс/592/1413/21) від 09.03.2021 року проведено обшук території та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 (3/1, АДРЕСА_2 ), які знаходяться на земельних ділянках з кадастровими номерами: 5924782900:01:001:1198, 5924782900:01:001:123, 5924782900:01:002:0384, що належать на праві власності: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та перебувають у фактичному користуванні ОСОБА_6 . Відповідно до ухвали, слідчим СУ ГУ ДФС у Сумській області надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення: обладнання для виготовлення підакцизних товарів (нафтопродуктів), речовин для їх виготовлення та поліпшення якості, виготовлених нафтопродуктів, юридичних, бухгалтерських та фінансових документів, блокнотів, зошитів, записників, окремих аркушів із записами, комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації та інших речей і документів із інформацією щодо виготовлення та реалізації нафтопродуктів, грошей, отриманих в результаті їх реалізації, зразків сировини для виготовлення нафтопродуктів та інших предметів та документів, що свідчать про обставини вчинення злочинів і які мають значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом'якшення відповідальності (а.с. 6).
В ході проведення обшуку співробітниками ГУ ДФС у Сумській області виявлено та вилучено дві пластикові полімерні ємності заповнених дизельним паливом (а.с. 7-10).
Адвокатом ОСОБА_6 16.04.2021р. було подано старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 клопотання про повернення тимчасово вилученого майна (а.с. 12-13).
Постановою старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 від 16.04.2021 відмовлено в задоволенні клопотання адвоката. В обґрунтування відмови в поверненні тимчасово вилученого майна слідчий вказує, що в силу того, що в ухвалі слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми про дозвіл на проведення обшуку від 09.03.2021 року в резолютивній частині зазначено прямий дозвіл на вилучення виготовлених нафтопродуктів, виявлені та вилучені полімерні ємності, заповнені дизельним пальним не є тимчасово вилученим майном в розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України (а.с.14).
Постановою про виділення матеріалів про адміністративне правопорушення з матеріалів кримінального провадження від 21.04.2021, виділено з матеріалів кримінального провадження №42018201240000156 від 13.11.2020, матеріали, щодо здійснення незаконної діяльності ОСОБА_13 , згідно з їх переліком (реєстром), складеним окремо, що є невід'ємним додатком до постанови. Направлено виділені матеріали до УБзФЗ ГУ ДФС у Сумській області для прийняття рішення, оскільки як в діях ОСОБА_6 вбачаються ознаки адміністративного правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 164 КУпАП України, а саме провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання, а також без одержання дозвільних документів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, в порушення «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року №1107. Відповідно до вищевказаного переліку до УБзФЗ ГУ ДФС у Сумській області спрямовані також і пластикова полімерна ємність об'ємом 20 літрів, яка заповнена рідиною з характерним запахом нафтопродукту, об'єм такої рідини в ємності складає 10 літрів; пластикова полімерна ємність об'ємом 20 літрів, яка заповнена рідиною з характерним запахом нафтопродукту, об'єм такої рідини в ємності складає 20 літрів; насос для перекачування нафтопродукту.(а.с.23-26)
Згідно до ч.1 п.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.
Згідно ст.ст. 167, 168 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Як зазначено у ч. 7 ст. 236 цього кодексу, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.
Разом з цим, як убачається зі змісту ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 09.03.2021 року про надання дозволу на проведення обшуку, в ній прямо зазначено про дозвіл на виявлення та вилучення нафтопродуктів, а тому вилучені каністри з дизельним паливом не є тимчасово вилученим майном, відповідно і арешт на це майно не накладався. Крім того, дані речі на даний час направлені до УБзФЗ ГУ ДФС у Сумській області для прийняття рішення щодо дій ОСОБА_6 за ознаками адміністративного правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 164 КУпАП України, де вилучені речі є речовими доказами і їх доля буде вирішуватися під час розгляду справи по суті. Тобто, в провадженні слідчого вже не перебувають матеріали кримінального провадження, так як досудове розслідування завершено, вчиняти будь-які процесуальні дії він не має права. З огляду на вище викладене, слідчим суддею не встановлено протиправну бездіяльність старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 під час розслідування к.п., а відповідно відсутні підстави для зобов'язання його вчиняти певні дії по поверненню майна. Отже, у задоволенні скарги необхідно відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167- 169, 303, 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 - відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1