Справа № 522/5099/21
Провадження № 1-кс/522/3861/21
26 квітня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з виконувачем обов'язків керівника Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №22021160000000018 від 03.02.2021 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи наступним.
Слідчим відділом Управління СБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22021160000000018 від 03.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, та за підозрою громадян України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 307 КК України.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження досліджуються обставини налагодження групою осіб каналу контрабандного постачання на територію України з метою подальшого збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.
На даний час в ході досудового розслідування встановлено, що 05.02.2021, приблизно о 16:00 год, громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у транспортному засобі марки «Rover», Литовської реєстрації, номерний знак НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , збув громадянці України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , психотропну речовину - амфетамін, у вигляді порошкоподібної речовини білого кольору.
Згідно із висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 № СЕ-19/116-21/2882-НЗПРАП від 16.02.2021, збута 05.02.2021 ОСОБА_4 ОСОБА_7 порошкоподібна речовина білого кольору містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, кількісний вміст якої становить 0,315г.
Крім того, у період з кінця січня 2021 року по лютий 2021 року, ОСОБА_4 створив на території Одеського регіону організовану злочинну групу до складу якої залучив громадян України ОСОБА_5 і ОСОБА_8 , які діючи відповідно до узгодженого плану, під керівництвом ОСОБА_4 , 24.02.2021, за грошові кошти у сумі 1000 грн., здійснили незаконний збут 12,011г психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін ОСОБА_7 , яка діяла на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину
Згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 № СЕ-19/116-21/4766-НЗПРАП від 15.03.2021, збута 24.02.2021 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . ОСОБА_7 порошкоподібна речовина білого кольору містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, кількісний вміст якої становить 12,011г.
29.03.2021, в ході проведення співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 обшуку транспортного засобу марки TOYOTA, реєстраційний номер НОМЕР_2 ,, який перебував за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Усатова, с/п «Два стовпа» УПП в Одеській області ДПП, з'їзд з ділянки кругового руху - початок траси у напрямку смт Авангард, серед іншого, у ОСОБА_4 виявлено та вилучено полімерний прозорий пакунок із зіп-застіжкою та стрічною фіолетового кольору зверху, в якому знаходилась порошкоподібна речовина білого кольору, спресована у формі кулі, приблизною вагою не менше 200г.
Проведений експрес-тест вказаної речовини на наявність в її вмісті наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою аналізатора ІНФОРМАЦІЯ_5 дав позитивну реакцію на вміст психотропної речовини - амфетамін, обіг якої обмежено.
Того ж дня, в ході проведення співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , серед іншого, було виявлено та вилучено полімерний прозорий пакунок із зіп-застіжкою, в якому знаходилась порошкоподібна речовина білого кольору.
Проведений експрес-тест вказаної речовини на наявність в її вмісті наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою аналізатора ІНФОРМАЦІЯ_5 дав позитивну реакцію на вміст психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін.
В свою чергу 29.03.2021, в ході проведення співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , у ОСОБА_6 , серед іншого, були виявлені та вилучені: грудка речовини білого кольору, порошкоподібна речовина з частками сіро-зеленого кольору у згортку паперу та порошкоподібна речовина з частками сіро-зеленого кольору у поліетиленовому пакеті.
Проведені експрес-тести порошкоподібної речовини з частками сіро-зеленого кольору у згортку паперу та порошкоподібної речовини з частками сіро-зеленого кольору у поліетиленовому пакеті, на наявність в їх вмісті наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою аналізаторів ІНФОРМАЦІЯ_5 дали позитивну реакцію на вміст особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу.
Проведений експрес-тест грудки речовини білого кольору на наявність в її вмісті наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою аналізатора ІНФОРМАЦІЯ_5 дав позитивну реакцію на вміст психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін.
В ході досудового розслідування встановлено, що в ході протиправної діяльності направленої на збут наркотичних засобів, психотропних речовин на території м. Одеси та Одеської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 використовували банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування необхідно дослідити реєстраційну справу, виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку закріпленому за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , інші документи, в яких містяться дані про фінансові операції особи, яка використовувала вказану банківську картку.
Слідчий в судове засідання не з'явився, написав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 160 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з виконувачем обов'язків керівника Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №22021160000000018 від 03.02.2021 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації і документів, які містять банківську таємницю і які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) по рахунку, що закріплений за банківською карткою № НОМЕР_3 , а також по всім рахункам та закріпленими за ними банківськими картками, що відкриті громадянами України: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: повних реквізитів банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що закріплені за банківською карткою № НОМЕР_3 , а також рахунків та закріплених за ними банківських карток, що відкриті громадянами України: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками; належним чином завірених копій документів, на підставі яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було відкрито банківський рахунок, що закріплений за банківською карткою № НОМЕР_3 , а також банківські рахунки, що відкриті громадянами України: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 ; виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що закріплений за банківською карткою № НОМЕР_3 , а також по всім рахункам та закріпленими за ними банківськими картками, що відкриті громадянами України: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо; залишку грошових коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що закріплені за банківською карткою № НОМЕР_3 , а також по всім рахункам та закріпленими за ними банківськими картками, що відкриті громадянами України: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , у АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на 26.04.2021.
Відповідальні особи зобов'язані надати вказані документи слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області ОСОБА_2 , слідчим слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та, за дорученням про проведення слідчих дій на іншій території, слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 . ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 та ОСОБА_46 та співробітникам СБ України за їх дорученням.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 26.05.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
26.04.2021