печерський районний суд міста києва
Справа № 757/18185/21-к
Примірник № ___
08 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 62020000000000302, -
07.04.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчими Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62020000000000302 від 25.03.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 425, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що внаслідок недбалого ставлення військових службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 до служби, вчиненого в умовах особливого періоду, порушень ними окремих вимог нормативно-правових актів щодо регулювання здійснення закупівель за державні кошти, шляхом укладання договору про закупівлю бронетанкового майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), яке як постачальник завідомо не відповідало визначеним замовником кваліфікаційним критеріям, державі завдано збитки у розмірі 2 340 000 грн. (сума попередньої оплати, на яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не поставлено замовлений товар).
Крім того в межах досудового розслідування досліджуються дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) на предмет привласнення ними шляхом зловживання своїм службовим становищем частини попередньої оплати за вказаним договором - коштів у сумі 2 340 000 гривень.
25.04.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі начальника Управління та Товариством, яке службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 до участі в тендерній процедурі допущено безпідставно через відсутність документів, що підтверджують технічні, якісні та інші критерії його продукції, укладено договір №342/3/6/16/39 від 25.04.2016 про поставку 30 комплектів гусеничних стрічок до БМП на суму 5 850 000 грн. в строк до 30.08.2016.
При цьому, 22.04.2016 ІНФОРМАЦІЯ_8 на підставі доповіді його заступника, яка містила недостовірну інформацію про необхідність здійснення попередньої оплати за цим договором, надано дозвіл на здійснення такої оплати.
16.05.2016 Міноборони на користь Товариства перераховано попередню оплату, а саме 70 % від ціни договору, тобто 4 095 000 грн., що відповідає вартості 21 комплекту гусеничних стрічок до БМП.
Натомість Товариство в подальшому поставило до установ Міноборони лише 9 комплектів на загальну суму 1 755 000 грн., однак не поставило 12 таких комплектів на суму 2 340 000 грн.
Враховуючи викладене, державі завдано збитків у вигляді не отриманого, але оплаченого майна, а саме 12 комплектів гусеничних стрічок до БМП на загальну суму 2 340 000 грн.
Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 22.05.2017, з Товариства на користь Міноборони стягнуто 2 340 000 грн., які в добровільному порядку Товариством не повернуто до даного часу.
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_10 , на виконанні якого знаходиться виконавче провадження про стягнення вказаного боргу на користь ІНФОРМАЦІЯ_11 , будь-яке майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не зареєстровано, а кошти на рахунках Товариства - відсутні, у зв'язку з чим зазначене рішення суду виконати неможливо.
Однак відповідно до інформації оперативного підрозділу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фактично не здійснювало господарську діяльність, а було умисно використано з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 .
В ході проведення огляду виписок про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також виписок по рахункам директора товариства ( ОСОБА_5 ) та засновника товариства ( ОСОБА_6 ), встановлено використання зазначеними особами одержаних від ІНФОРМАЦІЯ_6 коштів у сумі 4 095 000 грн. При цьому частину вказаних коштів у сумі 1 450 000 грн. за період 16.05.2016 - 07.06.2016 безпідставно перераховано на особисті рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , після чого переведено у готівку. Решту коштів у сумі 2 600 000 грн. з невідомих причин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано на рахунки іншого підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », нібито за гусеничні стрічки до БМП-2.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , а його директором є ОСОБА_5 , яким і підписано вище вказаний договір з ІНФОРМАЦІЯ_13 . Однак згідно наявних у кримінальному провадженні відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фактично не здійснювало фінансово-господарську діяльність, а використано для привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_14 . Наразі достовірно не встановлено зазначений факт, зокрема в частині обставин виконання своїх обов'язків платника податків юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомості про що містяться у обліковій справі підприємства, яка знаходиться у володінні контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.
Для всебічного, повного і неупередженого з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність дослідити обставини фактичного виконання своїх обов'язків платника податків юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою підтвердження чи спростування використання вказаного підприємства без наміру здійснення передбаченої установчими документами фінансово-господарської діяльності, а задля прикриття незаконної діяльності.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також листа ІНФОРМАЦІЯ_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 . Вказане підприємство перебуває на податковому обліку ІНФОРМАЦІЯ_16 .
Документи облікової справ платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме встановлення осіб, які безпосередньо приймали участь у реєстраційних діях щодо підприємства, надавали до податкових органів необхідні для цього документи, а в подальшому податкову звітність чи інші документи, що стосуються діяльності підприємства, підтвердження або спростування причетності цих осіб до вказаного кримінального правопорушення.
З огляду на викладене, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей та документів з можливістю вилучити копії документів облікової справи платника податків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).
В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_7 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.
Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 62020000000000302 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 , старшому слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_10 , слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_11 , слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 , слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- документів облікової справи платника податків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) та податкової звітності вказаного товариства, зокрема: заяв, листів, повідомлень, копій документів щодо підприємства або його представників, інших документів, поданих до органів ДФС для взяття на облік чи зміни облікових даних підприємства, декларацій, встановлених форм звітності, форм щодо осіб, які працюють (працювали) на підприємстві, додатків до них, актів перевірок зазначеного підприємства, а також інших документів щодо вказаного підприємства, складених працівниками ДФС або поданих відповідному органу ДФС засновниками, уповноваженими працівниками товариства або від їх імені довіреними особами, за період з моменту створення підприємства по дату постановлення ухвали.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18185/21-к
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1