печерський районний суд міста києва
Справа № 757/18077/21-к
Примірник № ___
09 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання начальника другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42015000000001691, -
07.04.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження начальника другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ІНФОРМАЦІЯ_2 з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001691 від 07.08.2015 за фактом можливого набуття першим заступником начальника ГСУ ГПУ ОСОБА_5 , особою, уповноваженою на виконання функцій держави, яка займає відповідальне становище, у власність активів у значному розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.07.2015 під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001288 за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України проведено обшуки приміщень за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , в ході яких було вилучено грошові кошти: 302 тис. 406 долл. США, 627 тис. 400 грн., 39 тис. 210 євро.
06.07.2015 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.
22.07.2015 в ході досудового розслідування кримінального провадження № 42015000000001288 ОСОБА_5 до Генеральної прокуратури України подано заяву, до якої внесено відомості, що за місцем проживання та роботи ОСОБА_5 відповідними органами вилучена іноземна валюта, яка отримана ним згідно Договору позики від 15.05.2015, а також міститься прохання про повернення йому вилучених валютних цінностей. До вказаної заяви було долучено копії Договору позики та Розписки від 15.05.2015.
09.11.2015, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №42015000000001691, в порядку тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ОСОБА_6 , було вилучено оригінал Договору позики від 15.05.2015, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та оригінал Розписки від 15.05.2015, підписаної від імені ОСОБА_5 .
Під час слідства перевіряється версія про те, що документи - Договір позики від 15.05.2015, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та Розписка від 15.05.2015, підписана від імені ОСОБА_5 , складені після 05.07.2015 з метою укриття слідів кримінального правопорушення чи заволодіння грошовими коштами, які, згідно санкції частини 4 статті 368 Кримінального кодексу, в разі відповідного рішення суду, мають бути конфісковані. Крім того виникла необхідність достовірно встановити осіб, які склали вказані документи та виконали підписи у них.
08.12.2020 у вказаному кримінальному провадженні призначено комплексну почеркознавчу та технічну експертизу документів, на вирішення якої поставлені питання, в тому числі, щодо давності створення документів - Договору позики від 15.05.2015, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та Розписки від 15.05.2015, підписаної від імені ОСОБА_5 .
Під час виконання вказаної експертизи до слідчого надійшло клопотання експертів про надання зразків для експертизи - документів, виконаних у період з квітня 2015 року по дату появи документу у органі досудового розслідування, виконаних синьо-фіолетовою пастою кульковою ручкою.
З метою отримання зразків для експертизи органом досудового розслідування скеровано листи до ІНФОРМАЦІЯ_1 та до ІНФОРМАЦІЯ_3 із пропозицією надати можливість вилучення документів для проведення експертизи.
25.03.2021 з КНДІСЕ надійшла відповідь про можливість надати за ухвалою слідчого судді документи для проведення експертизи за певним переліком, які достовірно виготовлені у певні дати.
В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.
Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання начальника другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42015000000001691 - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, а саме:
Лист ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.05.2015 із штампом вхідної кореспонденції № 6585-15 від 15.05.2015, на 1 арк.
Постанова про призначення судово-економічної експертизи від 14.05.2015 із рукописним текстом на 2 аркуші, виконаним 15.05.2015, на 2 арк.;
Лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 08.05.2015 із штампом вхідної кореспонденції № 6617-15 від 18.05.2015 та рукописним текстом , на 1 арк.
Адвокатський запит від 15.05.2015 із штампом вхідної кореспонденції № 6716-15 від 19.05.2015, на 1 арк.;
Акт огляду автомобіля від 19.05.2015, на 1арк.;
Акт огляду транспортного засобу від 20.05.2015, на 1 арк.
Акт огляду транспортного засобу від 20.05.2015, на 1 арк.;
Заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 20.05.2015 із штампом вхідної кореспонденції № 6855-15 від 21.05.2015, на 2 арк.
Лист КНДІСЕ від 20.05.2015 № 3248/3249/15-33 із рукописним текстом виконаним 21.05.2015, на 1 арк.
Лист ІНФОРМАЦІЯ_7 від 25.05.2015 із штампом вхідної кореспонденції № 6997-15 від 25.05.2015, на 1 арк.
Лист ІНФОРМАЦІЯ_8 від 05.05.2015 із штампом вхідної кореспонденції № 7071-15 від 26.05.2015, на 1 арк.;
Лист ІНФОРМАЦІЯ_9 від 25.05.2015 із штампом вхідної кореспонденції № 7144-15 від 27.05.2015, на 1 арк.
Лист ІНФОРМАЦІЯ_8 № 2315, із штампом вхідної кореспонденції № 7185-15 від 27.05.2015, на 1 арк.;
Лист ІНФОРМАЦІЯ_10 від 25.05.2015 із штампом вхідної кореспонденції № 7168 від 27.05.2015, на 1 арк.;
Постанова про призначення судово-економічної експертизи від 25.05.2015 із рукописним текстом на 2 аркуші документу, виконаним 27.05.2015, на 2 арк.;
Акт огляду транспортного засобу від 28.05.2015, на 1 арк.
Заява ОСОБА_7 від 28.05.2015 із штампом вхідної кореспонденції № 7304-15 від 28.05.2015, на 1 арк.;
Лист ІНФОРМАЦІЯ_11 від 29.05.2015 із штампом вхідної кореспонденції № 7417-15 від 02.06.2015, на 1 арк.
Лист ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 02.06.2015 із штампом вхідної кореспонденції № 7421-15 від 02.06.2015, на 1 арк.
Акт огляду транспортного засобу від 04.06.2015, на 1 арк.;
Лист ІНФОРМАЦІЯ_13 від 28.05.2015 із штампом вхідної кореспонденції № 7613-15 від 04.06.2015, на 1 арк.
Лист ІНФОРМАЦІЯ_14 № 50/3143 від 04.06.2015 із штампом вхідної кореспонденції № 7667-15 від 05.06.2015, на 1 арк.;
Заява ОСОБА_8 від 05.06.2015 із штампом вхідної кореспонденції № 7655-15 від 05.06.2015, на 1 арк.
Заява ОСОБА_9 із штампом вхідної кореспонденції № 7735-15 від 08.06.2015, на 1 арк.;
Лист ІНФОРМАЦІЯ_15 від 02.06.2015 із штампом вхідної кореспонденції № 7767 від 08.06.2015, на 1 арк.;
Лист КНДІСЕ від 08.06.2015 № 9303/9304/15-42 із рукописним текстом, виконаним 08.06.2015, на 1 арк.
Лист КНДІСЕ від 08.06.2015 № 9780/15-54 із рукописним текстом, виконаним 08.06.2015, на 1 арк.
Лист КНДІСЕ від 09.06.2015 № 9868/15-54, який містить рукописний текст, виконаний 09.06.2015, на 1 арк.
Лист КНДІСЕ від 09.06.2015 № 8408/15-54 із рукописним текстом, виконаним 09.06.2015, на 1 арк.
Лист ІНФОРМАЦІЯ_9 від 09.06.2015 із штампом вхідної кореспонденції № 7934-15 від 10.06.2015, на 1 арк.;
Лист КНДІСЕ від 05.05.2015 № 5164/15-33 із рукописним текстом, виконаним 10.06.2015, на 1 арк.;
Заява ОСОБА_10 від 12.06.2015 із штампом вхідної кореспонденції № 8028-15 від 12.06.2015, на 1 арк.
Лист КНДІСЕ від 12.06.2015 № 9327/15-54 із рукописним текстом від 12.06.2015, на 1 арк.;
Лист «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » від 12.06.2015 із штампом вхідної кореспонденції № 8062-15 від 12.06.2015, на 2 арк.
Лист ІНФОРМАЦІЯ_7 від 15.06.2015 із штампом вхідної кореспонденції № 8101-15 від 15.06.2015, на 1 арк.
Лист КНДІСЕ від 05.06.2015 № 8243/15-54 із рукописним текстом, виконаним 15.06.2015, на 1 арк.
Лист КНДІСЕ від 10.06.2015 № 7178/15-54, в якому міститься рукописний текст, виконаний 15.06.2015, на 1 арк.;
Лист ІНФОРМАЦІЯ_14 № 50/2397 від 16.06.2015 із штампом вхідної кореспонденції № 8171-15 від 16.06.2015, на 1 арк.;
Заява Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від 15.06.2015 яка містить рукописні тексти, виконані 17.06.2015 та 18.06.2015, на 1 арк.
Заява ОСОБА_11 від 18.06.2015 із штампом вхідної кореспонденції № 8481-15 від 19.06.2015 та резолюцією рукописним текстом від 22.06.2015, на 2 арк.
Лист КНДІСЕ від 19.06.2015 № 10512-10515/15-33 із рукописним текстом, виконаним 19.06.2015, на 1 арк.
Заява ОСОБА_12 від 19.06.2015 із штампом вхідної кореспонденції № 8514-15 від 19.06.2015, на 1 арк.
Лист ІНФОРМАЦІЯ_18 від 17.06.2015 із штампом вхідної кореспонденції № 8450-15 від 19.06.2015, на 1 арк.
Лист на проведення рецензії від 18.06.2015 із штампом вхідної кореспонденції № 8549-15 від 22.06.2015, на 1 арк.
Лист КНДІСЕ від 24.06.2015 № 8407/15-54 із рукописним текстом, виконаним 24.06.2015, на 1 арк.
Копія довіреності від 20.11.2014 із рукописним текстом на аркушах документу, виконаним 24.06.2015, на 4 арк.
Лист ОСОБА_13 від 24.06.2015 із штампом вхідної кореспонденції № 8696-15 від 24.06.2015 із резолюцією 24.06.2015, на 2 арк.
Лист ІНФОРМАЦІЯ_19 № 2444/10/26-56-09 від 24.06.2015, із штампом вхідної кореспонденції № 8797-15 від 25.06.2015, на 1 арк.
Лист ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » б/н із штампом вхідної кореспонденції № 8786-15 від 25.06.2015, на 1 арк.
Лист СУ ІНФОРМАЦІЯ_21 № 5/6816 від 24.06.2015 із штампом вхідної кореспонденції № 8831-15 від 25.06.2015, на 1 арк.
Лист ІНФОРМАЦІЯ_22 від 25.06.2015 із штампом вхідної кореспонденції № 8847-15 від 25.06.2015, на 2 арк.
Акт огляду автомобіля від 26.06.2015, на 1 арк.
Запит ОСОБА_14 б/н, б/д із штампом вхідної кореспонденції № 8859-15 від 26.06.2015, на 1 арк.
Лист ГУДФС у Київській області від 26.06.2015 із штампом вхідної кореспонденції № 8953-15 від 30.06.2015, на 1 арк.
Лист КНДІСЕ від 26.06.2015 № 6551/15-33/7411/15-52 із рукописним текстом виконаним 30.06.2015, на 1 арк.;
Пояснювальна записка від 14.05.2015 із штампом вхідної кореспонденції № 9013 від 30.06.2015 із резолюцією з рукописним текстом від 02.07.2015, на 1 арк.
Лист ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 24.06.2015 із штампом вхідної кореспонденції № 9004-15 від 30.06.2015, на 1 арк.
Лист ІНФОРМАЦІЯ_24 від 30.06.2015 із штампом вхідної кореспонденції № 9032-15 від 01.07.2015, на 1 арк.
Запит ОСОБА_15 від 25.06.2015 із штампом вхідної кореспонденції № 9046-15 від 01.07.2015, на 1 арк.
Лист ІНФОРМАЦІЯ_25 № 15968 від 01.07.2015 із штампом вхідної кореспонденції № 9145-15 від 02.07.2015, на 1 арк.
Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » від 02.07.2015 із відміткою вхідної кореспонденції № 9159-15 від 02.07.2015 та резолюцією із рукописним текстом від 07.07.2015, на 2 арк.
Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » від 01.07.2015 із штампом вхідної кореспонденції № 9132 від 02.07.2015, на 1 арк.
Заява ОСОБА_16 від 02.07.2015 із штампом вхідної кореспонденції № 9162-15 від 02.07.2015, на 1 арк.
Лист ІНФОРМАЦІЯ_18 від 26.06.2015 із штампом вхідної кореспонденції № 9208-15 від 03.07.2015, на 1 арк.
Заява ОСОБА_17 від 03.07.2015 із штампом вхідної кореспонденції № 9240-15 від 03.07.2015, на 1 арк.
Запит ІНФОРМАЦІЯ_28 від 03.07.2015 із штампом вхідної кореспонденції № 9351-15 від 06.07.2015, на 1 арк.
Лист прокуратури міста Полтави від 01.07.2015 із штампом вхідної кореспонденції № 9335-15 від 06.07.2015, на 1 арк.
Лист ІНФОРМАЦІЯ_29 від 06.07.2015, із штампом вхідної кореспонденції № 9296-15 від 06.07.2015, на 1 арк.
Запит ОСОБА_18 від 30.06.2015 із штампом вхідної кореспонденції № 9271-15 від 06.07.2015, та резолюцією із текстом від 06.07.2015, на 2 арк.
Лист КНДІСЕ від 26.06.2015 № 8630/8631/15-45 із рукописним текстом, виконаним 07.07.2015, на 1 арк.
Запит ФОП ОСОБА_19 від 02.07.2015 із штампом вхідної кореспонденції № 9433-15 від 07.07.2015, на 1 арк.
Лист НАК « ІНФОРМАЦІЯ_30 » від 08.07.2015 із штампом вхідної кореспонденції № 9618 від 10.07.2015, на 1 арк.
Лист ІНФОРМАЦІЯ_9 від 06.07.2015 із штампом вхідної кореспонденції № 9591-15 від 10.07.2015, на 1 арк.
Лист КНДІСЕ від 09.07.2015 № 9159-15 із рукописним текстом від 10.07.2015, на 1 арк.
Заява ОСОБА_20 від 13.07.2015 із штампом вхідної кореспонденції № 9668-15 від 13.07.2015, на 1 арк.;
Заява ОСОБА_21 від 13.07.2015 із штампом вхідної кореспонденції № 9711-15 від 13.07.2015, на 1 арк.
Лист ІНФОРМАЦІЯ_31 № 1841/10-13-09-01 від 10.07.2015 із штампом вхідної кореспонденції № 9666-15 від 13.07.2015, на 1 арк.
Лист КНДІСЕ від 14.07.2015 № 10628/15-54 із рукописним текстом, виконаним 14.07.2015, на 1 арк.
Лист КНДІСЕ від 08.07.2015 № 10461/15-43 із рукописним текстом, виконаним 14.07.2015, на 1 арк.;
Лист КНДІСЕ від 13.07.2015 № 9416/15-45 із рукописним текстом, виконаним 15.07.2015, на 1 арк.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18077/21-к
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1