іменем України
Справа № 126/921/21
Провадження № 1-кс/126/252/2021
"26" квітня 2021 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
із секретарем ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12021025100000045 від 15.02.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Обґрунтовуючи своє клопотання дізнавач стверджує, що 15.02.2021 до відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невідома особа під приводом продажу поліпропіленових мішків шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 66000 гривень, які ОСОБА_4 перерахував на картковий рахунок банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.02.2021 за № 12021025100000045.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , стало відомо що він користується мобільним телефоном НОМЕР_2 та користується мобільним додатком «Вайбер», де перебуває в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так, як являється приватним підприємцем закупівлі лікарських трав. У вищевказаній групі ОСОБА_4 познайомився з учасником даної групи на ім'я ОСОБА_5 , який користується мобільним номером НОМЕР_3 . Під час розмови ОСОБА_4 запитав в ОСОБА_6 чи йому невідомо хто здійснює продаж поліпропіленових мішків оптом на що, останній порадив йому продавця, якого ніби сам купує мішки та надав йому мобільний номер НОМЕР_4 . Зателефонувавши на мобільний номер наданим ОСОБА_6 , де під час розмови чоловік представився ОСОБА_7 . Під час розмови ОСОБА_4 домовився з ОСОБА_7 за замовлення ним 15000 поліпропіленових мішків та 100 баулів, які ОСОБА_7 пообіцяв доставити через 7 днів в м.Бершадь своїм перевізником. Після домовленості ОСОБА_7 надав ОСОБА_4 реквізити банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 видана на ім'я ОСОБА_8 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 видана на ім'я ОСОБА_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 видана на ім'я ОСОБА_9 , де на вказані реквізити банківських карток потрібно перерахувати 66000 грн..
29.10.2020 ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти в сумі 66000 грн. Після не отримання свого замовлення ОСОБА_4 неодноразово телефонував ОСОБА_7 та запитував в нього, щодо не виконання замовлення ОСОБА_4 товару, на що ОСОБА_7 пояснював, замовлення велике та потребує значного часу для його виконання.
Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по рахунках з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
Приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, тому просить задоволити клопотання.
Дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не явилася. Надала заяву в якій клопотання підтримала та просила задовольнити. Розгляд клопотання просила здійснювати у її відсутність.
Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,
Клопотання дізнавача СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов'язати керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до інформації по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 02.10.2020 р. по 17.10.2020 року.
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1