Дата документу 21.04.2021 Справа № 554/2860/21
Справа №554/2860/2021
Провадження № 1-кс/554/6971/2021
21 квітня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого - ОСОБА_3
представника власника майна - ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020170000000110 від 12 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України , -
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_5 про арешт майна, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 . В якому прохали : клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_5 задовольнити. Накласти арешт, шляхом заборони користування майном, а також заборону на розпорядження наступними речами, які було вилучено в ході проведення обшуку 16.04.2021 слідчим групи слідчих відділу СУ ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського суду м. Полтава ОСОБА_7 (справа №554/2860/21, № 1-кс/554/6088/2021) від 08.04.2021 було проведено обшук території та приміщення відділення технологічного транспортну та спеціальної техніки філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 156, в ході якого було виявлено та вилучено: підшивка наказ - наряд за книга №1, з 01-12 січень 2020 року, книга №2, з 13 -22 січня 2020 року, книга №3, з 23 -31 січня 2020 року; підшивка наказ - наряд за книга №1, з 01-10 лютого 2020 року, книга №2, з 11 -20 лютого 2020 року, книга №3, з 21 -28 лютого 2020 року; підшивка наказ - наряд за книга №1, з 01-11 березня 2020 року, книга №2, з 12 -20 березня 2020 року, книга №3, з 21 -31 березня 2020 року; підшивка наказ - наряд за книга №1, з 01-9 квітня 2020 року, книга №2, з 10 -20 квітня 2020 року, книга №3, з 21 -30 березня 2020 року; підшивка наказ - наряд за книга №1, з 01-9 травня 2020 року, книга №2, з 12 -30 травня 2020 року, книга №3, з 21 -31 травня 2020 року; підшивка наказ - наряд за книга №1, з 01-9 червня 2020 року, книга №2, з 10 -18 червня 2020 року; наказ - наряд за червень 2020 року, 8 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за липень 2020 року, 28 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за серпень 2020 року, 24 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за вересень 2020 року, 26 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за жовтень 2020 року, 26 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за листопад 2020 року, 24 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за грудень 2020 року, 27 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за квітень 2020 року, 12 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за січень 2020 року, 4 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за січень 2021 року, 20 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за лютий 2021 року, 24 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за березень 2021 року, 26 робочих днів, окремо в кожному файлі; підшивка з подорожніми листами колона№1, книга №1 дизельне пальне січень 2020 року; підшивка з подорожніми листами колона№1, книга №2 дизельне пальне квітень 2020 року; підшивка з подорожніми листами колона№1, книга №3 дизельне пальне березень 2020 року; підшивка з подорожніми листами колона№1, книга №4 дизельне пальне лютий 2020 року; картки обліку роботи вантажного автомобіля за жовтень 2020 року (шляхові листи) в файлі формату а-4; картки обліку роботи вантажного автомобіля за вересень 2020 року (шляхові листи) в файлі формату а-4; картки обліку роботи вантажного автомобіля за липень 2020 року (шляхові листи) в файлі формату а-4; картки обліку роботи вантажного автомобіля за серпень 2020 року (шляхові листи) в файлі формату а-4; картки обліку роботи вантажного автомобіля за червень 2020 року (шляхові листи) в файлі формату а-4; картки обліку роботи вантажного автомобіля за травень 2020 року (шляхові листи) в файлі формату а-4; картки обліку роботи вантажного автомобіля за листопад 2020 року (шляхові листи) в файлі формату а-4; підшивка склад АЗС січень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка склад АЗС червень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка склад АЗС квітень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка склад АЗС травень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка склад АЗС березень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка склад АЗС лютий 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС липень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС березень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС серпень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС жовтень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС листопад 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС січень 2021 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС березень 2021 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС лютий 2021 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС грудень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); журнал обліку виїзду транспортних засобів прошитий на 70 аркушах; диспетчерський журнал обліку і видачі дорожніх листів (Дизельний), підшитий на 99 аркушах; журнал реєстрації автотранспорту повернутого з лінії, прошитий на 46 аркушах; журнал реєстрації водіїв виконуючих перевезення небезпечних великовагових та великогабаритних вантажів, підшитий на 100 аркушах; журнал реєстрації водіїв, які вибули у відрядження, підшитий на 100 аркушах; журнал реєстрації водіїв, які вибули у відрядження, підшитий на 99 аркушах; журнал агрегати Диспетчерський журнал обліку і видачі подорожніх листів, підшитий на 99 аркушах; журнал обліку МПМ, підшитий на 101 аркуші; журнал обліку проведення перед рейсових інструктажів, підшитий на 100 аркушах; диспетчерський журнал обліку і видачі дорожніх листів (Агрегати), підшитий на 101 аркуші; диспетчерський журнал обліку і видачі дорожніх листів (Дизельні), підшитий на 99 аркуші; журнал обліку проведення перед рейсових інструктажів за 2021 рік, підшитий на 100 аркушах; журнал обліку виїзду ТЗ на лінію та повернення з лінії, підшитий на 100 аркушах; журнал обліку випадків повернення ТЗ з лінії з причин технічної несправності на 50 аркушах; журнал обліку випадків повернення ТЗ з лінії з причин технічної несправності, за 2020, прошитий на 50 аркушах; журнал обліку випуску та впуску автомобілів вахтових на 104 аркушах; відбірка документів прошита на 177 аркушах; зелена папка швидкозшивач із документами розрахунок щоденного використання пального на 425 аркушах; сіра папка швидкозшивач із документами розрахунок щоденного використання пального на 70 аркушах; зелена папка швидкозшивач із документами розрахунок щоденного використання пального на 117 аркушах; червона папка швидкозшивач із документами актів розбіжностей GPS на 99 аркушах; журнал реєстрації відряджень ВТ та СТ на 96 аркушах; робочий зошит щоденник на 96 аркушах; робочий щоденник зеленого кольору на 96 аркушах; робочий щоденник чорного кольору на 198 аркушах; відбірка документів з чорновими записами, підшита на аркушах формату А-4, 150 аркушах; журнал обліку виїзду ТЗ на лінію та повернення з лінії, підшитий на 100 аркушах; відбірка подорожніх листів на 241 аркушах; підшивка відомостей на відпуск нафтопродуктів на 231 аркуші; підшивка відомостей на відпуск нафтопродуктів на 153 аркуші; відбірка актів несправності обладнання на 164 аркушах; відомості відпуску нафтопродукту за 16.04.20212 на 11 аркушах; даа електронні файли формату Microsoft Excel. На території відділення технологічного транспортну та спеціальної техніки філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 156, із підземної ємкості №1 та №2 АЗС, загальним об'ємом 50 м3 кожна відібрано 6 зразків дизельного палива і скляні банки об'ємом 1л. Місцем зберігання речових доказів визначити кімнату зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, що розташована за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити у повному обсязі.
В судовому засіданні представник АТ «Укргазвидобування» за довіреністю ОСОБА_4 проти клопотання заперечував частково.
В судове засідання прокурор не з'явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений.
Заслухавши слідчого, представника власника майна, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою належного забезпечення збереження речових доказів, для проведення експертиз, про задоволення клопотання частково.
Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №42020170000000110 від 12.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки філії ГУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» за сприяння керівництва ГПУ «Полтавагазвидобування» за попередньою змовою групою осіб, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів про обсяги приймання-передачі та використання палива, привласнюють паливно-мастильні матеріали, призначені для використання в господарській діяльності. Крім цього, відповідно до інформації наданої УСБУ в Полтавській області встановлено про впровадження службовими особами відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» (далі - ВТТтСТ) протиправної схеми розкрадання ввірених їм паливно-мастильних матеріалів, призначених для використання в господарській діяльності підприємства, шляхом внесення до документальних матеріалів недостовірних відомостей щодо обсягів приймання-передачі та використання палива з метою формування та списання надлишків дизельного пального, з подальшою їх реалізацією за готівкові кошти та розподілом між учасниками злочинної схеми. Встановлено, що залучені до протиправної схеми водії транспортних засобів та спеціальної техніки ВТТтСТ, згідно усних вказівок керівництва відділення та на підставі виданих водіям подорожніх листів проводять заправку автомобілів та спеціальної техніки на автозаправній станції підприємства, розташованій ВТТтСТ за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому, роботи, на проведення яких виділяється дизельне пальне, фактично не виконуються або виконуються частково, в подальшому вносять завідомо неправдиві дані до офіційних документів з метою привласнення державних коштів під час виконання робіт, що дозволяє накопичувати значні обсяги невикористаного пального з подальшим його вивезенням за межі підприємства та реалізацію за готівкові кошти суб'єктам підприємницької діяльності, займаються роздрібною та дрібнооптовою торгівлею паливно-мастильних матеріалів, або ж скуповують дизельне пальне для особистого використання чи виробничих потреб підконтрольних підприємств. Накопичення паливно-мастильних матеріалів здійснюється безпосередньо на вищевказаній автозаправній станції ГПУ «Полтавагазвидобування» в результаті проведення часткової або виключно документальної (без фактичного відпуску пального) заправки автомобільної та спеціальної техніки за рахунок завищення обсягів робіт та необхідного для їх виконання пального з подальшим внесенням недостовірних даних до звітних документів (відомостей про заправку транспортних засобів, подорожніх листів, наказів-нарядів, замовлень, журналів випуску транспортних засобів, журналів диспетчерів, журнали вїзду/виїзду транспортних засобів тощо.). Вивезення накопиченого на автозаправній станції дизельного пального з території ВТТтСТ та його транспортування до місць збуту здійснює водій-машиніст відділення ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з використанням закріпленої за ним пересувної депарафінізаційної установки (ППУА-1660/100) на базі автомобіля КрАЗ д.н.з. НОМЕР_1 ПОУ. При цьому, пальне з території ВТТтСТ вивозять в баках депарафінізаційної установки після її заправки на АЗС під виконання неіснуючих робіт. Разовий обсяг пального, що вивозиться, складає близько 800 л. В подальшому, з урахуванням відсутності на вказаному автотранспорті засобів контрольно-навігаційного обладнання (систем GPRS- моніторингу та датчиків рівня пального), що унеможливлює належний контроль за обсягом використаного палива та фактичним виконанням передбачених заявками робіт, ОСОБА_8 згідно попередніх домовленостей з приймальниками пального щодо його обсягів та вартості реалізації транспортує ввірені йому паливно-мастильні матеріали до місць збуту. Ціна реалізації за готівкові кошти 1 л. дизельного пального в залежності від ринкової вартості палива складає 15-21 грн.
08.04.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ( ОСОБА_7 ) клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №42020170000000110 від 12.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задоволено частково. Надано дозвіл на проведення обшуку на території та в приміщеннях відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, будинок 156, що перебуває у приватній власності АТ «Укргазвидобування» (податковий номер 30019775), з метою виявлення та вилучення первинної бухгалтерської документація, листів нарядів, актів списання паливно-мастильних матеріалів та транспортних засобів, в тому числі технологічного транспорту та спеціальної техніки, актів виконаних робіт, документації щодо видачі пального, шляхових листів, журналів обліку в'їзду/виїзду транспорту, журналів диспетчерів, табелів обліку робочого часу, регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, головної книги, і документів, що стали підставою для їх складання, за період 2020-2021 р., Інформацію про GPS з'єднання контролю за автомобілями та транспортними засобами за період з 01.01.2020 по теперішній час, чорнових записів, електронних носіїв інформації, що містять інформацію про такі документи, електронних носіїв матеріалів відеоспостереження на території відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки, а також офісних та гаражних/складських приміщень, за період з 12.06.2020 по 08.05.2021.В іншій частині клопотання - відмовлено.
16.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави, старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , було проведено обшук за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, будинок 156, на території та в приміщеннях відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», в ході якого було виявлено та вилучено : підшивка наказ - наряд за книга №1, з 01-12 січень 2020 року, книга №2, з 13 -22 січня 2020 року, книга №3, з 23 -31 січня 2020 року; підшивка наказ - наряд за книга №1, з 01-10 лютого 2020 року, книга №2, з 11 -20 лютого 2020 року, книга №3, з 21 -28 лютого 2020 року; підшивка наказ - наряд за книга №1, з 01-11 березня 2020 року, книга №2, з 12 -20 березня 2020 року, книга №3, з 21 -31 березня 2020 року; підшивка наказ - наряд за книга №1, з 01-9 квітня 2020 року, книга №2, з 10 -20 квітня 2020 року, книга №3, з 21 -30 березня 2020 року; підшивка наказ - наряд за книга №1, з 01-9 травня 2020 року, книга №2, з 12 -30 травня 2020 року, книга №3, з 21 -31 травня 2020 року; підшивка наказ - наряд за книга №1, з 01-9 червня 2020 року, книга №2, з 10 -18 червня 2020 року; наказ - наряд за червень 2020 року, 8 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за липень 2020 року, 28 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за серпень 2020 року, 24 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за вересень 2020 року, 26 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за жовтень 2020 року, 26 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за листопад 2020 року, 24 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за грудень 2020 року, 27 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за квітень 2020 року, 12 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за січень 2020 року, 4 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за січень 2021 року, 20 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за лютий 2021 року, 24 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за березень 2021 року, 26 робочих днів, окремо в кожному файлі; підшивка з подорожніми листами колона№1, книга №1 дизельне пальне січень 2020 року; підшивка з подорожніми листами колона№1, книга №2 дизельне пальне квітень 2020 року; підшивка з подорожніми листами колона№1, книга №3 дизельне пальне березень 2020 року; підшивка з подорожніми листами колона№1, книга №4 дизельне пальне лютий 2020 року; картки обліку роботи вантажного автомобіля за жовтень 2020 року (шляхові листи) в файлі формату а-4; картки обліку роботи вантажного автомобіля за вересень 2020 року (шляхові листи) в файлі формату а-4; картки обліку роботи вантажного автомобіля за липень 2020 року (шляхові листи) в файлі формату а-4; картки обліку роботи вантажного автомобіля за серпень 2020 року (шляхові листи) в файлі формату а-4; картки обліку роботи вантажного автомобіля за червень 2020 року (шляхові листи) в файлі формату а-4; картки обліку роботи вантажного автомобіля за травень 2020 року (шляхові листи) в файлі формату а-4; картки обліку роботи вантажного автомобіля за листопад 2020 року (шляхові листи) в файлі формату а-4; підшивка склад АЗС січень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка склад АЗС червень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка склад АЗС квітень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка склад АЗС травень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка склад АЗС березень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка склад АЗС лютий 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС липень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС березень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС серпень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС жовтень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС листопад 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС січень 2021 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС березень 2021 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС лютий 2021 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС грудень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); журнал обліку виїзду транспортних засобів прошитий на 70 аркушах; диспетчерський журнал обліку і видачі дорожніх листів (Дизельний), підшитий на 99 аркушах; журнал реєстрації автотранспорту повернутого з лінії, прошитий на 46 аркушах; журнал реєстрації водіїв виконуючих перевезення небезпечних великовагових та великогабаритних вантажів, підшитий на 100 аркушах; журнал реєстрації водіїв, які вибули у відрядження, підшитий на 100 аркушах; журнал реєстрації водіїв, які вибули у відрядження, підшитий на 99 аркушах; журнал агрегати Диспетчерський журнал обліку і видачі подорожніх листів, підшитий на 99 аркушах; журнал обліку МПМ, підшитий на 101 аркуші; журнал обліку проведення перед рейсових інструктажів, підшитий на 100 аркушах; диспетчерський журнал обліку і видачі дорожніх листів (Агрегати), підшитий на 101 аркуші; диспетчерський журнал обліку і видачі дорожніх листів (Дизельні), підшитий на 99 аркуші; журнал обліку проведення перед рейсових інструктажів за 2021 рік, підшитий на 100 аркушах; журнал обліку виїзду ТЗ на лінію та повернення з лінії, підшитий на 100 аркушах; журнал обліку випадків повернення ТЗ з лінії з причин технічної несправності на 50 аркушах; журнал обліку випадків повернення ТЗ з лінії з причин технічної несправності, за 2020, прошитий на 50 аркушах; журнал обліку випуску та впуску автомобілів вахтових на 104 аркушах; відбірка документів прошита на 177 аркушах; зелена папка швидкозшивач із документами розрахунок щоденного використання пального на 425 аркушах; сіра папка швидкозшивач із документами розрахунок щоденного використання пального на 70 аркушах; зелена папка швидкозшивач із документами розрахунок щоденного використання пального на 117 аркушах; червона папка швидкозшивач із документами актів розбіжностей GPS на 99 аркушах; журнал реєстрації відряджень ВТ та СТ на 96 аркушах; робочий зошит щоденник на 96 аркушах; робочий щоденник зеленого кольору на 96 аркушах; робочий щоденник чорного кольору на 198 аркушах; відбірка документів з чорновими записами, підшита на аркушах формату А-4, 150 аркушах; журнал обліку виїзду ТЗ на лінію та повернення з лінії, підшитий на 100 аркушах; відбірка подорожніх листів на 241 аркушах; підшивка відомостей на відпуск нафтопродуктів на 231 аркуші; підшивка відомостей на відпуск нафтопродуктів на 153 аркуші; відбірка актів несправності обладнання на 164 аркушах; відомості відпуску нафтопродукту за 16.04.20212 на 11 аркушах; два електронні файли формату Microsoft Excel, що слідує із протоколу обшуку від 16 квітня 2021 року.
17.04.2021 постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майно, а саме : підшивка наказ - наряд за книга №1, з 01-12 січень 2020 року, книга №2, з 13 -22 січня 2020 року, книга №3, з 23 -31 січня 2020 року; підшивка наказ - наряд за книга №1, з 01-10 лютого 2020 року, книга №2, з 11 -20 лютого 2020 року, книга №3, з 21 -28 лютого 2020 року; підшивка наказ - наряд за книга №1, з 01-11 березня 2020 року, книга №2, з 12 -20 березня 2020 року, книга №3, з 21 -31 березня 2020 року; підшивка наказ - наряд за книга №1, з 01-9 квітня 2020 року, книга №2, з 10 -20 квітня 2020 року, книга №3, з 21 -30 березня 2020 року; підшивка наказ - наряд за книга №1, з 01-9 травня 2020 року, книга №2, з 12 -30 травня 2020 року, книга №3, з 21 -31 травня 2020 року; підшивка наказ - наряд за книга №1, з 01-9 червня 2020 року, книга №2, з 10 -18 червня 2020 року; наказ - наряд за червень 2020 року, 8 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за липень 2020 року, 28 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за серпень 2020 року, 24 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за вересень 2020 року, 26 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за жовтень 2020 року, 26 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за листопад 2020 року, 24 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за грудень 2020 року, 27 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за квітень 2020 року, 12 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за січень 2020 року, 4 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за січень 2021 року, 20 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за лютий 2021 року, 24 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за березень 2021 року, 26 робочих днів, окремо в кожному файлі; підшивка з подорожніми листами колона№1, книга №1 дизельне пальне січень 2020 року; підшивка з подорожніми листами колона№1, книга №2 дизельне пальне квітень 2020 року; підшивка з подорожніми листами колона№1, книга №3 дизельне пальне березень 2020 року; підшивка з подорожніми листами колона№1, книга №4 дизельне пальне лютий 2020 року; картки обліку роботи вантажного автомобіля за жовтень 2020 року (шляхові листи) в файлі формату а-4; картки обліку роботи вантажного автомобіля за вересень 2020 року (шляхові листи) в файлі формату а-4; картки обліку роботи вантажного автомобіля за липень 2020 року (шляхові листи) в файлі формату а-4; картки обліку роботи вантажного автомобіля за серпень 2020 року (шляхові листи) в файлі формату а-4; картки обліку роботи вантажного автомобіля за червень 2020 року (шляхові листи) в файлі формату а-4; картки обліку роботи вантажного автомобіля за травень 2020 року (шляхові листи) в файлі формату а-4; картки обліку роботи вантажного автомобіля за листопад 2020 року (шляхові листи) в файлі формату а-4; підшивка склад АЗС січень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка склад АЗС червень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка склад АЗС квітень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка склад АЗС травень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка склад АЗС березень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка склад АЗС лютий 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС липень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС березень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС серпень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС жовтень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС листопад 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС січень 2021 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС березень 2021 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС лютий 2021 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС грудень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); журнал обліку виїзду транспортних засобів прошитий на 70 аркушах; диспетчерський журнал обліку і видачі дорожніх листів (Дизельний), підшитий на 99 аркушах; журнал реєстрації автотранспорту повернутого з лінії, прошитий на 46 аркушах; журнал реєстрації водіїв виконуючих перевезення небезпечних великовагових та великогабаритних вантажів, підшитий на 100 аркушах; журнал реєстрації водіїв, які вибули у відрядження, підшитий на 100 аркушах; журнал реєстрації водіїв, які вибули у відрядження, підшитий на 99 аркушах; журнал агрегати Диспетчерський журнал обліку і видачі подорожніх листів, підшитий на 99 аркушах; журнал обліку МПМ, підшитий на 101 аркуші; журнал обліку проведення перед рейсових інструктажів, підшитий на 100 аркушах; диспетчерський журнал обліку і видачі дорожніх листів (Агрегати), підшитий на 101 аркуші; диспетчерський журнал обліку і видачі дорожніх листів (Дизельні), підшитий на 99 аркуші; журнал обліку проведення перед рейсових інструктажів за 2021 рік, підшитий на 100 аркушах; журнал обліку виїзду ТЗ на лінію та повернення з лінії, підшитий на 100 аркушах; журнал обліку випадків повернення ТЗ з лінії з причин технічної несправності на 50 аркушах; журнал обліку випадків повернення ТЗ з лінії з причин технічної несправності, за 2020, прошитий на 50 аркушах; журнал обліку випуску та впуску автомобілів вахтових на 104 аркушах; відбірка документів прошита на 177 аркушах; зелена папка швидкозшивач із документами розрахунок щоденного використання пального на 425 аркушах; сіра папка швидкозшивач із документами розрахунок щоденного використання пального на 70 аркушах; зелена папка швидкозшивач із документами розрахунок щоденного використання пального на 117 аркушах; червона папка швидкозшивач із документами актів розбіжностей GPS на 99 аркушах; журнал реєстрації відряджень ВТ та СТ на 96 аркушах; робочий зошит щоденник на 96 аркушах; робочий щоденник зеленого кольору на 96 аркушах; робочий щоденник чорного кольору на 198 аркушах; відбірка документів з чорновими записами, підшита на аркушах формату А-4, 150 аркушах; журнал обліку виїзду ТЗ на лінію та повернення з лінії, підшитий на 100 аркушах; відбірка подорожніх листів на 241 аркушах; підшивка відомостей на відпуск нафтопродуктів на 231 аркуші; підшивка відомостей на відпуск нафтопродуктів на 153 аркуші; відбірка актів несправності обладнання на 164 аркушах; відомості відпуску нафтопродукту за 16.04.20212 на 11 аркушах; два електронні файли формату Microsoft Excel, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42020170000000110 від 12.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.
Накласти арешт на майно, а саме : підшивка наказ - наряд за книга №1, з 01-12 січень 2020 року, книга №2, з 13 -22 січня 2020 року, книга №3, з 23 -31 січня 2020 року; підшивка наказ - наряд за книга №1, з 01-10 лютого 2020 року, книга №2, з 11 -20 лютого 2020 року, книга №3, з 21 -28 лютого 2020 року; підшивка наказ - наряд за книга №1, з 01-11 березня 2020 року, книга №2, з 12 -20 березня 2020 року, книга №3, з 21 -31 березня 2020 року; підшивка наказ - наряд за книга №1, з 01-9 квітня 2020 року, книга №2, з 10 -20 квітня 2020 року, книга №3, з 21 -30 березня 2020 року; підшивка наказ - наряд за книга №1, з 01-9 травня 2020 року, книга №2, з 12 -30 травня 2020 року, книга №3, з 21 -31 травня 2020 року; підшивка наказ - наряд за книга №1, з 01-9 червня 2020 року, книга №2, з 10 -18 червня 2020 року; наказ - наряд за червень 2020 року, 8 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за липень 2020 року, 28 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за серпень 2020 року, 24 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за вересень 2020 року, 26 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за жовтень 2020 року, 26 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за листопад 2020 року, 24 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за грудень 2020 року, 27 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за квітень 2020 року, 12 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за січень 2020 року, 4 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за січень 2021 року, 20 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за лютий 2021 року, 24 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за березень 2021 року, 26 робочих днів, окремо в кожному файлі; підшивка з подорожніми листами колона№1, книга №1 дизельне пальне січень 2020 року; підшивка з подорожніми листами колона№1, книга №2 дизельне пальне квітень 2020 року; підшивка з подорожніми листами колона№1, книга №3 дизельне пальне березень 2020 року; підшивка з подорожніми листами колона№1, книга №4 дизельне пальне лютий 2020 року; картки обліку роботи вантажного автомобіля за жовтень 2020 року (шляхові листи) в файлі формату а-4; картки обліку роботи вантажного автомобіля за вересень 2020 року (шляхові листи) в файлі формату а-4; картки обліку роботи вантажного автомобіля за липень 2020 року (шляхові листи) в файлі формату а-4; картки обліку роботи вантажного автомобіля за серпень 2020 року (шляхові листи) в файлі формату а-4; картки обліку роботи вантажного автомобіля за червень 2020 року (шляхові листи) в файлі формату а-4; картки обліку роботи вантажного автомобіля за травень 2020 року (шляхові листи) в файлі формату а-4; картки обліку роботи вантажного автомобіля за листопад 2020 року (шляхові листи) в файлі формату а-4; підшивка склад АЗС січень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка склад АЗС червень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка склад АЗС квітень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка склад АЗС травень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка склад АЗС березень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка склад АЗС лютий 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС липень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС березень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС серпень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС жовтень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС листопад 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС січень 2021 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС березень 2021 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС лютий 2021 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС грудень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); диспетчерський журнал обліку і видачі дорожніх листів (Дизельний), підшитий на 99 аркушах; журнал агрегати Диспетчерський журнал обліку і видачі подорожніх листів, підшитий на 99 аркушах; журнал обліку МПМ, підшитий на 101 аркуші; журнал обліку випадків повернення ТЗ з лінії з причин технічної несправності, за 2020, прошитий на 50 аркушах; журнал обліку випуску та впуску автомобілів вахтових на 104 аркушах; відбірка документів прошита на 177 аркушах; зелена папка швидкозшивач із документами розрахунок щоденного використання пального на 425 аркушах; сіра папка швидкозшивач із документами розрахунок щоденного використання пального на 70 аркушах; зелена папка швидкозшивач із документами розрахунок щоденного використання пального на 117 аркушах; червона папка швидкозшивач із документами актів розбіжностей GPS на 99 аркушах; журнал реєстрації відряджень ВТ та СТ на 96 аркушах; робочий зошит щоденник на 96 аркушах; робочий щоденник зеленого кольору на 96 аркушах; робочий щоденник чорного кольору на 198 аркушах; відбірка документів з чорновими записами, підшита на аркушах формату А-4, 150 аркушах; журнал обліку виїзду ТЗ на лінію та повернення з лінії, підшитий на 100 аркушах; відбірка подорожніх листів на 241 аркушах; підшивка відомостей на відпуск нафтопродуктів на 231 аркуші; підшивка відомостей на відпуск нафтопродуктів на 153 аркуші; відбірка актів несправності обладнання на 164 аркушах; відомості відпуску нафтопродукту за 16.04.20212 на 11 аркушах; два електронні файли формату Microsoft Excel, 6 зразків дизельного палива і скляні банки об'ємом 1л.,що належить власнику майна філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання та проведення будь-яких дій до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Підшивка наказ - наряд за книга №1, з 01-12 січень 2020 року, книга №2, з 13 -22 січня 2020 року, книга №3, з 23 -31 січня 2020 року; підшивка наказ - наряд за книга №1, з 01-10 лютого 2020 року, книга №2, з 11 -20 лютого 2020 року, книга №3, з 21 -28 лютого 2020 року; підшивка наказ - наряд за книга №1, з 01-11 березня 2020 року, книга №2, з 12 -20 березня 2020 року, книга №3, з 21 -31 березня 2020 року; підшивка наказ - наряд за книга №1, з 01-9 квітня 2020 року, книга №2, з 10 -20 квітня 2020 року, книга №3, з 21 -30 березня 2020 року; підшивка наказ - наряд за книга №1, з 01-9 травня 2020 року, книга №2, з 12 -30 травня 2020 року, книга №3, з 21 -31 травня 2020 року; підшивка наказ - наряд за книга №1, з 01-9 червня 2020 року, книга №2, з 10 -18 червня 2020 року; наказ - наряд за червень 2020 року, 8 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за липень 2020 року, 28 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за серпень 2020 року, 24 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за вересень 2020 року, 26 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за жовтень 2020 року, 26 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за листопад 2020 року, 24 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за грудень 2020 року, 27 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за квітень 2020 року, 12 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за січень 2020 року, 4 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за січень 2021 року, 20 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за лютий 2021 року, 24 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за березень 2021 року, 26 робочих днів, окремо в кожному файлі; підшивка з подорожніми листами колона№1, книга №1 дизельне пальне січень 2020 року; підшивка з подорожніми листами колона№1, книга №2 дизельне пальне квітень 2020 року; підшивка з подорожніми листами колона№1, книга №3 дизельне пальне березень 2020 року; підшивка з подорожніми листами колона№1, книга №4 дизельне пальне лютий 2020 року; картки обліку роботи вантажного автомобіля за жовтень 2020 року (шляхові листи) в файлі формату а-4; картки обліку роботи вантажного автомобіля за вересень 2020 року (шляхові листи) в файлі формату а-4; картки обліку роботи вантажного автомобіля за липень 2020 року (шляхові листи) в файлі формату а-4; картки обліку роботи вантажного автомобіля за серпень 2020 року (шляхові листи) в файлі формату а-4; картки обліку роботи вантажного автомобіля за червень 2020 року (шляхові листи) в файлі формату а-4; картки обліку роботи вантажного автомобіля за травень 2020 року (шляхові листи) в файлі формату а-4; картки обліку роботи вантажного автомобіля за листопад 2020 року (шляхові листи) в файлі формату а-4; підшивка склад АЗС січень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка склад АЗС червень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка склад АЗС квітень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка склад АЗС травень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка склад АЗС березень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка склад АЗС лютий 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС липень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС березень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС серпень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС жовтень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС листопад 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС січень 2021 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС березень 2021 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС лютий 2021 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС грудень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); диспетчерський журнал обліку і видачі дорожніх листів (Дизельний), підшитий на 99 аркушах; журнал агрегати Диспетчерський журнал обліку і видачі подорожніх листів, підшитий на 99 аркушах; журнал обліку МПМ, підшитий на 101 аркуші; журнал обліку випадків повернення ТЗ з лінії з причин технічної несправності, за 2020, прошитий на 50 аркушах; журнал обліку випуску та впуску автомобілів вахтових на 104 аркушах; відбірка документів прошита на 177 аркушах; зелена папка швидкозшивач із документами розрахунок щоденного використання пального на 425 аркушах; сіра папка швидкозшивач із документами розрахунок щоденного використання пального на 70 аркушах; зелена папка швидкозшивач із документами розрахунок щоденного використання пального на 117 аркушах; червона папка швидкозшивач із документами актів розбіжностей GPS на 99 аркушах; журнал реєстрації відряджень ВТ та СТ на 96 аркушах; робочий зошит щоденник на 96 аркушах; робочий щоденник зеленого кольору на 96 аркушах; робочий щоденник чорного кольору на 198 аркушах; відбірка документів з чорновими записами, підшита на аркушах формату А-4, 150 аркушах; журнал обліку виїзду ТЗ на лінію та повернення з лінії, підшитий на 100 аркушах; відбірка подорожніх листів на 241 аркушах; підшивка відомостей на відпуск нафтопродуктів на 231 аркуші; підшивка відомостей на відпуск нафтопродуктів на 153 аркуші; відбірка актів несправності обладнання на 164 аркушах; відомості відпуску нафтопродукту за 16.04.20212 на 11 аркушах; два електронні файли формату Microsoft Excel, 6 зразків дизельного палива і скляні банки об'ємом 1л.,зберігати в камері речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області (вулиця Сковороди 2Б, м. Полтава).
Накласти арешт на майно, а саме : журнал обліку виїзду транспортних засобів прошитий на 70 аркушах; журнал реєстрації автотранспорту повернутого з лінії, прошитий на 46 аркушах; журнал реєстрації водіїв виконуючих перевезення небезпечних великовагових та великогабаритних вантажів, підшитий на 100 аркушах; журнал реєстрації водіїв, які вибули у відрядження, підшитий на 100 аркушах; журнал реєстрації водіїв, які вибули у відрядження, підшитий на 99 аркушах; журнал обліку проведення перед рейсових інструктажів, підшитий на 100 аркушах; диспетчерський журнал обліку і видачі дорожніх листів (Агрегати), підшитий на 101 аркуші; диспетчерський журнал обліку і видачі дорожніх листів (Дизельні), підшитий на 99 аркуші; журнал обліку проведення перед рейсових інструктажів за 2021 рік, підшитий на 100 аркушах; журнал обліку виїзду ТЗ на лінію та повернення з лінії, підшитий на 100 аркушах; журнал обліку випадків повернення ТЗ з лінії з причин технічної несправності на 50 аркушах, котре належить філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання та проведення будь-яких дій до проведення експертиз.
Зобов'язати слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні №42020170000000110 повернути власнику майна філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» документи а саме : журнал обліку виїзду транспортних засобів прошитий на 70 аркушах; журнал реєстрації автотранспорту повернутого з лінії, прошитий на 46 аркушах; журнал реєстрації водіїв виконуючих перевезення небезпечних великовагових та великогабаритних вантажів, підшитий на 100 аркушах; журнал реєстрації водіїв, які вибули у відрядження, підшитий на 100 аркушах; журнал реєстрації водіїв, які вибули у відрядження, підшитий на 99 аркушах; журнал обліку проведення перед рейсових інструктажів, підшитий на 100 аркушах; диспетчерський журнал обліку і видачі дорожніх листів (Агрегати), підшитий на 101 аркуші; диспетчерський журнал обліку і видачі дорожніх листів (Дизельні), підшитий на 99 аркуші; журнал обліку проведення перед рейсових інструктажів за 2021 рік, підшитий на 100 аркушах; журнал обліку виїзду ТЗ на лінію та повернення з лінії, підшитий на 100 аркушах; журнал обліку випадків повернення ТЗ з лінії з причин технічної несправності на 50 аркушах на відповідальне зберігання під зберігальну розписку після проведення експертиз.
Керуючисьст.ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя , -
Клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчий СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020170000000110 від 12 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, а саме : підшивка наказ - наряд за книга №1, з 01-12 січень 2020 року, книга №2, з 13 -22 січня 2020 року, книга №3, з 23 -31 січня 2020 року; підшивка наказ - наряд за книга №1, з 01-10 лютого 2020 року, книга №2, з 11 -20 лютого 2020 року, книга №3, з 21 -28 лютого 2020 року; підшивка наказ - наряд за книга №1, з 01-11 березня 2020 року, книга №2, з 12 -20 березня 2020 року, книга №3, з 21 -31 березня 2020 року; підшивка наказ - наряд за книга №1, з 01-9 квітня 2020 року, книга №2, з 10 -20 квітня 2020 року, книга №3, з 21 -30 березня 2020 року; підшивка наказ - наряд за книга №1, з 01-9 травня 2020 року, книга №2, з 12 -30 травня 2020 року, книга №3, з 21 -31 травня 2020 року; підшивка наказ - наряд за книга №1, з 01-9 червня 2020 року, книга №2, з 10 -18 червня 2020 року; наказ - наряд за червень 2020 року, 8 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за липень 2020 року, 28 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за серпень 2020 року, 24 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за вересень 2020 року, 26 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за жовтень 2020 року, 26 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за листопад 2020 року, 24 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за грудень 2020 року, 27 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за квітень 2020 року, 12 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за січень 2020 року, 4 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за січень 2021 року, 20 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за лютий 2021 року, 24 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за березень 2021 року, 26 робочих днів, окремо в кожному файлі; підшивка з подорожніми листами колона№1, книга №1 дизельне пальне січень 2020 року; підшивка з подорожніми листами колона№1, книга №2 дизельне пальне квітень 2020 року; підшивка з подорожніми листами колона№1, книга №3 дизельне пальне березень 2020 року; підшивка з подорожніми листами колона№1, книга №4 дизельне пальне лютий 2020 року; картки обліку роботи вантажного автомобіля за жовтень 2020 року (шляхові листи) в файлі формату а-4; картки обліку роботи вантажного автомобіля за вересень 2020 року (шляхові листи) в файлі формату а-4; картки обліку роботи вантажного автомобіля за липень 2020 року (шляхові листи) в файлі формату а-4; картки обліку роботи вантажного автомобіля за серпень 2020 року (шляхові листи) в файлі формату а-4; картки обліку роботи вантажного автомобіля за червень 2020 року (шляхові листи) в файлі формату а-4; картки обліку роботи вантажного автомобіля за травень 2020 року (шляхові листи) в файлі формату а-4; картки обліку роботи вантажного автомобіля за листопад 2020 року (шляхові листи) в файлі формату а-4; підшивка склад АЗС січень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка склад АЗС червень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка склад АЗС квітень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка склад АЗС травень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка склад АЗС березень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка склад АЗС лютий 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС липень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС березень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС серпень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС жовтень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС листопад 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС січень 2021 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС березень 2021 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС лютий 2021 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС грудень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); диспетчерський журнал обліку і видачі дорожніх листів (Дизельний), підшитий на 99 аркушах; журнал агрегати Диспетчерський журнал обліку і видачі подорожніх листів, підшитий на 99 аркушах; журнал обліку МПМ, підшитий на 101 аркуші; журнал обліку випадків повернення ТЗ з лінії з причин технічної несправності, за 2020, прошитий на 50 аркушах; журнал обліку випуску та впуску автомобілів вахтових на 104 аркушах; відбірка документів прошита на 177 аркушах; зелена папка швидкозшивач із документами розрахунок щоденного використання пального на 425 аркушах; сіра папка швидкозшивач із документами розрахунок щоденного використання пального на 70 аркушах; зелена папка швидкозшивач із документами розрахунок щоденного використання пального на 117 аркушах; червона папка швидкозшивач із документами актів розбіжностей GPS на 99 аркушах; журнал реєстрації відряджень ВТ та СТ на 96 аркушах; робочий зошит щоденник на 96 аркушах; робочий щоденник зеленого кольору на 96 аркушах; робочий щоденник чорного кольору на 198 аркушах; відбірка документів з чорновими записами, підшита на аркушах формату А-4, 150 аркушах; журнал обліку виїзду ТЗ на лінію та повернення з лінії, підшитий на 100 аркушах; відбірка подорожніх листів на 241 аркушах; підшивка відомостей на відпуск нафтопродуктів на 231 аркуші; підшивка відомостей на відпуск нафтопродуктів на 153 аркуші; відбірка актів несправності обладнання на 164 аркушах; відомості відпуску нафтопродукту за 16.04.20212 на 11 аркушах; два електронні файли формату Microsoft Excel, 6 зразків дизельного палива і скляні банки об'ємом 1л.,що належить власнику майна філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання та проведення будь-яких дій до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Підшивка наказ - наряд за книга №1, з 01-12 січень 2020 року, книга №2, з 13 -22 січня 2020 року, книга №3, з 23 -31 січня 2020 року; підшивка наказ - наряд за книга №1, з 01-10 лютого 2020 року, книга №2, з 11 -20 лютого 2020 року, книга №3, з 21 -28 лютого 2020 року; підшивка наказ - наряд за книга №1, з 01-11 березня 2020 року, книга №2, з 12 -20 березня 2020 року, книга №3, з 21 -31 березня 2020 року; підшивка наказ - наряд за книга №1, з 01-9 квітня 2020 року, книга №2, з 10 -20 квітня 2020 року, книга №3, з 21 -30 березня 2020 року; підшивка наказ - наряд за книга №1, з 01-9 травня 2020 року, книга №2, з 12 -30 травня 2020 року, книга №3, з 21 -31 травня 2020 року; підшивка наказ - наряд за книга №1, з 01-9 червня 2020 року, книга №2, з 10 -18 червня 2020 року; наказ - наряд за червень 2020 року, 8 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за липень 2020 року, 28 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за серпень 2020 року, 24 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за вересень 2020 року, 26 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за жовтень 2020 року, 26 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за листопад 2020 року, 24 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за грудень 2020 року, 27 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за квітень 2020 року, 12 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за січень 2020 року, 4 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за січень 2021 року, 20 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за лютий 2021 року, 24 робочих днів, окремо в кожному файлі; наказ - наряд за березень 2021 року, 26 робочих днів, окремо в кожному файлі; підшивка з подорожніми листами колона№1, книга №1 дизельне пальне січень 2020 року; підшивка з подорожніми листами колона№1, книга №2 дизельне пальне квітень 2020 року; підшивка з подорожніми листами колона№1, книга №3 дизельне пальне березень 2020 року; підшивка з подорожніми листами колона№1, книга №4 дизельне пальне лютий 2020 року; картки обліку роботи вантажного автомобіля за жовтень 2020 року (шляхові листи) в файлі формату а-4; картки обліку роботи вантажного автомобіля за вересень 2020 року (шляхові листи) в файлі формату а-4; картки обліку роботи вантажного автомобіля за липень 2020 року (шляхові листи) в файлі формату а-4; картки обліку роботи вантажного автомобіля за серпень 2020 року (шляхові листи) в файлі формату а-4; картки обліку роботи вантажного автомобіля за червень 2020 року (шляхові листи) в файлі формату а-4; картки обліку роботи вантажного автомобіля за травень 2020 року (шляхові листи) в файлі формату а-4; картки обліку роботи вантажного автомобіля за листопад 2020 року (шляхові листи) в файлі формату а-4; підшивка склад АЗС січень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка склад АЗС червень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка склад АЗС квітень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка склад АЗС травень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка склад АЗС березень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка склад АЗС лютий 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС липень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС березень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС серпень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС жовтень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС листопад 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС січень 2021 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС березень 2021 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС лютий 2021 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); підшивка (обгорнута шпагатом) склад АЗС грудень 2020 року (видаткові відомості рух пального, накладні на внутрішньогосподарське переміщення); диспетчерський журнал обліку і видачі дорожніх листів (Дизельний), підшитий на 99 аркушах; журнал агрегати Диспетчерський журнал обліку і видачі подорожніх листів, підшитий на 99 аркушах; журнал обліку МПМ, підшитий на 101 аркуші; журнал обліку випадків повернення ТЗ з лінії з причин технічної несправності, за 2020, прошитий на 50 аркушах; журнал обліку випуску та впуску автомобілів вахтових на 104 аркушах; відбірка документів прошита на 177 аркушах; зелена папка швидкозшивач із документами розрахунок щоденного використання пального на 425 аркушах; сіра папка швидкозшивач із документами розрахунок щоденного використання пального на 70 аркушах; зелена папка швидкозшивач із документами розрахунок щоденного використання пального на 117 аркушах; червона папка швидкозшивач із документами актів розбіжностей GPS на 99 аркушах; журнал реєстрації відряджень ВТ та СТ на 96 аркушах; робочий зошит щоденник на 96 аркушах; робочий щоденник зеленого кольору на 96 аркушах; робочий щоденник чорного кольору на 198 аркушах; відбірка документів з чорновими записами, підшита на аркушах формату А-4, 150 аркушах; журнал обліку виїзду ТЗ на лінію та повернення з лінії, підшитий на 100 аркушах; відбірка подорожніх листів на 241 аркушах; підшивка відомостей на відпуск нафтопродуктів на 231 аркуші; підшивка відомостей на відпуск нафтопродуктів на 153 аркуші; відбірка актів несправності обладнання на 164 аркушах; відомості відпуску нафтопродукту за 16.04.20212 на 11 аркушах; два електронні файли формату Microsoft Excel, 6 зразків дизельного палива і скляні банки об'ємом 1л.,зберігати в камері речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області (вулиця Сковороди 2Б, м. Полтава).
Накласти арешт на майно, а саме : журнал обліку виїзду транспортних засобів прошитий на 70 аркушах; журнал реєстрації автотранспорту повернутого з лінії, прошитий на 46 аркушах; журнал реєстрації водіїв виконуючих перевезення небезпечних великовагових та великогабаритних вантажів, підшитий на 100 аркушах; журнал реєстрації водіїв, які вибули у відрядження, підшитий на 100 аркушах; журнал реєстрації водіїв, які вибули у відрядження, підшитий на 99 аркушах; журнал обліку проведення перед рейсових інструктажів, підшитий на 100 аркушах; диспетчерський журнал обліку і видачі дорожніх листів (Агрегати), підшитий на 101 аркуші; диспетчерський журнал обліку і видачі дорожніх листів (Дизельні), підшитий на 99 аркуші; журнал обліку проведення перед рейсових інструктажів за 2021 рік, підшитий на 100 аркушах; журнал обліку виїзду ТЗ на лінію та повернення з лінії, підшитий на 100 аркушах; журнал обліку випадків повернення ТЗ з лінії з причин технічної несправності на 50 аркушах, котре належить філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання та проведення будь-яких дій до проведення експертиз.
Зобов'язати слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні №42020170000000110 повернути власнику майна філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» документи а саме : журнал обліку виїзду транспортних засобів прошитий на 70 аркушах; журнал реєстрації автотранспорту повернутого з лінії, прошитий на 46 аркушах; журнал реєстрації водіїв виконуючих перевезення небезпечних великовагових та великогабаритних вантажів, підшитий на 100 аркушах; журнал реєстрації водіїв, які вибули у відрядження, підшитий на 100 аркушах; журнал реєстрації водіїв, які вибули у відрядження, підшитий на 99 аркушах; журнал обліку проведення перед рейсових інструктажів, підшитий на 100 аркушах; диспетчерський журнал обліку і видачі дорожніх листів (Агрегати), підшитий на 101 аркуші; диспетчерський журнал обліку і видачі дорожніх листів (Дизельні), підшитий на 99 аркуші; журнал обліку проведення перед рейсових інструктажів за 2021 рік, підшитий на 100 аркушах; журнал обліку виїзду ТЗ на лінію та повернення з лінії, підшитий на 100 аркушах; журнал обліку випадків повернення ТЗ з лінії з причин технічної несправності на 50 аркушах на відповідальне зберігання під зберігальну розписку після проведення експертиз.
Складання повного тексту відкладено на 5 (п'ять) днів, оголошення 26 квітня 2021 року о 17.05 годині.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п'яти) днів з дня отримання повного тексту ухвали до апеляційного суду Полтавської області.
Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.
Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п'яти) днів з дня отримання.
Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.
Повний текст ухвали складено 26 квітня 2021 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1