Дата документу 23.04.2021 Справа № 554/618/21
Провадження № 1кс/554/7094/2021
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
23 квітня 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021170000000034 від 25.01.20201, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах
Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 25.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021170000000034 від 25.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
25.01.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява представника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за довіреністю серія НМР № 275840 від 25.01.2021 ОСОБА_4 , про те, що колишній директор СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та колишній засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом зловживанням своїми службовими становищами, заволоділи насінням кукурудзи врожаю 2020 року, чим заподіяли збитки СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.
По даному факту слідчим управлінням СУ ГУНП в Полтавській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021170000000034 від 25.01.2021 за ч. 5 ст. 191 КК України.
Також, 25.01.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява представника ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те що службові особи СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", діючи за попередньою змовою між собою шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи майном, яке перебувало у користуванні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та належить ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", чим заподіяли останнім збитки розмір яких наразі встановлюється.
По даному факту слідчим управлінням СУ ГУНП в Полтавській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12021170000000035 від 25.01.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України.
Окрім цього, 09.03.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява директора СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 , про те що 27 січні 2021 року колишній директор СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , виготовили завідома неправдиві довідки щодо технічного стану об'єктів нерухомості, що належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, ОСОБА_5 вказані неправдиві довідки разом із заявами подав державному реєстратору прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 , для проведення державної реєстрації припинення права власності на об'єкти нерухомого майна в кількості 19 об'єктів, що належать на праві власності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресами:
1) АДРЕСА_1 ;
2) АДРЕСА_2 ;
3) АДРЕСА_2 ;
4) АДРЕСА_3 ;
5) АДРЕСА_3 ;
6) АДРЕСА_3 ;
7) АДРЕСА_3 ;
8) АДРЕСА_3 ;
9) АДРЕСА_3 ;
10) АДРЕСА_3 ;
11) АДРЕСА_3 ;
12) АДРЕСА_3 ;
13) АДРЕСА_3 ;
14) АДРЕСА_4 ;
15) АДРЕСА_1 ;
16) АДРЕСА_2 ;
17) АДРЕСА_4 ;
18) АДРЕСА_4 ;
19) АДРЕСА_5 .
Підставою для припинення права власності на вказані об'єкти нерухомого майна, були довідки видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що дані об'єкти знесені.
Однак, ОСОБА_5 не зміг довести свої злочинні дії до кінця, так про вказані обставини стало відомо керівництву СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і представником даного підприємства було відкликано всі заяви, які були подані державному реєстратору прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 , для проведення вищевказаних державних реєстрацій щодо припинення права власності на об'єкти нерухомого майна в кількості 19 об'єктів, належних СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
По даному факту слідчим управлінням СУ ГУНП в Полтавській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12021170000000106 від 09.03.2021 за ч. 1 ст. 366 КК України.
Окрім цього, 19.01.2021 ОСОБА_5 , будучи директором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , виготовили завідома неправдиві довідки щодо технічного стану об'єктів нерухомості, що належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, ОСОБА_5 вказані неправдиві довідки разом із заявами подав державному реєстратору прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 , для проведення державної реєстрації припинення права власності на об'єкти нерухомого майна в кількості 3 об'єктів, що належать на праві власності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресами:
1) АДРЕСА_6 ;
2) АДРЕСА_6 ;
3) АДРЕСА_7 .
Підставою для припинення права власності на вказані об'єкти нерухомого майна, були довідки видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що дані об'єкти знесені.
У подальшому, 11.03.2021 слідчим відділу СУ ГУНП в Полтавській області було проведено огляду вищевказаних нежитлових приміщень, сховищ, ангарів, у ході встановлено, що нежитлові приміщення за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 , перебувають у задовільному стані та функціонують.
У ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 31 березня 2021 року засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , ОСОБА_6 діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами надали приватному нотаріусу Полтавського нотаріального округу ОСОБА_9 та приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 заздалегідь підроблені документи з метою вчинення реєстраційних, а саме внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо зміни засновника, кінцевого бенефіціарного власника, директора та юридичної адреси СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
У подальшому, 02.04.2021 приватним нотаріусом Полтавського нотаріального округу ОСОБА_9 , внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: засновником СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код. ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , кінцевим бенефіціарним власником ОСОБА_6 , директором ОСОБА_5 .
02.04.2021 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 03.04.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Також, 03.04.2021 ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України та цього ж дня повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
12.04.2121 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 263 КК України.
Таким чином підозрювані протиправно заволоділи майном підприємства, у тому числі частками засновника, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємства, що спричинило велику шкоду, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а саме 100 % (сто відсотковою) часткою статутного капіталу, що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп., майном товариства основними фондами у сумі 47 594 000 грн., залишками готової продукції на суму 45 704 000 грн., виробничими запасами 39 789 000 грн., коштами на розрахункових рахунках на суму 923 000 грн., заподіявши матеріальну шкоду у великому розмірі на загальну суму 135 741 000 грн. (згідно балансової довідки СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Відповідно до Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій» правонаступником майна та владних повноважень ІНФОРМАЦІЯ_10 є ІНФОРМАЦІЯ_11
З метою встановлення усіх директорів (керівників) СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , та директорів (керівників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , усіх редакцій статуту останніх, встановлення суб'єктів вчинення злочину, їх посадових обов'язків, постала необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_12 , що розташована за адресою: АДРЕСА_10 .
Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів реєстраційних справ СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код. ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_10 .
Слідча надала заяву про розгляд справи без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_13 в судове засідання не з'явився, суд про причину своєї неявки не повідомив.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до часткового задоволення, а саме в наданні доступу до належним чином завірених копій вищевказаних документів, оскільки слідча не довела необхідність вилучення саме оригіналів даних документів, які саме почеркознавчі експертизи вона бажає призначити, враховуючи, що предметом розслідування є крадіжка зерна.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На даний час вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, ніж на підставі ухвали суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує необхідність надати доступ до належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме до реєстраційних справ СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код. ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя ,-
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженні № 12021170000000034: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , та ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 , ОСОБА_3 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 та слідчому СВ ВП №1 Лубенського ВРП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_38 та т.в.о. заступнику начальника СВ ВП № 1 Лубенського ВРП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_39 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів реєстраційних справ СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код. ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_10 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1