КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1796/21
Провадження № 1-кс/552/619/21
26.04.2021 року
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , заступник начальника ОСОБА_3 розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів -
15.04.2021 року до Київського районного суду м. Полтави звернувся заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021170000000016 від 01.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
З матеріалів вбачається, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у січні-серпні 2016 року здійснили незаконний відбір (без наявності укладених договорів з НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») близько 43,5 млн. м? природного газу з газотранспортної системи, вартість якого складає понад
290 млн. грн., внаслідок чого ухилилися від сплати податків у особливо великих розмірах.
У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які знаходяться у справі
№ 917/1568/19, за позовом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », третя особа без самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.
Вказані документи мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, а також проведенні судових експертиз, у т.ч. почеркознавчої і економічної та потребують вилученню.
Так, на даний час по кримінальному провадженню не встановлено особу, а відсутність у кримінальному провадженні оригіналів зазначених документів унеможливлює встановлення відповідної особи, яка безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення.
Так, у оригіналах документів містяться підписи службових осіб, що вказуватиме на осіб, які або вчинили правопорушення, причетні до його вчинення або являтимуться свідками у даному кримінальному провадженні та вкажуть на винну особу, що дасть можливість знайти винного та повідомити даній особі про підозру.
Не надання тимчасового доступу та можливості вилучення саме оригіналів зазначених документів може призвести до неможливості доведення вини слідчим у вчиненні даного кримінального правопорушення винній особі, не повідомлення про підозру (за наявності частини доказів) у повному обсязі чи повідомлення її за наявності отримання лише обвинувальних даних та за відсутності виправдувальних, внаслідок ненадання судом дозволу на проведення заходу забезпечення кримінального провадження.
Вилучення саме оригіналів документів, а не їх копій, необхідно як для проведення судово-почеркознавчої експертизи, адже у більшості випадків проведення зазначеної експертизи по копіям не здійснюється, а також для проведення судово-економічної експертизи, де для надання висновку експертом потребуються оригінали документів. Так, при наданні висновку за копіями документів експерт може прийти до невірного висновку або неможливості надання висновку, що призведе до безпідставного витрачання бюджетних коштів на проведення експертизи, у той час, як фактично існуватимуть оригінали зазначених документів.
Заступник начальника в судовому засіданні своє клопотання підтримав.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.
Згідно повідомлення Господарського суду Полтавської області від 23.04.2021 року ЕП № 1575, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до матеріалів справи 917/1568/19 без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У поданому до суду клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування, встановленню об'єктивної істини у справі, клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності - засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій документів, які знаходяться у справі № 917/1568/19, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 , а також іншим особам - за дорученням (постановою) слідчого.
Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1