Справа № 288/699/21
Провадження № 1-кс/288/130/21
26 квітня 2021 року . смт. Попільня
Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до ЄРДР в кримінальному провадженні за № 42019061190000008 від 19.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітан поліції звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
На обґрунтування клопотання старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітан поліції зазначає, що у провадженні СВ ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали провадження № 42019061190000008 від 19.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Приватної ремонтно-будівельної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до висновку проведеної судової економічної експертизи від 31.03.2021 року № СЕ-19/106-21/1035-ЕК експертом зазначено, що для встановлення матеріальних збитків при фінансуванні держаними коштами існує потреба визначення фактичної суми, спрямованої на фінансування об'єкту за якими прийняті державні фінансові зобов'язання.
Крім того, встановлено, що в наданих для проведення експертизи матеріалах містяться копії платіжних доручень, складених ІНФОРМАЦІЯ_3 для уповноваженого банку про перерахування на рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить ПРБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплат. Документи, що підтверджують суму оплати за виконані роботи за актом КБ-2в від 13.12.18 № 13 відсутні, а вихідні дані про обсяг оплачених робіт за об'єктом ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відображені не однозначно.
Разом з тим, судовим експертом зазначено, що в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів ( частині розкриття банківської таємниці за рахунками ПРБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Попільнянським районним судом відмовлено, що унеможливлює порушення експертом про надання додаткових матеріалів, проведення дослідження в частині визначення розміру фактично здійсненого фінансування за об'єктом ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Виходячи з вище вказаного, судовим експертом не надано в повному обсязі відповіді на поставлені в постанові про призначення судової економічної експертизи, запитання слідчим , з метою проведення повного, всебічного, об'єктивного досудового розслідування та прийняття законного рішення по даному кримінальному провадженню.
Враховуючи, що будівельні роботи з реконструкції (термодернізація) ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , виконувались Приватною ремонтно-будівельною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), то за виконання вказаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховувались кошти на рахунки Приватного ремонтно-будівельної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Повна інформація про рух коштів Приватної ремонтно-будівельної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться в головному офісі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що інформація та документи щодо руху коштів по вказаному рахунку та осіб, що мали право користування рахунком мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення, а також те, що вищезазначені документи містять охоронювану законом таємницю і за їх відсутності у органа досудового розслідування відсутня можливість використати у розслідуванні відомості, що в них містяться, а дослідження та отримання копій вказаних документів та встановити обставини, що підлягають з'ясуванню в інший спосіб неможливо.
Враховуючи вищевикладене, старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітан поліції просить розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів наступних документів із можливістю отримання завірених належним чином копій, які перебувають у володінні наступних банків: - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки Приватної ремонтно-будівельної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів інших документів, які надавались Приватній ремонтно-будівельній фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та були складені та підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунку № НОМЕР_2 , анкет, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунку № НОМЕР_2 , платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по даних рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень інших документів з рахунку, договорів укладених Приватною ремонтно-будівельною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахунком коштів по рахунку, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках - в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номери рахунків та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу починаючи з дати відкриття рахунку по дату здійснення виписки.
В клопотанні старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області зазначає про необхідність розглядати клопотання без присутності осіб, у володінні яких знаходиться необхідна інформація, зважаючи на те, що існує реальна загроза знищення необхідної інформації.
Старший слідчий СВ в судовому засіданні вимоги клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з'явився, про дату, час і місце розгляду справи був належним чином повідомлений, що не є перешкодою для розгляду клопотання, з огляду вимог частини четвертої статті 163 КПК України.
Старшим слідчим СВ доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Слідчий суддя, вислухавши думку старшого слідчого СВ, яка просила клопотання задовольнити, дослідивши клопотання та надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 19 лютого 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019061190000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42019061190000008 від 19.02.2019 року; - висновок експерта № СЕ - 19/106-21/1035-ЕК від 31.03.2021 року, які містять дані для здійснення СВ відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено всі, передбачені статтею 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись статтями 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів наступних документів із можливістю отримання завірених належним чином копій, які перебувають у володінні наступних банків: - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки Приватної ремонтно-будівельної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів інших документів, які надавались Приватній ремонтно-будівельній фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та були складені та підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунку № НОМЕР_2 , анкет, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунку № НОМЕР_2 , платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по даних рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень інших документів з рахунку, договорів укладених Приватною ремонтно-будівельною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахунком коштів по рахунку, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках - в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номери рахунків та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу починаючи з дати відкриття рахунку по дату здійснення виписки.
Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення до 26 травня 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Попільнянського
районного суду ОСОБА_1