Справа № 953/15583/20
н/п 1-кс/953/3353/21
"23" квітня 2021 р. м. Харків
Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42019220000000677 від 24.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
07 квітня 2021 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- оригінал виконавчої документації та виконавчої кошторисної документації на свердловини №117 Медведівського ГКР, яка розташована в Нововодолажському районі Харківської області; свердловин № 1 та №2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , які розташовані в Богодухівському районі Харківської області; свердловини №39 Максальського ГКР, яка розташована в Ізюмському районі Харківської області; свердловини №11 Борисівського ГКР Південно-Граківського блоку, яка розташована в Чугуївському районі Харківської області; свердловини №31 Левенцівського ГКР, яка розташована в Юріївському районі Дніпропетровської області; свердловин №21 та №22 Муратівського ГКР, які розташовані в Новоайдарському районі Луганської області (виконавчі креслення, схеми на роботи, загальний журнал робіт; журнал виконання зварювальних робіт; схеми зварних стиків по об'єкту; акти гідравлічного випробування трубопроводу (газопроводу); акти промивки трубопроводу (газопроводу); посвідчення зварників (всі сторінки), що працювали на об'єкті; акти (протоколи) радіографічного контролю зварних з'єднань, видані ліцензованою лабораторією (лабораторіями); акти (протоколи) ультразвукового контролю зварних з'єднань, видані ліцензованою лабораторією (лабораторіями); підтверджуючі документи щодо надання ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підрядній організації товарно матеріальних цінностей, робіт та послуг (акти приймання - передачі, наряд закази, накладні, накази, дозволи, накази на відрядження, акти надання послуг, акти виконаних робіт, договори, тощо); документи щодо перевезень товарно - матеріальних цінностей на об'єкт будівництва; кориговану проектно-кошторисну документацію (в разі виконаного коригування); паспорти, сертифікати якості та інші документи підтверджуючі якість та походження товарно- матеріальних цінностей) в тому числі і в електронному вигляді (з можливістю роботи у програмному комплексі «Строительные технологии - «СМЕТА»);
- оригінали журналів добового видобутку УКПГ №№1,2,3,4,5,7,9, 10, 11,13,14,15,16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23,24,25, 27 та 28 Шебелинського ЦВНГК ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2017 по теперішній час;
- оригінали добових рапортів видобутку УКПГ №№1,2,3,4,5,7,9, 10, 11,13,14,15,16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23,24,25, 27 та 28 Шебелинського ЦВНГК ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2017 по теперішній час;
- оригінали журналів зупинок і продувок УКПГ №№1,2,3,4,5,7,9, 10, 11,13,14,15,16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23,24,25, 27 та 28 Шебелинського ЦВНГК ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2017 по теперішній час;
- оригінали журналів втрат/витрат по УКПГ №№1,2,3,4,5,7,9, 10, 11,13,14,15,16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23,24,25, 27 та 28 Шебелинського ЦВНГК ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2017 по теперішній час;
- оригінал журналів реалізації по УКПГ №№1,2,3,4,5,7,9, 10, 11,13,14,15,16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23,24,25, 27 та 28 Шебелинського ЦВНГК ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2017 по теперішній час;
- оригінал затверджених технологічних режимів по УКПГ №№1,2,3,4,5,7,9, 10, 11,13,14,15,16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23,24,25, 27 та 28 Шебелинського ЦВНГК ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2017 по теперішній час;
- оригінал журналів контрольних замірів свердловин по УКПГ №№1,2,3,4,5,7,9, 10, 11,13,14,15,16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23,24,25, 27 та 28 Шебелинського ЦВНГК ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2017 по теперішній час;
- інформація в електронному архіві програмного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо погодинних показників видобутку (розходу) по УКПГ №№1,2,3,4,5,7,9, 10, 11,13,14,15,16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23,24,25, 27 та 28 Шебелинського ЦВНГК ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2017 по теперішній час;
- оригінал договору підряду №2-ЗБП від 21.05.2018 з додатками та актами виконаних робіт з додатками;
- оригінал договору підряду №3-ЗБП від 21.05.2018 з додатками та актами виконаних робіт з додатками;
- оригінал договору №4-ЗБП від 20.07.2018 з додатками та актами виконаних робіт з додатками;
- оригінал договору №5-ЗБП від 24.07.2018 з додатками та актами виконаних робіт з додатками;
- оригінал договору №7-ЗБП від 01.08.2018 з додатками та актами виконаних робіт з додатками;
- оригінал договору №8-ЗБП від 01.08.2018 з додатками та актами виконаних робіт з додатками;
- інформацію про нарахування співробітникам ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2016 по 2020 р.р. річних премій, виплати рентних платежів та екологічних податків за якісні показники в роботі та копії наказів про їх призначення на посаду та копії функціональних обов'язків;
- оригінали документів щодо взаємовідносин між ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 2018 по теперішній час, а саме всі укладені угоди з додатками; акти виконаних робіт з додатками; акти приймання - передачі товарно-матеріальних цінностей; паспорта або сертифікати якості на товарно-матеріальні цінності використані або передані в рамках виконання укладених угод; документація яка була підставою для укладання договорів;
- копію статуту ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019220000000677 від 24.10.2019. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 191 КК України.
Так, згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою з посадовими особами ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою особистого збагачення здійснюють розкрадання коштів державного підприємства в ході виконання договорів на будівництво свердловин. Розкрадання здійснюється шляхом завищення в актах виконаних робіт (форма КБ-2В) фактично проведених робіт, а також шляхом використання, в ході виконання робіт, бувших у використанні будівельних матеріалів (крани, вентилі, засувки, труби та інш.)».
За даним фактом 24.10.2019 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019220000000677 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Крім цього, згідно з наданим суду Витягом № 2 з ЄРДР: «Посадовими особами ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою виконання планових показників з видобутку вуглеводнів протягом 2016-2020 р.р. вносились недостовірні дані у звітну і технологічну документацію по УКПГ щодо обємів видобутку та втрат/витрат на установках комплексної підготовки газу №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 та 28 Шебелинського цеху видобутку нафти, газу та газового конденсату ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В результаті вказаної діяльності державним підприємством незаконно виплачувались річні премії відповідальним посадовим особам, а також здійснювались надлишкові виплати рентних платежів та екологічних податків».
За даним фактом 01.04.2021 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021220000000485 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Також, згідно з наданим суду Витягом № 3 з ЄРДР: «Посадові особи ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою особистого збагачення, здійснили розкрадання коштів державного підприємства в ході виконання договорів на постачання запірної арматури. Так, посадовими особами ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою реалізації злочинного умислу в 2018 році укладено договір на постачання запірної арматури без проведення процедури відкритих торгів. Вартість товарно-матеріальних цінноестей, які закупались державним підприємством відповідно до умов вищевказаного договору завищена по відношенню до середньоринкової вартості на 300 процентів. Посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за попередньою змовою з посадовими особами ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання незаконного надлишкового прибутку, в ході виконання вищевказаного договору постачалися товарно-матеріальні цінності бувші у використанні».
За даним фактом 01.04.2021 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021220000000486 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Харківською обласною прокуратурою кримінальні провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019220000000677 від 24.10.2019, №12021220000000485 від 01.04.2021 та №12021220000000186 від 01.04.2021 були об'єднані в одне провадження та присвоєно номер 42019220000000677.
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий не з'явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності у зв'язку зі службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.
Представником ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_5 суду надано заперечення на клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, посилаючись на його необґрунтованість та безпідставність, оскільки клопотання слідчого, на її думку, базується на припущеннях, доводи, викладені у клопотанні, не відповідають дійсним обставинам справи, не підтверджені належними доказами та не ґрунтуються на чинному законодавстві. Крім цього, у наданих запереченнях посилалась на необґрунтованість органом досудового розслідування необхідності затребуваних документів для суттєвого значення та встановлення важливих обставин, так як на її думку, вони не мають жодного значення для даного кримінального провадження. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є державним підприємством та не використовує бюджетні кошти, а видобуток нафти і газу з родовища (покладу) здійснюється Товариством в режимах, обсягах і терміни відповідно до затверджених в установленому порядку проектів промислової розробки родовищ (покладів). Також слідчим не обґрунтовано вилучення оригіналів документів. При цьому, зазначила, що у поданому клопотанні слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, та що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні. Раніше ухвалою слідчого судді від 22.03.2021 р. вже надавався тимчасовий доступ до документів, які мають значення для встановлення важливих обставин досудового розслідування у даному кримінальному провадженні. У зв'язку з недоведеністю та необґрунтованістю просила відмовити в задоволенні клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів виконавчої документації та виконавчої кошторисної документації на свердловини свердловин №21 та №22 Муратівського ГКР, які розташовані в Новоайдарському районі Луганської області (виконавчі креслення, схеми на роботи, загальний журнал робіт; журнал виконання зварювальних робіт; схеми зварних стиків по об'єкту; акти гідравлічного випробування трубопроводу (газопроводу); акти промивки трубопроводу (газопроводу); посвідчення зварників (всі сторінки), що працювали на об'єкті; акти (протоколи) радіографічного контролю зварних з'єднань, видані ліцензованою лабораторією (лабораторіями); акти (протоколи) ультразвукового контролю зварних з'єднань, видані ліцензованою лабораторією (лабораторіями); підтверджуючі документи щодо надання ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підрядній організації товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг (акти приймання - передачі, наряд закази, накладні, накази, дозволи, накази на відрядження, акти надання послуг, акти виконаних робіт, договори, тощо); документи щодо перевезень товарно-матеріальних цінностей на об'єкт будівництва; кориговану проектно-кошторисну документацію (в разі виконаного коригування) - лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів та що саме без її вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.
Щодо задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів виконавчої документації на свердловини №117 Медведівського ГКР, яка розташована в Нововодолажському районі Харківської області; свердловини № 1 та №2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , які розташовані в Богодухівському районі Харківської області; свердловини №39 Максальського ГКР, яка розташована в Ізюмському районі Харківської області; паспортів, сертифікатів якості та інших документів, підтверджуючих якість та походження товарно-матеріальних цінностей, а також журналів добового видобутку, добових рапортів видобутку, журналів зупинок і продувок, журналу втрат/витрат, журнал реалізації по УКПГ №1,2,3,4,5,7,9, 10, 11,13,14,15,16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23,24,25, 27 та 28 Шебелинського ЦВНГК ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; затверджених технологічних режимів по вищезазначеним УКПГ Шебелинського ЦВНГК ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », журналів контрольних замірів свердловин по ІНФОРМАЦІЯ_7 ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформації в електронному архіві програмного комплексу ASK щодо погодинних показників видобутку (розходу) по УКПГ №1,2,3,4,5,7,9, 10, 11,13,14,15,16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23,24,25, 27 та 28 Шебелинського ЦВНГК ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та перелічених у клопотанні договорів підряду з додатками та актами виконаних робіт з додатками; документів щодо взаємовідносин між ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 2018 по теперішній час, та копії статуту ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - то в цьому слідчий суддя не вбачає необхідності, оскільки у переліку додаткових документів, що зазначені у клопотанні спеціаліста по будівництву ОСОБА_6 та у клопотанні судового експерта ОСОБА_7 , доданого слідчим до матеріалів клопотання, вони не значаться, а органом досудового розслідування не доведено, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Крім цього, слідчий суддя не вбачає необхідності вдруге надавати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів виконавчої документації на свердловини №11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка розташована в Чугуївському районі Харківської області та свердловини АДРЕСА_2 , оскільки ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.03.2021 р. вже було надано дозвіл до вказаної документації, а в клопотанні чи в матеріалах, доданих до клопотання, не міститься посилань на цей факт, а також відсутні відомості про виконання чи неможливість виконання отриманої ухвали, якою було надано такий дозвіл органу досудового розслідування.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області полковнику поліції ОСОБА_8 та/або слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області полковнику поліції ОСОБА_8 та/або слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів виконавчої документації та виконавчої кошторисної документації на свердловини свердловин №21 та №22 Муратівського ГКР, які розташовані в Новоайдарському районі Луганської області (виконавчі креслення, схеми на роботи, загальний журнал робіт; журнал виконання зварювальних робіт; схеми зварних стиків по об'єкту; акти гідравлічного випробування трубопроводу (газопроводу); акти промивки трубопроводу (газопроводу); посвідчення зварників (всі сторінки), що працювали на об'єкті; акти (протоколи) радіографічного контролю зварних з'єднань, видані ліцензованою лабораторією (лабораторіями); акти (протоколи) ультразвукового контролю зварних з'єднань, видані ліцензованою лабораторією (лабораторіями); підтверджуючі документи щодо надання ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підрядній організації товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг (акти приймання - передачі, наряд закази, накладні, накази, дозволи, накази на відрядження, акти надання послуг, акти виконаних робіт, договори, тощо); документи щодо перевезень товарно-матеріальних цінностей на об'єкт будівництва; кориговану проектно-кошторисну документацію (в разі виконаного коригування), - з можливістю їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.05.2021 року включно.
Роз'яснити ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1