Справа № 676/2364/21
Номер провадження 1-кс/676/648/21
23 квітня 2021 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 15 квітня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021242060000139 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,
Дізнавач СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із вказівкою призначення платежів та контрагентів, з 00 год. 00 хв. 01.04.2021 року по 23 год. 00 хв. 15.04.2021 року, та до документів щодо операцій із коштами, а саме фотознімків фактів зняття грошових коштів у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 із карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 13 квітня 20201 року по 23 год. 00 хв. 13 квітня 20201 року, з можливістю зробити їх копії.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 13 квітня 2021 року близько 17 год. 00 хв. в АДРЕСА_1 невстановлена особа шляхом вільного доступу умисно із корисливих мотивів таємно викрала із банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 2000 гривень, чим завдала останньому майнової шкоди в розмірі 2000 гривень.
За вказаним фактом 15.04.2021 сектором дізнання Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021242060000139, відомості якого внесено до ЄРДР, по факту таємного викрадення чужого майна, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 показав, що 13.04.2021 з 08 год. 00 хв. він перебував по вул.Вокзальна в м.Кам'янець-Подільському. Близько 18 год. 30 хв., повернувшись додому, звернув увагу на свій мобільний телефон оскільки сім-карта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 не працювала. Тому він вирішив, що щось сталось із зв'язком та, не звернувши на це уваги, ліг відпочивати.
14.04.2021 станом на 16 годину сім-картка мобільного оператора так і не працювала. Тому він звернувся у відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 . Працівники даного відділення повідмили про те, що 13.04.2021 на вимогу невідомої особи працівниками відділення замінено та перевипущено його сім-карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 , а тому вона і не працювала в його телефоні. На його вимогу працівниками відділення відновлено роботу його сім-карти за номером НОМЕР_2
Після чого ОСОБА_5 попрямував у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки припустив, що хтось міг скориставшись його сім-картою та зняти грошові кошти із банкомату.
Працівники банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили йому, що 13.04.2021 року невстановлена особа зняла грошові кошти у сумі 2000 гривень за допомогою його сім-карти за номером НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки № НОМЕР_1 . Дані грошові кошти знімались із банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Після чого ОСОБА_5 заблокував банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та звернувся з даного приводу у поліцію.
А тому, з метою встановлення особи злочинця та його місцезнаходження, відшукування грошових коштів та забезпечення ефективного досудового розслідування, дізнавач ОСОБА_3 просив надати йому та іншим дізнавачам Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021242060000139 від 15 квітня 2021 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.185 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може зберігатися інформація щодо здійснення банківської операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкомата, що підтверджується даними протоколів прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію та допиту потерпілого ОСОБА_5 , а також випискою по картці від 21 квітня 2021 року, з якої вбачається, що 13 квітня 2021 року було знято готівку в банкоматі без картки по АДРЕСА_2 в розмірі 2000 грн.
Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.
Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання дізнавача.
Зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківської операцій по картковому рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із вказівкою призначення платежів та контрагентів, з 00 год. 00 хв. 01.04.2021 року по 23 год. 00 хв. 15.04.2021 року, та до документів щодо операцій із коштами, а саме фотознімків фактів зняття грошових коштів у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 із карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 13 квітня 20201 року по 23 год. 00 хв. 13 квітня 20201 року, з можливістю зробити їх копії.
Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали направити дізнавачу для виконання та прокурору для відома.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського
міськрайонного суду ОСОБА_1