21.04.2021 Справа №607/6591/21
провадження № 1-кс/607/2178/2021
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020210010000454 від 14 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановила:
слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому, а також іншим слідчим, тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, що у АДРЕСА_1 , а саме про: користувача ІР - адреси НОМЕР_2 , в тому числі місце його знаходження, зазначенням повних анкетних даних особи, з якою був укладений договір про надання Інтернет-послуг.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , котрий входить в групу слідчих у цьому кримінальному провадженні, вказані вимоги підтримав та просив їх задовольнити.
Представник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
слідчими ГУНП в Тернопільській проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020210010000454 від 14 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Як зазначено у клопотанні досудовим розслідуванням встановлено, що з лютого 2020 року по теперішній час, за допомогою Інтернет мережі, програми «Telegram» та акаунтів в інтернет мережі в програмі «Telegram», так званого інтернет магазину з продажу наркотиків, шляхом так званих «закладок» група осіб реалізовує злочинний умисел, направлений на отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Тернополі особам які схильні до вживання вказаних речовин. Крім цього, в ході своєї злочинної діяльності група осіб під час здійснення незаконного збуту наркотичних засобів використовують систему прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та картки банківських рахунків. Зокрема під час переписки у програмі «Telegram», особам які виявили бажання придбати наркотичний засіб чи психотропні речовини, повідомляють, іцо для його придбання їм необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказаний номер електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оплативши вартість наркотичного засобу, споживачами наркотичних засобів чи психотропних речовин надсилаються у програмі «Tclegram» користувачам які здійснюють вказану злочинну діяльність, підтвердження оплати у вигляді фотографії чека, після чого їм надсилається інформацію про те, де можна отримати наркотичний засіб у вигляді «закладки», тобто вказуючи адресу та додаючи фото з конкретним місцем, де вона знаходиться. Дана «закладка» являє собою наркотичний засіб або психотропну речовину, який розміщено у паперовому згортку, або в поліетиленовому пакеті із застібкою із магнітом та обмотана клейкою стрічкою типу «ізоленти». Грошові кошти отримані за незаконний збут наркотичних засобів чи психотропних речовин фігуранти з метою конспірації та продовження злочинної діяльності перечислюють по декілька раз на різні картки банківських рахунків та в подальшому знімають через банкомати, або переводять в електронну валюту «Вксоіп». З метою унеможливлення їх відстеження та з метою конспірації і не викриття їх злочинно діяльності правоохоронними органами, використовують різні мобільні телефони та сім карткі операторів стільникового зв'язку, різні банківські картки та комп'ютерну техніку та VPN програми. Окрім цього встановлено, що група осіб купляє з метою збуту у групи невстановлених осі1 наркотичний засіб «марихуану» та психотропну речовини яка їм у м. Тернопіль постачаються з допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та при цьому особи які здійснюють вказану злочини діяльність, з метою конспірації та не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами використовували різні номера мобільних телефонів операторів стільникового зв'язку, а також різні мобільні телефони та різні банківські рахунки, картки банків, та надумані імена. При отриманні чи пересиланні відправлень, наркотичних засобів та психотропних речовин через пошту, для з'єднання із системою прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які використовувалися для виведення грошових коштів на банківські рахунки, а також для оплати учасникам групи, заробітної плати та отримання ними і вказаної плати користуються; різними і банківськими рахунками, картками та постійно міняють /створюють нові/ номера рахунків системою прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для чого використовують різні номера мобільних; телефонів операторів стільникового зв'язку, а також різні мобільні телефони. Поряд з ним встановлено що особи, які здійснюють незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин через соціальну мережу - месенджер «Telegram»,: під час зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом із електронних рахунків, використовують ІР-адресу НОМЕР_2 , що було встановлено в ході огляду інформації, яка отримана по руху коштів по номерах рахунків системою прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказана IP - адреса належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у АДРЕСА_1 .
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває в володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановила:
клопотання - задовольнити.
Надати начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, що у АДРЕСА_1 , а саме: про користувача ІР - адресою НОМЕР_2 , в тому числі місце його знаходження, зазначення повних анкетних даних особи, з якою був укладений договір про надання Інтернет-послуг.
Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1