21.04.2021 Справа № 490/1974/21
нп 1-кс/490/1825/2021
Центральний районний суд м. Миколаєва
21 квітня 2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - начальника відділу нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -
Начальник відділу нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході обшуку від 02-19.04.2021 року в нижньому складі та інших будівлях і приміщеннях побутового, господарського та іншого призначення ДП «Чорноліське лісове господарство» (ЄДРПОУ 00992214) за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, Суботцівська ОТГ, с. Богданівка, вул. Вокзальна, 86а (колишня адреса: Кіровоградська область, Знам'янський район, с. Богданівка, вул.Вокзальна, 86а).
В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом УСБУ в Миколаївській області за участі слідчих слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області, які входять до складу міжрегіональної слідчої групи, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42020120000000195 від 24.11.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-1, ч.3 ст.191 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що з 01.01.2020 по теперішній час службовими особами ДП «Чорноліське лісове господарство» (Кіровоградська область, Знам'янський район, с. Богданівка, вул. Київське Шосе, 1, фактично розташоване: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Водяне, пров. Шкільний, 1, код ЄДРПОУ 00992214) здійснюються експортні операції з поставок пиломатеріалів на адресу іноземних суб'єктів господарювання: UAB "EURAMICUS" (Литва, м. Вільнюс, вул. Візоріу, 27), UAB "FORLIT" (Литва, м. Вільнюс, вул. Візоріу, 36-Е), "CORA DOMENICO & FIGLI SPA" (Італія) та «LIGO GmbH», (Німеччина, м. Дортмунд, Планетенфельдштр, 120).
З матеріалів провадження вбачається, що в ході таких операцій під видом низькосортної продукції постачаються пиломатеріали більш високої якості та сорту за завідомо заниженими цінами, тобто здійснюється розтрата шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, чим державі спричиняються збитки.
Характеристики пиломатеріалів, які експортуються на адресу вищевказаних іноземних суб'єктів господарювання, серед інших, підтверджуються відповідними товаросупровідними документами, а саме: лісорубними квитками, сертифікатами про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, експортними сертифікатами якості. Зазначені документи складаються службовими особами ДП «Чорноліське лісове господарство» і Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського господарства та містять завідомо занижені показники.
Крім того встановлено, що ДП «Чорноліське лісове господарство», ДП «Олександрівське лісове господарство» (Кіровоградська область, смт. Олександрівка, вул. Магістральна, 4, код ЄДРПОУ 05396899), ДП «Голованіське лісове господарство» (Кіровоградська область, смт. Голованівськ, вул. Соборна, 87, ЄДРПОУ 00992194), здійснюють збут на адресу ТОВ «Вудекспо» (Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Богдана Хмельницького, 255, ЄДРПОУ 38952423) високоякісних пиломатеріалів твердих порід дерев під виглядом низькосортної продукції або із зазначенням завідомо занижених цін, чим вчиняють розтрату.
Згідно з відповідями на доручення №№ 61/КЗЕ/9033/нт від 01.12.2020, 61/КЗЕ/2116/нт від 12.03.2021, до вчинення протиправної діяльності причетні службові особи ДП «Чорноліське лісове господарство», ДП «Олександрівське лісове господарство», ДП «Голованіське лісове господарство», Кіровоградське обласне управління лісового та мисливського господарства (Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 76 (4 та 5 поверхи), ЄДРПОУ 35192689), а відповідна фінансово-господарська документація зберігається за адресами їх розташування.
02-19.04.2021, під час проведення обшуку на підставі ухвали Центрального районного суду м. Миколаєва від 23.03.2021 в нижньому складі та інших будівлях і приміщеннях побутового, господарського та іншого призначення ДП «Чорноліське лісове господарство» (ЄДРПОУ 00992214) за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, Суботцівська ОТГ, с. Богданівка, вул. Вокзальна, 86а (колишня адреса: Кіровоградська область, Знам'янський район, с. Богданівка, вул.Вокзальна, 86а), виявлено та вилучено: товарно-транспортні накладні при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) з поміткою «Тестовий друк»: з поміткою «тестовий друк» КРА 406353 31.03.2021; КРА 406325 03.03.2021; КРА 406318 01.03.2021; КРА 406320 02.03.2021; КРА 406319 01.03.2021; КРА 406321 02.03.2021; КРА 406324 02.03.2021; КРА 406326 03.03.2021; КРА 406330 09.03.2021; КРА 406332 09.03.2021; КРА 406333 10.03.2021; КРА 406335 12.13.2021; КРА 406340 16.03.2021; КРА 406338 15.03.2021; КРА 406342 16.03.2021; КРА 406344 18.03.2021; КРА 406345 18.03.2021; КРА 406346 22.03.2021; КРА 406348 24.03.2021; КРА 406349 25.03.2021; КРА 406350 26.03.2021; КРА 406352 29.03.2021; КРА 406355 31.03.2021; КРА 406354 31.03.2021; товарно-транспортні накладні при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс): КРА 406338 16.03.2021; КРА 406318 01.03.2021; КРА 406324 03.03.2021; КРА 406325 03.03.2021; КРА 406352 29.03.2021; КРА 406333 12.03.2021; КРА 406319 02.03.2021; КРА 406332 09.03.2021; КРА 406330 09.03.2021; КРА 406342 17.03.2021; КРА 406349 25.03.2021; КРА 406346 22.03.2021; КРА 406354 31.03.2021; КРА 406355 31.03.2021; КРА 406340 16.03.2021; КРА 406335 12.03.2021; КРА 406345 18.03.2021; КРА 406321 02.03.2021; КРА 406350 26.03.2021; КРА 406320 02.03.2021; КРА 406353 31.03.2021; КРА 406344 18.03.2021; КРА 406348 24.03.2021; КРА 40632603.03.2021; товарно-транспортні накладні ЧЛГ 007025 17.02.2021; ЧЛГ 006926 03.02.2021; ЧЛГ 006927 03.02.2021; ЧЛГ 006115 06.07.2020 (в 4 примірниках); ЧЛГ 007027 18.02.2021; ЧЛГ 007038 23.02.2021; ЧЛГ 007046 25.02.2021; ЧЛГ 007004 11.02.2021; ЧЛГ 007019 15.02.2021; ЧЛГ 007024 17.02.2021; ЧЛГ 007030 19.02.2021; ЧЛГ 007036 23.02.2021; ЧЛГ 006830 12.01.2021; ЧЛГ 006855 25.01.2021; ЧЛГ 006798 06.01.2021; ЧЛГ 006800 11.01.2021; ЧЛГ 006793 04.01.2021; ЧЛГ 006795 05.01.2021; ЧЛГ 007048 01.03.2021 (в 2 примірниках); ЧЛГ 007051 02.03.2021 (в 2 примірниках); ЧЛГ 007053 03.03.2021 (в 2 примірниках); ЧЛГ 007074 16.03.2021 (в 2 примірниках); ЧЛГ 007092 25.03.2021 (в 2 примірниках); специфікації-накладні: № 10 від 17.02.2021; № 3 від 03.02.2021; № 2 від 03.02.2021; № 3 від 18.02.2021; № 2 від 23.02.2021; № 2 від лютого 2021 року; ВМД: UA110300/2021/000329; UA110300/2021/000224; UA110300/2021/000228; UA110300/2021/000333; UA110300/2021/000352; UA110300/2021/000367; змінні рапорти на 12 аркушах; перший аркуш листа «LIGO GmbH» (замовлення № 8), в 2 примірниках; другий аркуш листа «LIGO GmbH» (замовлення № 1), в 1 примірнику; змінні рапорти з графіками роботи на 92 аркушах; 7 балончиків із фарбою, якою на лісоматеріалах робились позначки; 1268 найменувань лісоматеріалів, зазначених в протоколі обшуку; пиломатеріали: заготовки для шпали для UAB "EURAMICUS" (Литва) - 1 піддон із заготовками в кількості 20 шт., довжиною 2,75 м, для «LIGO GmbH» (Німеччина) - 1 піддон із заготовками довжиною 4,2 м. (9 шт.), 4,1 м. (7 шт.), 1 піддон із заготовками довжиною 4,3 м. (4 шт.), 4,4 м. (4 шт.), 4,5 м. (8 шт.), 1 піддон із заготовками довжиною 2,9 м, (1 шт.), 3,6 м. (5 шт.), 3,7 м. (2 шт.), 4,3 м (1 шт), 4,4 м (1 шт.), 4,5 м (1 шт.), 3,4 м (1 шт); пиломатеріали для "CORA DOMENICO & FIGLI SPA" (Італія) -1 піддон з маркуванням № 14 дошка обрізна довжиною 3,0 м. (101 шт), - 1 піддон з маркуванням № 6 дошка обрізна довжиною 2,4 м. (109 шт.), - 1 піддон без маркування дошка обрізна довжиною 2,8 м. (36 шт.), - 1 піддон без маркування дошка обрізна довжиною 3,0 м. (52 шт.); для «LIGO GmbH», (Німеччина) - 1 піддон з дошками І сорту довжиною 520 мм. (466 шт), - 4 піддони з дошками ІІ сорту довжиною 520 мм. (466 шт. кожний), - 9 піддонів з дошками ІV сорту довжиною 520 мм. (466 шт. кожний), - 1 піддон з дошками І сорту довжиною 620 мм. (466 шт.), - 2 піддони з дошками І сорту довжиною 920 мм. (233 шт. кожний), - 1 піддон з дошками ІІ сорту довжиною 1320 мм. (233 шт.).
Накладення арешту на них необхідно з метою їх збереження як речових доказів, а також запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
В судове засідання слідчий подав клопотання в якому просив розглядати справу за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.
Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З урахуванням того, що під час проведення обшуку в нижньому складі та інших будівлях і приміщеннях побутового, господарського та іншого призначення ДП «Чорноліське лісове господарство» (ЄДРПОУ 00992214) за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, Суботцівська ОТГ, с. Богданівка, вул. Вокзальна, 86а (колишня адреса: Кіровоградська область, Знам'янський район, с. Богданівка, вул.Вокзальна, 86а), виявлено предмети і документи, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також пиломатеріали, які можуть бути предметом кримінального правопорушення та відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170 - 173 КПК України, -
Клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - начальника відділу нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку в нижньому складі та інших будівлях і приміщеннях побутового, господарського та іншого призначення ДП «Чорноліське лісове господарство» (ЄДРПОУ 00992214) за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, Суботцівська ОТГ, с. Богданівка, вул. Вокзальна, 86а (колишня адреса: Кіровоградська область, Знам'янський район, с. Богданівка, вул.Вокзальна, 86а), майно та документи, а саме: товарно-транспортні накладні при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) з поміткою «Тестовий друк»: 406353 31.03.2021; КРА 406325 03.03.2021; КРА 406318 01.03.2021; КРА 406320 02.03.2021; КРА 406319 01.03.2021; КРА 406321 02.03.2021; КРА 406324 02.03.2021; КРА 406326 03.03.2021; КРА 406330 09.03.2021; КРА 406332 09.03.2021; КРА 406333 10.03.2021; КРА 406335 12.13.2021; КРА 406340 16.03.2021; КРА 406338 15.03.2021; КРА 406342 16.03.2021; КРА 406344 18.03.2021; КРА 406345 18.03.2021; КРА 406346 22.03.2021; КРА 406348 24.03.2021; КРА 406349 25.03.2021; КРА 406350 26.03.2021; КРА 406352 29.03.2021; КРА 406355 31.03.2021; КРА 406354 31.03.2021; товарно-транспортні накладні при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс): КРА 406338 16.03.2021; КРА 406318 01.03.2021; КРА 406324 03.03.2021; КРА 406325 03.03.2021; КРА 406352 29.03.2021; КРА 406333 12.03.2021; КРА 406319 02.03.2021; КРА 406332 09.03.2021; КРА 406330 09.03.2021; КРА 406342 17.03.2021; КРА 406349 25.03.2021; КРА 406346 22.03.2021; КРА 406354 31.03.2021; КРА 406355 31.03.2021; КРА 406340 16.03.2021; КРА 406335 12.03.2021; КРА 406345 18.03.2021; КРА 406321 02.03.2021; КРА 406350 26.03.2021; КРА 406320 02.03.2021; КРА 406353 31.03.2021; КРА 406344 18.03.2021; КРА 406348 24.03.2021; КРА 40632603.03.2021; товарно-транспортні накладні ЧЛГ 007025 17.02.2021; ЧЛГ 006926 03.02.2021; ЧЛГ 006927 03.02.2021; ЧЛГ 006115 06.07.2020 (в 4 примірниках); ЧЛГ 007027 18.02.2021; ЧЛГ 007038 23.02.2021; ЧЛГ 007046 25.02.2021; ЧЛГ 007004 11.02.2021; ЧЛГ 007019 15.02.2021; ЧЛГ 007024 17.02.2021; ЧЛГ 007030 19.02.2021; ЧЛГ 007036 23.02.2021; ЧЛГ 006830 12.01.2021; ЧЛГ 006855 25.01.2021; ЧЛГ 006798 06.01.2021; ЧЛГ 006800 11.01.2021; ЧЛГ 006793 04.01.2021; ЧЛГ 006795 05.01.2021; ЧЛГ 007048 01.03.2021 (в 2 примірниках); ЧЛГ 007051 02.03.2021 (в 2 примірниках); ЧЛГ 007053 03.03.2021 (в 2 примірниках); ЧЛГ 007074 16.03.2021 (в 2 примірниках); ЧЛГ 007092 25.03.2021 (в 2 примірниках); специфікації-накладні: № 10 від 17.02.2021; № 3 від 03.02.2021; № 2 від 03.02.2021; № 3 від 18.02.2021; № 2 від 23.02.2021; № 2 від лютого 2021 року; ВМД: UA110300/2021/000329; UA110300/2021/000224; UA110300/2021/000228; UA110300/2021/000333; UA110300/2021/000352; UA110300/2021/000367; змінні рапорти на 12 аркушах; перший аркуш листа «LIGO GmbH» (замовлення № 8), в 2 примірниках; другий аркуш листа «LIGO GmbH» (замовлення № 1), в 1 примірнику; змінні рапорти з графіками роботи на 92 аркушах; 7 балончиків із фарбою, якою на лісоматеріалах робились позначки; 1268 найменувань лісоматеріалів, зазначених в протоколі обшуку; пиломатеріали: заготовки для шпали для UAB "EURAMICUS" (Литва) - 1 піддон із заготовками в кількості 20 шт., довжиною 2,75 м, для «LIGO GmbH» (Німеччина) - 1 піддон із заготовками довжиною 4,2 м. (9 шт.), 4,1 м. (7 шт.), 1 піддон із заготовками довжиною 4,3 м. (4 шт.), 4,4 м. (4 шт.), 4,5 м. (8 шт.), 1 піддон із заготовками довжиною 2,9 м, (1 шт.), 3,6 м. (5 шт.), 3,7 м. (2 шт.), 4,3 м (1 шт), 4,4 м (1 шт.), 4,5 м (1 шт.), 3,4 м (1 шт); пиломатеріали для "CORA DOMENICO & FIGLI SPA" (Італія) -1 піддон з маркуванням № 14 дошка обрізна довжиною 3,0 м. (101 шт), - 1 піддон з маркуванням № 6 дошка обрізна довжиною 2,4 м. (109 шт.), - 1 піддон без маркування дошка обрізна довжиною 2,8 м. (36 шт.), - 1 піддон без маркування дошка обрізна довжиною 3,0 м. (52 шт.); для «LIGO GmbH», (Німеччина) - 1 піддон з дошками І сорту довжиною 520 мм. (466 шт), - 4 піддони з дошками ІІ сорту довжиною 520 мм. (466 шт. кожний), - 9 піддонів з дошками ІV сорту довжиною 520 мм. (466 шт. кожний), - 1 піддон з дошками І сорту довжиною 620 мм. (466 шт.), - 2 піддони з дошками І сорту довжиною 920 мм. (233 шт. кожний), - 1 піддон з дошками ІІ сорту довжиною 1320 мм. (233 шт.).
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження №42020120000000195.
Зобов'язати слідчого або прокурора вручити копії цієї ухвали заінтересованим особам - для відома.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Крім того, на ухвалу протягом п'яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Миколаївського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1