Справа № 484/1436/21
Провадження №1-кс/484/222/21
про тимчасовий доступ до речей і документів,
що містять охоронювану законом таємницю
22.04.21р. м.Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №12021153110000243 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 16.04.2021р. до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , про те, що 16.04.2021р. близько 10.00 год. невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, представившись робітником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер телефону остання не пам'ятає, заволоділа грошовими коштами з картки ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 у сумі 14953 грн.
За даним фактом СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021153110000243 від 16.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході розслідування даного кримінального правопорушення, під час проведення дізнання, будучи опитаною, ОСОБА_5 пояснила, що в неї є картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
16.04.2021 року, близько 10.00 год., до неї на мобільний телефон тел. № НОМЕР_2 зателефонував номер телефону, що належить оператору м. Києва, який остання не пам'ятає та нажаль номер видалила, який повідомив, що з її картки намагаються зняти грошові кошти. Для того, щоб перешкодити шахраям потрібно повідомити йому повний номер її банківської картки та пін-код від картки. Вона повірила чоловікові та назвала йому по телефону всі необхідні данні. Крім того, коли їй прийшло смс повідомлення з кодом вона продиктувала чоловікові пароль, що надходив на телефон чрез додаток «Телеграм».
Надалі, коли завершилася розмова, ОСОБА_5 почала сумніватися в своїх діях та перевірила через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 свій рахунок та дізналася, що з рахунку було знято грошові кошти у сумі 14 953 грн. Після цього, остання відразу заблокувала картку однак, нажаль, надати будь які чеки, виписки з даної причини на даний момент не може.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
16.04.2021р. до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , про те, що 16.04.2021р. близько 10.00 год. невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, представившись робітником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер телефону остання не пам'ятає, заволоділа грошовими коштами з картки ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 у сумі 14953 грн.
За даним фактом СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021153110000243 від 16.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується потерпілої та письмових пояснень від 16.04.2021 року, ОСОБА_5 пояснила, що вона є власником картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 16.04.2021 року, близько 10.00 год., до неї на мобільний телефон тел. № НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону, що належить оператору м. Києва, та повідомив, що з її картки намагаються зняти грошові кошти та для того, щоб перешкодити шахраям потрібно повідомити йому повний номер банківської картки та пін-код, що вона і зробила.
Надалі, коли завершилася розмова, вона почала сумніватися в своїх діях та перевірила через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 свій рахунок та дізналася, що з рахунку було знято грошові кошти у сумі 14 953 грн.
Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.
На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_3 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки, а саме:
- інформації про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв'язку, копії паспорту тощо, прив'язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 16.04.2021р. но кінцевий термін дії ухвали;
- інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 16.04.2021р. по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1