Справа № 439/1223/20
Провадження №1-кс/439/124/21
про тимчасовий доступ до інформації,
яка містить охоронювану законом таємницю
20 квітня 2021 року м. Броди
Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12020145160000044від 27 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -
20.04.2021 року до Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому начальник сектору дізнання просить надати начальнику сектору дізнання ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:інформацію про власника картки № НОМЕР_1 рух коштів по цій картці (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 26.08.2020 року по 19.04.2021 року із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій.
Дане клопотання начальник сектору дізнання мотивує тим, що 26 серпня 2020 року в період часу з 06:00 год. по 06:30 год. невідомі особи без відома ОСОБА_5 замінили сім-карту мобільного зв'язку з абонентським номером НОМЕР_2 . У подальшому, невідомі особи, шляхом використання зазначеного номеру здійснили вхід до банківського рахунку, з якого викрадено з двох кредитних карток грошові кошти в сумі 4 160 гривень та 12000 гривень відповідно. Дані грошові кошти переведені на карту, відкриту на ім'я ОСОБА_6 .
За даним фактом інспектором СД Бродівського ВП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020145160000044.
Потерпілий ОСОБА_5 прокинувшись приблизно о 06:00 годині, на своєму мобільному телефоні помітив СМС-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якому зазначалось: «Шановний абоненте! Буде проведено заміну SIM-карти». Крім того, висвітилось повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкривши яке, ОСОБА_5 побачив на екрані, що невідомі особи зняли 10 000 грн. Після цього, звернувшись до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Дубно, ОСОБА_5 дізнався, що з його рахунку № НОМЕР_3 без його відома зникли грошові кошти в сумі 4 160 гривень та з рахунку № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 12 000 гривень. Всі зазначені кошти були переведені на картку, відкриту на ім'я ОСОБА_6 .
Дізнавач вказує, що у ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області отримано тимчасовий доступ до
інформації по банківських рахунках № НОМЕР_3 та
№ НОМЕР_4 , які належать потерпілому ОСОБА_5 та із яких
було знято грошові кошти. В ході проведення слідчої (розшукової) дії встановлено,
що 26.08.2020 06:12:23 годині та 06:18:28 годині грошові кошти в сумі 12 000 гривень
двома платежами було перераховано із банківської картки ОСОБА_5
№ НОМЕР_5 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , а також 26.08.2020 06:14:49 годині грошові кошти в сумі
4 000 гривень одним платежам було перераховано із банківської картки ОСОБА_5
№ НОМЕР_6 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку
ОСОБА_6 № НОМЕР_1 .
Дізнавач зазначає, що такі відомості, відповідно до Закону відносяться до охоронюваної законом таємниці, а тому отримати доступ до цієї інформації інакшим способом неможливо.
Начальник сектору ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, однак, подала суду заяву, в якій просить суд слухання клопотання проводити у її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Виходячи із вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із нормою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю.
Відповідно до п. 2 ст. 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
У свою чергу, згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020145160000044.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.08.2020 року 06:12:23 годині та 06:18:28 годині грошові кошти в сумі 12 000 гривень двома платежами було перераховано із банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_5 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , а також 26.08.2020 06:14:49 годині грошові кошти в сумі 4 000 гривень одним платежам було перераховано із банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_6 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 .
Слідчий суддя приходить до переконання, що без отримання інформації, про яку просить дізнавач, неможливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, оскільки іншим шляхом отримати інформацію, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » немає можливості.
Слідчий суддя вважає доведеними обставини перебування даної інформації у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », важливість значення такої інформації для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливості використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає підставними мотиви дізнавача щодо ризику знищення вказаної інформації, оскільки такі відомості банки зберігаються певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу, а тому її необхідно вилучити. Іншими способами встановити особистості осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення неможливо.
На підставі наведеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання начальника сектору дізнання Бродівського ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та міститься в документах (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні філії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, а саме:
- інформацію про власника картки № НОМЕР_1 , рух коштів по цій картці (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 26.08.2020 року по 19.04.2021 року із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій.
Строк дії ухвали один місяць з дати її постановлення.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1