Справа № 317/1278/21
Провадження № 1-кс/317/208/2021
20 квітня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 12021087230000030, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СД відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтоване наступним.
01.03.2021 невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , шляхом підбурення до транзакції грошей з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Сума матеріального збитку складає 46 504 гривні.
В ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що домовилась про продаж власного пилесмоку раніше не відомій особі. Надалі, 01.03.2021 потерпілій подзвонив чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що потерпіла не може отримати переведені їй грошові кошти та шляхом обману, підбурив потерпілу здійснити транзакцію своїх кредитних грошових коштів у розмірі 46 504 гривень з особистої картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_1 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .
Дії невідомої особи, направлені на заволодіння грошовими коштами утворили склад правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.
Виходячи з викладеного, дізнання приходить до висновку, що необхідна для досудового розслідування інформація може перебувати у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої, та в подальшому, можливо, здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів банківської картки, належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу з 13:00 год. 01.03.2021 по 31.03.2021 із зазначенням власника вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківок руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаними банківськими картками, фото та відео фіксацію з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в моменти зняття грошових коштів з картки.
Належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду клопотання ОСОБА_3 до суду не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що доступ до вищевказаних документів та інформації має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення істини по справі, з метою перевірки обставин, повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 12021087230000030, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 6 Запорізького РУП ДВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 та дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки, належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті в період часу з 13:00 год. 01.03.2021 по 31.03.2021 (включно);
- всіх документів, на підставі яких відкривалась банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ;
- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , в період часу з 13:00 год. 01.03.2021 по 31.03.2021 (включно);
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , в період часу з 13:00 год. 01.03.2021 по 31.03.2021 (включно);
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , в період часу з 13:00 год. 01.03.2021 по 31.03.2021 (включно).
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1