справа № 216/1710/21
номер провадження № 1-кс/216/782/21
про надання тимчасового доступу до речей та документів
13 квітня 2021 року м. Кривий Ріг
Дніпропетровської області
Слідчий суддя Центрально - Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування № 12021040230000243 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -
12 квітня 2021 року слідчий СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належно завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що до 11.02.2021 до СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшли матеріали з управління СБУ у Дніпропетровській області відносно посадових осіб, які зловживаючи службовим становищем заволоділи бюджетними коштами під час проведення будівельних робіт на одному з комунальних підприємств м. Кривого Рогу протягом 2018-2020 років.
В ході досудового розслідування встановлено, що у 2018 році між КП Міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду № 83 на виконання робіт з «Реконструкції підсистеми світлотехнічного обладнання аеродрому з установкою комплекту вогнів наближення 1-ї категорії ІКАО з двох напрямків посадки в комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вартість робіт відповідно до договору становить 24 813 102 грн. За отриманою інформацією посадовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були значно завищені обсяги виконаних робіт. Крім того посадовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до звітної документації було внесено недостовірні данні щодо походження товарно-матеріальних цінностей, їх кількості, якості, ціни придбання та реалізації, що дає змогу привласнити різницю між фактично витраченими та отриманими бюджетними коштами. При цьому придбання зазначених ТМЦ здійснювалось здебільшого у невстановлених фізичних осіб та сумнівних комерційних структур за ціною, що у 2-3 рази перевищує ринкову.
Відповідно до інформаційних даних з офіційного сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_5 юридична особа TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Отже, з метою встановлення або спростування ймовірного факту розкрадання бюджетних коштів, перевірки проведення господарських операцій з контрагентами, а також придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися у будівництві виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , іншим шляхом, окрім як тимчасовий доступ отримати дані відомості не має можливості.
Зважаючи на викладене, з підтвердження, спростування фактів наведених у матеріалах ІНФОРМАЦІЯ_7 , документального підтвердження факту договірних відносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , встановлення рахунків з яких здійснювалося перерахування коштів за виконані роботи, контрагентів у яких здійснювалася закупівля будівельних матеріалів, конструкцій, встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 );
податкових декларацій TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість за період часу з 01.01.2018 по 01.04.2021;
додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2018 по 01.04.2021;
реєстру податкових накладних TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2018 по 01.04.2021;
інформації із зазначенням дати, часу та ІР-адреси з яких здійснювалося надсилання звітів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2018 по 01.04.2021.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК», слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з'явився, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, своїм правом на участь в розгляді клопотання слідчого не скористався.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши подане клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 11.02.2021 року внесені до ЄРДР за № 12021040230000243 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України, копією листа начальника Управління СБУ у Дніпропетровській області В. Краснянського щодо можливого вчинення кримінального правопорушення посадовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " КМР, копією договору підряду № 83 від 14 листопада 2018 року який укладений між КП Міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В разі отримання вищевказаних відомостей та документів з'явиться можливість в безпосередньому використанні останніх у кримінальному провадженні та взагалі встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, клопотання слід задоволити.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування № 12021040230000243 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задоволити.
Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належно завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою : АДРЕСА_1 , а саме:
реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 );
податкових декларацій TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість за період часу з 01.01.2018 по 01.04.2021;
додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2018 по 01.04.2021;
реєстру податкових накладних TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2018 по 01.04.2021;
інформації із зазначенням дати, часу та ІР - адреси з яких здійснювалося надсилання звітів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2018 по 01.04.2021.
Зобов'язати керівництво ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому ОСОБА_3 вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.
Строк дії ухвали встановити до 13.05.2021 року.
Роз'яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред'явлення, а копію - для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою : АДРЕСА_1 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1