Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/811/21
Справа № 711/2519/21
22 квітня 2021 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурор Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12021250000000337 від 23.03.2021року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-
встановив:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, погодженого прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021250000000337 від 23.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшло звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 05.10.2018 по 31.08.2020 року виконавчий директор вищевказаного товариства ОСОБА_6 спільно з заступником головного бухгалтера ОСОБА_7 та головним бухгалтером ОСОБА_8 , шляхом проведення безтоварних операцій привласнили кошти підприємства, чим спричинили матеріальної шкоди в сумі понад 5 млн.грн..
Зокрема в зверненні зазначається, що в період з 05.10.2018 року по 31.08.2020 з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані кошти наступним суб'єктам підприємницької діяльності:
-ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_1 ) перераховано кошти в сумі понад 2 млн. грн. за придбання будівельних матеріалів (фактично товариство жодних товарів не отримувало)
-ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_2 ) перераховано кошти в сумі 820 000 грн. за придбання металоконструкцій (фактично продукція не постачалась);
-ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_3 ) перераховано кошти за надання консультативних послуг в сумі 1 300 000 грн. (фактично послуги не надавались);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) перераховано кошти в сумі понад 2 млн. грн. за виготовлення кліше та транспортні послуги (фактично товар не постачався та послуги не надавались).
В ході досудового розслідування було допитано генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який повідомив що жодних фінансово-господарських взаємовідносин з вищевказаними суб'єктами господарювання у товариства не було, жодних товарів і послуг фактично не отримувалось та підтверджуюча документація на товаристві відсутня.
Також встановлено, що відповідно до роздруківки руху коштів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з призначенням платежу «за кліше згідно рахунку».
З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин привласнення коштів, встановлення (спростування) факту поставки товарів та з метою проведення судово-економічної експертизи, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
Враховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю проведення огляду та вилучення звірених копій документів, для проведення відповідних судових експертиз, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , що неможливо зробити без ухвали слідчого судді.
В судове засідання слідчий не з'явився, проте надав суду заяву про проведення розгляду справи за його відсутності та задовольнити клопотання на підставі обґрунтування викладеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до клопотання.
На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.
Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ..
За таких обставин клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме: до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )за період з 01.06.2019 по 30.06.2019, щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) по реалізації кліше: договори, додаткові угоди до договорів, видаткові накладні, акти виконаних робіт, платіжні документи, товарно-транспортні накладні, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1