Провадження № 1-кс/537/214/2021
Справа № 537/1120/21
15.04.2021 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання дізнавача ВП № 1 Кремечнуцького районного управління поліції ГУГП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
Дізнавач ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУГП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з наступним їх вилученням, в яких міститься інформація про зняття коштів з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу 23 год. 00 хв. 11.03.2021 по 23 год. 00 хв. 12.03.2021 з зазначенням реквізитів: номер карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відеоспостереження.
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що12.03.2021 близько 02 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа таємно шляхом вільного доступу здійснила крадіжку мобільного телефону «Tecno KD7» синьо-зеленого кольору, імей: НОМЕР_2 / НОМЕР_3 , двох банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових коштів в сумі 10850 грн., водійського посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Відомості про вищевказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 12021175530000157 від 13.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України. В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 12.03.2021 близько 02 год. 00 хв. він перебував в квартирі АДРЕСА_3 , де виявив, що у нього зникли грошові кошти в сумі 10850 грн., дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, водійське посвідчення та мобільний телефон «Tecno KD7» синьо-зеленого кольору, імей: НОМЕР_4 . В подальшому ОСОБА_4 довідався, що за допомогою його карток було оформлено кредити у фінансових установах, отримані кредити були зараховані на його банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) та № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ). В ході досудового розслідування також був опитаний ОСОБА_5 , який повідомив, що 11.03.2021 він разом зі своїми товаришами відпочивав в квартирі, адресу якої не пам'ятає. В ході відпочинку до них приєднався ОСОБА_4 , якому потім стало зле і він вийшов до вбиральні. З його, ОСОБА_4 , куртки, яка висіла в коридорі випали його документи - паспорт, код. В подальшому ОСОБА_5 , дочекавшись поки ОСОБА_4 засне, взяв його документи з метою оформлення кредиту та разом з ОСОБА_6 на кухні в квартирі, де відпочивали, почали оформлювати кредити на документи та банківські картки ОСОБА_4 у фінансовій установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 4000 грн. та фінансовій установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 3500 грн. Отримавши погодження кредиту ОСОБА_5 разом зі ОСОБА_7 за допомогою мобільного телефону потерпілого ОСОБА_4 через Првиат24 перевели дані кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_9 , оформлену на ім.»я ОСОБА_5 з наступними сумами та зазначенням дати та часу: 12.03.2021 року о 05:20:55 годині переказ коштів в розмірі 3950 гривень від ОСОБА_8 ; 12.03.2021 року о 05:44:08 годині переказ коштів в розмірі 200 гривень від ОСОБА_8 ; 12.03.2021 року о 06:16:06 годині переказ коштів в розмірі 1950 гривень від ОСОБА_8 ; 12.03.2021 року о 06:18:06 годині переказ коштів в розмірі 200 гривень від ОСОБА_8 ; 12.03.2021 року о 06:26:04 годині переказ коштів в розмірі 200 гривень від ОСОБА_8 . В подальшому після отримання грошових коштів на свою картку ОСОБА_5 разом зі
ОСОБА_7 з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняли 6400 грн, з яких 3000 грн. взяла ОСОБА_9 . В подальшому ОСОБА_5 знову оформив кредит в установі «Інстафінанс» на 2400 грн. (номер договору ID 8424190) та здійснив переказ коштів у розмірі 3400 грн. з банківської картки ОСОБА_10 06.04.2021 був додатково допитаний ОСОБА_5 який повідомив, що зранку після сумісного відпочинку з ОСОБА_11 він з ОСОБА_7 пішов до банкомату, що знаходиться по вул. Троїцькій в м. Кременчуці, де зняв зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з
номером НОМЕР_1 , на яку попередньо перевів грошові кошти зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 6000 грн. та віддав 3000 грн. ОСОБА_12 . Вказані грошові кошти були отримані внаслідок оформлення ОСОБА_7 кредитів від імені ОСОБА_4 . Власники інших банківських карток, на які переводилися грошові кошти з його банківської картки, ОСОБА_5 невідомі, оскільки номера карток надиктовувала ОСОБА_12 . Враховуючи зазначені обставини та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі неможливо, дізнавач просила клопотання задовольнити.
В судове засідання ініціатор клопотання не з'явилася, надала суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати у її відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з'явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що підрозділом дізнання ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12021175530000157, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, наступного змісту: «12.03.2021 близько 02 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа таємно шляхом вільного доступу здійснила крадіжку мобільного телефону «Tecno KD7» синьо-зеленого кольору, імей: НОМЕР_4 , двох банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових коштів в сумі 10850 грн., водійського посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.»
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчим надано копію протоколу прийняття заяви ОСОБА_13 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 12.03.2021, копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_13 . Згідно протоколу допиту ОСОБА_13 повідомила, що 11.03.2021 близько 16 год. вона дала своєму братові ОСОБА_4 10000 грн. для того, щоб він розрахувався за комунальні послуги. 12.03.2021 на її мобільний телефон зателефонував хлопець на ім.»я ОСОБА_14 , який повідомив, що у ОСОБА_4 зникли документи та мобільний телефон під час того, як останній пішов до аптеки. Далі ОСОБА_14 повідомив, що розмістив оголошення з приводу втрачених речей та документів. Потім вона зателефонувала ОСОБА_14 та попросила уважно оглянути квартиру, щоб знайти речі, які брат загубив, і з'ясувалося, що гаманець знайшовся. Пізніше прийшов брат, повідомив, що з ним трапилося, після чого вони викликали поліцію. Увечері 14.03.2021 до неї, ОСОБА_13 , приїхав ОСОБА_14 та віддав мобільний телефон без сім-картки, дві картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та водійське посвідчення. Після цього вона з ОСОБА_4 виявила, що на брата були оформлені кредити на загальну суму 10718 грн., а далі вказані грошові кошти були перераховані з картки ОСОБА_4 на іншу картку. В якості потерпілого також допитано ОСОБА_4 , свідки ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .
З наданої довідки про рух кошів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 від 16.03.2021, належному ОСОБА_5 , вбачається, що 12.03.2021 через Приват24з картки, належної ОСОБА_17 були перераховані грошові кошти у сумах 3950 грн., 200 грн., 1950 грн., 200 грн.. 200 грн. 3400 грн., які в подальшому в тому числі перераховувалися на інші рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя погоджується, що отримання інформації, зазначеної у клопотанні, дозволить дізнавачу встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, в тому числі операції, що проводилися по рахунку, отримувача коштів тощо, і дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Також слідчий суддя вважає, що ініціатором подання доведено, що витребувані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій. Дізнавачем не обґрунтовано та не доведено необхідності вилучення оригіналів документів, що містять необхідну інформацію.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання дізнавача ВП № 1 Кремечнуцького районного управління поліції ГУГП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дізнавачам ВП № 1 Кремечнуцького районного управління поліції ГУГП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про зняття коштів в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з карткового рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу 23 год. 00 хв. 11.03.2021 по 23 год. 00 хв. 12.03.2021, а саме: номеру картки, дати, часу, руху грошових коштів, ідентифікаційного номеру банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреси розташування банківського терміналу, фотографічних зображень осіб, що здійснювали зняття чи спробу зняття коштів, запису камер зовнішнього відеоспостереження, що перебувають (або можуть перебувати) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , з метою ознайомлення з вказаними документами та отримання завірених належним чином копій.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити особу, яка зазначена в ухвалі як володілець речей або документів, про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 25.05.2021 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Повний текст ухвали складено 20.04.2021