печерський районний суд міста києва
Справа № 757/20930/21-к
Примірник № ___
20 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019100000000164 відомості про яке 06.03.2019, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , діючи за попередньою злочинною змовою між собою, організували на територію України злочинну групу, метою діяльності якої є підроблення документів та шахрайське заволодіння чужим нерухомим майном розташованого в місті Києві.
З метою досягнення мети діяльності злочинної групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 будучи обізнаними про методи документування їх злочинної діяльності, з метою приховування своєї злочинної діяльності, а також усвідомлюючи що самостійно не зможуть заволодіти нерухомим майном, залучили до складу злочинної групи підконтрольних їм осіб у тому числі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , невстановлену досудовим розслідуванням особу яка діяла від імені ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , невстановлену досудовим розслідуванням особу яка діяла від імені ОСОБА_12 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.
Під час досудового розслідування встановлено, що члени злочинної групи, діючи відповідності до розробленого плану, відповідності до відведених учасникам злочинної групи ролей, заволоділи правом власності на квартиру АДРЕСА_1 , при наступних обставинах.
20.09.2011 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №307-К купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .
16.11.2011 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як первісним покупцем та «Majgaard Limited» як новим покупцем укладено договір про уступку права вимоги за договором № 307-К купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_4 та машиномісця в підземному паркінгу № 46 та АДРЕСА_3 .
03.08.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_13 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в особі ОСОБА_14 , на виконання договору купівлі-продажу майнових прав № 307-К, складено акт приймання-передачі квартири АДРЕСА_5 , вартість якої, відповідно до довідки про виконання умов договору № 379 від 03.08.2016, становить 3 994 903,00 гривень.
03.08.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, на підставі поданих документів зареєстровано за ІНФОРМАЦІЯ_3 ) право власності на квартиру АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .
В лютому 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, невстановлена особа реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння квартирою АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , яка належить ІНФОРМАЦІЯ_3 (Majgaard Limited), підробила довіреність видану від імені ІНФОРМАЦІЯ_3 ) від 22.02.2019 посвідчену державним реєстратором АДРЕСА_6 та Апостиль №123360/19 від 22.02.2019, посвідчений постійним секретарем Міністерства юстиції та Громадського порядку міста Нікосія - ОСОБА_15 , відповідно до яких уповноважили ОСОБА_10 укладати договори купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 , а також машиномісця в підземному паркінгу № 46 та АДРЕСА_3 .
04.03.2019 невстановлена особа, діючи у відповідності до відведеної їй ролі, використовуючи заздалегідь підроблений паспорт від імені ОСОБА_10 , діючи за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_7 , уклали договори № 208, 209 та 210 від 04.03.2019 купівлі-продажу, відповідно до яких ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в особі ОСОБА_10 як продавець продав, а ОСОБА_9 як покупець, придбав квартиру АДРЕСА_4 , а також машиномісце в підземному паркінгу № 45 та АДРЕСА_8 .
Цього ж дня, приватним нотаріусом ОСОБА_7 , на підставі договорів купівлі-продажу № 208, 209 та 210 від 04.03.2019, зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру АДРЕСА_9 та АДРЕСА_8 , за ОСОБА_9 .
Разом із тим встановлено, що ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до відповіді відділу державної реєстрації актів цивільного стану №1385/17.8-09 від 27.03.2019 помер 22.03.2015 у місті Кропивницький.
ОСОБА_9 достовірно знаючи, що квартира АДРЕСА_5 , придбана ним злочинним шляхом на підставі підроблених документів, 10.04.2019 уклав з Сіглер Ральф, (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ) договір купівлі-продажу № 667 вказаного нерухомого майна.
Під час досудового розслідування встановлено, що члени злочинної групи, діючи відповідності до розробленого плану, відповідності до відведених учасникам злочинної групи ролей, заволоділи правом власності на квартиру АДРЕСА_10 , при наступних обставинах.
Відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно серії та номер: 15013627 від 20.12.2013 та свідоцтва про право власності на нерухоме майно ТOB «ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД» являлась власником квартири АДРЕСА_11 та нежитлового приміщення - машиномісце в підземному паркінгу.
14.06.2019 невстановлена особа, діючи на підставі підроблених документів від імені директора ТOB « ОСОБА_17 » ОСОБА_12 , уклав з ОСОБА_11 договір купівлі - продажу, відповідно до якого ТOB « ОСОБА_17 » в особі ОСОБА_12 як продавець продав, а ОСОБА_11 , як покупець придбав квартиру АДРЕСА_11 , який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в книзі нотаріальних дій за №5108.
Невстановлена особа достовірно знаючи, що квартира АДРЕСА_11 , придбана ним злочинним шляхом на підставі підроблених документів, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_11 19.06.2019 уклав з ОСОБА_18 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ) договір купівлі-продажу вказаної квартири, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 та зареєстрований в книзі нотаріальних дій за АДРЕСА_12 .
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетна злочинна група, у діяльності якої прослідковується ретельна підготовка до вчинення кримінальних правопорушень та розподіл ролей.
05.04.2021 до органу досудового розслідування надійшли матеріали виконаного доручення від оперативного підрозділу, відповідно до яких встановлені абонентські мобільні номери, якими користуються причетні до вчинення злочину особи, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин що підлягають доказуванню та причетних до вчинення злочину осіб, на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходиться в операторів телекомунікацій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ), до телефонних розмов абонентів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , а саме: про адреси розташувань базових станцій; типи з'єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація); дати, час та тривалість з'єднань; адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, з якими відбувались з'єднання по номерам мобільного зв'язку по вказаним абонентським номерам та мобільного терміналу, (за наявності таких відомостей), в період з 00:00 год. 01.01.2019 по 23:59 год. 13.04.2021, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), у електронному вигляді.
- інформацію про Інтернет з'єднання користувачів за номерами мобільного зв'язку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_19 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .
Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України зазначена інформація належить до охоронюваної законом таємниці, та може бути отримана не інакше, як на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до відомостей з Єдиного реєстру юридичних осіб, встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_13 , ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_14 , ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_15 .
Відповідно до п. 16 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-559/0/4-13 від 05.04.2013, «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження», слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з'ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов'язаних між собою (при цьому необхідність з'ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання- задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42019100000000164 ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення у електронному вигляді (здійснити виїмку), інформації яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_13 , ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_14 , ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_15 , щодо телефонних дзвінків з абонентськими номерам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , та мобільного терміналу ІМЕІ: НОМЕР_20 , а саме: інформації про адреси розташувань базових станцій; типи з'єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація); дати, час та тривалість з'єднань; адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, з якими відбувались з'єднання по номерам мобільного зв'язку по вказаним абонентським номерам та мобільного терміналу, (за наявності таких відомостей), в період з 00:00 год. 01.01.2019 по 23:59 год. 13.04.2021, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), у електронному вигляді.
- інформацію про Інтернет з'єднання користувачів за номерами мобільного зв'язку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1