1-кс/754/1236/21
Справа № 754/6069/21
Іменем України
21 квітня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021100030000878 від 31.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
19 квітня 2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса міста Вишневе Києво-Святошинського району Київської області, ОСОБА_5 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020100030005135 від 02.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Згідно клопотання слідчого, 26.06.2007 року в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи було внесено запис про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) учасниками якого стали ОСОБА_6 (країна громадянства: Україна, місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) разом з нерезидентом - юридичною особою (зареєстрованою відповідно до права Республіки Кіпр) ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована реєстратором Компаній "10" березня 2004 року, реєстраційний номер НЕ 146405).
Директором вказаного товариства було обрано - ОСОБА_6 .
Відповідно до пункту 9.2 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) затвердженого зборами учасників товариства, протокол №9 від 27.10.2016 - Вищим органом товариства є загальні збори учасників товариства. Вони складаються з Учасників Товариства безпосередньо або з призначених ними представників. Представники Учасників постійними або призначеними на певний строк. Учасники вправі в будь який час змінити свого представника на загальних зборах Учасників, сповістивши про це інших учасників товариства.
Згідно матеріалів доданих до заяви та протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що представником ІНФОРМАЦІЯ_2 являвся громадянин ОСОБА_7 , який діяв на підставі довіреності виданої від імені компанії.
В ході здійснення господарської діяльності товариства, управління якого здійснювала ОСОБА_6 товариством було придбано земельну ділянку з кадастровим номером 3223155400:03:043:0158 та відповідно до державного акту на право власності на земельну ділянку(серія ЯЕ №815385 від 19.10.2007) зареєстровано право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка являлася єдиним активом товариства та фактично вся господарська діяльність товариства велася з метою забезпечення функціонування та підтримання в належному стані вказаної земельної ділянки із цільовим призначенням - житлове будівництво.
В подальшому при невстановлених обставинах, без проведення будь - яких загальних зборів товариства, без відома директора товариства, 30.03.2021 року в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців було внесено зміни щодо учасників, згідно яких було змінено учасника товариства, а саме нерезидента - юридичну особу (зареєстрованою відповідно до права Республіки Кіпр) ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована реєстратором Компаній "10" березня 2004 року, реєстраційний номер НЕ 146405) на раніше невідоме підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , Країна резиденства: Україна, місцезнаходження: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду (грн.): 43560,00). Крім того, було змінено керівника товариства на ОСОБА_8 , ( АДРЕСА_4 ).
Підставною для внесення вказаних реєстраційних змін став акт приймання - передачі частики статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.03.2021 року, підписаний з однієї сторони від імені ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 головою ліквідаційної комісії - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, ніколи не представляв інтереси вказаної компанії), з другої сторони, акт підписаний директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , справжність підписів яких посвідчено приватним нотаріусом міста Вишневе Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_5 (зареєстровано в реєстрі за № 1592-1593), який відповідно до інформації, що міститься в додатках до клопотання, здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
Після вчинення вищезазначених незаконних дій ОСОБА_10 були начебто проведені загальні збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами яких складено протокол № 29/03/2021-1 від 29.03.2021 року, відповідно до якого ОСОБА_6 звільняється з посади директора товариства, а директором призначається ОСОБА_10 , хоча ОСОБА_6 на даних зборах фактично не була та жодних рішень не приймала, підписів у протоколі не ставила. Справжність підпису ОСОБА_10 у протоколі загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 29/03/2021-1 від 29.03.2021 року посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 (зареєстровано в реєстрі за № 1432).
Про те, згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 не ініціювало здійснення жодних реєстраційних дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не підписували жодних документів та заяв, власники (учасники) не відчужували у будь-який спосіб свої частки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не змінювали директора ОСОБА_6 (ні самостійно, ні через представників), і зміни в ЄДРПО свідчать про протиправні (незаконні) дії невстановлених осіб та протиправні рішення державних реєстраторів (нотаріусів). Крім того офіційного представника компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 не змінювали, та не передоручали іншим особам.
Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена група осіб на підставі підроблених документів внесла зміни щодо учасників та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців, що дає їм можливість розпоряджатися майном товариства без жодних законних на те підстав.
Враховуючи те, що майном товариства є виключно земельна ділянка з кадастровим номером 3223155400:03:043:0158, а також те, що у органу досудового розслідування були наявні підстави вважати, що вказані зміни учасників та директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинялися з метою подальшого відчуження вказаної земельної ділянки на користь третіх осіб, її було визнано речовим доказом та арештовано.
З метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення приватному нотаріусу міста Вишневе Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_5 за вих. № 878кп/10Є125/49-2021 від 15.04.2021 року направлявся запит щодо отримання запису камер відеоспостереження від 11 березня 2021 року, в якому фіксувалась інформація щодо посвідчення справжності учасників підписів в акті приймання - передачі частики статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.03.2021 року, підписаний з однієї сторони від імені ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 головою ліквідаційної комісії ОСОБА_9 , а з другої сторони директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , (зареєстровано в реєстрі №1592-1593), на який отримано відповідь, що він не заперечує надати запитувані документи, однак лише на вимогу ухвали слідчого судді отриману в порядку ст. 159 КПК України.
Слідчий зазначає в клопотанні, що матеріали відеозапису необхідні для підтвердження фактичних даних, запобігання та приховування їх від слідства, суду, шляхом проведення портретної експертизи, а також пред'явлення особи для впізнання в порядку ч. 6 ст. 228 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав клопотання в повному обсязі з підстав зазначених у клопотанні.
Розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких клопоче слідчий, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додатки до нього, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Так, відповідно до ст. 160 КПК України,сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Слідчий в клопотанні довів наявність підстав, передбачених п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме, що записи камер відеоспостереження, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В клопотанні слідчим доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в записах камер відеоспостереження, а саме про вчинення нотаріальних дій, про доступ до яких він клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою неможливо.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим в клопотанні доведено, що вилучення документів, про доступ до яких він клопоче, необхідний для досягнення мети отримання доступу до документів, а саме проведення портретних експертиз.
За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369- 372, 309 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100030000878 від 31.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати старшому слідчому Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні приватного нотаріуса міста Вишневе Києво-Святошинського району Київської області, ОСОБА_5 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: записів камер відеоспостереження від 11 березня 2021 року, в якому фіксувалась інформація щодо посвідчення справжності учасників підписів в акті приймання - передачі частки статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.03.2021, підписаний з однієї сторони від імені ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) головою ліквідаційної комісії - ОСОБА_9 , а з другої сторони - директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 (зареєстровано в реєстрі №1592-1593) з наданням можливості вилучення у копіях матеріалів відеозапису.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 .
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя -