Справа№751/1748/21
Провадження №1-кс/751/507/21
19 квітня 2021 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у провадженні - заступником військового прокурора Чернігівського гарнізону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Встановив:
До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019000000001539 від 02.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), діючи за попередньою змовою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи майном військової частини.
28.07.2020 заступник командира військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 та начальник ремонтного цеху ОСОБА_6 на підставі поданої заявки отримали в ІНФОРМАЦІЯ_1 бортову коробку передач до танку Т-72 каталожний номер 175.48.001 сб-3, зав. №Х02ВТ3282. Отриману коробку ОСОБА_6 перебуваючи в м. Києві продав ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за матеріальну винагороду.
У подальшому 23.09.2020 представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_7 та ОСОБА_8 запчастини доставлені до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) для проведення передпродажної підготовки з метою її подальшого експорту до Республіки Індія.
В ході проведення процесуальних дій також встановлено, що в супереч відмови ІНФОРМАЦІЯ_4 у погодженні вказаної закордонної поставки з причин не підтвердження походження товару, ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) надано дозвіл на реалізацію запчастин до військової техніки.
В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні вживаються заходи щодо отримання даних про правомірність походження та щодо ідентифікації інших об'єктів військового майна, яке підлягало відправці за кордон у відповідності до міжнародного контракту №STE-1-45-K/КЕ-20 від 14.07.2020.
У відповідності до інформації отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними системами державних органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взято на облік як платника податку та єдиного внеску у головному ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 код юридичної особи НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_5 .
Вказані документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі необхідні для проведення судових експертиз, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код юридичної особи НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , за місцем їх фактичного знаходження.
В судове засідання слідчий не з'явився, до суду надіслав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вивчивши матеріали справи, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код юридичної особи НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , за місцем їх фактичного знаходження, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-
Клопотання - задовольнити.
Надати: слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області, старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 код юридичної особи НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_5 за місцем їх фактичного знаходження, а саме:
- документи юридичної (реєстраційної справи) «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );
- інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності підприємством за період часу з 01.11.2019 по 01.03.2021 року (із зазначенням дат подання звітності);
- актів перевірок «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 01.11.2019 по 01.03.2021;
- документів податкової звітності з додатками № 5 та № 1 до податкової декларації, податкової звітності «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 01.11.2019 по 01.03.2021;
- відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, в тому числі на підставі цивільно - правових договорів, (прізвище, ім'я, по - батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, посада, суми відрахувань та заробітних плат) з 01.11.2019 по 01.03.2021;
- документів за період 01.11.2019 по 01.03.2021, що містять інформацію з єдиного реєстру податкових накладних, як щодо зареєстрованих накладних самим «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), так і на його адресу;
- інформації, щодо наявності в «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) розрахункових рахунків у банківських установах, в тому числі і закритих рахунків за період 01.11.2019 по 01.03.2021 (із зазначенням назви банківської установи, номеру рахунку, дати відкриття та закриття рахунку).
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий cуддя ОСОБА_1