Справа № 740/2274/21
Провадження № 1-кс/740/457/21
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
21 квітня 2021 року м.Ніжин
Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду
Чернігівської області - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Ніжинського РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене в межах кримінального провадження, внесеного 23.02.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016270200000103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,
про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016270200000103 від 23.02.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що 13.10.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_6 було укладено договір підряду №11 «Капітальний ремонт даху ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ».
Під час досудового розслідування було призначено судову будівельно-технічну експертизу. Згідно висновку експертів №1014/1015/19-24 від 05.11.2019 обсяги та вартість робіт в ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованій в АДРЕСА_1 , не відповідають проектно-кошторисній документації та актам приймання виконаних будівельних робіт.
Завищення вартості фактично виконаних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_4 в порівняні з проектно-кошторисною документацією та актами приймання виконаних будівельних робіт становить 59036,15 грн.
Відповідно до договору підряду №11 від 13.10.2015 «Капітальний ремонт даху ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 » ОСОБА_6 обіймав посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за підписом якого укладено акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року та акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року.
З метою підтвердження або спростування причетності працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, під час проведення капітального ремонту даху ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні у паперовому та електронному вигляді оригіналів та копій документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, надіславши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч.2 ст.163 КК України особа, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не повідомлялася про розгляд клопотання.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчим Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів для використання їх як доказів фактів та обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, що містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:
- оригінали документів, надані службовими особами підприємства або їх представниками, для відкриття (закриття) рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;
- оригінали документів та копії документів, які знаходяться на електронних носіях, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та електронному носіях в період часу з 01 жовтня 2015 року по 01 січня 2016 року;
- оригінали договорів на встановлення систем дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-Банкінг, on-linebanking, remotebanking, directbanking, homebanking, internetbanking, PC banking, phonebanking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів та аутентифікаційних даних клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань і з зазначенням ІР-адрес, з яких відбувалось з'єднання, та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи дистанційного банківського обслуговування;
- копії документів, які містять інформацію про подання банківською установою інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу.
Ухвала може бути пред'явлена до виконання протягом двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка пред'являє дану ухвалу до виконання, зобов'язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Ніжинського міськрайонного суду ОСОБА_9