печерський районний суд міста києва
Справа № 757/16648/21-к
Примірник № ___
06 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020000000001131 від 20.11.2020 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2017-2020 років службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та структурних підрозділів Одеської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи умисно, за попередньою змовою із службовими особами дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
(код НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, шляхом укладення та подальшого невиконання договору від 29.12.2017 № 2198-В-ОДФ-17, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та договору від 24.06.2019 № 2604-В-ОДФ-19, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, шляхом завищення вартості проведених робіт, наданих послуг та складання завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки з подальшим виведенням привласнених коштів до тіньового обігу через підприємства з ознаками фіктивності.
Таким чином, у діях службових осіб вказаних суб'єктів господарювання вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
Так, з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінальних правопорушень, одержання доказів вчинення злочинів, у слідства виникла обґрунтована необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні
ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме податкової справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ).
За твердженням слідчого, вищевказана податкова справа містить відомості щодо обставин вчинення злочинів у зв'язку з чим виникла обґрунтована необхідність у отримані тимчасового доступу до неї із можливістю вилучення її належним чином завіреної копій.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. При цьому, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв'язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000001131 від 20.11.2020 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до зазначених в клопотанні слідчого речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , фактичні дані якої можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12020000000001131 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме податкової справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), яка включає в себе інформацію щодо юридичної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема щодо засновників, керівників, юридичної та фактичної адреси, наявності банківських рахунків, із зазначенням відрахування Єдиного соціального внеску, переліку осіб (із зазначенням всіх наявних даних працівників), які здійснюють трудову діяльність на вказаному підприємстві за період з моменту створення по теперішній час, у разі проведення перевірок вищевказаного підприємства матеріали на підставі яких вони проводились, з наданням відповідних актів перевірок та інформації щодо оскарження податкових повідомлень-рішень за цими актами і їх результати, за весь наявний період, з можливістю вилучення її належним чином завіреної копії, витягу АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з інформацією платника з історією, довідки про суми отриманих пільг податків, зборів (платежів), інформації про відкриті рахунки в банківських установах, податкової звітності (1-ДФ, додатку №5, податку на прибуток), інформації про проведені перевірки з наданням відповідних матеріалів перевірок (наказів на проведення перевірки, направлень, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, винесених податкових повідомлень-рішень, результатів їх оскаржень), витягу з реєстру видаткових та прибуткових накладних за період з 01.01.2017 по 30.03.2021, із зазначенням номенклатури товару, його кількості та вартості, а також до електронних інформаційних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації про ІР - адреси та електронні пошти, з яких звітували засобами електронного зв'язку, про імпортно/експортні операції, відомостей з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов'язань в розрізі контрагентів на рівні ДПА України щодо податкового кредиту з ПДВ платника, про відшкодування ПДВ платнику податків за період з 01.01.2017 по 30.03.2021, інформації щодо пов'язаних підприємств (по посадовим особам та засновникам) з « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх належним чином завірені копії та вилучити їх
Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1