Справа № 458/314/21
1-кс/458/27/2021
/про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів/
16.04.2021 м. Турка
Слідчий суддя Турківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , дізнавача ОСОБА_4 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання відділення поліції № 2 Самбірського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020145340000064 від 19.11.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
встановив:
Інспектор сектору дізнання відділення поліції № 2 Самбірського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання покликається на те, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020145340000064 від 19.11.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. У зв'язку з цим, інспектор сектору дізнання ОСОБА_4 просить надати право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання копії документів у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначає, що здобути вищевказані відомості можливо лише у вказаної банківської установи, встановлення останніх надасть можливість отримати важливий речовий доказ, з метою використання його для розшуку осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення.
В судовому засіданні прокурор та дізнавач підтримали подане клопотання та навели мотиви, аналогічні заявленим в клопотанні, просять його задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Вирішуючи питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів слідчий суддя виходить з наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
У ст.160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 19) ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;
Згідно з ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Відповідно до п. 4) ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
З долученого до матеріалів справи витягу з кримінального провадження №12020145340000064 від 19.11.2020 року вбачається, що таке розпочате у зв'язку із заволодінням грошовими коштами ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою та дізнання здійснює інспектор сектору дізнання ОСОБА_4 .
Органом досудового розслідування визначено групу дізнавачів у кримінальному провадженні, до якої входить ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Слідчим суддею встановлено, що кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України вчинений невідомою особою, досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та дізнавачем внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020145340000064 від 19.11.2020.
Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кримінального правопорушення невідома дізнанню особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, у сумі 2150 гривень при оформленні продажу мобільного телефону через мережу інтернет. При цьому, ОСОБА_5 здійнила грошовий переказ вказаних коштів зі своєї банківської пластикової картки № НОМЕР_2 , емітентом якого є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З врахуванням клопотання дізнавача, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману чи зловживання довірою, з використанням банківських карт, банківських рахунків, що перебувають у володінні Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання копії документів у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до документів, яких просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12020145340000064 від 19.11.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, його слід задовольнити.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -
постановив:
Клопотання інспектора сектору дізнання відділення поліції № 2 Самбірського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 - задовольнити повністю.
Надати інспектору сектору дізнання відділення поліції № 2 Самбірського ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Самбірського ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Самбірського ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання копії документів у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , про наступне:
-кому належить (належав) банківський рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий у даному банку та до якого прикріплена пластикова банківська картка № НОМЕР_2 ?
-які пластикові банківські картки з вказанням повного цифрового номеру були підкріплені до даного рахунку для здійснення розрахунку в банкоматах та терміналах банківських установ?
-чи здійснювались транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період з 16:00 год. 17.11.2020 року по 16:30 год. 17.11.2020 року, якщо так, то ким здійснювались, на який номер поточного рахунку (банківської пластикової картки) перераховувались кошти, та яка сума?
-як здійснювався переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 в період з 16:00 год. 17.11.2020 року по 16:30 год. 17.11.2020 року?
-при використанні мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (MOBILE BANKING) вказати з якого пристрою (мобільного телефона) здійснювалась реєстрація, з вказанням номера мобільного телефона, марки мобільного телефона (пристрою), доменного імені, хостинг провайдера, та IP-адреси;
-подальший рух коштів переказаних з банківського рахунку № НОМЕР_3 в період з 16:00 год. 17.11.2020 року по 16:30 год. 17.11.2020 року, та у разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи вказати місце зняття з зазначенням повної адреси зняття, з підтверджуючими фото та відео матеріалами, при переведені на інші рахунки вказати повний номер рахунку, хто є банком-емітером рахунку, та рух коштів по даному рахунку в разі встановлення що банком-емітером є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при вчиненні інших дій (поповнення Інтернет рахунку, мобільного) вказати номер?
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1