Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,
тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41
"20" квітня 2021 р. Справа № 922/313/20
Господарський суд Харківської області у складі: судді Усатого В.О.
при секретарі судового засідання Мазуренко А.О.
та за участю:
в приміщенні Господарського суду Харківської області:
від кредитора ТОВ "Агрії Україна" - адвокат Савченко В.С. (свідоцтво серія ПТ № 2289 від 24.07.2018) та адвокат Курафєєв В.В. (свідоцтво № 917 від 18.03.2011) представники за довіреністю від 04.01.2021;
від ТОВ "Профагро" (боржника) - адвокат Сасіна К.О. (свідоцтво серія ЛВ № 001059 від 26.06.2018) представник за довіреністю 15.04.2021;
від уповноваженої особи (представника) засновників боржника ОСОБА_1 - адвокат Сасіна К.О. (свідоцтво серія ЛВ № 001059 від 26.06.2018) представник на підставі ордеру ХВ № 000012;
від ГУ ДПС у Харківській області - Сікаленко Ю. (наказ ДПС у Харківській області та відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців може представляти юридичну особу без довіреності);
розпорядник майна боржника - арбітражний керуючий Дейнека В.М. (свідоцтво № 1770 від 30.11.2016);
у приміщенні Броварського міськрайонного суду Київської області приймає участь в режимі відеоконференції на підставі ухвали Господарського суду Харківської області від 15.04.2021 представник АТ "Піреус Банк МКБ" - адвокат Шумейко П.М. (свідоцтво КС 9793/10) за довіреністю від 15.01.2021),
розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Господарського суду Харківської області заяву вх. 36/21 кредитора ТОВ "Агрії Україна" у справі
за заявоюТовариства з обмеженою відповідальністю "Профагро"
про визнання банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю "Профагро" , код ЄДРПОУ 34955297
Ухвалою Господарського суду Харківської області від 14.05.2020 відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ "Профагро", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та процедуру розпорядження майном боржника, призначено розпорядником майна ТОВ "Профагро" арбітражного керуючого Дейнеку В.М.
15.05.2020 опубліковано оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Профагро".
Ухвалою суду від 30.07.2020 за результатами попереднього засідання задоволено заяву Головного управління ДПС у Харківській області з кредиторськими вимогами (вх. 13356 від 12.06.2020) та заяву ТОВ "Агроскоп Інтернешнл" з грошовими вимогами до боржника (вх. 13467 від 15.06.2020).
Визнано вимоги наступних кредиторів, що підлягають внесенню розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів ТОВ "Профагро": Головного управління ДПС у Харківській області в розмірі 6270699,00 грн - третя черга реєстру вимог кредиторів, 9471,90 грн - шоста черга реєстру вимог кредиторів та 4204,00 грн - перша черга реєстру вимог кредиторів; ТОВ "Агроскоп Інтернешнл" в розмірі 1397002,51 грн - четверта черга реєстру вимог кредиторів, 137999,72 грн - шоста черга реєстру вимог кредиторів та 4204,00 грн - перша черга реєстру вимог кредиторів.
В задоволенні заяви ОСОБА_2 з кредиторськими вимогами до боржника (вх. 13359), з урахуванням наданих уточнень, відмовлено в повному обсязі. Відхилено вимоги ОСОБА_2 до боржника у розмірі 3246900,44 грн. Визначено, що кредитори, вимоги яких заявлені після завершення строку, визначеного частиною першою статті 45 Кодексу України з процедур банкрутства, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів. Зобов'язано розпорядника майна надати до суду складений на підставі ухвали попереднього засідання суду реєстр вимог кредиторів, оформлений відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства. Зобов'язано розпорядника майна у 10-ти денний строк після проведення попереднього засідання відповідно до статті 48 Кодексу України з процедур банкрутства повідомити кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів про місце і час проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення. Встановлено дату проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів - 20.08.2020. Зобов'язано розпорядника майна надати до суду протокольне рішення зборів кредиторів та протокольне рішення комітету кредиторів. Зобов'язано розпорядника майна надати до суду протокольне рішення зборів кредиторів та протокольне рішення комітету кредиторів. Зобов'язано розпорядника майна надати до суду матеріали інвентаризації майна боржника та аналіз фінансово - господарської діяльності, інвестиційного становище боржника та становища боржника на ринках разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію, а також висновок щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства. Підсумкове засідання суду призначено на 17.09.2020.
Не погодившись з означеною ухвалою суду, ОСОБА_2 звернувся з апеляційною скаргою на ухвалу Господарського суду Харківської області від 30.07.2020, у зв'язку з чим справа була направлена до Східного апеляційного господарського суду.
Крім того, 14.08.2020 ТОВ "Агріі Україна" (ТОВ "Агроскоп Інтернешнл") звернулося до Східного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просило скасувати ухвалу Господарського суду Харківської області від 30.07.2020 року в частині задоволення заяви Головного управління ДПС у Харківській області.
Розпорядженням в.о. керівника апарату суду № 574/2020 від 31.08.2020, у зв'язку зі звільненням з посади судді ОСОБА_3 , відповідно до п. 2.3.50 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, було призначено проведення повторного автоматизованого розподілу справи № 922/313/20.
Згідно з протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями, для розгляду даної справи визначено суддю Усатого В.О.
Постановою Східного апеляційного господарського суду від 04.11.2020 апеляційні скарги ОСОБА_2 та ТОВ "Агроскоп Інтернешнл" на ухвалу Господарського суду Харківської області від 30.07.2020 у справі №922/313/20 залишено без задоволення. Ухвалу Господарського суду Харківської області від 30.07.2020 у справі №922/313/20 залишено без змін. Постановою Верховного Суду від 09.02.2021 ухвала Господарського суду Харківської області за результатами попереднього засідання та постанова Східного апеляційного господарського суду від 04.11.2020 залишені без змін.
05.01.2021 до Господарського суду Харківської області надійшла заява ТОВ "Агріі Ураїна" (вх. 36/21), в якій просить суд:
- визнати недійсним договір купівлі-продажу нежитлових будівель від 02.02.2018 укладений між боржником ТОВ "Профагро" і ТОВ "Профагро 2007" та зареєстрований в реєстрі за № 763;
- визнати недійсним договір купівлі-продажу нежитлової будівлі від 02.02.2018, укладений між боржником ТОВ "Профагро" та ТОВ "Профагро 2007" та зареєстрований в реєстрі за № 759;
- визнати недійсним договір купівлі-продажу нежитлової будівлі від 02.02.2018, укладений між боржником ТОВ "Профагро" та ТОВ "Профагро 2007" та зареєстрований в реєстрі за № 771;
- визнати недійсним договір купівлі-продажу нежитлової будівлі від 02.02.2018, укладений між боржником ТОВ "Профагро" та ТОВ "Профагро 2007" та зареєстрований в реєстрі за № 767;
- стягнути солідарно з ТОВ "Профагро" і ТОВ "Профагро 2007" на користь ТОВ "Агріі Україна" всі судові витрати, понесені ТОВ "Агріі Україна", що пов'язані з розглядом даної заяви ( в тому числі: судовий збір, вартість замовленої оцінки нерухомого майна та судові витрати на професійну правничу допомогу).
ТОВ "Агріі Ураїна" зазначає про те, що він є кредитором у справі про банкрутство ТОВ "Профагро", вимоги якого визнані господарським судом та включені до реєстру вимог кредиторів. Повідомляє суд про те, що відбулась зміна найменування ТОВ "Агроскоп Інтернешнл" на ТОВ "Агріі Україна", однак при цьому це є одна і та сама юридична особа з одним і тим самим кодом ЄДРПОУ 38948033, організаційна правова форма не змінювалась.
В обґрунтування заявлених вимог посилається на статтю 42 Кодексу України з процедур банкрутства, відповідно до якої правочини, вчинені боржником після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство, можуть бути визнані недійсними господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або кредитора, якщо вони завдали збитків боржнику або кредиторам.
Так, заявник вказує на те, що боржник, укладаючи оспорювані договори купівлі-продажу, здійснив відчуження майна за ціною, яка значно нижча від його ринкової вартості, чим завдав збитків кредиторам (в тому числі і заявнику). Крім того, заявник вказує на те, що оспорювані правочини укладені із заінтересованою особою.
Наведені обставини, на думку заявника, є підставами, передбаченими частинами 1 та 2 статті 42 Кодексу України з процедур банкрутства, для визнання їх недійсними.
Заявник звертає увагу на те, що вчинення боржником дій, направлених на зменшення обсягу свого майна, на яке може бути звернено стягнення задля задоволення вимог кредиторів, свідчить про його недобросовісність.
Заявник повідомляє суду про те, що на зборах кредиторів ставилось відповідне питання перед розпорядником майна боржника (щодо необхідності звернення із заявою про визнання вказаних правочинів недійсними), однак розпорядник майна з відповідною заявою не звернувся до суду. Натомість, розпорядник майна повідомив кредиторів про те, що підготує та звернеться до суду з такою заявою після сплати кредитором судового збору.
Зважаючи на викладене, кредитор, користуючись наданим статтею 42 Кодексу України з процедур банкрутства правом, самостійно звернувся з відповідною заявою.
Крім того, заявник повідомляє суд про те, що ТОВ "Агроскоп Інтеренешнл" звертався до Господарського суду Харківської області до моменту відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Профагро" з позовом, в якому просив визнати недійсними зазначені договори купівлі-продажу. Рішенням Господарського суду Харківської області від 23.03.2020 у справі № 922/12/20 відмовлено в задоволенні позовних вимог.
Однак, заявник зауважує на тому, що при розгляді позовних вимог у справі № 922/12/20 зазначались інші підстави, ніж ті, що передбачені статтею 42 Кодексу України з процедур банкрутства.
Наполягає на тому, що статтею 42 КУзПБ передбачені спеціальні підстави для визнання недійсними договорів, укладених боржником до моменту відкриття провадження у справі про банкрутство, якщо такі дії боржника та укладені ним договори порушують права кредиторів та зачіпають їх інтереси у вигляді можливості отримати задоволення своїх вимог, оскільки активи боржника зменшились, що призвело до неплатоспроможності боржника та неможливості задовольнити вимоги (зобов'язання) перед кредиторами.
Крім того, заявником до заяви додане клопотання, в якому просить суд:
1. Витребувати у Департаменту реєстрації Харківської міської ради (Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) (код ЄДРПОУ: 40214227, адреса: Україна, 61003, Харківська обл., місто Харків, Павлівський майдан, будинок 4, адреса для листування 61003, м. Харків, майдан Конституції, 7) інформацію, щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу товариство з обмеженою відповідальністю "Профагро" (ЄДРПОУ 34955297), а саме інформацію, яка була до державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (ПІБ керівника, ПІБ засновника, адреса, види діяльності тощо) та після державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (ПІБ керівника, ПІБ засновника, адреса, види діяльності, тощо):
1) 19.04.2007 00:00:00, 14801020000035317, ОСОБА_4 , Виконавчий комітет Харківської міської ради Виправлення помилок,
2) 26.03.2009 11:35:53, 14807770001035317, ОСОБА_4 , Виконавчий комітет Харківської міської ради Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи.
3) 26.03.2009 11:41:06, 14801050002035317, Зміна складу або інформації про засновників. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи., ОСОБА_4 , Виконавчий комітет Харківської міської ради.
4) 01.04.2009 10:25:04, 14801070003035317, Зміна видів економічної діяльності 26217394 юридичної особи. Зміни видів діяльності., ОСОБА_4 , Виконавчий комітет Харківської міської ради.
5) 23.02.2010 13:39:05, 14801070004035317, Зміна видів економічної діяльності юридичної особи. Зміни видів діяльності., ОСОБА_5 , Виконавчий комітет Харківської міської ради
6) 10.02.2011 11:04:48, 14801060005035317, Зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною особою., ОСОБА_6 , Виконавчий комітет Харківської міської ради Внесення інформації щодо відсутності юридичної особи за вказаною адресою.
7) 12.07.2011 11:48:27, 14801430006035317, ОСОБА_4 , Виконавчий комітет Харківської міської ради Підтвердження відомостей про юридичну особу,
8) 13.07.2011 16:06:01, 14801060007035317, Зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною особою., ОСОБА_4 , Виконавчий комітет Харківської міської ради Підтвердження відомостей про юридичну особу,
9) 12.06.2012 12:10:58, 14801060008035317, Зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною особою., ОСОБА_5 , Виконавчий комітет Харківської міської ради
10) 18.12.2012 11:46:48, 14801070009035317, Зміна видів економічної діяльності юридичної особи. Зміни видів діяльності., ОСОБА_5 , Виконавчий комітет Харківської міської ради Підтвердження відомостей про юридичну особу.
11) 30.05.2013 12:49:44, 14801060010035317, Зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною особою., ОСОБА_7 , Виконавчий комітет Харківської міської ради
12) 17.06.2014 11:58:38, 14801060011035317, Зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною особою., ОСОБА_8 , Харківське міське управління юстиції Підтвердження відомостей про юридичну особу,
13) 28.05.2015 12:42:40, 14801060012035317, Зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною особою., ОСОБА_5 , Харківське міське управління юстиції Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи.
14) 11.04.2016 15:02:02, 14801050013035317, Зміна місцезнаходження юридичної особи (у разі зазначення його в установчих документах)., ОСОБА_9 , Департамент реєстрації Харківської міської ради.
15) 28.12.2017 09:21:31, 14801050014035317, Зміна складу або інформації про засновників. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи., ОСОБА_10 , Комунальне підприємство "Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості" Протопопівської сільської ради 26217394.
16) 28.12.2017 09:23:12, 14801070015035317, Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо., ОСОБА_10 , Комунальне підприємство "Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості" Протопопівської сільської ради.
17) 27.06.2018 12:20:57, 14801070016035317, Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо., ОСОБА_11 , Комунальне підприємство "Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості" Протопопівської сільської ради.
18) 17.08.2018 11:48:49, 14801070017035317, Зміна складу або інформації про засновників. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи., ОСОБА_11 , Комунальне підприємство "Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості" Протопопівської сільської ради.
19) 20.08.2018 08:36:34, 14801050018035317, Зміна місцезнаходження юридичної особи (у разі зазначення його в установчих документах), ОСОБА_11 , Комунальне підприємство "Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості" Протопопівської сільської ради.
20) 20.12.2019 10:30:50, 14801070019035317, Зміна складу або інформації про засновників. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи., ОСОБА_12 , Виконавчий комітет Мереф'янської міської ради
21) 23.12.2019 12:49:30, 14801070020035317, Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи., ОСОБА_12 , Виконавчий комітет Мереф'янської міської ради Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи,
22) 01.02.2020 15:34:43, 14801050021035317, Інші зміни., Марюхніч Ж.Є. , Приватний нотаріус Марюхніч Ж.Є.
2. Витребувати у Департаменту реєстрації Харківської міської ради (Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) (код ЄДРПОУ: 40214227, адреса: Україна, 61003, Харківська обл., місто Харків, Павлівський майдан, будинок 4, адреса для листування 61003, м. Харків, майдан Конституції, 7) інформацію, щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу товариство з обмеженою відповідальністю "Профагро2007" (ЄДРПОУ 39136832), а саме інформацію, яка була до державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (ПІБ керівника, ПІБ засновника, адреса, види діяльності тощо) та після державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (ПІБ керівника, ПІБ засновника, адреса, види діяльності, тощо):
1) 14.03.2014 16:15:59, 14801020000061752, ОСОБА_4 , Харківське міське управління юстиції 26217837.
2) 08.12.2014 10:54:51, 14801070001061752, Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо., ОСОБА_5 , Харківське міське управління юстиції
3) 22.05.2015 17:42:03, 14801070002061752, Зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною особою., ОСОБА_14 , Харківське міське управління юстиції Виправлення помилок, 22.05.2015 17:44:40, 14807770003061752, ОСОБА_14 , Харківське міське управління юстиції
4) 11.04.2016 15:46:52, 14801050004061752, Зміна місцезнаходження юридичної особи (у разі зазначення його в установчих документах), ОСОБА_9 , Департамент реєстрації Харківської міської ради
5) 03.08.2016 12:51:48, 14801070005061752, Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо, ОСОБА_15 , Департамент реєстрації Харківської міської ради
6) 04.07.2018 08:58:58, 14801070006061752, Зміна видів економічної діяльності юридичної особи. Зміни видів діяльності., ОСОБА_16 , Зачепилівська селищна рада.
В обґрунтування заявленого клопотання заявник вказує на те, що наведені документи можуть підтвердити обставини, на які посилається заявник в обґрунтування заявлених вимог, а саме: те, що фактичний власник майна за спірними договорами не змінився : у Покупця ТОВ "Профагро 2007" та Продавця ТОВ "Профагро" засновниками і кінцевими бенефіциарними власниками є ОСОБА_2 і ОСОБА_17 . Засновники Продавця ТОВ "Профагро" були змінені за місяць до оспорюваних правочинів на ОСОБА_18 . До 22.08.2018 місцезнаходженням ТОВ "Профагро" і ТОВ "Профагро 2007" була одна і та сама адреса: 61145, м. Харків, вул. Космічна, буд 21.
Отже, такі відомості підтвердять, на думку заявника, факт укладення боржником правочину із заінтересованою особою.
Заявник вказує на те, що самостійно не має можливості подати таку інформацію, оскільки з отриманих ним оплатних розширених витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань в розділі "Дані про хронологію реєстраційних дій" не можливо встановити які саме зміни відбулись (ПІБ керівника і засновника в товаристві).
Крім того, заявник просить суд витребувати у ТОВ "Профагро" та ТОВ "Профагро 2007" оригінали оспорюваних договорів; оригінали платіжних доручень, які підтверджують оплату за ними та оригінал наказу № 6 від 02.02.2018 "Про введення в експлуатацію основних засобів". На думку заявника, наведені документи можуть підтвердити факт продажу майна боржником за заниженими цінами, які суттєво відрізняються від ринкових.
Ухвалою суду від 11.01.2021, з урахуванням ухвали про виправлення описки від 09.03.2021, прийнято та призначено до розгляду заяву ТОВ "Агріі Україна" (вх. 36/21 від 05.01.2021) та клопотання про витребування доказів на 09.02.2021. Ухвалено заявнику ТОВ "Агріі Україна" не пізніше ніж до 25.01.2021 надати суду докази направлення копії заяви та доданих до неї документів на адресу кредитора у справі ГУ ДПС у Харківській області та розпорядника майна боржника листом з описом вкладення. Залучено до участі у розгляді заяви ТОВ "Агріі Україна" (вх. 36/21 від 05.01.2021) як учасників у справі про банкрутство щодо прав або обов'язків яких існує спір: ТОВ "Профагро 2007" (код ЄДРПОУ 39136832) та АТ "Піреус Банк МКБ" (код ЄДРПОУ 20034231).
В наступному справу було направлено до суду касаційної інстанції.
Під час знаходження справи в суді вищої інстанції до суду від ТОВ "Агріі Україна", на виконання вимог ухвали від 11.01.2021, надійшла заява (вх. 324 від 21.1.2021) з доказами направлення копії поданої заяви та доданих до неї документів на адреси ГУ ДПС у Харківській області та розпорядника майна боржника.
02.02.2021 до суду від АТ "Піреус Банк МКБ" надійшов відзив (вх. 2660) на заяву ТОВ "Агріі Україна" (вх. 36/21 від 05.01.2021) та клопотання про витребування доказів, в якому не погоджується та просить відмовити у задоволенні заяви ТОВ "Агріі Україна" (вх. 35/1 від 05.01.2021).
Крім того, ТОВ "Профагро" надано суду відзив (вх. 2725 від 03.02.2021) на заяву ТОВ "Агріі Україна" та просить у суд відмовити у її задоволенні в повному обсязі.
До суду від ТОВ "Агрії Україна" надійшла відповідь (вх. 2236 від 20.04.2021) на відзив АТ "Піреус банк", в якій вважає безпідставними доводи Банку та наполягає на наявності правових підстав для задоволення вимог заяви.
До суду від ТОВ "Агрії Україна" надійшла відповідь (вх. 2239 від 20.04.2021) на відзив ТОВ "Профагро", в якій не погоджується з доводами, викладеними у відзиві, та вважає наявними правові підстави для задоволення вимог заяви.
До суду від ТОВ "Агрії Україна" надійшов додаток (вх. 2244 від 20.04.2021) до відповіді на відзив, а саме, консультативний звіт про визначення (розрахунок) найбільш ймовірної вартості майна.
В судовому засіданні 20.04.2021 представники ТОВ "Агрії Україна" підтримали вимоги клопотань про витребування доказів та зазначили про те, що на їх вимогу не було надано оригіналів оспорюваних договорів, ними досліджувались лише копії таких договорів, які і були додані до заяви про визнання їх недійсними, за відсутності оригіналів таких договорів, заявник не має правових підстав для засвідчення таких копій. З метою дотримання вимог процесуального закону необхідно отримати оригінали таких договорів та належним чином засвідчити їх копії.
Щодо клопотання про витребування документів від Департаменту реєстрації Харківської міської ради (Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) відомостей про юридичну особу ТОВ "Профагро 2007", то наполягає на тому, що такі відомості можуть довести обставини про те, що оспорювані договори укладені з зацікавленою особою. Зазначає про те, що для того, щоб такі відомості могли бути використані в якості належних доказів в розумінні процесуального закону необхідно отримати такі відомості офіційно.
Представник боржника та уповноваженої особи боржника заперечував проти задоволення клопотань про витребування доказів та зазначила про те, що оспорювані договори були предметом дослідження при розгляді справи № 922/12/20, тому відсутні підстави для витребування оригіналів таких договорів не заперечує того, що надані заявником копії договорів відповідають їх оригіналам.
Представники ТОВ "Агрії Україна" не погоджуються з такими запереченнями представника боржника та уповноваженої особи засновників (учасників) та зауважують на тому, що в матеріалах даної справи повинні бути наявними належним чином засвідчені копії оспорюваних договорів для того, щоб мати силу належних доказів та уникнути будь-яких суперечок з цього питання в наступному. Також зауважили на тому, що оригінали оспорюваних договорів на вимогу кредитора не були надані боржником розпоряднику майна.
Розпорядник майна боржника залишив вирішення питання щодо заявлених клопотань на розсуд суду.
Представник ТОВ "Піреус Банк МКБ" заперечував проти заявлених клопотань.
Представник ГУ ДПС у Харківській області залишив це питання на розсуд суду.
Заслухавши пояснення представників сторін та заявлені клопотання, суд зазначає по наступне.
Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.
Статтею 81 ГПК України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.
У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено:
1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);
2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;
3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;
4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;
5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.
Як вбачається з наданого клопотання та матеріалів справи, заявником ТОВ "Агрії Україна" оспорюються договори купівлі-продажу, укладені ТОВ "Профагро" та ТОВ "Профагро 2007", до заяви додані копії цих договорів, які не засвідчені та не містять позначки "згідно з оригіналом".
Відповідно до статті 91 ГПК України письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.
Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством.
Учасник справи, який подає письмові докази в копіях (електронних копіях), повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу.
Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.
Якщо подано копію (електронну копію) письмового доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал письмового доказу.
З огляду на те, що заявник зазначив про те, що оригінали оспорюваних договорів у нього відсутні та знаходяться у боржника ТОВ "Профагро", заявник не може засвідчити надані суду копії договорів.
Враховуючи наведене, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання заявника про витребування у ТОВ "Профагро" оригіналів оспорюваних договорів купівлі-продажу для огляду.
Щодо клопотання ТОВ "Агрії Україна" про витребування у Департаменту реєстрації Харківської міської ради інформації про юридичну особу ТОВ "Профагро" та ТОВ "Профагро 2007", суд зазначає про наступне.
Відповідно до частини 2 статті 42 Кодексу України з процедур банкрутства правочини, вчинені боржником протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство, можуть бути визнані недійсними господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або кредитора, крім іншого, якщо боржник уклав договір із заінтересованою особою.
Оскільки інформація, яку просить витребувати заявник стосується предмету доказування у даній справі, а саме, може довести або спростувати той факт, що оспорювані правочини укладені із зацікавленою особою, таку інформацію самостійно заявник не може отримати, то суд вважає наявними правові підстави для задоволення зазначеного клопотання.
Враховуючи те, що судом задоволені клопотання про витребування доказів, з метою надання часу для виконання вимог суду щодо отримання таких доказів, дослідження отриманих доказів (документів), суд дійшов висновку про відкладення розгляду заяви ТОВ "Агрії Україна".
Керуючись ст. ст. 7,8 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 80, 81, 91, 169, 202, 216 ,232-235 ГПК України, суд
1. Задовольнити клопотання ТОВ "Агрії України" про витребування доказів.
2. ТОВ "Профагро" (код ЄДРПОУ 34955297) та ТОВ "Профагро 2007" (код ЄДРПОУ 39136832) надати суду для огляду оригінали:
- договору купівлі-продажу нежитлових будівель від 02.02.2018 зареєстрований в реєстрі за № 763;
- договору купівлі-продажу нежитлових будівель від 02.02.2018 зареєстрований в реєстрі за № 759;
- договору купівлі-продажу нежитлових будівель від 02.02.2018 зареєстрований в реєстрі за № 771;
- договору купівлі-продажу нежитлових будівель від 02.02.2018 зареєстрований в реєстрі за № 767.
- оригінали платіжних доручень про здійснення оплати за вказаними вище договорами.
Оригінали надати для огляду в судове засідання 18.05.2021. Про неможливість виконання вимог ухвали суду повідомити суд не пізніше ніж за 5 днів до судового засідання.
3. Витребувати у Департаменту реєстрації Харківської міської ради (Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) (код ЄДРПОУ: 40214227, адреса: Україна, 61003, Харківська обл., місто Харків, Павлівський майдан, будинок 4, адреса для листування 61003, м. Харків, майдан Конституції, 7) інформацію, щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу товариство з обмеженою відповідальністю "Профагро" (ЄДРПОУ 34955297), а саме інформацію, яка була до державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (ПІБ керівника, ПІБ засновника, адреса, види діяльності тощо) та після державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (ПІБ керівника, ПІБ засновника, адреса, види діяльності, тощо):
1) 19.04.2007 00:00:00, 14801020000035317, ОСОБА_4 , Виконавчий комітет Харківської міської ради Виправлення помилок,
2) 26.03.2009 11:35:53, 14807770001035317, ОСОБА_4 , Виконавчий комітет Харківської міської ради Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи.
3) 26.03.2009 11:41:06, 14801050002035317, Зміна складу або інформації про засновників. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи., ОСОБА_4 , Виконавчий комітет Харківської міської ради.
4) 01.04.2009 10:25:04, 14801070003035317, Зміна видів економічної діяльності 26217394 юридичної особи. Зміни видів діяльності., ОСОБА_4 , Виконавчий комітет Харківської міської ради.
5) 23.02.2010 13:39:05, 14801070004035317, Зміна видів економічної діяльності юридичної особи. Зміни видів діяльності., ОСОБА_5 , Виконавчий комітет Харківської міської ради
6) 10.02.2011 11:04:48, 14801060005035317, Зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною особою., ОСОБА_6 , Виконавчий комітет Харківської міської ради Внесення інформації щодо відсутності юридичної особи за вказаною адресою.
7) 12.07.2011 11:48:27, 14801430006035317, ОСОБА_4 , Виконавчий комітет Харківської міської ради Підтвердження відомостей про юридичну особу,
8) 13.07.2011 16:06:01, 14801060007035317, Зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною особою., ОСОБА_4 , Виконавчий комітет Харківської міської ради Підтвердження відомостей про юридичну особу,
9) 12.06.2012 12:10:58, 14801060008035317, Зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною особою., ОСОБА_5 , Виконавчий комітет Харківської міської ради
10) 18.12.2012 11:46:48, 14801070009035317, Зміна видів економічної діяльності юридичної особи. Зміни видів діяльності., ОСОБА_5 , Виконавчий комітет Харківської міської ради Підтвердження відомостей про юридичну особу.
11) 30.05.2013 12:49:44, 14801060010035317, Зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною особою., ОСОБА_7 , Виконавчий комітет Харківської міської ради
12) 17.06.2014 11:58:38, 14801060011035317, Зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною особою., ОСОБА_8 , Харківське міське управління юстиції Підтвердження відомостей про юридичну особу,
13) 28.05.2015 12:42:40, 14801060012035317, Зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною особою., ОСОБА_5 , Харківське міське управління юстиції Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи.
14) 11.04.2016 15:02:02, 14801050013035317, Зміна місцезнаходження юридичної особи (у разі зазначення його в установчих документах)., ОСОБА_9 , Департамент реєстрації Харківської міської ради.
15) 28.12.2017 09:21:31, 14801050014035317, Зміна складу або інформації про засновників. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи., ОСОБА_10 , Комунальне підприємство "Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості" Протопопівської сільської ради 26217394.
16) 28.12.2017 09:23:12, 14801070015035317, Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо., ОСОБА_10 , Комунальне підприємство "Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості" Протопопівської сільської ради.
17) 27.06.2018 12:20:57, 14801070016035317, Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо., ОСОБА_11 , Комунальне підприємство "Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості" Протопопівської сільської ради.
18) 17.08.2018 11:48:49, 14801070017035317, Зміна складу або інформації про засновників. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи., ОСОБА_11 , Комунальне підприємство "Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості" Протопопівської сільської ради.
19) 20.08.2018 08:36:34, 14801050018035317, Зміна місцезнаходження юридичної особи (у разі зазначення його в установчих документах), ОСОБА_11 , Комунальне підприємство "Центр інвентаризації та реєстрації нерухомості" Протопопівської сільської ради.
20) 20.12.2019 10:30:50, 14801070019035317, Зміна складу або інформації про засновників. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи., ОСОБА_12 , Виконавчий комітет Мереф'янської міської ради
21) 23.12.2019 12:49:30, 14801070020035317, Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи., ОСОБА_12 , Виконавчий комітет Мереф'янської міської ради Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи,
22) 01.02.2020 15:34:43, 14801050021035317, Інші зміни., Марюхніч Ж.Є. , Приватний нотаріус Марюхніч Ж.Є.
4. Витребувати у Департаменту реєстрації Харківської міської ради (Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) (код ЄДРПОУ: 40214227, адреса: Україна, 61003, Харківська обл., місто Харків, Павлівський майдан, будинок 4, адреса для листування 61003, м. Харків, майдан Конституції, 7) інформацію, щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу товариство з обмеженою відповідальністю "Профагро2007" (ЄДРПОУ 39136832), а саме інформацію, яка була до державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (ПІБ керівника, ПІБ засновника, адреса, види діяльності тощо) та після державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (ПІБ керівника, ПІБ засновника, адреса, види діяльності, тощо):
1) 14.03.2014 16:15:59, 14801020000061752, ОСОБА_4 , Харківське міське управління юстиції 26217837.
2) 08.12.2014 10:54:51, 14801070001061752, Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо., ОСОБА_5 , Харківське міське управління юстиції
3) 22.05.2015 17:42:03, 14801070002061752, Зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною особою., ОСОБА_14 , Харківське міське управління юстиції Виправлення помилок, 22.05.2015 17:44:40, 14807770003061752, ОСОБА_14 , Харківське міське управління юстиції
4) 11.04.2016 15:46:52, 14801050004061752, Зміна місцезнаходження юридичної особи (у разі зазначення його в установчих документах), ОСОБА_9 , Департамент реєстрації Харківської міської ради
5) 03.08.2016 12:51:48, 14801070005061752, Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо, ОСОБА_15 , Департамент реєстрації Харківської міської ради
6) 04.07.2018 08:58:58, 14801070006061752, Зміна видів економічної діяльності юридичної особи. Зміни видів діяльності., ОСОБА_16 , Зачепилівська селищна рада.
Департаменту реєстрації Харківської міської ради (Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) (код ЄДРПОУ: 40214227) надати витребувану інформацію Господарському суду Харківської області не пізніше ніж до 12.05.2021. У разі неможливості надати витребувану судом інформацію надати письмову обґрунтовану відмову від виконання вимог суду.
Попередити ТОВ "Профагро", ТОВ "Профагро 2007" та Департамент реєстрації Харківської міської ради (Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) про наслідки за невиконання вимог ухвали суду.
5. Відкласти розгляд заяви ТОВ "Агрії України" на "18" травня 2021 р. о(об) 14:30 м. Харків, м-н Свободи 5 Держпром 8-й під'їзд, зал № 328.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.
Копію ухвали направити ТОВ "Агрії України", ГУ ДПС у Харківській області, ТОВ "Профагро", ТОВ "Профагро 2007", АТ "Піреус Банк МКБ", розпоряднику майна, Департаменту реєстрації Харківської міської ради (Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців).
Суддя Усатий В.О.