Справа № 947/5809/21
Провадження № 1-кс/947/4739/21
Іменем України
19.04.2021 року м. Одеса
Слідча суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши скаргу ОСОБА_3 на постанову старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 від 04.09.2020 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2018 року за №12018160480002200, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
І. Суть скарги
1.1. 19.02.2021 року ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді зі скаргою, в якій просив:
(І) скасувати постанову старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 від 04.09.2020 року про закриття кримінального провадження №12018160480002200, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України;
(ІІ) направити матеріали кримінального провадження №12018160480002200 від 16.06.2018 року за ч.4 ст.190 КК України керівнику Одеської місцевої прокуратури №1 для продовження досудового розслідування.
1.2. Скарга мотивована тим, що постанова про закриття кримінального провадження є незаконною та передчасною, оскільки досудове розслідування фактично не проводилося. В матеріалах кримінального провадження міститься численна кількість вказівок від процесуального керівника, які слідчим не виконані. Жодній особі не повідомлено про підозру, не зважаючи на те, що у матеріалах провадження містяться докази, з яких вбачається, що підпис та рукописний текст на заповіті від 18.05.2016 року виконані не ОСОБА_5 , а іншою особою. Також звернув увагу, що під час досудового розслідування не була допитана експерт ОНДІСЕ ОСОБА_6 , не були виконані вказівки слідчої судді Київського районного суду м. Одеси, надані в ухвалі про скасування постанови про закриття кримінального провадження. Висновок слідчого про закінчення досудового розслідування є таким, що не ґрунтується на матеріалах справи, а оскаржувана постанова не відповідає вимогам ст.110 КПК України. Таким чином, в ході досудового розслідування допущена істотна неповнота, усунення якої потребує виконання слідчих та інших процесуальних дій, спрямованих на збирання та перевірку доказів.
ІІ. Процедура
2.1. Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 19.02.2021 року, справа №947/5809/21 передана на розгляд судді ОСОБА_7 (а.с.5).
2.2. Ухвалою слідчого судді від 23.02.2021 року скаргу, з усіма доданими до неї матеріалами, повернуто заявнику (а.с.12).
2.3. Ухвалою Одеського апеляційного суду від 19.03.2021 року ухвала слідчого судді від 23.02.2021 року скасована, призначено новий розгляд скарги в суді першої інстанції іншим слідчим суддею (а.с.87, 88).
2.4.Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 12.04.2021 року, справа №947/5809/21 передана на розгляд судді ОСОБА_1 (а.с.98).
2.5. Ухвалою слідчої судді від 12.04.2021 року відкрито провадження за скаргою (а.с.99).
2.6. Під час розгляду скарги повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України.
ІІІ. Позиції учасників кримінального провадження
3.1. Учасники кримінального провадження, будучи своєчасно та належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду скарги, у судове засідання не з'явилися. Потерпілий та його представник звернулися із заявами про підтримання скарги та її розгляд за їх відсутності (а.с.102, 104). Слідчий причини неявки не повідомив.
3.2. Враховуючи строк розгляду скарги, визначений частиною другою статті 306 КПК України, а також зважаючи на те, що у відповідності до частини третьої статті 306 КПК України відсутність слідчого не є перешкодою для розгляду скарги, слідча суддя дійшла висновку про можливість розгляду скарги у відсутність учасників кримінального провадження.
ІV. Кримінальне процесуальне законодавство (КПК України)
Стаття 2. Завдання кримінального провадження
Завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Стаття 9. Законність
[…] 2. Слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Стаття 38. Орган досудового розслідування
[…] 4. Орган досудового розслідування зобов'язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Стаття 40. Слідчий органу досудового розслідування
[…] 2. Слідчий уповноважений:
[…] 8) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу.
Стаття 91. Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні
1. У кримінальному провадженні підлягають доказуванню:
1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);
2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;
3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;
4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;
5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;
6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;
7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.
2. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Стаття 219. Строки досудового розслідування
1. Строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
2. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
[…] 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Стаття 294. Загальні положення продовження строку досудового розслідування
1. Якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
[…] 4. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Стаття 295-1. Порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею
1. У випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Стаття 284. Закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи
1. Кримінальне провадження закривається в разі, якщо:
[…] 10) […] Слідчий, дізнавач, прокурор зобов'язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.
Стаття 303. Рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, та право на оскарження
[…] 3) рішення слідчого, дізнавача про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником.
Стаття 307. Рішення слідчого судді за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування
[…] 2. Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про:
1) скасування рішення слідчого, дізнавача чи прокурора; […]
4) відмову у задоволенні скарги.
V. Оцінка та висновки слідчої судді
5.1. Дослідивши матеріали скарги та кримінального провадження №12018160480002200, слідча суддя дійшла такого висновку.
5.2. Як вбачається з наданих матеріалів, 16.06.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №12018160480002200 внесені відомості, за змістом яких до Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_8 , відповідно до якої 08.02.2018 року невстановлені особи шляхом обману заволоділи нерухомим майном, яке на праві приватної власності належало ОСОБА_5 , яка ІНФОРМАЦІЯ_1 померла, а саме: квартирою АДРЕСА_1 , та квартирою АДРЕСА_2 , де був зареєстрований її син - ОСОБА_9 (а.с.1).
5.3. 02.06.2020 року представником потерпілого ОСОБА_3 - ОСОБА_10 старшому слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 подано клопотання про проведення слідчих дій, а саме допитати в якості свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також допитати потерпілого ОСОБА_3 (а.с.160-167).
5.4. Постановою старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 від 04.06.2020 року у задоволенні клопотання представника потерпілого ОСОБА_3 - ОСОБА_10 відмовлено (а.с.178).
5.5. 16.06.2020 року постановою старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 16.06.2018 року за №12018160480002200, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, у зв'язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення (а.с.183-185).
5.6. 04.08.2020 року ухвалою слідчої судді Київського районного суду м. Одеси постанова старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 від 16.06.2020 року про закриття кримінального провадження №12018160480002200 від 16.06.2018 року скасована (б/н).
5.7. 04.09.2020 року постановою старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 16.06.2018 року за №12018160480002200, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, закрито на підставі абз.2 п.10 ч.1 ст.284 КПК України, у зв'язку з закінченням строку досудового розслідування, визначеного ст.219 КПК України (б/н).
5.8. При розгляді скарг на рішення про закриття кримінального провадження слідчий суддя має з'ясувати як дотримання процесуального порядку закриття кримінального провадження, процесуального оформлення такого рішення, так і підстав його закриття, зокрема з'ясувати дотримання вимог щодо всебічності та повноти дослідження усіх обставин, які підлягають з'ясуванню. Такий висновок відповідає роз'ясненням, наведеним у п. 3 Узагальнення ВССУ про практику розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування від 12.01.2017 року за № 9-49/0/4-17.
5.9. Надаючи оцінку підставам закриття кримінального провадження, слідча суддя виходить з такого.
5.10. Як вбачається з Витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні №12018160480002200, датою внесення відомостей про кримінальне правопорушення, з якого відповідно до ч.1 ст.364 КПК України почався строк досудового розслідування, є 16.06.2018 року (а.с.1).
5.11. Враховуючи, що у вказаному кримінальному провадженні про підозру жодній особі не повідомлялось, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, віднесеному відповідно до положень п.2 ч.1 ст.219 КПК України до категорії особливо тяжкого злочину, становить вісімнадцять місяців.
5.12. Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 27.11.2019 року задоволено клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018160480002200 від 16.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, до шести місяців, тобто до 16.06.2020 року (а.с.144, 145).
5.13. Відомостей про продовження строку досудового розслідування після 16.06.2020 року або про зупинення кримінального провадження матеріали кримінального провадження №12018160480002200 не містять.
5.14. Частина 3 статті 219 КПК України передбачає два виключні випадки, коли строк не включається у строки досудового розслідування, а саме: (1) строк зупинення кримінального провадження та (2) строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження.
5.15. При цьому, положеннями КПК України не встановлено інших випадків, за яких строк не включається у строки досудового розслідування, передбачені статтею 219 КПК України, зокрема, й випадки закриття кримінального провадження з подальшим його скасуванням.
5.16. За таких обставин, враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018160480002200 від 16.06.2018 року закінчився 16.06.2020 року, з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні слідчий у відповідності до вимог ст.295-1 КПК України до слідчого судді не звертався, а також заважаючи на те, що слідчі (розшукові) дії не можуть проводитися після закінчення строку досудового розслідування, який відповідно до частини 5 статті 294 КПК України поновленню не підлягає, слідча суддя дійшла висновку про те, що будь-які правові підстави для задоволення скарги відсутні.
5.17.Прецедентна практика Європейського суду з прав людини вказує на те, що пункт 1 статті 6 Конвенції зобов'язує суди давати мотивування своїх рішень, проте це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент.
5.18. Слідча суддя вважає можливим не давати оцінку іншим доводам скарги ОСОБА_3 , оскільки вони на висновки не впливають.
Керуючись ст.ст.2, 9, 38, 91, 10, 214, 284, 303-307, 309 КПК України, -
1. Скаргу ОСОБА_3 на постанову старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 від 04.09.2020 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2018 року за №12018160480002200, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - залишити без задоволення.
2. Копії постанови надіслати для відома учасникам кримінального провадження.
Апеляційна скарга може бути подана безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідча суддя ОСОБА_1