Ñïðàâà ¹ 947/20728/20
Ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/947/4790/21
ÓÕÂÀËÀ
²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
14.04.2021 ðîêó
Ñë³ä÷èé ñóääÿ Êè¿âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Îäåñè ÎÑÎÁÀ_1 , ïðè ñåêðåòàð³ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , çà ó÷àñòþ ñë³ä÷îãî ÎÑÎÁÀ_3 , ïðåäñòàâíèêà âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_4 - àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 òà ïðåäñòàâíèêà âëàñíèê³â ìàéíà ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 - àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_8 , ðîçãëÿíóâøè ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â ì. Îäåñ³ êëîïîòàííÿ ñë³ä÷îãî ÑÓ ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ïðèìîðñüêî¿ îêðóæíî¿ ïðîêóðàòóðè ì.Îäåñè ÎÑÎÁÀ_9 ïðî àðåøò ìàéíà â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12015160480004266 â³ä 20.08.2015 çà îçíàêàìè ñêëàä³â êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 146, ÷. 2 ñò. 187, ÷. 4 ñò. 189, ÷. 3 ñò. 190, ÷. 4 ñò. 190, ÷ 5ñò. 27, ÷. 3 ñò. 190, ÷. 5 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 190, ÷. 1 ñò. 205-1, ÷. 2 ñò. 209, ÷. 2 ñò. 28, ÷. 4 ñò. 358, 3 ñò. 358, ÷. 3 ñò. 365-2 ÊÊ Óêðà¿íè
ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ:
ßê âáà÷àºòüñÿ ç êëîïîòàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ÑÓ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12015160480004266 â³ä 20.08.2015 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 146, ÷. 2 ñò. 187 ÷. 4 ñò. 190, ÷. 5 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 190, ÷. 5 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 190, ÷. 1 ñò. 205-1, ÷. 2 ñò. 209, ÷.÷. 3, 4 ñò. 358, ÷. 3 ñò. 365-2 ÊÊ Óêðà¿íè, çà ôàêòàìè çàâîëîä³ííÿ íåâñòàíîâëåíîþ ãðóïîþ îñ³á îá'ºêòàìè íåðóõîìîãî ìàéíà îäèíîêèõ, áåçð³äíèõ îñ³á, â òîìó ÷èñë³ îá'ºêòàìè êàòåãî𳿠â³äìåðëî¿ ñïàäùèíè.
Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 òà ³íø³ îñîáè ó íåâñòàíîâëåíèé äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ÷àñ òà ì³ñö³ âñòóïèëè â ïîïåðåäíþ çìîâó ì³æ ñîáîþ ç ìåòîþ â÷èíåííÿ çëî÷èí³â ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_13 , ÿê³ ïîëÿãàëè ó â÷èíåíí³ ðîçá³éíîãî íàïàäó, éîãî âèêðàäåíí³ ç ïîäàëüøèì ïîçáàâëåííÿì âîë³, à òàêîæ âèìàãàíí³ ïåðåäà÷³ ðîçïèñêè, íàïèñàíî¿ ÎÑÎÁÀ_14 , ïðî îòðèìàííÿ ó ïîòåðï³ëîãî ãðîøîâèõ êîøò³â â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³.
Òàê, 31.08.2015 áëèçüêî 20:00 ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 òà ³íø³ îñîáè, êîæåí ç ÿêèõ ä³ÿâ â³äïîâ³äíî âèçíà÷åíèõ ó ñï³ëüíîìó çëî÷èííîìó óìèñë³ ðîëåé, ïðèáóëè íà àâòîìîá³ë³ ìàðêè «BMW» ÷îðíîãî êîëüîðó, ç äåðæàâíèì íîìåðíèì çíàêîì ÍÎÌÅÐ_1 , âëàñíèêîì ÿêîãî º ÎÑÎÁÀ_15 - áàòüêî ÎÑÎÁÀ_16 , íà âóë. Ëüâà Òîëñòîãî êóò âóë. Íîâîñåëüñüêîãî â ì. Îäåñ³ òà ïî÷àëè ÷åêàòè ïîÿâè ÎÑÎÁÀ_13 .
ϳñëÿ ïðèáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_13 ïðèáëèçíî î 20:05 äî âêàçàíî¿ àäðåñè, ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_11 òà ³íø³ íåâñòàíîâëåí³ îñîáè, ä³þ÷è óìèñíî, ç êîðèñëèâèì ìîòèâîì, íåñïîä³âàíî âèéøîâøè ³ç àâòîìîá³ëþ, ï³äá³ãëè äî ÎÑÎÁÀ_13 òà ç ìåòîþ çä³éñíåííÿ ðîçá³éíîãî íàïàäó òà éîãî âèêðàäåííÿ ïî÷àëè çàâäàâàòè îñòàííüîìó ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ, ÿê³ âèðàçèëèñü ó íàíåñåíí³ ÷èñëåííèõ óäàð³â ðóêàìè òà íîãàìè ïî âñüîìó ò³ëó.
Ïîäîëàâøè ñóïðîòèâ ÎÑÎÁÀ_13 , øëÿõîì ïîãðîçè çàñòîñóâàííÿ ïðåäìåòó, ççîâí³ ñõîæîãî íà ï³ñòîëåò, òà ä³þ÷è â³äïîâ³äíî äî ðîçïîä³ëåíèõ ðîëåé, ÎÑÎÁÀ_12 , ï³ñëÿ ñõîâó ï³ñòîëåòó çà ïîÿñ øòàí³â, ïî÷àâ óòðèìóâàòè ÎÑÎÁÀ_13 , îáõîïèâøè éîãî òóëóá ççàäó, à ÎÑÎÁÀ_11 , ä³þ÷è ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, íàí³ñ ðóêàìè äåê³ëüêà óäàð³â â îáëè÷÷ÿ ÎÑÎÁÀ_13 òà óìèñíî çàâîëîä³â éîãî ñóìêîþ ÷îðíîãî êîëüîðó, â ÿê³é çíàõîäèëèñü îñîáèñò³ ðå÷³, äîêóìåíòè, à òàêîæ ìàòåð³àëüí³ ö³ííîñò³, íàëåæí³ ïîòåðï³ëîìó, ó òîìó ÷èñë³: ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 300 äîëàð³â ÑØÀ (ÿê³ çã³äíî ç êóðñîì ÍÁÓ íà 31.08.2015 ñòàíîâèòü - 6729 ãðèâåí); ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 1000 ãðèâåíü; îêóëÿðè ìàðêè «RAY-BAN», âàðò³ñòþ 10000 ãðèâåíü; ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè íà ³ì'ÿ ÎÑÎÁÀ_13 ; ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí íà ³ì'ÿ ÎÑÎÁÀ_13 ; ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ íà ³ì'ÿ ÎÑÎÁÀ_13 ; òåõí³÷íèé ïàñïîðò íà àâòîìîá³ëü ìàðêè «Toyota Land Cruiser».
Òèì ÷àñîì, ÎÑÎÁÀ_10 , ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 òà ³íøèìè îñîáàìè, â³äïîâ³äíî äî ðîçïîä³ëåíèõ ðîëåé, ïåðåáóâàþ÷è ç ³íøî¿ ñòîðîíè â³ä ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_13 , íàí³ñ éîìó ðóêàìè äåê³ëüêà óäàð³â â îáëàñòü îáëè÷÷ÿ òà ðèâêîì âèõîïèâ ç ïðàâî¿ ðóêè ÎÑÎÁÀ_13 ìîá³ëüíèé òåëåôîí ìàðêè «Iphone 5», ÷îðíîãî êîëüîðó, âàðò³ñòþ 6000 ãðèâåíü, ïîêëàâøè éîãî äî ïðàâî¿ êèøåí³ ñâî¿õ øîðò³â.
Íàäàë³ ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_11 òà ³íø³ îñîáè ñõîïèëè ÎÑÎÁÀ_13 çà ðóêè òà çà íîãè, ïðèìóñîâî ïîêëàëè îñòàííüîãî äî áàãàæíèêà àâòîìîá³ëÿ ìàðêè «BÌW» ÷îðíîãî êîëüîðó, ç äåðæàâíèì íîìåðíèì çíàêîì ÍÎÌÅÐ_1 , òà ïðîòè âîë³ ïîòåðï³ëîãî, ÿêèé íå áàæàâ çíàõîäèòèñü ó âêàçàíîìó ì³ñö³, ïî÷àëè óòðèìóâàòè îñòàííüîãî ó áàãàæíîìó â³ää³ëåíí³ çàçíà÷åíîãî àâòîìîá³ëÿ, ÷èì ó òàêèé ñïîñ³á íåçàêîííî ïîçáàâèëè éîãî âîë³.
Äàë³, ïðîäîâæóþ÷è ñâî¿ çëî÷èíí³ ä³¿, ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 òà ³íø³ îñîáè íà âêàçàíîìó àâòîìîá³ë³ ï³ä êåðóâàííÿì ÎÑÎÁÀ_12 , òîãî æ äíÿ, ïðèáëèçíî î 21:00, ïðèâåçëè ÎÑÎÁÀ_13 íà òåðèòîð³þ âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêî¿ áàçè çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , äå ïîì³ñòèëè ïîòåðï³ëîãî äî íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ-áîêñó òà ïî÷àëè éîãî òàì óòðèìóâàòè ïðîòè éîãî âîë³, ïîçáàâèâøè ìîæëèâîñò³ â³ëüíî çàëèøèòè âêàçàíå ì³ñöå, ÷èì ïîçáàâèëè éîãî âîë³ ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó, òîáòî ó ïåð³îä ç 21:00 31.08.2015 äî 01:00 01.09.2015.
Ó õîä³ íåçàêîííîãî óòðèìàííÿ ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_13 ó âêàçàíîìó áîêñ³, 31.08.2015 ó ïåð³îä ç 21:00 äî 24:00, ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 òà ³íø³ îñîáè, ÿê³ ä³ÿëè çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ì³æ ñîáîþ, íåçàêîííî âèìàãàëè â³ä ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_13 ïåðåäàòè ¿ì ðîçïèñêó ïðî îòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_14 â³ä ïîòåðï³ëîãî ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 23 000 äîëàð³â ÑØÀ òà ïðàâîâñòàíîâëþþ÷³ äîêóìåíòè íà íåðóõîìå ìàéíî, îäíî÷àñíî íàíîñÿ÷è ðóêàìè òà çàçäàëåã³äü çàãîòîâëåíèìè ïðåäìåòàìè - ìåòàëåâèìè ïðóòàìè ÷èñëåíí³ óäàðè ïî âñüîìó ò³ëó ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_13 , à òàêîæ ïîãðîæóþ÷è âáèâñòâîì øëÿõîì ïðèêëàäàííÿ äî éîãî ãîëîâè ïðåäìåòó, ñõîæîãî íà ï³ñòîëåò.
Ó ðåçóëüòàò³ íàíåñåíèõ ÷èñëåííèõ óäàð³â ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 òà ³íøèìè îñîáàìè, ïîòåðï³ëîìó ÎÑÎÁÀ_13 ñïðè÷èíåíî ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ ó âèãëÿä³ çàêðèòèõ ïåðåëîì³â ïîïåðå÷íèõ â³äðîñòê³â 2-4 ïîïåðåêîâèõ õðåáö³â çë³âà, çàá³éí³ ðàíè ãîëîâè, ï³äøê³ðí³ ãåìàòîìè âåðõíüî¿ ãóáè, çàäíüî¿ ïîâåðõí³ òóëóáà òà ñòåãîí, ùî çã³äíî ç ïðàâèëàìè ñóäîâî-ìåäè÷íîãî âèçíà÷åííÿ ñòóïåíÿ òÿæêîñò³ ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü, çàòâåðäæåíèõ Íàêàçîì ¹ 6 ÌÎÇ Óêðà¿íè â³ä 17.01.1995, â³äíîñèòüñÿ äî êàòåãî𳿠ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü ñåðåäíüî¿ òÿæêîñò³.
Íàäàë³ ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , òà ³íø³ îñîáè, ïðîäîâæóþ÷è íåçàêîííå âèìàãàííÿ, äîñÿãíóëè ñâ ìåòè, òà îòðèìàëè â³ä ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_13 ðîçïèñêó ïðî îòðèìàííÿ ó íüîãî ãðîøîâèõ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_14 ó ðîçì³ð³ 23 000 äîëàð³â ÑØÀ, ï³ñëÿ ÷îãî ïðèáëèçíî î 01:00 01.09.2015 âèâåçëè éîãî íà àâòîìîá³ë³ ìàðêè «BÌW» ÷îðíîãî êîëüîðó, ç äåðæàâíèì íîìåðíèì çíàêîì ÍÎÌÅÐ_1 , äî öåíòðó ì³ñòà Îäåñè, äå çàëèøèëè îñòàííüîãî.
Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 òà ³íø³ îñîáè, ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ì³æ ñîáîþ, êåðóþ÷èñü êîðèñëèâèì ìîòèâîì òà ç ìåòîþ îñîáèñòîãî çáàãà÷åííÿ, â÷èíèëè ðîçá³éíèé íàïàä íà ÎÑÎÁÀ_13 , ñïðè÷èíèâøè ìàéíîâó øêîäó íà çàãàëüíó ñóìó 23 729 ãðèâåíü, çä³éñíèëè éîãî âèêðàäåííÿ ç ïîäàëüøèì ïîçáàâëåííÿ âîë³ ó ïåð³îä ç 21:00 31.08.2015 äî 01:00 01.09.2015, à òàêîæ âèìàãàííÿ ïåðåäà÷³ ¿ì äîêóìåíòó, ÿêèé áîðæíèê âèäຠêðåäèòîðó çà äîãîâîðîì ïîçèêè, ï³äòâåðäæóþ÷è ÿê éîãî óêëàäåííÿ, òàê ³ óìîâè, à òàêîæ çàñâ³ä÷óþ÷è îòðèìàííÿ ïåâíî¿ ãðîøîâî¿ ñóìè, âíàñë³äîê ÷îãî îòðèìàëè ÷óæå ïðàâî íà ìàéíî - ðîçïèñêè ïðî îòðèìàííÿ ó íüîãî ãðîøîâèõ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_14 ó ðîçì³ð³ 23 000 äîëàð³â ÑØÀ(çã³äíî ç êóðñîì ÍÁÓ íà 31.08.2015 ñòàíîâèòü - 487 264 ãðí), ùî óíåìîæëèâèëî ó ïîäàëüøîìó îòðèìàòè àáî ñòÿãíóòè âêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè, ÷èì çàâäàíî ïîòåðï³ëîìó ÎÑÎÁÀ_13 ìàòåð³àëüíó øêîäó â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³.
Êð³ì òîãî, ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ïðîòÿãîì òðàâíÿ 2016 ðîêó - ëèñòîïàäà 2018 ðîêó (á³ëüø òî÷íà äàòà äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì íå âñòàíîâëåíà) ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 òà ³íø³ íåâñòàíîâëåí³ ñë³äñòâîì îñîáè, ïåðåáóâàþ÷è íà òåðèòî𳿠ì. Îäåñè (òî÷íå ì³ñöå äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì íå âñòàíîâëåíî), ïðè íåâñòàíîâëåíèõ îáñòàâèíàõ, ç ìåòîþ íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ, ó ð³çíèé ïåð³îä ÷àñó, âñòóïèëè ó ïîïåðåäíþ çìîâó ì³æ ñîáîþ, íàïðàâëåíó íà çàâîëîä³ííÿ øëÿõîì îáìàíó ÷óæèì ìàéíîì, ðîçðîáèâøè ïðè öüîìó ñï³ëüíèé çëî÷èííèé ïëàí ç ðîçïîä³ëîì ðîëåé êîæíîãî ³ç ó÷àñíèê³â.
Çã³äíî ç ðîçðîáëåíèì ñï³ëüíèì çëî÷èííèì ïëàíîì, ðîçóì³þ÷è ñóñï³ëüíî-íåáåçïå÷íèé õàðàêòåð ñâî¿õ ä³ÿíü òà áàæàþ÷è ¿õ íàñòàííÿ, ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_17 òà ³íø³ íåâñòàíîâëåí³ ñë³äñòâîì îñîáè, âèêîðèñòîâóþ÷è çàçäàëåã³äü ï³äðîáëåí³ ïðàâîâñòàíîâëþþ÷³ äîêóìåíòè íà êîíêðåòí³ îá'ºêòè íåðóõîìîãî ìàéíà, çîêðåìà ò³, ÿê³ çíàõîäèëèñü â ³ïîòåêàõ áàíê³â, à òàêîæ íåæèëèõ ïðèì³ùåíü, ùî íàëåæàëè òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ ì³ñòà Îäåñè, íåçàêîííî îòðèìàëè ïðàâî âëàñíîñò³ íà íèõ, ÿê³ íàäàë³ ç âèêîðèñòàííÿì ðåêâ³çèò³â ô³êòèâíîãî ÒΠ«Áë³ö 2011» (êîä ªÄÐÏÎÓ 37681018), ó ÿêîãî íå â³äêðèòî æîäíîãî áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó, ïåðåðåºñòðóâàëè ïðàâî âëàñíîñò³ íà íüîãî, òèì ñàìèì ôàêòè÷íî ëåãàë³çóâàëè ¿õ.
Äëÿ ìàñêóâàííÿ ñâ íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³ âêàçàíà ãðóïà îñ³á, ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ì³æ ñîáîþ, ó ð³çíèé ÷àñ ç òðàâíÿ 2016 ðîêó äî ëèïíÿ 2018 ðîêó áåçïîñåðåäíüî àáî ÷åðåç íåâñòàíîâëåíèõ ó õîä³ ðîçñë³äóâàííÿ îñ³á, ï³äøóêàëà ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_18 òà ³íøèõ íåâñòàíîâëåíèõ îñ³á, ÿêèì çàïðîïîíóâàëè çà ãðîøîâó âèíàãîðîäó âèñòóïèòè ÿê ï³äñòàâí³ îñîáè «âêëåéêè» äëÿ çàâîëîä³ííÿ øàõðàéñüêèì øëÿõîì îá'ºêòàìè íåðóõîìîãî ìàéíà ç ïîäàëüøîþ ¿õ ëåãàë³çàö³ºþ.
Ðîëü ï³äñòàâíèõ îñ³á «âêëåéîê» ïîëÿãàëà ó òîìó, ùî îñòàíí³ ³ç âèêîðèñòàííÿì çàçäàëåã³äü ï³äðîáëåíèõ ïàñïîðò³â ãðîìàäÿí Óêðà¿íè, âèäàíèõ íà ³ì'ÿ ³íøèõ îñ³á, ó ÿêèõ áóëè âêëåºí³ ¿õ ôîòîêàðòêè, ââåëè â îìàíó îñ³á, óïîâíîâàæåíèõ íà çä³éñíåííÿ ðåºñòðàö³éíèõ ä³é â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü» òà ³íøèõ îñ³á, âèñòóïèâøè â ðîë³ îñîáè, ùî ìຠâ³äïîâ³äí³ ìàéíîâ³ ïðàâà äî òàêîãî îá'ºêòó íåðóõîìîñò³.
Íàäàë³, îòðèìàâøè íåçàêîííî ïðàâî âëàñíîñò³ íà â³äïîâ³äí³ îá'ºêòè íåðóõîìîñò³, ç ìåòîþ ïðèõîâóâàííÿ òà ìàñêóâàííÿ ¿õ ñïðàâæíüîãî íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ, ï³äñòàâí³ îñîáè «âêëåéêè», çîêðåìà ÎÑÎÁÀ_21 , ÿêèé ä³ÿâ ï³ä àíêåòíèìè òà ïàñïîðòíèìè äàíèìè â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_22 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÿêèé ä³ÿâ ï³ä àíêåòíèìè òà ïàñïîðòíèìè äàíèìè â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_23 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÿêèé ä³ÿâ ï³ä àíêåòíèìè òà ïàñïîðòíèìè äàíèìè â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_24 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÿêèé ä³ÿâ ï³ä àíêåòíèìè òà ïàñïîðòíèìè äàíèìè â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_25 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , íåâñòàíîâëåíà îñîáà, ÿêà ä³ÿëà ï³ä àíêåòíèìè òà ïàñïîðòíèìè äàíèìè â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_26 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 , øëÿõîì óêëàäàííÿ ô³êòèâíèõ ïðàâî÷èí³â ç ÎÑÎÁÀ_17 ïåðåîôîðìèëè ïðàâî âëàñíîñò³ íà íèõ çà ô³êòèâíèì ÒΠ«Áë³ö 2011» (êîä ªÄÐÏÎÓ 37681018) äëÿ îòðèìàííÿ ìîæëèâîñò³ ïîäàëüøîãî ¿õ ïðîäàæó äîáðîñîâ³ñíèì íàáóâà÷àì (ïîêóïöÿì).
Âñüîãî ó ïåð³îä ç ëèïíÿ 2016 ðîêó äî ëèñòîïàäó 2018 ðîêó çà ó÷àñò³ äèðåêòîðà ÒΠ«Áë³ö 2011» (êîä ªÄÐÏÎÓ 37681018) ÎÑÎÁÀ_17 óêàçàíà ãðóïà îñ³á ó ñêëàä³ ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 òà ³íøèõ íåâñòàíîâëåíèõ ñë³äñòâîì îñ³á, íåçàêîííî çàâîëîä³ëà 12 îá'ºêòàìè íåðóõîìîñò³, ðîçòàøîâàíèìè çà íàñòóïíèìè àäðåñàìè: ÀÄÐÅÑÀ_2 ; ÀÄÐÅÑÀ_3 ; ÀÄÐÅÑÀ_4 ; ÀÄÐÅÑÀ_5 ; ÀÄÐÅÑÀ_6 ; ÀÄÐÅÑÀ_7 ; ÀÄÐÅÑÀ_8 ; íåæèëå ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëó ó áóäèíêó ÀÄÐÅÑÀ_9 ; íåæèëå ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëó ó áóäèíêó ÀÄÐÅÑÀ_10 ; íåæèëå ïðèì³ùåííÿ ² ïîâåðõó ó áóäèíêó ÀÄÐÅÑÀ_11 ; íåæèëå ïðèì³ùåííÿ ² ïîâåðõó ó áóäèíêó ÀÄÐÅÑÀ_12 ; íåæèëå ïðèì³ùåííÿ ² ïîâåðõó ó áóäèíêó ÀÄÐÅÑÀ_13 , ÿê³ ó ïîäàëüøîìó ëåãàë³çóâàëà, øëÿõîì â÷èíåííÿ ïðàâî÷èí³â ç íèìè òà ðåºñòðàö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ çà ÒΠ«Áë³ö 2011», ÷èì ñïðè÷èíåíî çáèòê³â ïîòåðï³ëèì íà çàãàëüíó ñóìó 14 800 497 ãðí.
Ó çâ'ÿçêó ³ç îòðèìàííÿì äîñòàòí³õ ï³äñòàâ, ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_11 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 146, ÷. 2 ñò. 187, ÷. 4ñò. 189, ÷. 3 ñò. 190, ÷. 4 ñò. 190, ÷. 5 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 190, ÷. 5 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 190,
÷. 1 ñò. 205-1, ÷. 2 ñò. 209, ÷. 2 ñò. 28, ÷. 4 ñò. 358, ÷. 3 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè.
Îêð³ì òîãî, â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóëî âñòàíîâëåíî, ùî âêàçàíà ãðóïà îñ³á, ìîæëèâî ïðè÷åòíà äî íåçàêîííîãî çàâîëîä³ííÿ, íàñòóïíèìè îá'ºêòàìè íåðóõîìîñò³:
1)ÀÄÐÅÑÀ_14 (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá'ºêòó íåðóõîìîãî ìàéíà 1438689851101).
Âêàçàíèé îá'ºêò íåðóõîìîñò³ íàëåæàâ ÎÑÎÁÀ_27 íà ï³äñòàâ³ ñâ³äîöòâà ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà êâàðòèðó ¹ 6788 â³ä 25.01.1999.
Ó òîé æå ÷àñ, äåðæàâíèì ðåºñòðàòîðîì ÊÏ «Ðåºñòðàö³éíà ñëóæáà Îäåñüêî¿ îáëàñò³» ÎÑÎÁÀ_4 12.10.2018 íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ¹2001-013Ö â³ä 17.04.2001, óêëàäåíîãî íà Îäåñüê³é óí³âåðñàëüí³é á³ðæ³ «Â³òÿçü» çà ÎÑÎÁÀ_26 .
Íàäàë³, ÎÑÎÁÀ_26 12.10.2018 âêàçàíèé îá'ºêò íåðóõîìîñò³ íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 12.10.2018, ïîñâ³ä÷åíîãî ïðèâàòíèì íîòàð³óñîì Îäåñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó ÎÑÎÁÀ_28 çà ÎÑÎÁÀ_29 .
2)ÀÄÐÅÑÀ_15 (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá'ºêòó íåðóõîìîãî ìàéíà 1186585951000).
Âêàçàíèé îá'ºêò íåðóõîìîñò³ íàëåæàâ íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_30 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 íà ï³äñòàâ³ ñâ³äîöòâà ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ â³ä 27.11.1996.
Ó òîé æå ÷àñ, äåðæàâíèì ðåºñòðàòîðîì ÊÏ «Ðåºñòðàö³éíà ñëóæáà Îäåñüêî¿ îáëàñò³» ÎÑÎÁÀ_4 11.12.2017 íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ¹2000-083Ö â³ä 11.12.2000, óêëàäåíîãî íà Îäåñüê³é óí³âåðñàëüí³é á³ðæ³ «Â³òÿçü» çà ÎÑÎÁÀ_26 .
Íàäàë³, ÎÑÎÁÀ_26 12.10.2018 âêàçàíèé îá'ºêò íåðóõîìîñò³ íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó, ïîñâ³ä÷åíîãî ïðèâàòíèì íîòàð³óñîì Îäåñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó ÎÑÎÁÀ_28 çà ÎÑÎÁÀ_29 .
Òàêîæ, ÎÑÎÁÀ_4 , ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³ äåðæàâíîãî ðåºñòðàòîðà êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ðåºñòðàö³éíà ñëóæáà Îäåñüêî¿ îáëàñò³» (êîä ªÄÐÏÎÓ 41395911) íà ï³äñòàâ³ ï³äðîáëåíîãî ëèñòà ÏÀÒ «Äåëüòà Áàíê» â³ä 15.10.2015, ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïî ñêàñóâàííþ îáòÿæåííÿ (àðåøòó) íåðóõîìîãî ìàéíà, ÿêîìó â àâòîìàòèçîâàí³é ñèñòåì³ Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî ïðèñâîºíî ¹ 25772670 òà ¹ 25772887, ç ãðóáèì ïîðóøåííÿì Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü», ÿêèì ñêàñóâàâ îáòÿæåííÿ çà ¹ 7881958 â³ä 09.09.2008 òà ïðî ³ïîòåêó ¹ 7882694 â³ä 09.09.2008, ïðî ùî íå áóëî â³äîìî ÏÀÒ «Äåëüòà Áàíê».
Ñâî¿ìè íàâìèñíèìè ä³ÿìè äåðæàâíèé ðåºñòðàòîð ÎÑÎÁÀ_4 áåçï³äñòàâíî ïîçáàâèâ ÏÀÒ «Äåëüòà áàíê» çä³éñíèòè ñòÿãíåííÿ íà êâàðòèðó ÀÄÐÅÑÀ_16 , íà ñâîþ êîðèñòü.
Êð³ì òîãî, ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³ä îïåðàòîð³â ìîá³ëüíîãî çâ'ÿçêó íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè îòðèìàíî åëåêòðîííó (öèôðîâó) ³íôîðìàö³þ, ÿêà ì³ñòÿòü ó ñîá³ äåòàëüí³ â³äîìîñò³ ïðî âèêîðèñòàííÿ îñîáàìè, ÿê³ ìàþòü â³äíîøåííÿ äî îðãàí³çàö³¿ çëî÷èííî¿ ñõåìè òà â÷èíåííÿ çëî÷èí³â, íîìåð³â ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â òà ìîá³ëüíèõ òåðì³íàë³â. Àíàë³çîì ³íôîðìàö³¿ ùîäî íîìåðó ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó, ÿêèé âèêîðèñòîâóâàâ ÎÑÎÁÀ_4 , ï³äòâåðäæåíî ôàêòè âçàºìîçâ'ÿçêó îñòàííüîãî ç ³íøèìè îñîáàìè, ùî ìàþòü ïðÿìå â³äíîøåííÿ äî îðãàí³çàö³¿ òà ñàìîãî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ó òîìó ÷èñë³ ï³äòâåðäæåííÿ ôàêòó âçàºìî䳿 ç ³íøèìè îðãàí³çàòîðàìè çëî÷èíó, ÿê â ìîìåíò ãîòóâàííÿ (îðãàí³çàö³¿), òàê ³ â ìîìåíò áåçïîñåðåäíüîãî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ó òîìó ÷èñë³ ïåðåáóâàííÿ â îäíîìó ì³ñö³ â ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èí³â.
Òàêèì ÷èíîì, âèëó÷åíà åëåêòðîííà (öèôðîâà) ³íôîðìàö³ÿ, ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ç³áðàíèìè äîêàçàìè ï³äòâåðäæóº ôàêòè âçàºìî䳿 òà íåîäíîðàçîâîãî çíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , à òàêîæ ³íøèõ ó÷àñíèê³â çëî÷èííî¿ ñõåìè â îäíîìó ì³ñö³ ï³ä ÷àñ â÷èíåííÿ çëî÷èí³â.
³äïîâ³äíî äî äàíèõ, îòðèìàíèõ ç ÓÑÐ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ÄÑÐ ÍÏ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 , âèêîðèñòîâóº îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ òðåòüîãî ïîâåðõó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_17 , ùî â³äïîâ³äíî äî ³íôîðìàö³¿ ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî, Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ²ïîòåê, ªäèíîãî ðåºñòðó çàáîðîí â³ä÷óæåííÿ îá'ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà ùîäî îá'ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà,íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_31 .
Òàê, 09.04.2021, íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Êè¿âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Îäåñè áóëî ïðîâåäåíî îáøóê â îô³ñíîìó ïðèì³ùåíí³, êàá³íåò³ ¹ 303 â ÿêîìó çä³éñíþº ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ÎÑÎÁÀ_4 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 , çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_17 ,â õîä³ ïðîâåäåííÿ ÿêîãî áóëî âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî:
-ìîá³ëüíèé òåëåôîí ìàðêè iPhone XS max ç S/NF2LXMABTKAM 1, ÍÎÌÅÐ_2 , ÷îðíîãî êîëüîðó;
-ðîáî÷èé ìîá³ëüíèé òåëåôîí SAMSUNG Galaxy 6 ç ìîá³ëüíèì íîìåðîì ÍÎÌÅÐ_3 ç ²ÌŲ: ÍÎÌÅÐ_4 , ²ÌŲ 2: ÍÎÌÅÐ_5 , ÷îðíîãî êîëüîðó;
-ìîíîáëîê ìàðêè Acer ÷îðíîãî êîëüîðó, S/N:DQBFXMEOO047047583000 ³ç çàðÿäíèì ïðèñòðîºì äî íüîãî
-êîï³ÿ ð³øåííÿ ÄÏ3-12ð. â³ä 03.03.2021 íà 1 àðê. òà êîï³ÿ êâàë³ô³êàö³éíîãî ñåðòèô³êàòó åêñïåðòà ÎÑÎÁÀ_32 ;
-êîï³ÿ äîâ³äêè ç àäðåñíîãî ðåºñòðó ¹385369/1 â³ä 24.03.2021 íà 1 àðê;
-êîï³ÿ ïðîåêòó òåõ. ïîä³ëó çà îá'ºêòîì ì. Îäåñà, Ôîíòàíñüêà äîðîãà, 165 íà 1 àðê.;
-êîï³ÿ âèñíîâêó ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_32 íà 2 àðê;
-êîï³ÿ âèñíîâêó ïðî ïîä³ë íà 2 ñàìîñò³éíèõ îá'ºêòà íåðóõîìîñò³ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Ôîíòàíñüêà äîðîãà, 165 íà 6 àðê. ç ïîçíà÷åíèìè íóìåðîâàíîþ ñóìîþ, à òàêîæ íà ïåðøîìó àðê. ì³ñòÿòüñÿ 5(ï'ÿòü) ìîêðèõ â³äòèñê³â ïå÷àòêè, Äåðæàâíèé ðåºñòðàòîð Âåëèêîäîëèíñüêà ñåëèùíà ðàäà Îäåñüêîãî ðàéîíó, Îäåñüêî¿ îáëàñò³.
-Ïàêåò ¹ SUD1123286 ç ìîá. òåëåôîíàìè;
-Ïàêåò ¹ EXPT0203641 ç êîï³ÿìè äîêóìåíò³â.
Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ îãëÿäó âêàçàíèõ âèëó÷åíèõ ðå÷åé òà äîêóìåíò³â âñòàíîâëåíî, ùî âîíè ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ ïîâíîãî, âñåá³÷íîãî òà íåóïåðåäæåíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òà ì³ñòÿòü â³äîìîñò³, ÿê³ ìàþòü äîêàçîâå çíà÷åííÿ, ó çâ'ÿçêó ç ÷èì, ìàþòü áóòè âèçíàí³ â ÿêîñò³ ðå÷îâèõ äîêàç³â, òà äîëó÷åí³ äî ìàòåð³àë³â âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ'ÿçêó ç ÷èì, ç ìåòîþ ïðîâåäåííÿ ïîâíîãî, âñåá³÷íîãî òà íåóïåðåäæåíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ó íàêëàäåíí³ àðåøòó íà âêàçàíå ìàéíî.
Êð³ì òîãî, â õîä³ îáóøêó âèÿâëåíî, òà âèëó÷åíî, äîêóìåíòè ÿê³ ì³ñòÿòü ³íäèâ³äóàëüíî âèçíà÷åí³ îñîáëèâîñò³, òà íà ÿêèõ ìîæëèâî ì³ñòÿòüñÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³. Òàêèì ÷èíîì, ç ìåòîþ, âñòàíîâëåííÿ âñ³õ îáñòàâèí â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à ñàìå âèÿâëåííÿ, åêñïåðòàìè/ñïåö³àë³ñòàìè ³íäèâ³äóàëüíî âèçíà÷åíèõ îñîáëèâîñòåé ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ íà âèëó÷åíèõ äîêóìåíòàõ, òà éìîâ³ðíî äîêóìåíòàõ, ùî ì³ñòÿòü çàâ³äîìî íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³, ñë³ä÷èì ³ áóëî âèëó÷åíî âèùåçàçíà÷åíó äîêóìåíòàö³þ.
Ñë³ä÷èé çâåðòàºòüñÿ ç êëîïîòàííÿì ïðî àðåøò ìàéíà, çàçíà÷àþ÷è, ùî ç ìåòîþ ñõîðîííîñò³ âèÿâëåíèõ òà âèëó÷åíèõ â õîä³ îáøóêó ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ÿê³ ìîæóòü ìàòè çíà÷åííÿ ïî êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ, âèÿâëåííÿ, ô³êñàö³¿ â³äîìîñòåé ïðî îáñòàâèíè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà â³äíîñÿòüñÿ äî îáñòàâèí, ùî ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ, íåîáõ³äíî íàêëàñòè àðåøò íà âèëó÷åí³ ðå÷³ òà äîêóìåíòè.
Ñë³ä÷èé â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íàïîëÿãàâ íà çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïîñèëàþ÷èñü íà âèêëàäåí³ â íüîìó äîâîäè.
Ïðåäñòàâíèê âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_4 - àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 òà ïðåäñòàâíèê âëàñíèê³â ìàéíà ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 - àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_8 â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàïåðå÷óâàëè ùîäî êëîïîòàííÿ ñë³ä÷îãî, âêàçàâøè íà òå, ùî êëîïîòàííÿ º íåîá'ðóíòîâàíèì.
Äîñë³äèâøè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, âèñëóõàâøè äóìêó ó÷àñíèê³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî íàñòóïíîãî ïåðåêîíàííÿ.
Ïîëîæåííÿìè ñò.ñò. 2, 7 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åí³ çàâäàííÿ êðèì³íàëüíîãî ñóäî÷èíñòâà, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ, çì³ñò ³ ôîðìà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè çàãàëüíèì çàñàäàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äî ÿêèõ çîêðåìà â³äíîñÿòüñÿ: âåðõîâåíñòâî ïðàâà, íåäîòîðêàíí³ñòü ïðàâà âëàñíîñò³, çàáåçïå÷åííÿ ïðàâà íà çàõèñò, äîñòóï äî ïðàâîñóääÿ, çàáåçïå÷åííÿ ïðàâà íà îñêàðæåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü, ä³é ÷è áåçä³ÿëüíîñò³.
Îäíèì ³ç ìåòîä³â äåðæàâíî¿ ðåàêö³¿ íà ïîðóøåííÿ, ùî íîñÿòü êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèé õàðàêòåð, º çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ âèñòóïàþòü âàæëèâèì åëåìåíòîì ìåõàí³çìó çä³éñíåííÿ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ðîçñë³äóâàíí³ çëî÷èí³â. Îäíèì ç òàêèõ çàõîä³â º àðåøò ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³.
×àñòèíîþ äðóãîþ ñò.173 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîâèíåí âðàõîâóâàòè: 1) ïðàâîâó ï³äñòàâó äëÿ àðåøòó ìàéíà; 2) ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ìàéíà ÿê äîêàçó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 1 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó); 3) íàÿâí³ñòü îá'ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, ùî ï³äïàäຠï³ä îçíàêè ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî çàêîíîì Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 3, 4 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó); 3-1) ìîæëèâ³ñòü ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 2 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó); 4) ðîçì³ð øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ÿêà îòðèìàíà þðèäè÷íîþ îñîáîþ (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 4 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó); 5) ðîçóìí³ñòü òà ñï³âðîçì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; 6) íàñë³äêè àðåøòó ìàéíà äëÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á.
Ó ñâî¿õ âèñíîâêàõ ªÑÏË íåîäíîðàçîâî íàãàäóâàâ, ùî ïåðøà òà íàéâàæëèâ³øà âèìîãà ñòàòò³ 1 Ïðîòîêîëó 1 ïîëÿãຠâ òîìó, ùî áóäü-ÿêå âòðó÷àííÿ ïóáë³÷íî¿ âëàäè â ïðàâî íà ìèðíå âîëîä³ííÿ ìàéíîì ìຠáóòè çàêîííèì: äðóãå ðå÷åííÿ ï. 1 äîçâîëÿº ïîçáàâëåííÿ âëàñíîñò³ ëèøå «íà óìîâàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì», à ï. 2 âèçíà÷àº, ùî äåðæàâè ìàþòü ïðàâî çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà êîðèñòóâàííÿì ìàéíîì øëÿõîì ââåäåííÿ â ä³þ «çàêîí³â». Á³ëüøå òîãî, âåðõîâåíñòâî ïðàâà, îäèí ç ôóíäàìåíòàëüíèõ ïðèíöèï³â äåìîêðàòè÷íîãî ñóñï³ëüñòâà, º íàñêð³çíèì ïðèíöèïîì óñ³õ ñòàòåé êîíâåíö³¿ (ð³øåííÿ ó ñïðàâàõ «Àìþð ïðîòè Ôðàíö³¿», «Êîëèøí³é êîðîëü Ãðåö³¿ òà ³íø³ ïðîòè Ãðåö³¿» òà «Ìàëàìà ïðîòè Ãðåö³¿»).
Çã³äíî ç ÷.1 ñò.170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì çëî÷èíó, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà.
Çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, â³ä÷óæåííÿ.
×àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ: 1) çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â; 2) ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿; 3) êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ àáî çàõîäó êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ùîäî þðèäè÷íî¿ îñîáè; 4) â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), ÷è ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè.
Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÷. 2 ñò. 171 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ïðî àðåøò ìàéíà ïîâèííî áóòè çàçíà÷åíî: 1) ï³äñòàâè ³ ìåòó â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó òà â³äïîâ³äíå îá'ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ àðåøòó ìàéíà; 2) ïåðåë³ê ³ âèäè ìàéíà, ùî íàëåæèòü àðåøòóâàòè; 3) äîêóìåíòè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ïðàâî âëàñíîñò³ íà ìàéíî, ùî íàëåæèòü àðåøòóâàòè, àáî êîíêðåòí³ ôàêòè ³ äîêàçè, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî âîëîä³ííÿ, êîðèñòóâàííÿ ÷è ðîçïîðÿäæåííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì, çàñóäæåíèì, òðåò³ìè îñîáàìè òàêèì ìàéíîì; 4) ðîçì³ð øêîäè, íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ÿêà îòðèìàíà þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ó ðàç³ ïîäàííÿ êëîïîòàííÿ â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè øîñòî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó.
Äî êëîïîòàííÿ òàêîæ ìàþòü áóòè äîäàí³ îðèã³íàëè àáî êîﳿ äîêóìåíò³â òà ³íøèõ ìàòåð³àë³â, ÿêèìè ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð îá'ðóíòîâóº äîâîäè êëîïîòàííÿ.
ßê âáà÷àºòüñÿ ç ïîäàíîãî êëîïîòàííÿ òà äîëó÷åíèõ â éîãî îá'ðóíòóâàííÿ ìàòåð³àë³â, ñë³ä÷èì ï³ä ÷àñ ñêëàäàííÿ êëîïîòàííÿ íå áóëî äîòðèìàíî âèìîã ÷.2 ñò.171 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ùî ïîçáàâëÿº ìîæëèâîñò³ ñë³ä÷îãî ñóääþ ðîçãëÿíóòè òàêå êëîïîòàííÿ ïî ñóò³.
Òàê, â ïîðóøåííÿ âèìîã ÷.2 ñò.171 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî ïðî àðåøò ìàéíà íàëåæíèì ÷èíîì íå îá'ðóíòîâàíî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ òà íåîáõ³äíîñò³ â 䳿 çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó âèãëÿä³ àðåøòó ìàéíà.
Çîêðåìà, çã³äíî ç íîðìàìè Ãëàâè 10 òà Ãëàâè 17 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðàâîâ³ ï³äñòàâè, ç ÿêèõ ñë³ä÷èì âíîñèòüñÿ êëîïîòàííÿ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó òà, â³äïîâ³äíî, íàêëàäàºòüñÿ àðåøò ñë³ä÷èì ñóääåþ, ìàþòü ñï³ââ³äíîñèòèñÿ ç îáñòàâèíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ.
³äïîâ³äíî äî ÷.3 ñò.170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 1 ÷àñòèíè äðóãî¿ ö³º¿ ñòàòò³, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî áóäü-ÿêî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âîíî â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì, çàçíà÷åíèì ó ñò. 98 öüîãî Êîäåêñó.
Çã³äíî ç ÷.1 ñò.98 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ðå÷îâèìè äîêàçàìè º ìàòåð³àëüí³ îá'ºêòè, ÿê³ áóëè çíàðÿääÿì â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çáåðåãëè íà ñîá³ éîãî ñë³äè àáî ì³ñòÿòü ³íø³ â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ïðåäìåòè, ùî áóëè îá'ºêòîì êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèõ ä³é, ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íø³ ðå÷³, íàáóò³ êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèì øëÿõîì àáî îòðèìàí³ þðèäè÷íîþ îñîáîþ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ.
 äàíîìó êëîïîòàíí³ ñë³ä÷èé çàçíà÷àº, ùî ç ìåòîþ ñõîðîííîñò³ âèÿâëåíèõ òà âèëó÷åíèõ â õîä³ îáøóêó ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ÿê³ ìîæóòü ìàòè çíà÷åííÿ ïî êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ, âèÿâëåííÿ, ô³êñàö³¿ â³äîìîñòåé ïðî îáñòàâèíè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà â³äíîñÿòüñÿ äî îáñòàâèí, ùî ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ, íåîáõ³äíî íàêëàñòè àðåøò íà âèëó÷åí³ ðå÷³ òà äîêóìåíòè.
Ðàçîì ç òèì, áóäü-ÿêå îá'ðóíòóâàííÿ, íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî ñë³ä÷èé ñóääÿ ì³ã áè âèð³øèòè ïèòàííÿ îá'ðóíòîâàíîñò³ âêàçàíèõ äîâîä³â ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, çîêðåìà ïåðåâ³ðèòè ôàêò â³äïîâ³äíîñò³ òàêîãî ìàéíà êàòåãî𳿠ðå÷îâèõ äîêàç³â (÷.1 ñò.98 ÊÏÊ Óêðà¿íè), äàíå êëîïîòàííÿ íå ì³ñòèòü.
Çîêðåìà, ç ïîäàíîãî êëîïîòàííÿ æîäíèì ÷èíîì íå âáà÷àºòüñÿ, ÿê³ êîíêðåòíî â³äîìîñò³ ùîäî îáñòàâèí, ÿê³ äîñë³äæóþòüñÿ â ðàìêàõ âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ì³ñòÿòü çàçíà÷åí³ ðå÷³.
Êð³ì òîãî, íàâåäåíèé ó êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî ïåðåë³ê ìàéíà, íà ÿêå íàëåæèòü íàêëàñòè àðåøò, íå ì³ñòèòü ³íäèâ³äóàëüíî-âèçíà÷åíèõ îçíàê òàêîãî ìàéíà, ùî óíåìîæëèâëþº éîãî ³äåíòèô³êàö³þ.
Òàê, êëîïîòàííÿ íå ì³ñòèòü ³íäèâ³äóàëüíî-âèçíà÷åíèõ îçíàê ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó ïàêåò³ ¹ SUD1123286 òà ³íäèâ³äóàëüíî-âèçíà÷åíèõ îçíàê êîï³é äîêóìåíò³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó ïàêåò³ ¹ EXPT020364, ùî òàêîæ óíåìîæëèâëþº ¿õ ³äåíòèô³êàö³þ.
Êð³ì òîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ñë³ä÷èì â êëîïîòàíí³ ôîðìàëüíî ïåðåë³÷åíî ï³äñòàâè àðåøòó ìàéíà, îäíàê êëîïîòàííÿ íå ì³ñòèòü â³äïîâ³äíîãî îáãðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ àðåøòó ìàéíà.
³äòàê, îñê³ëüêè çà âèíÿòêîì âèêëàäåíèõ ó äàíîìó êëîïîòàíí³ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òàêå êëîïîòàííÿ ì³ñòèòü â³äïîâ³äí³ íîðìè çàêîíîäàâñòâà, ÿêèìè ðåãëàìåíòóºòüñÿ ïîðÿäîê òà ï³äñòàâè íàêëàäåííÿ àðåøòó ìàéíà, ì³æ òèì îñòàííº íå ì³ñòèòü íàëåæíîãî îá'ðóíòóâàííÿ, ÿêå á äàâàëî ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó ïðî â³äïîâ³äí³ñòü âèëó÷åíîãî ìàéíà êàòåãî𳿠ðå÷îâèõ äîêàç³â, à òàêîæ ÿêå á ñâ³ä÷èëî ïðî íàÿâí³ñòü íåîáõ³äíîñò³ â çàáåçïå÷åíí³ éîãî çáåðåæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî ïåðåêîíàííÿ, ùî âêàçàíå êëîïîòàííÿ ï³äëÿãຠïîâåðíåííþ ïðîêóðîðó.
Êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 170-173, 309, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ:
Êëîïîòàííÿ ñë³ä÷îãî ÑÓ ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ïðèìîðñüêî¿ îêðóæíî¿ ïðîêóðàòóðè ì.Îäåñè ÎÑÎÁÀ_9 ïðî àðåøò ìàéíà â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12015160480004266 â³ä 20.08.2015 çà îçíàêàìè ñêëàä³â êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 146, ÷. 2 ñò. 187, ÷. 4 ñò. 189, ÷. 3 ñò. 190, ÷. 4 ñò. 190, ÷ 5ñò. 27, ÷. 3 ñò. 190, ÷. 5 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 190, ÷. 1 ñò. 205-1, ÷. 2 ñò. 209, ÷. 2 ñò. 28, ÷. 4 ñò. 358, 3 ñò. 358, ÷. 3 ñò. 365-2 ÊÊ Óêðà¿íè - ïîâåðíóòè ïðîêóðîðó äëÿ óñóíåííÿ íåäîë³ê³â, çàçíà÷åíèõ â ìîòèâóâàëüí³é ÷àñòèí³ óõâàëè.
Âñòàíîâèòè ñòðîê äëÿ óñóíåííÿ íåäîë³ê³â â ñ³ìäåñÿò äâ³ ãîäèíè ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ ïîâíîãî òåêñòó óõâàëè.
Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº.
Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1