Справа № 947/19458/20
Провадження № 1-кс/947/5059/21
19.04.2021 року
Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №42020160000000192 від 21.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України
Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури Одеської області надійшла інформації від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що група невстановлених осіб на території нежитлових приміщень по АДРЕСА_1 , здійснює незаконне виготовлення з мето збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв зі спирту, який незаконно транспортується з території Придністровської Молдавської Республіки.
В ході проведення подальшого досудового слідства допитані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які пояснили, що в січні 2021 року придбали за адресою АДРЕСА_1 (у ОСОБА_7 ) спиртовмісні суміші, а саме тетрапак з віскі з написом Джек Деніалс, 5 пачок цигарок Марвел, без марок акцизного податку, та дві пляшки горілки з марками акцизного податку, які видали для долучення до матеріалів кримінального провадження та які в подальшому були направлені на експертне дослідження.
В подальшому в ході проведення досудового розслідування та проведення оперативно - розшукових заходів було встановленого, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Так, 15.04.2021 року в проміжок часу з 07 год. 10 хв. до 09 год. 48 хв., в приміщенні гаражу, який прилеглий до будинку що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , було проведено обшук. Під час проведення вказаного обшуку було виявлено та в подальшому вилучено майно відповідно до переліку, зазначеному в протоколі обшуку від 15.04.2021 року.
Далі, вище перелічені речі, предмети та документи оглянуті, після чого у відповідності до ст. 98 КПК України, на підставі винесеної постанови від 15.04.2021, визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки є достатньо підстав вважати, що вони є знаряддям та об'єктом протиправних дій та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, виявити які вдасться лише за допомогою проведення додаткових слідчих дій та відповідних криміналістичних експертиз у науково - дослідних експертних установах.
Слідчий звертається з клопотанням про арешт майна, з метою забезпечення збереження вилучених в ході вищевказаного обшуку речей, оскільки зазначені об'єкти зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення речового доказу.
До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.
Відповідно до рапорту слідчого власник майна належним чином повідомлений про дату розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.
При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.
Відповідно до матеріалів клопотання, постановою слідчого від 15.04.2021 року вищевказане майно визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню.
Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.
Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №42020160000000192 від 21.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.1 ст.204 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 15.04.2021 року у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:
- коробку картонну, в якій міститься 10 пляшок з рідиною об'ємом 0,5 літри з етикеткою « Коньяк Шустоф» ;
- картонну коробку, в якій міститься 9 пляшок з рідиною об'ємом 1 літр з етикеткою «Hankey Bannister»;
- упаковку, яка містить 20 пляшок з рідиною, ємкістю 0,5 літри з етикетками «Горілка улюблена з перцем»;
- картонну коробку, в якій знаходиться тетрапаки з рідиною об'ємом 3 літри з етикеткою «Finlandia» у кількості 9 шт;
- картонну коробку, в якій знаходиться тетрапаки з рідиною у кількості 9 штук об'ємом 2 літри з етикеткою «Chivasregal» у кількості 5 шт. з етикеткою «HankeyBannister» у кількості 4 шт.;
- картонну коробку, в якій знаходиться тетрапаки у кількості 8 штук з рідиною об'ємом 2 літри з етикеткою «Jameson» у кількості 5 шт. з етикеткою «Hankey Bannister» у кількості 1 шт., з етикеткою «Сourvoisier» у кількості 2 шт.;
- картонну коробку, в якій містяться 9 пляшок з рідиною об'ємом 1 літр з етикеткою «lauder's»;
- картонну коробку, в якій знаходиться тетрапаки у кількості 9 штук з рідиною об'ємом 2 літри з етикеткою «Сourvoisier»;
- упаковку, яка містить 12 пляшок з рідиною, об'ємом 0,7 літри з етикеткою «Хлібна криниця»;
- упаковку, яка містить 16 пляшок з рідиною, об'ємом 1 літр з етикеткою «Хлібна криниця»;
- упаковку, яка містить 20 пляшок з рідиною, об'ємом 0,5 літри з етикеткою «Хлібна криниця»;
- упаковку, яка містить 12 пляшок з рідиною, об'ємом 0,7 літри з етикеткою «Хлібна криниця»;
- упаковку, яка містить 20 пляшок з рідиною, об'ємом 0,5 літри з етикеткою «Улюблена»;
- полімерну упаковку, яка містить 10 пляшок з рідиною об'ємом 1,5 літри з етикеткою «Roze» ;
- дев'ять каністр з приблизним об'ємом 20 літрів заповнених рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту;
- шість мішків білого кольору в яких знаходяться 120 полімерних пляшок заповнених рідиною коричневого кольору із запахом спирту.
Виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1