Справа №487/752/21
Провадження №1-кс/487/1868/21
16.04.2021 слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62020150000001189 від 07.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
01.04.2021 року слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просила надати, тимчасовий доступ для можливості ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити деякі з них у електронному вигляді, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою (юридично): АДРЕСА_1 , а саме : Відомості ІНФОРМАЦІЯ_2 про нарахування заробітної плати в електронному вигляді (файли) за період часу з 01.01.2018 до 03.02.2021.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явилась, надала суду заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.
Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні Слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 62020150000001189, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 07.12.2020 р. до Територiального управлiння ДБР, розташованого у м. Миколаєві, з Миколаївського управління внутрішньої безпеки Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України надійшла заява інспектора взводу № 1 роти поліції особливого призначення ГУНП в ІНФОРМАЦІЯ_3 про вчинення кримінального правопорушення пов'язаного зі зловживанням своїм службовим становищем начальником управлiння фiнансового забезпечення та бухгалтерського ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , яка з метою одержання неправомірної вигоди вступила в злочинну змову з касиром ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 про нарахування завищених безпiдставних премій працівникам ГУНП в ІНФОРМАЦІЯ_3 , якi погодились повертати частину одержаної завищеної премії , чим завдають Державному бюджету шкоду у вигляді надмірних витрат на оплату праці тим працівникам поліції, якi за характером своєї діяльності та показникам не потребують її одержання.
Так 07.12.2020 до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві з ІНФОРМАЦІЯ_6 за вх. № 23084 надійшла заява ОСОБА_7 , яка перебуває на посаді інспектора взводу № 1 роти поліції особливого призначення ІНФОРМАЦІЯ_7 та повідомила про вчинення кримінального правопорушення пов'язаного зі зловживанням своїм службовим становищем з боку начальника управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 , яка з метою одержання неправомірної вигоди вступила в злочинну змову з касиром управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 , які нараховують завищені безпідставні премії тим працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 , які погоджуються повертати частину одержаної завищеної премії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , чим завдають Державному бюджету шкоду у вигляді надмірних витрат на оплату праці тим працівникам поліції, які за характером своєї діяльності та показникам не потребують її одержання.
У ході досудового розслідування 07.12.2020 за вих. № 05.1/05.1/25516 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 направлено доручення в порядку ст.ст. 39-41 КПК України на виконання якого 07.12.2020 за вих. № 1241/42-14/20 надійшли матеріали відповідно до яких оперативними працівниками внутрішньої безпеки установлено, що до вчинення кримінальних правопорушень, які є предметом розслідування кримінального провадження №62020150000001189 причетні начальник управління - головний бухгалтер управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_7 , полковник поліції ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та касир управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Органом досудового слідства встановлено, що у невстановлений досудовим розслідування дату та час, але не пізніше грудня 2020 року у начальника управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 , яка за своїм службовим становищем володіє інформацією щодо наявного фонду грошового забезпечення, виник злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди для себе від співробітників структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_7 та їх територіальних відділів. Зазначеним особам під час нарахування грошового забезпечення нараховується, за сприяння ОСОБА_5 , збільшена премія, яка частково повинна бути повернена ОСОБА_5 .
Про вказаний злочинний умисел ОСОБА_5 у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та у невстановленому місці повідомила, своїх підлеглих, а саме: касира управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 .
При цьому, під час повідомлення про свій злочинний умисел, ОСОБА_5 розподілила для ОСОБА_6 роль, згідно якої останній підшукував співробітників ІНФОРМАЦІЯ_7 та доводив до останніх інформацію про можливість безпідставного нарахування їм завищеної премії за умови повернення 1/3 або 1/4 її частини (в залежності від розміру премії) особисто ОСОБА_6 з метою подальшої передачі акумульованих грошових коштів ОСОБА_5 .
У подальшому, керівники структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_7 та його територіальних відділів, підписували та направляли надані УФЗБО списки на преміювання із зазначенням відсотку преміювання, не володіючи інформацією щодо загальної суми грошового забезпечення конкретного працівника.
ОСОБА_7 з 02.09.2019 перебуває на посаді інспектора взводу № 1 роти поліції особливого призначення ІНФОРМАЦІЯ_7 та з вказаної дати відряджена до ІНФОРМАЦІЯ_11 , де виконує обов'язки інспектора ІНФОРМАЦІЯ_12 .
З метою реалізації розробленого ОСОБА_5 злочинного плану та виниклого умислу спрямованого на зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди 01.12.2020 у після робочий час (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) біля адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 зустрів ОСОБА_7 та повідомив, що у нього є пропозиція, однак, яка саме він зазначить в ході зустрічі о 19 год. 00 хв. в районі місця проживання останньої.
Того ж дня, 01.12.2020 о 19 год. 00 хв. біля Будинку вчителя по АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 прибув на своєму власному автомобілі марки «Хюндай» та запропонував ОСОБА_7 присісти до салону його автомобіля. Присівши на переднє пасажирське сидіння, ОСОБА_7 дізналася від ОСОБА_6 про те, що їй протягом останнього року нараховується підвищена премія та, з метою створення уявлення перед ОСОБА_7 про правомірність намірів ОСОБА_6 та про особу, яка має на меті покращити майновий стан останньої, ОСОБА_6 повідомив, що ОСОБА_7 одержувала завищену премію завдяки його діям та діям ОСОБА_5 , однак, реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди для себе та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 , що для подальшого одержання останньою завищеної премії у сумі 3000 (три тисячі) гривень, ОСОБА_7 повинна була частину одержаної премії у сумі 2000 (дві тисячі) гривень, повертати ОСОБА_6 , який цю суму неправомірної вигоди передаватиме ОСОБА_5 , а остання, у свою чергу, розподілятиме її між собою та ОСОБА_6 . Тобто, з нарахованої суми штучно завищеної премії у
ОСОБА_7 залишалось би додатково 1 000 (одна тисяча) гривень.
Крім того, у процесі спілкування між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , останній, реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел, запропонував ОСОБА_7 додатково залучити інших співробітників структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_7 , у тому числі, які перебувають на посадах в територіальних відділах поліції, акцентуючи увагу на недопустимість нерозголошення одержаної інформації іншим особам.
Таким чином, ОСОБА_6 з метою залучення до спільної злочинної діяльності з ОСОБА_5 також ОСОБА_7 повідомив останній, що ОСОБА_7 самостійно повинна збирати грошові кошти від цих співробітників та у подальшому зібрану суму грошових коштів передавати особисто ОСОБА_6 .
Не усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , ОСОБА_7 після зустрічі з ОСОБА_6 та до звернення до ІНФОРМАЦІЯ_8 , маючи намір допомогти своїм колегам на одержання додаткового, як я на той час вважала, законного заробітку, 02.12.2020 в різний спосіб повідомила про можливість одержання додаткового заробітку у вигляді нарахування завищеної премії інспектору РПСПОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 , начальнику сектору превентивної комунікації ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 , інспектору сектору превентивної комунікації ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 , інспектору сектору охорони публічного порядку ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 , поліцейському сектору патрульної поліції ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_12 , інспектору ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13 , інспектору сектору моніторингу ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_14 .
За результатами одержання інформації про можливість одержання додаткового офіційного, як вважали вищевказані правоохоронці, заробітку останні погодились на пропозицію ОСОБА_7 , яка не усвідомлювала неправомірність дій ОСОБА_15 і ОСОБА_5 , а ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_7 , що таким чином мають намір одержати додатковий заробіток також старший інспектор сектору превенції ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_16 , інспектор сектору превенції ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_17 , інспектор сектору превенції ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_18 , старший інспектор сектору превенції ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_19 та начальник сектору превенції ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_20 .
Усвідомивши протиправний характер пропозиції ОСОБА_6 , 07.12.2020 ОСОБА_7 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_8 органів з відповідною заявою про вчинений злочин.
Вже під час документування спільної злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 28.12.2020 ОСОБА_7 отримала заробітну плату. Далі, 30.12.2020, виходячи з попередніх домовленостей з інспектором сектору охорони публічного порядку ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 , ОСОБА_7 отримала грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) гривень, які ОСОБА_11 залишила в шухляді робочого столу службового кабінету № 40 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_4 . Вказані грошові кошти є частиною нарахованої грошової премії за грудень 2020 року. Загальна сума нарахованої грошової премії ОСОБА_11 за грудень 2020 року становила 5000 (п'ять тисяч) гривень, три тисячі з яких підлягали передачі в якості неправомірної вигоди ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за нарахування ОСОБА_5 завищеної премії за грудень 2020 року без наявності на те законних підстав.
Далі, в той же день, в приміщенні УПД ОСОБА_7 зустрілася з начальником сектору превентивної комунікації ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 в коридорі біля кабінету №40, який передав ОСОБА_7 грошові кошти в розмірі 6 000 (шість тисяч) гривень за себе та інспектора сектору превентивної комунікації ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 . Вказані грошові кошти є частиною нарахованої грошової премії за грудень 2020 року. Загальна сума нарахованої грошової премії ОСОБА_9 за грудень 2020 року становила 5000 (п'ять тисяч) гривень, три тисячі з яких повинні були бути передані ОСОБА_21 та ОСОБА_6 в якості неправомірної вигоди. Загальна сума нарахованої грошової премії ОСОБА_10 за грудень 2020 року також становила 5000 (п'ять тисяч) гривень, три тисячі з яких аналогічно підлягали передачі в якості неправомірної вигоди ОСОБА_21 та ОСОБА_6 .
Далі, 31.12.2020 в приміщенні службового кабінету №30 УПД ОСОБА_7 зустрілася з поліцейським сектору патрульної поліції ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_12 , яка передала грошові кошти в розмірі 3000 (три тисячі) гривень за себе. Загальна сума нарахованої грошової премії ОСОБА_12 за грудень 2020 року становила 5000 (п'ять тисяч) гривень, три тисячі з яких підлягали передачі в якості неправомірної вигоди ОСОБА_21 та ОСОБА_6 .
В той же день, в приміщенні службового кабінету №42 УПД ОСОБА_7 зустрілася з інспектором РПСПОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 , який передав останній грошові кошти в розмірі 17000 (сімнадцять тисяч) гривень за себе та п'ятьох працівників з ІНФОРМАЦІЯ_15 , які підлягали подальшій передачі в якості неправомірної вигоди ОСОБА_21 та ОСОБА_6 за нарахування цим співробітникам поліції завищеної премії, без наявності на це законних підстав, а саме: за старшого інспектора сектору превенції ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_16 ОСОБА_7 одержала від ОСОБА_8 3000 грн. з загально нарахованої премії в розмірі 5000 грн., за інспектора сектору превенції ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_17 одержала 3000 грн. з нарахованої загальної премії в розмірі 5000 грн., за інспектора сектору превенції ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_18 3000 грн. з загально нарахованої премії в розмірі 5000 грн., з старшого інспектора сектору превенції ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_19 2000 грн. з нарахованої загальної премії у сумі 3000 грн., за начальника сектору превенції ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_20 3000 грн. з загально нарахованої премії в розмірі 5000 грн.
Після цього, 04.01.2021 ОСОБА_7 зустрілася з інспектором сектору моніторингу ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_22 на зупинці громадського транспорту «Біла» по АДРЕСА_5 , де остання передала ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) гривень за нарахування ОСОБА_21 грошової премії ОСОБА_22 за грудень 2020 року, яка становила 5000 (п'ять тисяч) гривень, три тисячі з яких за попередньою домовленістю між ОСОБА_21 та ОСОБА_6 повинні були бути передані в якості неправомірної вигоди останнім.
Надалі, 05.01.2021 ОСОБА_7 зустрілася з інспектором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13 на вулиці навпроти приміщення будівлі УПД в салоні її автомобіля «Сузукі» білого кольору, де остання передала ОСОБА_7 грошові кошти в розмірі 3000 (три тисячі) гривень із загально нарахованої грошової премії
ОСОБА_13 за грудень 2020 року, яка становила 5000 (п'ять тисяч) гривень, три тисячі з яких аналогічним чином повинні були бути ОСОБА_7 передані ОСОБА_6 в якості неправомірної вигоди, а той у свою чергу одержану неправомірну вигоди повинен був розподілити з ОСОБА_21 по невстановлені досудовим розслідування частинам.
Після того як ОСОБА_7 згідно відведеній їй ОСОБА_6 та ОСОБА_21 ролі, одержала в якості неправомірної вигоди грошові кошти з безпідставно нарахованих премій, приблизно о 14 год. 30 хв. ОСОБА_6 з метою доведення до кінця спільного з ОСОБА_21 злочинного умислу на одержання неправомірної вигоди направив на мобільний телефон ОСОБА_7 СМС-повідомлення з адресою місця зустрічі.
Прибувши на обумовлене з ОСОБА_6 місце, а саме: на перетині вулиць Лягіна та Велика Морська у місті Миколаєві, в ході спільної зустрічі, яка відбулась 05.01.2021 в період з 14 год. 24 по 14 год. 29 хв. ОСОБА_7 передала, а ОСОБА_6 особисто одержав в якості неправомірної вигоди грошові кошти, які ОСОБА_7 напередодні зібрала з працівників підрозділів ГУНП, при цьому остання повідомила ОСОБА_6 , що в пакеті 38000 (тридцять вісім тисяч) гривень за 13 (тринадцять) осіб. ОСОБА_6 , одержавши в якості неправомірної вигоди грошові кошти, поклав їх до своєї сумки темного кольору та зник у невідомому напрямку.
Того ж дня, 05.01.2021 о 18 год. 03 хв. ОСОБА_21 слідуючи в автомобілі марки «Шкода», моделі «Октавія», державний номерний знак НОМЕР_2 (на синьому фоні) у невстановленому досудовим розслідуванням місці розподілили між особою одержану раніше від ОСОБА_23 неправомірну вигоду, наступними частинами: ОСОБА_21 залишила собі 28000 (двадцять вісім тисяч) гривень, а ОСОБА_6 передала 10000 (десять тисяч) гривень.
29.01.2021 ОСОБА_23 отримала чергову щомісячну заробітню плату. Далі, в той же день, 29.01.2021 на виконання завдання з розкриття злочину, ОСОБА_23 зустрілася з поліцейським сектору патрульної поліції ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_12 на перетині АДРЕСА_6 та отримала від останньої грошові кошти в розмірі 3000 (три тисячі) гривень за нарахування ОСОБА_21 грошової премії за січень 2021 року, яка становила 5000 (п'ять тисяч) гривень, три тисячі з яких за попередньою домовленістю між ОСОБА_21 та ОСОБА_6 повинні були бути передані в якості неправомірної вигоди останнім.
Далі, в той же день, в приміщенні УПД ОСОБА_23 зустрілася з начальником сектору превентивної комунікації ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 в коридорі біля кабінету №40, який передав їй грошові кошти в розмірі 6000 (шість тисяч) гривень за себе та інспектора сектору превентивної комунікації ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 за нарахування ОСОБА_21 грошової премії за січень 2021 року, яка становила 5000 (п'ять тисяч) гривень, три тисячі з яких за попередньою домовленістю між ОСОБА_21 та ОСОБА_6 повинні були бути передані в якості неправомірної вигоди останнім..
Далі, в той же день, ОСОБА_23 зустрілася з інспектором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 в службовому кабінеті №40 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка передала грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) гривень за нарахування ОСОБА_21 грошової премії за січень 2021 року, яка становила 5000 (п'ять тисяч) гривень, три тисячі з яких за попередньою домовленістю між ОСОБА_21 та ОСОБА_6 повинні були бути передані в якості неправомірної вигоди останнім.
Далі, в той же день, 29.01.2021 ОСОБА_23 зустрілася з інспектором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13 в приміщенні її службового кабінету, на 7 поверсі, де остання передала грошові кошти в розмірі 3000 (три тисячі) гривень за нарахування ОСОБА_21 грошової премії за січень 2021 року, яка становила 5000 (п'ять тисяч) гривень, три тисячі з яких за попередньою домовленістю між ОСОБА_21 та ОСОБА_6 повинні були бути передані в якості неправомірної вигоди останнім.
Далі, 01.02.2021 року ОСОБА_23 зустрілася з інспектором сектору моніторингу ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_22 на перетині АДРЕСА_7 , у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_16 », де остання передала грошові кошти в розмірі 3000 (три тисячі) гривень за за нарахування ОСОБА_21 грошової премії за січень 2021 року, яка становила 5000 (п'ять тисяч) гривень, три тисячі з яких за попередньою домовленістю між ОСОБА_21 та ОСОБА_6 повинні були бути передані в якості неправомірної вигоди останнім.
Далі, ОСОБА_23 знову зустрілася з начальником сектору превентивної комунікації ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 біля під'їзду будинку АДРЕСА_5 , де останній передав грошові кошти в розмірі 18000 (вісімнадцять тисяч) гривень за інспектора РПСПОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 та п'ятьох працівників з ІНФОРМАЦІЯ_15 , а саме: старшого інспектора сектору превенції ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_16 , інспектора сектору превенції ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_17 , інспектора сектору превенції ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_18 , старшого інспектора сектору превенції ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_19 , начальника сектору превенції ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_20 за нарахування ОСОБА_21 грошової премії за січень 2021 року, яка становила 5000 (п'ять тисяч) гривень, три тисячі з яких за попередньою домовленістю між ОСОБА_21 та ОСОБА_6 кожен працівник повинен був передати в якості неправомірної вигоди останнім.
Продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди від працівників поліції за нарахування штучно завищеної премії без наявних на те законних підстав ОСОБА_6 02.02.2021 о 18 год. 05 хв. особисто одержав від ОСОБА_7 в якості неправомірної вигоди грошові кошти у сумі 39000 (тридцять дев'ять тисяч) гривень та за попередньою домовленістю з ОСОБА_21 02.02.2021 о 19 год. 50 хв., перебуваючи в автомобілі марки «Шкода», моделі «Октавія», державний номерний знак НОМЕР_2 передав останній вказану суму грошових коштів, однак розпорядитися цими грошовими коштами ОСОБА_21 та ОСОБА_6 не змогли по незалежним від їх волі причинам, оскільки були затриманні одразу після вчинення кримінального правопорушення.
У органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливостю ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити деякі з них у електронному вигляді, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою (юридично): АДРЕСА_1 , а саме : Відомості Головного управління Національної поліції в Миколаївській області про нарахування заробітної плати в електронному вигляді (файли) за період часу з 01.01.2018 до 03.02.2021.
Так, органом досудового слідства встановлено, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою (юридично): АДРЕСА_1 , перебувають документи: Відомості ІНФОРМАЦІЯ_2 про нарахування заробітної плати в електронному вигляді (файли) за період часу з 01.01.2018 до 03.02.2021.
Отримання вищевказаних документів необхідно для встановлення відомостей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі встановити осіб, які підписували Відомості про нарахування заробітної плати ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Отримання тимчасового доступу до зазначених документів, з можливістю їх вилучення мають вагоме значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені.
При цьому іншого порядку витребування зазначених документів від їхнього володільця, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, чинним законодавством не передбачено, а отримати на це письмову згоду особи, не представляється можливим.
Вилучення вищевказаних документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використання їх в ході проведення слідчих дій та встановлення істини по даному кримінальному провадженню.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація. в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.
У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.
Разом з тим, слідчим не обґрунтовано та не доведено необхідність вилучення на теперішній час оригіналів вищезгаданих документів.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю отримати завірені належним чином їх копії.
Такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.
За такого клопотання слідчого належить задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 93, 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті МиколаєвіРотарю ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 . тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримати завірені належним чином їх копії, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою (юридично): АДРЕСА_1 , а саме: Відомості ІНФОРМАЦІЯ_2 про нарахування заробітної плати в електронному вигляді (файли) за період часу з 01.01.2018 до 03.02.2021.
У вилученні оригіналів вказаних документів - відмовити.
Ухвала дійсна до 16.05.2021 року (включно).
Роз'яснити посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та в илучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1