Справа № 487/2185/21
Провадження № 1-кс/487/1902/21
07.04.2021 року
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 42021120000000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
02.04.2021 року слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до наявної у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , інформації щодо відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_1 , відкритому в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2013 по теперішній час, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 01.01.2013 по теперішній час; інформації по IP адресах входу до системи клієнт-банку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком НОМЕР_1 за період з 01.01.2013 по теперішній час; копій документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_1 в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно з копіями особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо). Зобов'язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містять відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації: про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_1 , відкритому в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2013 по теперішній час, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 01.01.2013 по теперішній час; щодо інформації по IP адресах входу до системи клієнт-банку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком НОМЕР_1 за період з 01.01.2013 по теперішній час; щодо копій документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_1 в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно з копіями особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо).
Клопотання слідчий обґрунтовує наступним.
Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021120000000027, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2021 із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.
З наявних наразі матеріалів досудового розслідування вбачається, що у 2013 року наразі поліцейський сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 з використанням Всесвітньої мережі (Інтернет) створив у соціальній мережі «ВКонтакте» сторінку на ім'я ОСОБА_5 та розмістив на останній фотозображення сторонньої особи на ім'я ОСОБА_6 .
У подальшому з використанням зазначеної вище сторінки у соціальній мережі «ВКонтакте» ОСОБА_4 , використовуючи фотозображення сторонньої особи на ім'я ОСОБА_6 та видаючи себе за особу на ім'я ОСОБА_7 , познайомився з ОСОБА_8 , з якою спілкувався з використанням соціальної мережі «ВКонтакте» до 2017 року, коли останню було заблоковано на території України. Після блокування на території України соціальної мережі «ВКонтакте» ОСОБА_4 , використовуючи фотозображення сторонньої особи на ім'я ОСОБА_6 та видаючи себе за особу на ім'я ОСОБА_7 , звернувся до ОСОБА_8 з проханням завантажити додаток для спілкування у соціальній мережі «Spaces», на що ОСОБА_8 погодилася, та подальше спілкування між ним відбувалося вже з використанням Всесвітньої мережі (Інтернет) у зазначеній соціальній мережі.
Одночасно з цим ОСОБА_4 спілкувався з ОСОБА_8 також і від власного імені. При цьому, використовуючи фотозображення сторонньої особи на ім'я ОСОБА_6 та видаючи себе за особу на ім'я ОСОБА_7 , ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_8 , що ОСОБА_9 та ОСОБА_4 є давніми друзями, знайомими ще з 2010 року, з «Вертолітної бригади».
Подальше спілкування ОСОБА_8 з ОСОБА_4 , який діяв як від власного імені, так і використовуючи фотозображення сторонньої особи на ім'я ОСОБА_6 та видаючи себе за особу на ім'я ОСОБА_7 , тривало до 2020 року.
Приблизно о першій половині серпня 2020 року в ОСОБА_4 , який до того часу в силу тривалого спілкування з ОСОБА_8 як за посередництвом соціальних мереж, так і телефонного зв'язку увійшов в довіру до останньої, використовуючи фотозображення сторонньої особи на ім'я ОСОБА_6 та видаючи себе за особу на ім'я ОСОБА_7 , виник умисел на заволодіння належними ОСОБА_8 грошовими коштами з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Прагнучи реалізувати свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , використовуючи фотозображення сторонньої особи на ім'я ОСОБА_6 та видаючи себе за особу на ім'я ОСОБА_7 , з посиланням на повідомлені попередньо ОСОБА_8 недостовірні відомості щодо приналежності останнього до співробітників контррозвідки Служби безпеки України та перебування його в зоні проведення антитерористичної операції у зв'язку з виконанням контррозвідувальних завдань, повідомив ОСОБА_8 про те, що разом із своїми колегами він розбив пристрій для дешифрування даних (систему CDMA-моніторингу і дешифрування «SIM-ARROW-CDMA»). При цьому ОСОБА_4 , використовуючи фотозображення сторонньої особи на ім'я ОСОБА_6 та видаючи себе за особу на ім'я ОСОБА_7 , також повідомив ОСОБА_8 , що вказаний пристрій є дуже коштовним та йому необхідно замінити його на новий, оскільки найближчим часом має відбутися перевірка представниками центрального апарату, а в протилежному випадку йому буде «дуже погано». Також ОСОБА_4 , використовуючи фотозображення сторонньої особи на ім'я ОСОБА_6 та видаючи себе за особу на ім'я ОСОБА_7 , повідомив ОСОБА_8 , що самі лише кур'єрські послуги з доставки вказаного приладу з міста Ростова Російської Федерації будуть коштувати близько 100 000 російських рублів; він назбирав вже 9 000 доларів Сполучених Штатів Америки, однак йому не вистачає ще 1 350 доларів Сполучених Штатів Америки.
У ході подальшого двотижневого спілкування ОСОБА_4 , використовуючи фотозображення сторонньої особи на ім'я ОСОБА_6 та видаючи себе за особу на ім'я ОСОБА_7 , домовився з ОСОБА_8 про позику на суму 1 350 доларів Сполучених Штатів Америки, що на час відповідної домовленості становило 38 000 гривень. При цьому ОСОБА_4 , використовуючи фотозображення сторонньої особи на ім'я ОСОБА_6 та видаючи себе за особу на ім'я ОСОБА_7 , запевнив ОСОБА_8 у тому, що поверне позичені грошові кошти за два місяці.
26.08.2020 о 14 годині 56 хвилин, 19 годині 17 хвилин та 20 годині 40 хвилин ОСОБА_8 , будучи введена в оману ОСОБА_4 , здійснила три перекази грошових коштів на суму 13 000 гривень, 5 000 гривень та 20 000 гривень, відповідно, з належного їй рахунку НОМЕР_1 на попередньо повідомлений їй ОСОБА_4 , який використовував фотозображення сторонньої особи на ім'я ОСОБА_6 та видавав себе за особу на ім'я ОСОБА_7 , номер банківської картки НОМЕР_2 .
Того ж дня, 26.08.2020, близько 23 години 30 хвилин ОСОБА_4 , який використовував фотозображення сторонньої особи на ім'я ОСОБА_6 та видавав себе за особу на ім'я ОСОБА_7 , повідомив ОСОБА_8 , що виїжджає до міста Ростов Російської Федерації та повернеться до України 27.08.2020.
Після цього ОСОБА_4 не виходив на зв'язок з ОСОБА_8 до 05.09.2020. Вийшовши на зв'язок, ОСОБА_4 , використовуючи фотозображення сторонньої особи на ім'я ОСОБА_6 та видаючи себе за особу на ім'я ОСОБА_7 , повідомив ОСОБА_8 , що придбав вказаний вище прилад, однак його було затримано та поміщено на десять діб до ізолятора у Російській Федерації.
У подальшому ОСОБА_4 , який використовував фотозображення сторонньої особи на ім'я ОСОБА_6 та видавав себе за особу на ім'я ОСОБА_7 , уникав розмов про повернення ОСОБА_8 позичених грошових коштів, обмежив спілкування з останньою у Всесвітній мережі (Інтернет) та до теперішнього часу не повернув позичені 26.08.2020 у ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 38 000 гривень.
У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42021120000000027 встановлено, що за викладених вище обставин ОСОБА_8 використовувала банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи, що відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, з метою реалізації покладених на органи Державного бюро розслідувань завдань слідство доходить до висновку про необхідність дослідження наявної у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_1 , відкритому в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2013 по теперішній час, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 01.01.2013 по теперішній час; інформації по IP адресах входу до системи клієнт-банку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком НОМЕР_1 за період з 01.01.2013 по теперішній час; копій документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_1 в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно з копіями особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо).
Дослідження зазначеної інформації необхідно здійснити з метою перевірки встановлених наразі в ході досудового розслідування обставин, що мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та підлягають доказуванню. Зазначена інформація, у сукупності з іншими наявними в матеріалах кримінального провадження доказами, дозволить виконати передбачені чинним Кримінальним процесуальним кодексом України завдання кримінального провадження та, зокрема, встановити або ж спростувати наявність в діях ОСОБА_4 об'єктивної сторони складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З огляду на приписи чинного законодавства України, відповідно до якого зазначену інформацію віднесено до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідство також доходить до висновку про неможливість дослідження вказаної інформації в порядку іншому, ніж передбачений ст.ст. 159-166 КПК України, а відтак слідство звертається до слідчого судді з цим клопотанням.
До судового засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
Встановлено, що у провадженні Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадження № 42021120000000027 від 22.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Також, ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження та дозволить встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.
За такого клопотання підлягає задоволенню частково, а саме з 26.08.2020р. по теперішній час.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 42021120000000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.
Надати слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також прокурорам Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до наявної у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , інформації щодо відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_1 , відкритому в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 26.08.2020р. по теперішній час, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 26.08.2020р. по теперішній час; інформації по IP адресах входу до системи клієнт-банку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком НОМЕР_1 за період з 26.08.2020р. по теперішній час; копій документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_1 в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно з копіями особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо), із зазначенням наступної інформації:
- про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_1 , відкритому в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 26.08.2020р. по теперішній час, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;
- щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 26.08.2020р. по теперішній час;
- щодо інформації по IP адресах входу до системи клієнт-банку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком НОМЕР_1 за період з 26.08.2020р. по теперішній час;
- щодо копій документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_1 в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно з копіями особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо).
Ухвала дійсна до 07.05.2021року.
Роз'яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1