вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
14.04.2021м. ДніпроСправа № 904/4387/19
За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Український Рітейл" (м. Дніпро)
до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Український Рітейл" (49126 м. Дніпро, бульвар Слави, буд. 45; ідентифікаційний код 34604386)
про визнання банкрутом
Суддя Примак С.А.
при секретарі судового засідання Сироїжко М.В.
За участю представників сторін:
від ліквідатора Терехов О.Ю.;
від ПрАТ "АПК-ІНВЕСТ" Кулікова Г.Д.;
від ТОВ "Черкасихліб ТД": Деркач А.І.;
від ТОВ "Черкасихліб ЛТД": Деркач А.І.;
від ТОВ "Хорольський завод дитячих продуктів харчування": Третяк К.П.;
від ТОВ "Азоврітейл" Харламов Д.В.;
від ТОВ "Східна електротехнічна компанія "Електросіті" Павлова О.О.;
від ТОВ "Гермес": Павлова О.О.;
від Офісу великих платників податків ДПС: Єгоров А.Є.
10.10.2019 ухвалою господарського суду відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ "Український Рітейл" . Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто п'ятнадцять календарних днів до 02.02.2020. Розпорядником майна ТОВ "Український Рітейл" призначено арбітражного керуючого Касаткіна Дениса Миколайовича. Призначено попереднє засідання суду на 12.12.2019.
На виконання ухвали суду від 10.10.2019р. в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 11.10.2019р. оприлюдненого оголошення за №63314 про порушення провадження у справі про банкрутство Товариство з обмеженою відповідальністю "Український Рітейл" .
12.12.2019 ухвалою господарського суду відкладено попереднє засідання суду на 27.01.2020 на 10:30. Задоволено заяву розпорядника майна № 01-34/94-11 від 29.11.2019 про продовження строку для проведення інвентаризації майна частково. Продовжено строк для проведення інвентаризації майна ТОВ "Український Рітейл" та строк для надання результатів проведення інвентаризації до 10.01.2020.
27.01.2020 ухвалою господарського суду відкладено попереднє засідання суду на 12.02.2020.
29.01.2020 до господарського суду надійшло клопотання розпорядника майна Касаткіна Д.М. про продовження строку процедури розпорядження майном та повноважень розпорядника майна.
29.01.2020 ухвалою господарського суду продовжено термін процедури розпорядження майном ТОВ "Український Рітейл" та повноваження розпорядника майна Касаткіна Д.М. до 12.02.2020. Призначено розгляд клопотання розпорядника майна Касаткіна Д.М. про продовження строку процедури розпорядження майном та повноважень розпорядника майна у судовому засіданні на 12.02.2020 на 10:30.
12.02.2020 ухвалою господарського суду відкладено попереднє засідання суду на 02.03.2020 на 10:30. Задоволено клопотання розпорядника майна Касаткіна Д.М. про продовження строку процедури розпорядження майном та повноважень розпорядника майна. Продовжено термін процедури розпорядження майном ТОВ "Український Рітейл" та повноваження розпорядника майна Касаткіна Д.М. до 07.04.2020.
02.03.2019 ухвалою господарського суду відкладено попереднє засідання суду на 19.03.2020.
19.03.2020 ухвалою господарського суду відкладено попереднє засідання суду на 07.04.2020.
07.04.2020 ухвалою господарського суду продовжено термін процедури розпорядження майном ТОВ "Український Рітейл" та повноваження розпорядника майна Касаткіна Д.М. до 27.04.2020. Відкладено попереднє засідання суду на 27.04.2020 на 10:30.
27.04.2020 ухвалою господарського суду продовжено термін процедури розпорядження майном ТОВ "Український Рітейл" та повноваження розпорядника майна Касаткіна Д.М. до 13.05.2020. Відкладено попереднє засідання суду на 13.05.2020 на 11:30.
13.05.2020 ухвалою господарського суду продовжено термін процедури розпорядження майном ТОВ "Український Рітейл" та повноваження розпорядника майна Касаткіна Д.М. до 03.06.2020. Завершено попереднє судове засідання у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Український Рітейл". Підсумкове засідання суду, на якому буде вирішено питання про санацію боржника, чи про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи закриття провадження у справі про банкрутство призначено на 03.06.2020 на 11:30.
03.06.2020 постановою господарського суду припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Український Рітейл". Припинено повноваження розпорядника майна ТОВ "Український Рітейл" арбітражного керуючого Касаткіна Дениса Миколайовича. Визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "Український Рітейл" банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців до 03.06.2021. Ліквідатором ТОВ "Український Рітейл" призначено арбітражного керуючого Касаткіна Дениса Миколайовича.
15.06.2020 до господарського суду надійшла заява ТОВ "Хорольський завод дитячих продуктів харчування" про заміну кредитора.
17.06.2020 ухвалою господарського суду призначено розгляд заяви ТОВ "Хорольський завод дитячих продуктів харчування" про заміну кредитора на 16.07.2020 на 13:05.
26.06.2020 до Господарського суду Дніпропетровської області від Центрального апеляційного господарського суду надійшов запит справи №904/4387/19 про банкрутство ТОВ "Український Рітейл" та грошових вимог ТОВ "Молочна компанія "Галичина".
Супровідним листом від 30.06.2020 справа №904/4387/19 про банкрутство ТОВ "Український Рітейл" та грошові вимоги ТОВ "Молочна компанія "Галичина" були направлені до Центрального апеляційного господарського суду для подального направлення до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.
01.07.2020 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшла апеляційна скарга ТОВ "Молочна компанія "Галичина" на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 13.05.2020, щодо визнання правочину недійсним.
14.08.2020 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшла апеляційна скарга ТОВ "Молочна компанія "Галичина" вих. № 05/08-01 від 05.08.2020 на постанову Господарського суду Дніпропетровської області від 03.06.2020 по справі №904/4387/19.
22.10.2020 постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного суду закрито касаційне провадження у справі № 904/4387/19 за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Сьома лінія" в частині підстави передбаченої пунктом 1 частиною другою статті 287 Господарського процесуального кодексу України. Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Сьома лінія" в частині підстави передбаченої пунктом 3 частиною другою статті 287 Господарського процесуального кодексу України залишено без задоволення. Постанову Центрального апеляційного господарського суду від 19.05.2020 та ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 12.02.2020 у справі № 904/4387/19 залишено без змін.
14.01.2021ухвалою Касаційного господарського суду у складі Верховного суду закрито касаційне провадження за касаційною скаргою ОСОБА_1 на постанову Центрального апеляційного господарського суду від 11.08.2020 та ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 25.06.2020. у справі № 904/4387/19.
01.02.2021 справа № 904/4387/19 повернулася до господарського суду.
04.02.2021 справа №904/4387/19 була направлена до Центрального апеляційного господарського суду для апеляційної скарги ТОВ "Молочна компанія "Галичина" на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 13.05.2020 та апеляційної скарги ТОВ "Молочна компанія "Галичина" вих. № 05/08-01 від 05.08.2020 на постанову Господарського суду Дніпропетровської області від 03.06.2020 по справі №904/4387/19.
17.03.2021 ухвалою Центрального апеляційного господарського суду апеляційну скаргу ТОВ "Молочна компанія Галичина" на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 13.05.2020 у справі № 904/4387/19 повернуто. Матеріали справи № 904/4387/19 скеровано до Господарського суду Дніпропетровської області.
Також 17.03.2021 ухвалою Центрального апеляційного господарського суду апеляційну скаргу ТОВ "Молочна компанія Галичина" на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 03.06.2020 у справі № 904/4387/19 повернуто. Матеріали справи № 904/4387/19 скерувано до Господарського суду Дніпропетровської області.
22.03.2021 справа № 904/4387/19 повернулася до господарського суду.
23.03.2020 ухвалою господарського суду призначено розгляд заяв ТОВ "Хорольський завод дитячих продуктів харчування", ТОВ "Черкасхліб ТД" №7 від 27.07.2020, ТОВ "Торговий дім "Скаді" від 16.10.2020, ТОВ "Східна електротехнічна компанія "Електросіті" № б/н від 22.12.2020, ТОВ "Сайнеко" №18/02-3 від 18.02.2021, Офісу великих платників податків №б/н від 01.03.2021, ТОВ "Азоврітейл" №№ 1,2,3,4,5,6 від 02.03.2021 та №22/03 від 22.03.2021, ГУ ДПС у Луганській області на 14.04.2021 на 11:45, а також призначено розгляд клопотань ТОВ "Молочна компанія Галичина" №04/08-01 від 04.08.2020, №04/08-01 від 04.08.2020, №03/09-01 від 03.09.2020, №03/09-01 від 03.09.2020, №11/11-01 від 03.09.2020, №18/11-01 від 18.11.2020, №03/12-01 від 03.12.2020, клопотання ліквідатора Касаткіна Д.М, №01-34/61-12 від 17.12.2020 та заяви ТОВ "Молочна компанія Галичина" №20/01-01 від 20.01.2021на 21.04.2021 на 11:45.
26.03.2021 ухвалою господарського суду призначено розгляд заяви ТОВ "Гермес" №1 від 24.03.2021 про заміну кредитора на 14.04.2021 на 11:45.
30.03.2021 ухвалою господарського суду призначено розгляд заяви ТОВ "Агро-Овен" про виключення з ліквідаційної маси права вимоги на 08.04.2021. Призначено розгляд заяви ТОВ "Агро-Овен" про забезпечення позову (заяви) на 08.04.2021. Зобов'язано ліквідатора Касаткіна Д.М. надати до господарського суду до 08.04.2021 докази наявності заборгованості ТОВ "Агро-Овен" перед ТОВ "Український Рітейл" у розмірі 206 969,92 грн. (оригінали для огляду у судовому засіданні та належним чином засвідчені копії для долучення до матеріалів справи).
08.04.2021 ухвалою господарського суду відмовлено в задоволенні заяви ТОВ "Агро-Овен" про виключення з ліквідаційної маси права вимоги. Залишено без розгляду заяву ТОВ "Агро-Овен" про забезпечення заяви.
Розглянувши у судовому засіданні заяву ТОВ "Хорольський завод дитячих продуктів харчування" про заміну кредитора, господарський суд вважає за необхідне задовольнити вказану заяву з наступних підстав.
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 25306558 від 03.06.2020 та статуту ТОВ "Хорольський завод дитячих продуктів харчування" від 29.05.2020 ТОВ "Торговий дім "Хорольський завод дитячих продуктів харчування" (ідентифікаційний код 40573403) припинено у результаті реорганізації шляхом приєднання до ТОВ "Хорольський завод дитячих продуктів харчування" (ідентифікаційний код 40573272)
Розглянувши у судовому засіданні заяву ТОВ "Черкасхліб ТД" про заміну кредитора, господарський суд вважає за необхідне задовольнити вказану заяву з наступних підстав.
27.07.2020 між ТОВ "Черкасхліб ТД" та ТОВ "Черкасхліб ЛТД" укладено договір відступлення права вимоги, відповідно до умов якого ТОВ "Черкасхліб ТД" одержав право вимоги до боржника замість ТОВ "Черкасхліб ЛТД" належного виконання зобов'язань зі сплати заборгованості у загальному розмірі 143 982,62 грн.
Розглянувши у судовому засіданні заяву ТОВ "Торговий дім "Скаді" про заміну кредитора, господарський суд вважає за необхідне задовольнити вказану заяву з наступних підстав.
12.10.2020 між ТОВ "Скаді РК" та ТОВ "Торговий дім "Скаді" укладено договір відступлення права вимоги №12/10-2020, відповідно до умов якого ТОВ "Скаді РК" передав ТОВ "Торговий дім "Скаді" право вимоги за договором поставки № 0309/2017 від 03.09.2017.
Розглянувши у судовому засіданні заяви ТОВ "Східна електротехнічна компанія "Електросіті" про заміну кредитора, господарський суд вважає за необхідне їх задовольнити з наступних підстав.
25.11.2020 між ТОВ "Український кондитер" та ТОВ "Східна електротехнічна компанія "Електросіті" укладено договір №0325/11/20УК про відступлення права вимоги, відповідно до умов якого первісним кредитором відступлено право вимоги новому кредитору на загальну суму 12 949 739,68 грн.
03.12.2020 між ПрАТ "Артвайнері" та ТОВ "Східна електротехнічна компанія "Електросіті" укладено договір №20201203 про відступлення права вимоги, відповідно до умов якого первісним кредитором відступлено право вимоги новому кредитору на загальну суму 2 054 466,44 грн.
10.12.2020 між ПрАТ "АПК-Інвест" та ТОВ "Східна електротехнічна компанія "Електросіті" укладено договір №10/12-2020 про відступлення права вимоги, відповідно до умов якого первісним кредитором відступлено право вимоги новому кредитору на загальну суму 8945447,25грн.
Розглянувши у судовому засіданні заяву ТОВ "Сайнеко" про заміну найменування кредитора, господарський суд вважає за необхідне задовольнити вказану заяву з наступних підстав.
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 460676844682 від 20.01.2021 ТОВ "Українська Дистрибуційна Компанія" змінила своє найменування на ТОВ "Сайнеко".
Розглянувши у судовому засіданні заяву ТОВ "Азоврітейл" №1 від 02.03.2021 про заміну кредитора, суд вважає за необхідне задовольнити вказану заяву з наступних підстав.
20.05.2020 між ТОВ "Виробничо-комерційне підприємство "Індустріальний" та ТОВ "Азоврітейл" укладено договір відступлення права вимоги (цесії) №20/05, відповідно до умов якого ТОВ "Виробничо-комерційне підприємство "Індустріальний" зобов'язалося відступити ТОВ "Азоврітейл" право вимоги у загальному розмірі 142 444,73 грн, а ТОВ "Азоврітейл" зобов'язалося оплатити ТОВ "Виробничо-комерційне підприємство "Індустріальний" суму цесії за таке відступлення. Так, загальний розмір відступлених вимог за вказаним договором становить 142 444,73 грн, склад якої визначено п.п. 1.1., 2.3. вказаного договору.
На виконання умов вказаного договору між сторонами підписано акт приймання-передачі від 21.05.2020.
Розглянувши у судовому засіданні заяву ТОВ "Азоврітейл" №2 від 02.03.2021 про заміну кредитора, господарський суд вважає за необхідне задовольнити вказану заяву з наступних підстав.
19.05.2020 між ТОВ "Промінвест-Д" та ТОВ "Азоврітейл" укладено договір відступлення права вимоги (цесії) №19/05, відповідно до умов якого ТОВ "Промінвест-Д" зобов'язалося відступити ТОВ "Азоврітейл" право вимоги у загальному розмірі 414 211,91 грн, а ТОВ "Азоврітейл" зобов'язалося оплатити ТОВ "Промінвест-Д" суму цесії за таке відступлення. Так, загальний розмір відступлених вимог за вказаним договором становить 414 211,91грн, склад якої визначено п.п. 1.1., 2.3. вказаного договору.
Розглянувши у судовому засіданні заяву ТОВ "Азоврітейл" №3 від 02.03.2021 про заміну кредитора, суд вважає за необхідне задовольнити вказану заяву з наступних підстав.
25.05.2020 між ТОВ "Альбакор" та ТОВ "Азоврітейл" укладено договір відступлення права вимоги (цесії) №25/05, відповідно до умов якого ТОВ "Альбакор" зобов'язалося відступити ТОВ "Азоврітейл" право вимоги у загальному розмірі 591 495,32 грн, а ТОВ "Азоврітейл" зобов'язалося оплатити ТОВ "Альбакор" суму цесії за таке відступлення. Так, загальний розмір відступлених вимог за вказаним договором становить 591 495,32 грн, склад якої визначено п.п. 1.1., 2.3. вказаного договору.
На виконання умов вказаного договору між сторонами підписано акт приймання-передачі від 25.05.2020.
Розглянувши у судовому засіданні заяву ТОВ "Азоврітейл" №4 від 02.03.2021 про заміну кредитора, суд вважає за необхідне задовольнити вказану заяву з наступних підстав.
23.09.2019 між ТОВ "Торговий дім АВ", ТОВ "Український Рітейл" та ТОВ "Азоврітейл" укладено договір №23/01/09-В про переведення боргу (заміну сторони у зобов'язанні), відповідно до умов якого борг (грошові зобов'язання) ТОВ "Український Рітейл" перед ТОВ "Торговий дім АВ", що переводиться на ТОВ "Азоврітейл" становить 3 565 366,29 грн (заборгованість за основним зобов'язанням).
Розглянувши у судовому засіданні заяву ТОВ "Азоврітейл" №5 від 02.03.2021 про заміну кредитора, господарський суд вважає за необхідне задовольнити вказану заяву з наступних підстав.
07.10.2019 між ТОВ "Орімі Україна", ТОВ "Український Рітейл" та ТОВ "Азоврітейл" укладено договір №07/10/06 про переведення боргу (заміну сторони у зобов'язанні), відповідно до умов якого борг (грошові зобов'язання) ТОВ "Український Рітейл" перед ТОВ "Орімі Україна", що переводиться на ТОВ "Азоврітейл", становить 2 409 006,15грн. (заборгованість за основним зобов'язанням).
Розглянувши у судовому засіданні заяву ТОВ "Азоврітейл" №6 від 02.03.2021 про заміну кредитора, суд вважає за необхідне задовольнити вказану заяву з наступних підстав.
11.11.2019 між ТОВ "МК-Сервіс" та ТОВ "Азоврітейл" укладено договір про відступлення права вимоги №11/01/19, відповідно до умов якого ТОВ "Азоврітейл" одержав право (замість ТОВ "МК-Сервіс") вимагати від ТОВ "Український Рітейл" належного виконання зобов'язань за договором поставки №160216 від 16.02.2016 та договором про врегулювання заборгованості №003/10/19 від 03.10.2019 у загальній сумі 3 678 887, 00 грн. Таким чином , загальний розмір відступлених вимог за вказаним договором становить 3 678 887,00 грн, склад якої визначено п. 1.2. вказаного договору.
Пунктом 2.1. договору сторони передбачили, що підписанням цього договору сторони підтверджують передачу первісним кредитором новому кредитору всіх оригіналів документів на підтвердження права вимоги за основним договором.
Розглянувши у судовому засіданні заяву ТОВ "Азоврітейл" №22/03 від 22.03.2021 про заміну кредитора, суд вважає за необхідне задовольнити вказану заяву з наступних підстав.
22.12.2020 між ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент" та ТОВ "Азоврітейл" укладено договір №221220/01-П відступлення права вимоги, відповідно до умов якого ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент" відступило ТОВ "Азоврітейл" право вимоги до ТОВ "Український Рітейл". Так, загальний розмір відступлених вимог за вказаним договором становить 64 559 882,81 грн, склад якої визначено п. 1.2. вказаного договору.
Згідно із пунктом 3.2.2. вказаного договору ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент" зобов'язаний одночасно з укладенням договору передати ТОВ "Азоврітейл" документи, що підтверджують його право вимоги.
На виконання умов зазначеного договору, ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент" та ТОВ "Азоврітейл" підписано відповідний акт приймання-передачі документів від 22.12.2020.
Розглянувши у судовому засіданні заяву Головного управління ДПС у Луганській області про заміну кредитора, господарський суд вважає за необхідне задовольнити вказану заяву з наступних підстав.
Постановою КМУ №893 від 30.09.2020 та накозом ДПС України №556 від 08.10.2020 ліквідовано територіальні органи ДПС, як юридичні особи публічного права у тому числі Головне управління ДПС у Луганській області області (ідентифікаційний код 43143746).
Відповідно до Наказу ДПС України №529 від 30.09.2020 були утворені територіальні органи як відокремлені підрозділи ДПС, у тому числі Головне управління ДПС у Луганській області (ідентифікаційний код ВП 44082150).
Наказом ДПС України від 24.12.2020 №755 вирішено розпочати з 01.01.2021 здійснення територіальними органами ДПС, утвореними як її відокремлені підрозділи згідно з наказом ДПС від 30.09.2020 № 529, повноваження та функції територіальних органів ДПС, що ліквідуються відповідно до пункту 1 постанови №893.
Наказом ДПС України від 12.11.2020 №643 затверджені положення про територіальні органи ДПС, у тому числі положення про Головне управління ДПС у Луганській області області (ідентифікаційний код ВП 44082150), відповідно до якого останнє є правонаступником усіх прав та обов'язків Головне управління ДПС у Луганській області (ідентифікаційний код 43143746)
Розглянувши у судовому засіданні заяву ТОВ "Гермес" про заміну кредитора, господарський суд вважає за необхідне задовольнити вказану заяву з наступних підстав.
08.02.2021 між ТОВ "Молочна компанія "Галичина" та ТОВ "Бігкомерц" (ідентифікаційний код 43239993) договір відступлення права вимоги №ВПВ-1, відповідно до умов якого ТОВ "Бігкомерц" прийняло право грошової вимоги боргу до ТОВ "Український Рітейл" за договором поставки №17082017 від 20.08.2017, укладеним між ТОВ "Молочна компанія "Галичина" та ТОВ "Український Рітейл". Так, загальний розмір відступлених вимог за вказаним договором становитьсуму 1 024 513,97 грн, склад якої визначено п. 1.2. вказаного договору.
Згідно з пункту 1.4. вказаного договору, відступлення права вимоги за основним договором, вказаним в пункті 1.1 договору, вважається здійсненим, а право вимоги переданим ТОВ "Бігкомерц" в повному обсязі, з моменту здійснення ТОВ "Бігкомерц" оплати за відступлення права вимоги відповідно до п. 1.3. і п. 3.1. договору. На виконання умов договору, ТОВ "Бігкомерц" сплатив ТОВ "Молочна компанія "Галичина" 395 000,00 грн відповідно до платіжного доручення №439 від 16.02.2021.
16.02.2021 між ТОВ "Бігкомерц" та ТОВ "Гермес" (ідентифікаційний код 30100593) укладено договір відступлення права вимоги №ВПВ-1, відповідно до умов якого ТОВ "Гермес" прийняло право грошової вимоги боргу до ТОВ "Український Рітейл" за договором поставки №17082017 від 20.08.2017, укладеним між ТОВ "Молочна компанія "Галичина" та ТОВ "Український Рітейл". Так, загальний розмір відступлених вимог за вказаним договором становить 1 024 513,97 грн, склад якої визначено п. 1.2. вказаного договору.
Згідно з пунктом 1.4. вказаного договору, відступлення права вимоги за основним договором, вказаним в пункті 1.1. договору, вважається здійсненим, а право вимоги переданим ТОВ "Гермес" в повному обсязі, з моменту здійснення ТОВ "Гермес" оплати за відступлення права вимоги відповідно до п. 1.3. і п. 3.1. договору. На виконання умов договору, ТОВ "Гермес" сплатив ТОВ "Бігкомерц" обумовлену вказаним договором суму у розмірі 399 000,00 грн відповідно до платіжного доручення № 193176 від 16.02.2021.
Відповідно до пункту 4.1. зазначеного договору встановлено, що ТОВ "Бігкомерц" в день підписання договору передає ТОВ "Гермес" по акту приймання-передачі документи, які підтверджують право вимоги, вказані у п. 1.2. договору.
На виконання умов вказаного договору, ТОВ "Бігкомерц" та ТОВ "Гермес" підписано акт приймання-передачі документів від 16.02.2021.
Розглянувши у судовому засіданні заяву Головного управління ДПС у Запорізькій області про заміну кредитора, господарський суд вважає за необхідне задовольнити вказану заяву з наступних підстав.
Постановою КМУ №893 від 30.09.2020 та накозом ДПС України №556 від 08.10.2020 ліквідовано територіальні органи ДПС, як юридичні особи публічного права у тому числі Головне управління ДПС у Запорізькій області (ідентифікаційний код 43143945)
Відповідно до Наказу ДПС України №529 від 30.09.2020 були утворені територіальні органи як відокремлені підрозділи ДПС, у тому числі Головне управління ДПС у Запорізькій області (ідентифікаційний код ВП 44118663).
Наказом ДПС України від 24.12.2020 №755 вирішено розпочати з 01.01.2021 здійснення територіальними органами ДПС, утвореними як її відокремлені підрозділи згідно з наказом ДПС від 30.09.2020 № 529, повноваження та функції територіальних органів ДПС, що ліквідуються відповідно до пункту 1 постанови №893.
Наказом ДПС України від 12.11.2020 №643 затверджені положення про територіальні органи ДПС, у тому числі положення про Головне управління ДПС у Запорізькій області (ідентифікаційний код ВП 44118663), відповідно до якого останнє є правонаступником усіх прав та обов'язків Головне управління ДПС у Запорізькій області (ідентифікаційний код 43143945)
Статтею 52 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.
Відповідно до статті 43 Кодексу України з процедур банкрутства, у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.
Враховуючи вищевикладене, господарський суд вважає за необхідне задовольнити розглянуті заяви, а також відкласти розгляд заяви Офісу великих платників податків № б/н від 01.03.2021 про процесуальне правонаступництво на 21.04.2021.
На підставі викладеного, керуючись статтями 52, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, статтею 43 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд -
1. Задовольнити заяву ТОВ "Хорольський завод дитячих продуктів харчування" про заміну кредитора.
Замінити кредитора - ТОВ "Торговий дім "Хорольський завод дитячих продуктів харчування" (ідентифікаційний код 40573403) на нового кредитора - ТОВ "Хорольський завод дитячих продуктів харчування" (ідентифікаційний код 40573272).
2. Задовольнити заяву ТОВ "Черкасхліб ТД" №7 від 27.07.2020 про заміну кредитора.
Замінити кредитора - ТОВ "Черкасхліб ЛТД" на нового кредитора - ТОВ "Черкасхліб ТД" (ідентифікаційний код 43264658).
3. Задовольнити заяву ТОВ "Торговий дім "Скаді" від 16.10.2020 про заміну кредитора.
Замінити кредитора - ТОВ "Скаді РК" (ідентифікаційний код 35860136) на нового кредитора - ТОВ "Торговий дім "Скаді" (ідентифікаційний код 43333595).
4. Задовольнити заяву ТОВ "Східна електротехнічна компанія "Електросіті" № б/н від 22.12.2020 про заміну кредитора.
Замінити кредитора - ТОВ "Український кондитер" (ідентифікаційний код 40173212) в частині вимог на суму 12 949 739,68 грн на нового кредитора - ТОВ "Східна електротехнічна компанія "Електросіті" (ідентифікаційний код 30541045).
5 . Задовольнити заяву ТОВ "Східна електротехнічна компанія "Електросіті" № б/н від 22.12.2020 про заміну кредитора.
Замінити кредитора - ПрАТ "АПК-Інвест" (ідентифікаційний код 34626750) в частині вимог на суму 8 945 447,25 грн на нового кредитора - ТОВ "Східна електротехнічна компанія "Електросіті" (ідентифікаційний код 30541045).
6. Задовольнити заяву ТОВ "Східна електротехнічна компанія "Електросіті" № б/н від 22.12.2020 про заміну кредитора.
Замінити кредитора - ПрАТ "Артвайнері" (ідентифікаційний код 00412168) і частині вимог на суму 2 054 466,44 грн на нового кредитора - ТОВ "Східна електротехнічна компанія "Електросіті" (ідентифікаційний код 30541045).
7. Задовольнити заяву ТОВ "Сайнеко" №18/02-3 від 18.02.2021 про заміну найменування кредитора.
Замінити найменування кредитора - ТОВ "Українська Дистрибуційна Компанія" на нового кредитора - ТОВ "Сайнеко" ( ідентифікаційний код 37310549).
8. Задовольнити заяву ТОВ "Азоврітейл" №1 від 02.03.2021 про заміну кредитора.
Замінити кредитора - ТОВ "Виробничо-комерційне підприємство "Індустріальний" (ідентифікаційний код 39026439) в частині вимог на суму 142 444,73 грн на нового кредитора - ТОВ "Азоврітейл" (ідентифікаційний код 37129163).
9. Задовольнити заяву ТОВ "Азоврітейл" №2 від 02.03.2021 про заміну кредитора.
Замінити кредитора - ТОВ "Промінвест-Д" (ідентифікаційний код 39819940) в частині вимог на суму 414 211,91 грн на нового кредитора - ТОВ "Азоврітейл" (ідентифікаційний код 37129163).
10. Задовольнити заяву ТОВ "Азоврітейл" №3 від 02.03.2021 про заміну кредитора.
Замінити кредитора - ТОВ "Альбакор" (ідентифікаційний код 37129163) в частині вимог на суму 591 495,32 грн на нового кредитора - ТОВ "Азоврітейл" (ідентифікаційний код 37129163).
11. Задовольнити заяву ТОВ "Азоврітейл" №4 від 02.03.2021 про заміну кредитора.
Замінити кредитора - ТОВ "Торговий дім АВ" (ідентифікаційний код 40975633) в частині вимог на суму 3 565 366,29 грн на нового кредитора - ТОВ "Азоврітейл" (ідентифікаційний код 37129163).
12. Задовольнити заяву ТОВ "Азоврітейл" №5 від 02.03.2021 про заміну кредитора.
Замінити кредитора - ТОВ "Орімі Україна" (ідентифікаційний код 30309935) в частині вимог на суму 2 409 006,16 грн на нового кредитора - ТОВ "Азоврітейл" (ідентифікаційний код 37129163).
13. Задовольнити заяву ТОВ "Азоврітейл" №6 від 02.03.2021 про заміну кредитора.
Замінити кредитора - ТОВ "МК-Сервіс" (ідентифікаційний код 39994616) в частині вимог на суму 3 678 887,00 грн на нового кредитора - ТОВ "Азоврітейл" (ідентифікаційний код 37129163).
14. Задовольнити заяву ТОВ "Азоврітейл" №22/03 від 22.03.2021 про заміну кредитора.
Замінити кредитора - ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (ідентифікаційний код 39994616) в частині вимог на суму 64 559 882,81 грн на нового кредитора - ТОВ "Азоврітейл" (ідентифікаційний код 37129163).
15. Задовольнити заяву Головного управління ДПС у Луганській області №1863/5/12-32-20-0029 від 09.03.2021 про заміну кредитора.
Замінити кредитора - Головне управління ДПС у Луганській області (ідентифікаційний код 43143746) на нового кредитора - Головне управління ДПС у Луганській області (ідентифікаційний код ВП 44082150).
16. Задовольнити заяву ТОВ "Гермес" №1 від 24.03.2021 про заміну кредитора.
Замінити кредитора - ТОВ "Молочна компанія "Галичина" (ідентифікаційний код 19685014) в частині вимог на суму 1 024 513,97 грн на нового кредитора - ТОВ "Гермес" (ідентифікаційний код 30100593).
17. Задовольнити заяву Головного управління ДПС у Запорізькій області №21697/6/08-01-20-05 від 08.04.2021 про заміну кредитора.
Замінити кредитора - Головне управління ДПС у Запорізькій області (ідентифікаційний код 43143945) на нового кредитора - Головне управління ДПС у Запорізькій області (ідентифікаційний код ВП 44118663).
Зобов'язати ліквідатора Касаткіна Дениса Миколайовича (свідоцтво №1802 від 22.06.2017; адреса: 49006, м. Дніпро, вул. Шмідта, буд. 21, офіс 1) внести зміни до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Український Рітейл" (49126, м. Дніпро, бульвар Слави, буд. 45; ідентифікаційний код 34604386) щодо замін вищезазначених кредиторів.
Відкласти розгляд заяви Офісу великих платників податків №б/н від 01.03.2021 про процесуальне правонаступництво на 21.04.2021 на 11:45.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та може бути оскаржена у 10-ти денний строк до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області
Повний текст ухвали підписано - 19.04.2021
Суддя С.А. Примак