печерський районний суд міста києва
Справа № 757/14487/21-к
23 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021000000000141, від 05.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361-1; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361; ч. 3 ст. 209 КК України, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000000141.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 12021000000000141 від 05.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361-1; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361; ч. 3 ст. 209 КК України КК України.
Указане кримінальне провадження виділено з матеріалів кримінального провадження № 12018100040007967 від 24.08.2018 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361-1; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України КК України та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361-1; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361; ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що у невстановлений досудовим слідством час, приблизно у січні 2019 року, ОСОБА_4 , будучи раніше судимим 16.03.2012 Вишгородським районним судом Київської області за ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України до позбавлення волі на строк 11 років з конфіскацією майна, звільнившись з місць позбавлення волі 15.03.2018 з Коломийської ВК Івано-Франківської області по відбуттю строку покарання, та маючи непогашену і не зняту в установленому законом порядку судимість, спільно із невстановленою досудовим слідством особою, переслідуючи корисливу мету особистого незаконного збагачення шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, вирішив створити організовану групу для таємного викрадення чужого майна, а саме грошей з рахунків суб'єктів господарювання України різних форм власності шляхом несанкціонованого втручання в роботу системи інтернет-банкінгу вказаних суб'єктів.
Усвідомлюючи, що досягти мети незаконного збагачення шляхом вчинення вказаних дій вони самостійно не зможуть, ОСОБА_4 та не встановлена досудовим слідством особа розробили план злочинної діяльності, який у встановленому на цей час обсязі передбачав:
1) отримання та розповсюдження шкідливих програмних засобів, призначених для отримання несанкціонованого доступу до комп'ютерів суб'єктів господарювання шляхом масової розсилки на електронні адреси вказаних суб'єктів фішингових листів з вкладеними файлами шкідливого програмного забезпечення (вірусами), які надають можливість віддаленого управління комп'ютером, включаючи можливість викрадення (отримання несанкціонованим шляхом) персональних даних з електронно-обчислювальних машин (у подальшому ЕОМ) користувача, вилучення та підміни виявлених паролів, а також передачу їх за шляхом, визначеним у налаштуваннях програми або безпосередньо у її коді, прихованого завантаження та запуску на інфіковану ЕОМ шкідливого програмного забезпечення, викрадення (отримання несанкціонованим шляхом) інформації клієнта та вмісту систем інтернет-банкінгу з подальшим отриманням доступу до нього, зміни файлів операційної системи та прихованої переадресації запитів з інфікованої ЕОМ на ресурси, що попередньо прописані у скрипті;
2) підшукання осіб, з числа співвиконавців, які будуть залучати до вчинення злочинів інших осіб, які не будучи у повній мірі обізнаними з усіма планами злочинної діяльності, або ж зовсім не будучи обізнаними із планами злочинної діяльності, надаватимуть сприяння у вчиненні злочинів шляхом надання своїх персональних даних, документів, для оформлення їх у якості фізичних осіб-підприємців, для подальшого відкриття рахунків у банківських установах з метою перерахування на вказані рахунки викрадених грошей;
3) доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації у якості виконавців злочинів, розподіл між вказаними особами обов'язків;
4) організацію управління та фінансування організованої злочинної групи та розподілу коштів від злочинної діяльності між її учасниками;
5) отримання адрес електронних пошт підприємств та організації для подальшої масової розсилки шкідливого програмного засобу з метою інфікування ЕОМ та отримання можливості віддаленого управління ним;
6) інфікування шкідливим програмним засобом ЕОМ суб'єктів господарювання, отримання паролів та доступу до електронного цифрового ключа системи інтернет-банкінгу;
7) здійснення з використанням викрадених облікових даних несанкціонованого доступу до системи інтернет-банкінгу, рахунків суб'єктів господарювання, відслідковування руху коштів на вказаних рахунках;
8) таємне викрадення грошей з рахунків суб'єктів господарювання шляхом створення в системі інтернет-банкінгу платіжних доручень, які містять неправдиві відомості про підстави для перерахування коштів, та подальше перерахування грошей на підставі цих платіжних доручень на заздалегідь відкриті рахунки фізичних осіб-підприємців, залучених до вчинення злочинів;
9) обготівкування викрадених грошей шляхом зняття їх у банкоматах чи відділеннях банківських установ та подальше перерахування їх на рахунки осіб, пов'язаних з ОСОБА_4 та підконтрольних останньому;
10) приховування діяльності шляхом постійної зміни осіб, на рахунки яких перераховуються викрадені грошові кошти, можливості оперативної зміни мобільних телефонів та номерів до них, які використовувались для зв'язку та координації дій організованої злочинної групи.
Діючи на виконання розробленого злочинного плану починаючи приблизно з січня 2019 року по березень 2020 року ОСОБА_4 за не встановлених обставин, з метою розширення сфери впливу та збільшення кількості вчинених таємних крадіжок чужого майна, здійснював залучення до участі в організованій групі осіб, які мали виконувати конкретні ролі, спрямовані в цілому на виконання вказаного плану, відомого всім учасникам, переконав їх взяти участь у вчиненні кримінальних правопорушень та розподілив ролі між ними.
До кола таких осіб останнім, серед інших, були також залучені: приблизно з січня 2019 року, більш точні дату та час досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; приблизно з березня 2019 року, більш точні дату та час досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 ; приблизно з 28.08.2019, більш точні дату та час досудовим слідством не встановлено, Ремша ОСОБА_10 ; приблизно з 02.10.2019, більш точні дату та час досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_8 .
ОСОБА_4 разом із невстановленою досудовим слідством особою, взяли на себе роль організаторів та керівників організованої групи, а також загальне керівництво всією організованою групою.
Крім того, ОСОБА_4 , як організатор злочинної групи, спільно з невстановленою досудовим слідством особою, крім загальної організації діяльності організованої групи та її керівництва, відвів собі оперативний контроль за виконанням окремих завдань кожного з учасників, розподіл функцій між членами організованої групи, включення до її складу нових осіб, яких необхідно було залучити до вчинення окремих злочинів, здійснення фінансово-матеріального забезпечення неправомірної діяльності, у тому числі покриття первинних витрат, необхідних для початку функціонування організованої групи, надання вказівок іншим співучасникам організованої групи щодо вчинення дій, передбачених відведеними їм функціями, спрямованими на досягнення єдиного умислу, контроль за надходженням викрадених грошей на заздалегідь відкриті рахунки та надання вказівок щодо обготівкування викрадених грошей, їх подальшого перерахування на рахунки інших виконавців злочину, прийняття рішень щодо принципів розподілу коштів, отриманих від злочинної діяльності, а також покладення на конкретних співучасників організованої групи обов'язків, спрямованих на досягнення спільних, відомих усім співучасникам цілей.
Таким чином, до складу організованої групи входили особи, які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цих та інших злочинів, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, розробленого ОСОБА_4 спільно з невстановленою досудовим слідством особою та відомими всім співучасникам організованої групи механізмом і схемою вчинення злочинів.
Організована група була стійким, попередньо зорганізованим об'єднанням, створена з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, яка стабільно діяла протягом тривалого часу з січня 2019 року по березень 2020 року, тобто до припинення її діяльності працівниками Національної поліції України.
Кожний учасник організованої групи знав свою роль у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв згідно з попередньо розробленим, загально відомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших учасників організованої групи дій, знав про настання тяжких наслідків у вигляді розповсюдження шкідливих програмних засобів, несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерів та автоматизованих систем інтернет-банкінгу суб'єктів господарювання різних форм власності та подальшого таємного викрадення їх грошей, заподіяння цими умисними діями збитків вказаним юридичним особам, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.
Вибудована ОСОБА_4 структура організованої групи, розподіл функцій та підпорядкованість членів організованої групи забезпечувала чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом.
Створивши організовану групу її учасники приступили до безпосередньої реалізації злочинного плану, спрямованого на розповсюдження шкідливих програмних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів) суб'єктів господарювання різних форм власності, вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованій системі інтернет-банкінгу та комп'ютерних мережах, зберігається на носіях такої інформації з корисливою метою таємного викрадення чужого майна, а саме грошей, які знаходились на рахунках указаних суб'єктів господарювання, відкритих у банківських установах.
Так, з метою реалізації злочинного плану за не встановлених досудовим розслідуванням обставин, не встановлена на цей час досудовим слідством особа, яка діяла як організатор організованої групи, отримала для подальшого незаконного розповсюдження шкідливі програмні засоби: Trojan-Downloader.Script.Generic, trojan-downloader.js.agent, ІНФОРМАЦІЯ_1 , Trojan.DownLoader30, Trojan.Siggen6.16590, Trojan.MulDrop11.31 та інші, не встановлені на цей час досудовим слідством шкідливі програмні засоби; основним функціональним призначенням яких є викрадення (отримання несанкціонованим шляхом) персональних даних з ПЕОМ користувача, приховане завантаження та запуск електронних файлів у форматах: АДРЕСА_1 та *PDF із використанням функціоналу ADODB.Stream та викрадення (отримання несанкціонованим шляхом) інформації клієнта та вмісту системи інтернет-банкінгу з подальшим отриманням доступу до нього. Після цього, вказана особа завантажила та зберегла ці шкідливі програмні засоби на комп'ютерній техніці, яку використовувала відповідно до злочинного плану, як організатор організованої групи, для розповсюдження шкідливих програмних засобів та несанкціонованого втручання в роботу уражених комп'ютерів.
У подальшому, з метою розповсюдження шкідливих програмних засобів, не встановлена досудовим слідством особа, яка діяла як організатор організованої групи, використовуючи комп'ютерну техніку підключену до мережі Інтернет, у невстановлений на цей час спосіб отримала списки електронних адрес суб'єктів господарювання різних форм власності, після чого із заздалегідь створених з цією метою електронних поштових скриньок, у період часу з січня 2019 року по березень 2020 шляхом масової розсилки направила на електронні адреси суб'єктів господарювання, серед яких не цей час установлені наступні: ТОВ «Євотрансбуд», ПМП «Сковод», ФОП ОСОБА_11 , ДП № 1 ПП «Скалатхлібпромбуд», ТОВ «Доброцем», ТОВ «ВМ КОНСТРАКШН Україна», СГ ТОВ «Агропродторг», СВ ОК «Слобожанський», КП «Рубіжнетеплокомуненерго», ПП «Агроніка», ПАФ «Світанок», ТОВ «Грандмайстер», електронні листи, що містили електронні файли з прихованим шкідливим програмним засобом Trojan-Downloader.Script.Generic, trojan-downloader.js.agent, Trojan.PWS.Banker1, Trojan.DownLoader30, Trojan.Siggen6.16590, Trojan.MulDrop11.31 тощо з метою ураження ПЕОМ вказаних суб'єктів господарювання та отримання прихованого доступу та керування ними.
Для створення впевненості у важливості листа та необхідності його відкриття, не встановлена досудовим слідством особа, яка діяла як організатор організованої групи, маскувала назви електронних листів під назвами документів господарської діяльності («рахунок», «комерційна пропозиція», тощо).
Не маючи жодних підозр про наявність шкідливого програмного засобу, службові особи суб'єктів господарювання відкривали електронні листи, чим здійснювали завантаження їх шкідливого вмісту, в результаті чого на їх комп'ютерах приховано від користувача встановлювались такі шкідливі засоби як Trojan- ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Trojan.Siggen6.16590, Trojan.MulDrop11.31, тощо призначені для викрадення (отримання несанкціонованим шляхом) персональних даних з ПЕОМ користувача, приховане завантаження та запуск електронних файлів у форматах *DLL, *EXЕ та *PDF із використанням функціоналу ADODB.Stream та викрадення (отримання несанкціонованим шляхом) інформації клієнта та вмісту системи інтернет-банкінгу з подальшим отриманням доступу до нього.
Після інфікування комп'ютера однією із цих шкідливих програм, не встановлена досудовим слідством особа, яка діяла як організатор організованої групи, викрадала персональні дані користувача ПЕОМ, інформацію клієнта та вміст системи інтернет-банкінгу, цифровий ключ та пароль до системи інтернет-банкінгу, у результаті чого отримували прихований доступ до вказаної системи із можливістю відслідковувати рух коштів на рахунках суб'єктів господарювання та формування платіжних документів і здійснення перерахунків грошей з рахунку зазначеного суб'єкта господарювання на заздалегідь відкриті рахунки співучасників.
Пересвідчившись у тому, що на рахунках суб'єкта господарювання, відкритих у банківських установах, наявні грошові кошти, не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка діяла як організатор організованої групи, здійснювала несанкціоноване втручання в роботу комп'ютера шляхом формування від імені уповноваженої особи суб'єкта господарювання платіжних документів щодо перерахування грошових коштів на заздалегідь відкриті рахунки співвиконавців, які засвідчувала викраденим цифровим ключем у результаті чого з рахунку суб'єкта господарювання таємно викрадалися грошові кошти.
Після надходження грошових коштів на рахунки співвиконавців, не встановлена досудовим слідством особа, яка діяла як організатор організованої групи, повідомляла про це ОСОБА_4 , який у свою чергу надавав вказівку
ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи ОСОБА_9 на вчинення дій з обготівкування викрадених грошових коштів шляхом зняття готівки у банкоматах чи відділеннях банківських установ та, з метою подальшої легалізації викрадених грошей, останні перераховували їх на рахунки, зазначені ОСОБА_4 .
ОСОБА_4 у подальшому здійснював розподіл викрадених грошей між членами організованої групи.
Крім того, ОСОБА_4 , переслідуючи корисливу мету особистого незаконного збагачення, у період часу з січня 2019 по березень 2020 року зорганізував організовану групу, члени якої здійснювали розповсюдження шкідливих програмних засобів, несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів та автоматизованих систем та таємне викрадення грошових коштів з рахунків суб'єктів господарювання шляхом створення в системі інтернет-банкінгу платіжних доручень, які містять неправдиві відомості про підстави для перерахування коштів, та подальше перерахування грошових коштів на підставі цих платіжних доручень на заздалегідь відкриті рахунки фізичних осіб-підприємців, залучених до вчинення злочинів, а також співучасників вчинення злочинів.
У результаті вчинення таких незаконних дій викрадені з рахунків суб'єктів господарювання грошові кошти обготівковувалися у банкоматах та відділеннях банківських установ, а у подальшому, з метою приховування незаконного походження коштів, одержаних внаслідок вчинення вищевказаних суспільно небезпечних протиправних діянь, члени організованої групи, діючи за вказівкою ОСОБА_4 , у період з січня 2019 року по березень 2020 року, вчиняли фінансові операції з перерахування викрадених коштів на рахунки осіб, підконтрольних організатору організованої групи ОСОБА_4 .
У кримінальному провадженні № 1201810004007967 розпочато виконання вимог ст. 290 КПК України.
У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виконано наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:
- внесено відомості до ЄРДР за № 1201810004007967 та розпочато досудове розслідування;
- внесено відомості до ЄРДР за 120180000000000744, 120180000000000745, 120200000000000269, 120200000000000270, 120200000000000271, 120200000000000272, 120200000000000273, 120200000000000274, 120200000000000275, 120200000000000276, 120200000000000277, 120200000000000278, 120200000000000279, 120200000000000280, 120200000000000281, 120200000000000282, 12021000000000063, 12021000000000064 та об'єднано з матеріалами кримінального провадження за № 1201810004007967;
- винесено постанови про об'єднання матеріалів кримінальних проваджень №№ 12019030010001399, 12019020190000253, 12019100000000986, 12019240010004342, 12019130330000738, 12019130510000296, 12019260020001418, 1219210150000282, 12020100100002351 з матеріалами кримінального провадження за № 1201810004007967;
- внесено відомості до ЄРДР за № 12021000000000141 та розпочато досудове розслідування;
- допитано потерпілих та свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 ;
- подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківських установ та операторів зв'язку;
- отримано ухвали та проведено доступи до речей і документів, які перебувають у володінні банківських установ та операторів зв'язку (ухвала суду №757/33732/20-к від 12.08.2020, ухала суду №757/32725/20-к від 12.08.2020, ухвала суду №757/32758/20-к від 12.08.2020, ухвала суду №757/32742/20-к від 12.08.2020, ухвала суду №757/32748/20-к від 12.08.2020, ухвала суду №757/32768/20-к від 12.08.2020, ухвала суду №757/32732/20-к від 12.08.2020, ухвала суду №32736/20-к від 12.08.2020, ухвала суду №757/32738/20-к від 12.08.2020, ухвала суду №757/33239/20-к від 07.08.2020, ухвала суду №757/17043/20к від 06.05.2020, ухвала суду №757/52341/20-к від 27.11.2020, ухвала суду №757/17039/20-к від 06.05.2020, ухвала суду №757/17038/20-к від 06.05.2020, ухвала суду №757/32411/20-к від 12.08.2020, ухвала суду №757/17064/20-к від 06.05.2020, ухвала суду №757/13626/20-к від 30.03.2020, ухвала суду №757/13281/20-к від 25.03.2020, ухвала суду №757/13282/20-к від 25.03.2020, ухвала суду №757/33228/20-к від 07.08.2020, ухвала суду №757/33231/20-к від 07.08.2020);
- подавалися клопотання про проведення обшуків;
- проведено обшуки за місцем проживання підозрюваних та осіб, причетних до вчинення злочинів;
- проведено огляди вилученого під час обшуків майна;
- накладено арешти на майно підозрюваних та третіх осіб;
- винесено постанови про визнання речовими доказами речей, предметів та документів;
- вносились клопотання, отримано ухвали про надання дозволу на проведення НСРД, проводились НСРД, про що складено відповідні протоколи);
- призначалися експертизи, отримувались висновки експертів (висновок експерта №СЕ-19-20/35801-КТ, висновок експерта №СК-19-20/35790-КТ, висновок експерта №236/19, висновок експерта №10.9-0013:20, висновок експерта №19/113/13-30е, висновок експерта №СЕ-1920/35760-КТ, висновок експерта №19/113/13-31е, висновок експерта №63-ІТ, висновок експерта №СЕ-19-20/2763-ВЗ, висновок експерта №СЕ-19-20/27633-ВЗ, висновок експерта №СЕ-19-20/35771-КТ, висновок експерта №СЕ-19-20/35768-КТ, висновок експерта №СЕ-19-20/35794-КТ, висновок експерта №СЕ-19-20/35776-КТ, висновок експерта №276/20, висновок експерта №013/20);
- повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;
-повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;
- винесено постанову про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_9 у зв'язку зі смертю останнього;
- щодо підозрюваних обиралися та продовжувалися запобіжні заходи;
- продовжувалися строки досудового розслідування;
- проведено інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії.
21.09.2020 з огляду на виняткову складність кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018100040007967 з якого в окреме провадження виділені матеріали кримінального провадження № 12021000000000141 продовжено до 12-ти місяців, тобто до 24.03.2021.
З огляду на викладене, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000000141, матеріали якого виділено з матеріалів кримінального провадження № 12018100040007967, спливає 24.03.2021.
Разом з тим, закінчити досудове розслідування у строк немає можливості у зв'язку з тим, що необхідно провести значний обсяг слідчих та процесуальних дій, а саме:
- провести слідчі, розшукові дії, спрямовані на встановлення інших співучасників вчинення злочинів;
- витребувати, вивчити матеріали кримінальних проваджень щодо аналогічних кримінальних правопорушень, досудове розслідування у яких здійснюється територіальними підрозділами Національної поліції України, вирішити питання щодо об'єднання вказаних кримінальних проваджень з матеріалами кримінального провадження № 12021000000000141;
- виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне в ході досудового розслідування.
Обставинами, які перешкоджали провести слідчі та процесуальні дії раніше є відсутність достатніх даних про інших співучасників, які причетні до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, значна кількість кримінальних правопорушень, які вчинено аналогічним способом та їх вчинення на території всієї України, а також складність процесу доказування та збирання доказів щодо такого виду кримінальних правопорушень.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Разом з тим, завершити досудове слідство у встановлений п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк не представляється можливим внаслідок складності провадження і необхідності здійснення ряду процесуальних дій і рішень.
У судовому засіданні слідчий не з'явився, до суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність, в якому просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об'єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення слідчих дії, спрямованих на встановлення інших співучасників вчинення злочинів.
За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити повністю, адже слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування на 12 місяців.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання- задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000000141 від 05.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361-1; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361; ч. 3 ст. 209 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 24 березня 2022 року.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1