печерський районний суд міста києва
Справа № 757/16327/21-к
Примірник № ___
30 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12016170020002255, -
30.03.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016170020002255 від 09 червня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 365-2 та ч. 1 ст. 388 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження установлено, що в період часу з 2015 по 2018 роки, посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), спільно з посадовими особами інших суб'єктів господарської діяльності та фізичними особами, здійснили розтрату майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме 24 бурових свердловин та об'єктів нерухомості, заподіявши Товариству матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Ухвалою господарського суду Полтавської області від 18.07.2006 року, за заявою Державної податкової порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказаним рішенням введено мораторій на задоволення вимог кредиторів тобто з зазначеного часу повноваження керівництва ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 - обмежені ухвалою суду, дією мораторію та процедурою банкрутства (розпорядження майном, санації та ліквідації).
В ході розслідування встановлено, що за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) була зареєстрована наступна нерухомість: квартири АДРЕСА_3 , а також комплекс будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_4 .
Згідно Протоколів проведення аукціонів з реалізації нерухомого майна, що є власністю ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведеного Філією № 17 ПП « ОСОБА_5 » від 12 липня 2013 року переможцем аукціону стало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), після чого 16 липня 2013 року між ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Договори (біржові контракти) купівлі-продажу майна ВАТ БУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на аукціоні, відповідно до яких до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відчужено майно, а саме: комплекс будівель та споруд, котрі розташовані за адресою: АДРЕСА_4 ; квартира АДРЕСА_5 ; квартира АДРЕСА_6 ; квартира АДРЕСА_7 .
16 липня 2013 року вказане вище майно, згідно Актів прийому-передачі майна ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представником ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 передано представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7
04 жовтня 2018 року в ході допиту ОСОБА_8 , як свідка у кримінальному провадженні, встановлено, що останній з 07 жовтня 2014 року був розпорядником майна ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а з 21 листопада 2017 року керуючим санацією ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Із показань ОСОБА_8 - йому нічого не відомо щодо проведення аукціону та передачі нерухомого майна ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », особа на ім'я ОСОБА_6 йому невідома.
12 жовтня 2018 року в ході допиту ОСОБА_9 , як свідка у кримінальному провадженні, встановлено, що останній з 04 грудня 2012 року до 19 березня 2013 року був ліквідатором ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а з 14 серпня 2012 року до 04 грудня 2012 року, та з 19 березня 2013 року до 29 липня 2013 року розпорядником майна ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Як показав, останній йому нічого не відомо щодо проведення аукціону та передачі нерухомого майна ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
04 жовтня 2018 року в ході допиту ОСОБА_10 , як свідка у кримінальному провадженні, встановлено, що останній з кінця 2010 року до кінця 2014 року був керівником Філії № 17 ПП « ОСОБА_5 ». Також останній показав, що за увесь час існування Філії № 17 ПП « ОСОБА_5 » будь-кому повноваження директора не передавалися, ОСОБА_11 , як т.в.о. директора вказаного підприємства йому не відомий. Окрім цього ОСОБА_10 показав, що протоколи проведення аукціонів з реалізації нерухомого майна, що є власністю ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведеного Філією № 17 ПП « ОСОБА_5 » від 12 липня 2013 року не відповідають формі протоколів які використовувалися філією і вказаний період часу, а також те, що в Полтавській області філія не співпрацювала з арбітражними керуючими.
Таким чином, невстановлені особи виготовили підроблені документи щодо придбання 12 липня 2013 року на аукціонах з реалізації нерухомого майна, належного на праві власності ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: квартир АДРЕСА_3 , а також комплексу будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_4 .
У подальшому зазначені документи використані для легалізації права власності на вказане майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ).
Відповідно до інформації з відкритих джерел, а саме на офіційному вебсайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Інформаційна система «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань») за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що місцезнаходження реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів а саме до оригіналів реєстраційної справи зазначеного суб'єкту господарської діяльності, з метою дослідження проведення його державної реєстрації, підтвердження відомостей про нього, внесення змін до відомостей про юридичну особу, отримання зразків підписів та почерку їх керівників (засновників) для забезпечення проведення відповідних технічних та почеркознавчих експертиз документів.
29.03.2021 постановою слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 у вказаному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу.
В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.
Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12016170020002255 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) у тому числі статути, рішення (протоколи загальних зборів) засновників (учасників) про створення підприємства, про призначення посадових осіб підприємства, про збільшення (зменшення) статутного капіталу підприємства, внесення змін до статуту, довіреності на представлення інтересів щодо реєстрації підприємства, копії наказів про призначення (звільнення) посадових осіб підприємства, довідка про внесення до ЄДРПОУ, рішення про припинення підприємства, форми карток №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16327/21-к
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1